CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CHINH PHỤC MỌI NẺO ĐƯỜNG Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng Nhà sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam 1975-2020 NĂM HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC MỌI NẺO ĐƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Lơ G, Đường Tạ Quang Bửu, phường Hịa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Sđt: (0236) 3771 405 Fax: (0236) 371 400 Website:ww.drc.com.vn Emai: hanhchinh@drc.com.vn 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MỤC LỤC 01 02 03 04 THƠNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thơng tin khái qt Q trình hình thành & phát triển Ngành nghề & địa bàn kinh doanh Tầm nhìn - Sứ mệnh Giá trị cốt lõi Cơ cấu máy tổ chức Định hướng phát triển Các yếu tố rủi ro Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình đầu tư thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ động, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình ban giám đốc với ý kiến kiểm tốn Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban điều hành Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, BĐH,BKS Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2020 Giải trình ý kiến kiểm toán độc lập Báo cáo tài THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thưa quý vị! Kinh tế giới chứng kiến năm 2020 đầy biến động, Đặc biệt, năm 2020 năm đánh dấu với kiện 45 năm thành lập Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng 1975-2020, hành năm tăng trưởng thấp thập kỷ qua Tình hình trình dài chinh phục nẻo đường với bước tiến vững đồng lịng tập thể CBCNV, Cơng ty dịch bệnh Covid 19 diễn phức tạp nguyên nhân chủ vượt qua nhiều gian nan thử thách, để khẳng định thương hiệu DRC ngày phát triển Từ việc đầu tư máy móc yếu làm tổn hại đến triển vọng đầu tư, sản xuất hoạt thiết bị đại phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đến việc mở rộng thị trường kinh doanh Bằng linh động thương mại toàn cầu Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoạt sáng tạo, DRC tạo lợi cạnh tranh thị trường Tốc độ tăng trưởng cao liên tục nhiều năm, quốc gia hoi đạt tăng trưởng dương 2,91% lạm ngày DRC chiếm thị phần lốp ô tô tải hàng đầu Việt Nam Thương hiệu DRC tổ chức nước quốc phát 4% tế bình chọn, trao tặng nhiều danh hiệu như: Sao Vàng Đất Việt, Hàng VN chất lượng cao, Thương hiệu mạnh Việt Nam Dự báo tình hình, từ đầu năm, Hội đồng quản Nhà nước khen thưởng nhiều huân chương lao động, huân chương độc lập trị xác định đặt trọng tâm vào việc đầu tư cho Với chiến lược phát triển đắn, sản phẩm săm lốp khẳng định chất lượng chinh phục không người tiêu lực sản xuất nội tại, dự trữ hàng tồn kho nguyên vật liệu dùng nước mà thị trường khó tính Minh chứng cho điều đến sản phẩm mang thương hiệu đạt tăng trưởng doanh thu năm 2020, nhằm tạo DRC vươn khắp châu với 40 quốc gia vùng lãnh thổ tảng có khả thích ứng với khó khăn Nhân dịp năm 2021, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, xin gửi lời cảm ơn chân tình hình dịch bệnh Covid -19 áp lực cạnh tranh gây thành đến Ban Điều hành toàn thể cấp quản lý, nhân viên nỗ lực cống hiến năm 2020 cảm ơn tin Kết thúc năm 2020, dù Doanh thu giảm so với tưởng, ủng hộ, hợp tác đồng hành Quý khách hàng, đối tác, cổ đông Tôi xin chúc quý vị năm dồi kì năm trước, song lợi nhuận sau thuế tăng trưởng sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến với tất qúy khách hàng, quý cổ đông, đối tác toàn thể nhân 2,4% Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, năm viên Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng 2020 tăng lên 19,8% Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Bắc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG