CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CƠNG THANH Thơn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Website: www.congthanhgroup.com 08 -39151606-07-08 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 MỤC LỤC 01 THÔNG TIN CHUNG 02 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 03 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 04 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 05 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 QUẢN TRỊ CƠNG TY 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 56 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC RỦI RO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 THƠNG TIN KHÁI QT Cơng ty cổ phần xi măng Công Thanh Tên giao dịch: Công ty cổ phần xi măng Công Thanh Tên tiếng anh: CONG THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY Giấy CN ĐKDN: 0304186356 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 23/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ vào ngày 24/12/2015 Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng Vốn góp chủ sở hữu: 900.000.000.000 đồng Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Số điện thoại: (0237) 3977 502 Số fax: (0237) 3977 503 Website: www.congthanhgroup.com Email: contact@congthanhgroup.com Mã cổ phiếu: CTL CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17/07/2013 06/2010 Chủ tịch HĐQT, Ban 07/2007 Tổng giám đốc toàn thể CBCNV - Công ty Cổ 01/2006 Dây chuyền đưa vào hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh thành lập với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 Thành lập chi nhánh phần Xi măng Công Thanh Công ty cổ phần Xi măng vinh dự đón tiếp Phó Thủ Cơng Thanh Hà Nội Tướng Chính Phủ - Hồng Trung Hải đến thăm Nhà máy xi măng Cơng Thanh 2018 2017 Công ty đẩy mạnh xuất 05/2016 nước ngồi Cơng ty đẩy mạnh, phát 2015 triển mạng lưới phân phối nước xuất Công ty ký hợp đồng vận tải xi măng Công Thanh độc quyền với Tổng Cục 11/2015: Tập đồn Cơng Thanh đón sản phẩm xi măng dây chuyền – Nhà máy xi Đường sắt Việt Nam để đưa sản phẩm xi măng Công Thanh đến tất tỉnh thành nước măng Công Thanh 27/12/2015: Chính thức khánh thành dây chuyền – Nhà máy Xi măng Công Thanh với công suất 12.500 clinker/ngày thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 10 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT 57 Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ tham dự họp Số buổi họp HĐQT tham dự Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT 04 100% Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên HĐQT 04 100% Phạm Đức Hùng Thành viên HĐQT 04 100% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nội dung STT Số Nghị Ngày ban hành 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 26/05/2018 Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BM-11-DN/QTTD 03/07/2018 Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng 02/2018/BB-HĐQT 25/09/2018 Kế hoạch trả nợ vay bổ sung hồ sơ pháp lý cho ngân hàng 03/2018/BB-HĐQT ê3/12/2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ Đối với Tổng Giám đốc • Với mục tiêu đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc tích cực thực giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao cơng tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh cơng tác bán hàng • Thực quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ xi măng thị trường nội địa xuất • Tìm giải pháp trì thị phần sản phẩm truyền thống Công ty đem lại hiệu cao Mở rộng thị trường xuất với đối tác tiềm năng, tập trung toàn lực triển khai sản xuất đáp ứng nhu cầu xi măng với đối tác • Lập kế hoạch triển khai loại hình kinh doanh bắt kịp xu hướng kỷ nguyên số nhằm tạo lợi hiệu từ cách mạng cơng nghiệp 4.0 mang lại • Thực giải pháp đột phá việc triển khai tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm tạo lợi giá thành • Triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông dự án đầu tư tiến độ, quy định pháp luật điều lệ cơng ty • Tiếp tục hồn thiện thực quy chế, quy định Công ty Đối với cán quản lý khác Cán bộ, cơng nhân viên ln tích cực làm việc nâng cao suất, Công ty đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, tuân thủ quy định an tồn lao động Bên cạnh đó, Cơng ty không ngừng nâng cao chất lượng nhân lực, tạo điều kiện tốt với môi trường làm việc thân thiện để thúc đẩy phát triển cá nhân người lao động CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 58 BAN KIỂM SOÁT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIẾM SOÁT STT Thành viên BKS Chức vụ Tỷ lệ tham dự họp Số buổi họp HĐQT tham dự Nguyễn Khuê Phong Trưởng Ban kiểm soát 04 100% Nguyễn Bá Thuyền Kiểm soát viên 04 100% Đỗ Quỳnh Khánh An Kiểm soát viên 04 100% HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT TRONG NĂM • Ban kiểm sốt tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và Hội nghị sơ kết, tổng kết Công ty để nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc • Định kì hàng q Ban kiểm sốt tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành • Các khoản chi phí, trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho, khoản phải thu khó đòi theo đúng các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy chế, quy định quản lý của Công ty đã ban hành Các Báo cáo tài chính đã công bố thông tin theo đúng quy định 59 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN GIAO DỊCH LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH Do kết kinh doanh năm qua Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất không chia thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2018 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY Khơng phát sinh giao dịch HỢP ĐỜNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỞ ĐƠNG NỢI BỢ Khơng có VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY Cơng ty ln trì cơng tác cập nhật quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 60 61 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 62 63 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 64 65 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 66 67 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 68 69 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 Toàn văn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Cơng ty Cổ phần Xi măng Công Thanh đăng tải website Công ty, chuyên mục Quan hệ Cổ đơng theo đường link: http://congthanhgroup.com/quan-he-co-dong-5-vn/ CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 70 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CƠNG THANH Thanh Hóa, ngày 22 tháng 04 năm 2019 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 72 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018