Kí CễNG TY
Điều .29 Tổ chức bộ mỏy quản lý
Cụng ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đú bộ mỏy quản lý sẽ chịu trỏch nhiệm và nằm dưới sự lónh đạo của Hội đồng quản trị. Cụng ty cú một Tổng Giỏm đốc điều hành hoặc một số Phú Tổng Giỏm đốc điều hành và một Kế toỏn trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giỏm đốc điều hành và cỏc Phú Tổng Giỏm đốc điều hành cú thể đồng thời là thành viờn Hội đồng quản trị hoặc ngợc lại, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bói miễn bằng một nghị quyết được thụng qua một cỏch hợp lý.
Điều .30 Cỏn bộ quản lý
1. Theo đề nghị của Tổng Giỏm đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Cụng ty được sử dụng số lượng và loại cỏn bộ quản lý cần thiết hoặc phự hợp với cơ cấu và thụng lệ quản lý cụng ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cỏn bộ quản lý phải cú sự mẫn cỏn cần thiết để cỏc hoạt động và tổ chức của Cụng ty đạt được cỏc mục tiờu đề ra.
2. Mức lương, tiền thự lao, lợi ớch và cỏc điều khoản khỏc trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giỏm đốc điều hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cỏn bộ quản lý khỏc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giỏm đốc điều hành.
Điều .31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giỏm đốc điều hành
1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viờn trong Hội đồng hoặc một người khỏc làm Tổng Giỏm đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thự lao, lợi ớch và cỏc điều khoản khỏc liờn quan đến việc tuyển dụng. Thụng tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giỏm đốc điều hành phải được bỏo cỏo trong Đại hội đồng cổ đụng thường niờn và được nờu trong bỏo cỏo thường niờn của Cụng ty.
2. Nhiệm kỳ. Theo Điều .26 của Điều lệ này, Tổng Giỏm đốc điều hành cú thể khụng phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giỏm đốc điều hành là ba năm trừ khi Hội đồng quản trị cú quy định khỏc và cú thể được tỏi bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm cú thể hết hiệu lực căn cứ vào cỏc quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giỏm đốc điều hành phải là ngời có năng lực điều hành toàn Công ty để có kết quả tốt. Không được phộp là những người bị phỏp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niờn,
người khụng đủ năng lực hành vi, người đó bị kết ỏn tự, người đang thi hành hỡnh phạt tự, nhõn viờn lực lượng vũ trang, cỏc cỏn bộ cụng chức nhà nước và người đó bị phỏn quyết là đó làm cho cụng ty mà họ từng lónh đạo trước đõy bị phỏ sản.
3. Quyền hạn và nhiệm vụ. Tổng Giỏm đốc điều hành cú những quyền hạn và trỏch nhiệm sau:
a. Thực hiện cỏc nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đụng, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Cụng ty đó được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đụng thụng qua;
b. Quyết định tất cả cỏc vấn đề theo chủ trơng của Hội đồng quản trị mà không cần phải cú nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt cụng ty ký kết cỏc hợp đồng tài chớnh và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Cụng ty theo những thụng lệ quản lý tốt nhất;
c. Kiến nghị bổ nhiệm và miễn nhiệm số lượng và cỏc loại cỏn bộ do mình điều hành quản lý mà cụng ty cần sử dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm ỏp dụng cỏc hoạt động cũng như cỏc cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thự lao, cỏc lợi ớch và cỏc điều khoản khỏc của cán bộ đợc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm;
d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ớch, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cỏc điều khoản khỏc liờn quan đến hợp đồng lao động của họ;
e. Vào ngày 31/10 hàng năm, Tổng Giỏm đốc điều hành phải trỡnh Hội đồng quản trị phờ chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chớnh tiếp theo trờn cơ sở đỏp ứng cỏc yờu cầu của ngõn sỏch phự hợp cũng như kế hoạch tài chớnh năm năm.
f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đụng và Hội đồng quản trị thụng qua;
g. Đề xuất những biện phỏp nõng cao hoạt động và quản lý của Cụng ty; h. Chuẩn bị cỏc bản dự toỏn dài hạn, hàng năm và hàng thỏng của Cụng ty (sau đõy gọi là bản dự toỏn) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng thỏng của Cụng ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toỏn hàng năm (bao gồm cả bản cõn đối kế toỏn, bỏo cỏo hoạt động sản xuất kinh doanh và bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chớnh sẽ phải được trỡnh để Hội đồng quản trị thụng qua và phải bao gồm những thụng tin quy định tại cỏc quy chế của Cụng ty.
i. Thực hiện tất cả cỏc hoạt động khỏc theo quy định của Điều lệ này và cỏc quy chế của Cụng ty, cỏc nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giỏm đốc điều hành và phỏp luật.
4. Bỏo cỏo lờn Hội đồng quản trị và cỏc cổ đụng. Tổng Giỏm đốc điều hành chịu trỏch nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đụng về việc
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải bỏo cỏo cỏc cơ quan này khi được yờu cầu.
5. Bói nhiệm. Hội đồng quản trị cú thể bói nhiệm Tổng Giỏm đốc điều hành khi cú từ hai phần ba thành viờn Hội đồng quản trị trở lờn biểu quyết tỏn thành (trong trường hợp này khụng tớnh biểu quyết của Tổng Giỏm đốc điều hành nếu Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị) và bổ nhiệm một Tổng Giỏm đốc điều hành mới thay thế. Tổng Giỏm đốc điều hành bị bói nhiệm cú quyền phản đối việc bói nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đụng tiếp theo gần nhất.
Điều .32 Thư ký Cụng ty
Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Cụng ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị cú thể bói nhiệm Thư ký Cụng ty khi cần nhưng khụng trỏi với cỏc quy định phỏp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng cú thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Cụng ty tuỳ từng thời điểm. Vai trũ và nhiệm vụ của Thư ký Cụng ty bao gồm:
a. Tổ chức cỏc cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soỏt và Đại hội đồng cổ đụng theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soỏt;
b. Làm biờn bản cỏc cuộc họp;
c. Tư vấn về thủ tục của cỏc cuộc họp;
d. Cung cấp cỏc thụng tin tài chớnh, bản sao biờn bản họp Hội đồng quản trị và cỏc thụng tin khỏc cho thành viờn của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soỏt.
Thư ký cụng ty cú trỏch nhiệm bảo mật thụng tin theo cỏc quy định của phỏp luật và Điều lệ cụng ty.
CHƯƠNG IX