TIN CHUNG • Thơng tin khái qt • Q trình hình thành & phát triển • Ngành nghề & địa bàn kinh doanh • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi • Cơ cấu máy tổ chức • Định hướng phát triển • Các yếu tố rủi ro 01 01 THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Tên tiếng Anh : DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY Số điện thoại : (0236) 3771 405 Mã chứng khoán : DRC Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số Vốn điều lệ 0400101531 đăng ký lần đầu ngày 31/12/2005, thay đổi lần thứ 14 ngày : 04/11/2020 : 1.187.926.050.000 đồng Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, : TP Đà Nẵng Số fax : (0236) 3771 400 Website : www.drc.com.vn Email : hanhchinh@drc.com.vn Logo : Trụ sở BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THƠNG TIN CHUNG 10 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2019 2014 2007 II/2019, DRC bắt đầu xuất mạnh xuất sắc phong trào thi đua; Đạt Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành Cúp Thương hiệu quốc gia, Giải thưởng để chi trả cổ tức, nâng tổng vốn điều lệ lên vàng đất Việt 130.385.520.000 đồng 2008 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, vốn điều lệ lên: 153.846.240.000 đồng 2010 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 307.692.480.000 đồng 1975-2006 Sau năm nghiên cứu thị trường, từ q Cơng ty Chính phủ tặng cờ Đơn vị 2007-2010 1975 Nhà máy cao su Đà Nẵng đời, tiền thân từ xưởng đắp vỏ xe ô tô quân đội 2011-2013 Công ty Cao su Đà Nẵng chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cao su Đà chiếm 20% sản lượng lốp Radial 2020 2015 Năm 2020 mốc quan trọng Công ty vừa Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng tròn 45 tuổi kể từ thành lập từ năm 1975 vốn điều lệ lên 913.800.030.000 đồng Tổ (1975-2020) Được ghi dấu đời chức lại Công ty, phát triển phòng chức lốp đặc chủng (OTR) radial đầu tiên; năng: Thành lập phòng Kế hoạch cở đầu tư thêm dây chuyền sản xuất radial tải sở tách phận Kế hoạch từ phòng Kế nhẹ công suất 120.000 lốp/năm Định hướng hoạch – Vật tư; Thành lập phòng nghiên phát triển thương hiệu DSTAR phân khúc cứu phát triển (R&D) sở tách lốp xe tải, xe khách đường dài dựa phận nghiên cứu phát triển từ phòng Kỹ tảng cơng nghệ Châu Âu BDE thức thuật Cao su hoàn thiện 2014-2015 2016-2018 2019-2020 2011 2016 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 461.538.650.000 đồng Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên 1.187.926.050.000 đồng 2012 2017 Phát hành cổ phiếu thưởng cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 692.289.450.000 đồng Sản lượng sản xuất thực tế vượt cơng suất 2013 2018 Chính quyền Sài Gịn trước 30/04/1975 2005 vào Mỹ với số lượng 10.000 lốp/tháng, thiết kế giai đoạn nhà máy lốp Radial Nẵng theo Quyết định số 3241/QĐ-BCN Bộ Công nghiệp 2006 Tăng vốn điều lệ lên 830.738.490.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đà đồng Đưa vào khai thác nhà máy lốp Nẵng thức niêm yết giao Radial toàn thép Việt Nam, dịch Sàn giao dịch chứng khốn giai đoạn 01 cơng suất 300.000 lốp/ Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ năm Phát triển thương hiệu DPlus – lốp xe máy không săm Trở thành Doanh nghiệp lần thứ vinh danh Thương hiệu quốc gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua toàn diện năm 2018 92.475.000.000 đồng 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG TIN CHUNG 12 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Ngành nghề kinh doanh • Sản xuất săm, lốp cao su; đắp tái chế lốp cao su Địa bàn kinh doanh • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su • • Kinh doanh, xuất nhập sản phẩm cao su vật tư thiết bị cho ngành cơng nghiệp cao su • Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp • Chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su trung chủ yếu thị trường Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu Thị trường xuất lớn Nam Mỹ, chiếm • Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán công nhân viên công ty 61% tổng doanh thu xuất hàng năm Bên cạnh DRC ln quan tâm mở rộng thị trường tiềm • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Châu Âu • Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Thị trường nước: DRC doanh nghiệp có quy mơ lớn, có hệ thống phân phối mạnh rộng khắp Việt Nam, trải dài từ miền Bắc đến miền Nam, khu vực miền Trung thị trường mang lại doanh số cao • Thị trường ngồi nước: DRC xuất sản phẩm cao su, săm, lốp,… sang 40 nước giới, tập THÔNG TIN CHUNG 14 THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2020 TẦM NHÌN - SỨ MỆNH LỊCH SỬ - CHIẾN LƯỢC Với phấn đấu nỗ lực sản xuất kinh doanh tập thể cán công nhân viên, Công ty cấp, ban, ngành tặng danh hiệu thi đua cụ thể sau: • • • • • • Là Doanh nghiệp Việt Nam xuất uy tín Cờ thi đua Ủy ban quản lý vốn Nhà nước Cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Nhiều năm liền giải thưởng Thương hiệu quốc gia Giải thưởng hàng Việt nam Chất lượng cao 2020 - 2021 Đảng sạch, vững mạnh tiêu biểu TẦM NHÌN Khẳng định vị trí nhà sản xuất săm lốp xe hàng đầu Việt Nam không ngừng phát triển ngang tầm quốc tế, mang đến sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng CHIẾN LƯỢC SỨ MỆNH LỊCH SỬ • Uy tín tài sản quan trọng Cơng ty Vì Ln thích nghi với thay đổi thị trường thế, DRC không ngừng nâng cao uy tín phát triển Kịp thời nắm bắt xu hướng phát triển thương hiệu DRC vươn lên tầm quốc tế giới, chủ động tạo lợi cạnh tranh để phát • Tiên phong đóng góp vào phát triển ngành triển bền vững Đẩy mạnh xuất dòng sản sản xuất săm lốp Việt Nam, chủ động tạo lợi cạnh phẩm lốp xe tải radial toàn thép sang thị tranh ngồi nước trường tiềm • Ln coi trọng lợi ích đáng người tiêu dùng 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG TIN CHUNG 16 MỘT SỐ SẢN PHẨM NỔI BẬT Lốp Radial LỐP BÁN THÉP LỐP TOÀN THÉP LỐP TẢI NHẸ LỐP ĐẶC CHỦNG LỐP XE MÁY KHÔNG SĂM DPUS Lốp Xe đạp xe máy LỐP XE ĐẠP XE MÁY 17 Lốp Bias BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Săm yếm DRC SĂM YẾM DRC LỐP ĐẮP DÁN LỐP TẢI NẶNG LỐP NÔNG NGHIỆP Cao su kỹ thuật CAO SU KỸ THUẬT THÔNG TIN CHUNG 18 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trách nhiệm với mơi trường Tồn thể Công ty nỗ lực biến nhận thức bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác hành động cụ thể vị trí sản xuất Tiếp tục làm tốt cơng tác đảm bảo an tồn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực tốt luật pháp BHLĐ; đẩy mạnh cơng tác phát triển đồn viên; tuyên truyền để người lao động biết thuận lợi, khó khăn Tập đồn, khơng ngừng nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường xanh đẹp • Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên: nước sạch, lượng Nhằm kiểm soát tốt tiêu thụ lượng nước trình hoạt động sản xuất kinh doanh DRC thực theo dõi tiêu thụ điện năng, xăng dầu nước định kỳ hàng tháng • Thu gom xử lý chất rác thải, thường xuyên làm vệ sinh mơi trường, vệ sinh vị trí làm việc Tình hình tiêu thụ lượng năm STT Tổng lượng sử dụng phân loại theo nguồn Loại lượng - điện Loại lượng - nước Loại lượng – xăng Tổng giá trị sử dụng năm 2020 Đơn vị tính 52.524.702 Kwh 155.862 Tấn 2.000 Lít Loại lượng - dầu Do 110.935 Lít Sáng kiến sử dụng lượng hiệu STT (Nâng cấp - thay thiết bị) Địa điểm hoạt động Mục đích mang lại Dây chuyền ép đùn mặt lốp 220kw Tại Xưởng lốp Xí nghiệp XĐXM Máy nén khí cao áp Tại Xưởng Săm Xí nghiệp XĐXM Cụm máy lưu hóa tầng Ngọc Quý Tại Xưởng lốp Xí nghiệp XĐXM Máy lưu hóa ORD LH 6.1 đến 6.2 Tại Xí nghệp lốp Radial Máy nén Atlas copco 132kw NK16 Tại Xưởng Năng lượng động lực bias Máy thành hình lốp ÔT TH 4.01 Tại Xưởng lốp ÔT bias Tăng suất chất lượng sản phẩm Tăng suất chất lượng sản phẩm Tăng suất chất lượng sản phẩm Tăng suất chất lượng sản phẩm Tăng suất chất lượng sản phẩm Tăng suất chất lượng sản phẩmt Tình hình Tiêu thụ nước Tiết kiệm lượng STT Sáng kiến sử dụng lượng hiệu Lượng nước thu Địa điểm hoạt động điện hạ sang lưới điện cao Xưởng Đắp lốp nóng xe đạp xe máy lượng động lực cung cấp nén khí cho Xí nghiệp Cán Tại Xí nghiệp Cán luyện luyện Thay hệ thống chiller có cs 75kw Xí nghiệp Cán luyện, thay tháp giải nhiệt có công suất tương đương 30kw 79 mua điện Hợp lý hóa sản xuất cơng đoạn dây chuyền sản Tại Xưởng Săm Xí nghiệp Tiết kiệm % chi phí xuất khoa học Gắn thẻ cảnh báo chống dạng rò rỉ lượng nhiệt bảo ôn đường ống dẫn Tại Xí nghiệp Ơt bi-as 82.200 kwh/1 năm Tại Xí nghiệp Cán luyện Tiết bias kiệm kiệm 234.000 kwh/1 năm Tiết kiệm nước 523 Gắn thẻ cảnh báo chống dạng rị rỉ lượng khí Tại Xưởng Săm Xí nghiệp Tiết kiệm nước nén Xe đạp xe máy Lắp đặt hệ thống lượng mặt trời công suất 250kwp Tại lô G lô 4,9 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Tổng lượng nước thu về/ đạt (ĐVT: lít/năm) 1  Từ nguồn nước giếng 31.429.000 Từ nguồn nước thủy cục 49.643.000 Tổng cộng: lượng điện Tiết Các nguồn nước STT Cải tạo lưới điện trạm biến T1, T4 T6 từ lưới Tại Xưởng cán luyện bias Tiết kiệm 7,5 % giá Tận dụng lượng thừa máy nén khí Xưởng Năng lượng tiết kiệm 81.072.000 Lượng nước sử dụng STT Loại hoạt động Tổng lượng nước sử dụng (ĐVT: m3/năm) 1  Từ nguồn nước giếng 29.857.000 Từ nguồn nước thủy cục 48.153.000 Tổng cộng: 78.010.000 152 655.000 kwh/1 năm Tổng lượng nước tái sử dụng từ nguồn nước giếng nước thủy cục 27.250.000 lít/năm BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 80 Các giải pháp dự kiến kết Kế hoạch mục tiêu tiết kiệm, sử dụng hiệu lượng năm 2021 Giải pháp Tiết kiệm lượng áp dụng Loại nhiên liệu Mục đích giải pháp Dự kiến chi phí (Triệu đồng) Dự kiến kết Kế hoạch thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị cơng nghệ Mơ tả tính Tên thiết bị vị trí sử dụng thiết bị Cách thức Lý lắp mới, nâng Mức cam kết khả lắp đặt cấp thay thực Mức tiết kiệm lượng: 735 hơi/năm Gắn thẻ cảnh báo chống dạng rò rỉ lượng nhiệt Mức tiết kiệm 12% Máy lưu hóa ORD LH 6.3 đến 6.4 Để lưu hóa lốp radial Xí nghiệp radial Tiết kiệm lượng bảo ôn đường ống dẫn Hơi nhiệt Xí nghiệp Lốp Xe đạp xe máy Tiết kiệm lượng Mức tiết kiệm: 2%/năm 92 Xưởng Săm Ơ tơ Lắp Tiết kiệm chi phí : Khả thực 90% 545 triệu đồng Mức tiết kiệm lượng: 35.000 kWh/năm Mức tiết kiệm 12% Máy nén Atlas copco 132kw NK17 Để cung cấp khí nén, Xưởng Năng lượng bias Tiết kiệm lượng điện Gắn thẻ cảnh báo chống dạng Lắp rị rỉ lượng khí nén Xí Khả thực 90% nghiệp Lốp Xe đạp xe máy Điện Xưởng Săm Ơ tơ Tiết kiệm Mức tiết kiệm lượng: lượng điện 3%/năm Tiết kiệm chi phí: 60 Máy thành hình lốp Ơt OTH 4.02 Để thành hình lốp, Xí nghiệp Ơtơ bias triệu đồng Mức tiết kiệm 12% Tiết kiệm lượng Lắp Mức tiết kiệm lượng: 150 hơi/năm Khả thực 90% Gắn thẻ cảnh báo chống dạng rò rỉ lượng nhiệt bảo Để ép đùn phôi Máy ép đùn Săm xe đạp săm Xưởng Săm Xe đạp 81 Mức tiết kiệm 12% Tiết kiệm lượng điện BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 ôn đường ống dẫn Xí nghiệp Radial Xưởng Đắp nóng Nâng cấp Khả thực 90% Hơi nhiệt Tiết kiệm lượng Mức tiết kiệm lượng: 65 1%/năm Tiết kiệm chi phí : 110 triệu đồng BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 82 Kế hoạch mục tiêu tiết kiệm, sử dụng hiệu lượng năm 2021 Các giải pháp dự kiến kết Giải pháp Tiết kiệm lượng áp dụng Loại nhiên liệu Mục đích giải pháp Dự kiến chi phí (Triệu đồng) Dự kiến kết Mức tiết kiệm lượng: 35.000 kWh/năm Gắn thẻ cảnh báo chống dạng rò rỉ lượng khí nén Xí nghiệp Điện Tiết kiệm Mức tiết kiệm lượng: lượng điện Radial Xưởng Đắp nóng 2%/năm Tiết kiệm chi phí: 60 triệu đồng Mức tiết kiệm lượng: 2.352.000 kWh/năm Mức tiết kiệm lượng: Lắp đặt hệ thống lượng mặt trời công suất 980kwp Điện Tiết kiệm 0,2 %/năm so mức tiêu lượng điện thụ lượng Xí nghiệp 22 OR Tiết kiệm chi phí : 3.500 triệu đồng Mức tiết kiệm lượng: 30.000 kWh/năm Mức tiết kiệm lượng: Lắp đặt máy nén công suất 132 kw- có điều khiển biến tần Điện Tiết kiệm 30%/năm so mức tiêu thụ lượng điện máy nén công suất 132kw Tiết kiệm chi phí : 50 triệu đồng Mức tiết kiệm lượng: 13.000 kWh/năm Thay 200 bóng đèn huỳnh quang 36w sang bóng đèn led 18w Xưởng Săm ơt, Xưởng Đắp lốp Xí nghiệp Điện Ơ tơ, Xí nghiệp Cán luyện Tiết kiệm điện Mức tiết kiệm lượng: 25%/trên tổng số bóng đèn thay Tiết kiệm chi phí: 22 triệu đồng 83 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 20 QUẢN TRỊ CƠNG TY • Hội đồng quản trị • Ban kiểm sốt • Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, BĐH,BKS • Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội 05 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm 2020, DRC thực định hướng mà HĐQT đề đảm bảo triển khai định vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, sản xuất kinh doanh Cơng ty Định hướng, đạo Ban điều hành, Ban Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) STT Thành viên HĐQT Chức vụ quản lý dự án thực theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 giao phó phù hợp với Điều lệ Cơng ty Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 24/6/2020 pháp luật có liên quan Trên phương diện, DRC hoàn thành hoàn thành vượt mức tiêu Đại hội đồng cổ đông đặt cho năm 2020 Thành tựu Công ty đạt năm 2020 không giúp DRC đẩy mạnh tăng trưởng cịn giúp Cơng ty khẳng định vị thị trường tình hình kinh tế khó khăn Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám Đốc Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hiệu Thành viên HĐQT 23/4/2019 Nguyễn Huy Hiếu Thành viên HĐQT 23/4/2019 2020 thông qua hoạt động bật sau: Trần Đình Quyền Thành viên HĐQT 23/4/2019 • Cơng tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Hà Phước Lộc Thành viên HĐQT 23/4/2019 Lê Hoàng Khánh Nhựt Thành viên HĐQT 23/4/2019 Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên HĐQT 24/6/2020 24/6/2020 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) Công ty Việc tổ chức phiên họp HĐQT đảm bảo thực 24/6/2020 Thành viên HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc năm đồng cổ đông thường niên Cơng ty năm 2020 • Định kỳ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát tiêu kết SXKD Công ty theo tháng, quý báo cáo HĐQT Phân tích đánh giá nguyên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự (%) Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 10/10 100% Nguyễn Xuân Bắc Chủ tịch HĐQT 11/11 100% Nguyễn Thanh Bình Thành viên HĐQT 10/10 100% Nguyễn Văn Hiệu Thành viên HĐQT 21/21 100% Nguyễn Huy Hiếu Thành viên HĐQT 21/21 100% Trần Đình Quyền Thành viên HĐQT 21/21 100% Hà Phước Lộc Thành viên HĐQT 21/21 100% Lê Hoàng Khánh Nhựt Thành viên HĐQT 21/21 100% Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên HĐQT 11/11 100% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 • Xem xét cho ý kiến để Tổng giám đốc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng đơn vị Cơng ty • Chấp thuận cho thơi việc Phó Tổng giám đốc Cơng ty nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kết • Chỉ đạo việc kéo dài thời gian giữ chức vụ SXKD Cơng ty đặc biệt tình hình ảnh phê duyệt định nghỉ hưu Tổng hưởng dịch bệnh Covid 19 toàn cầu giám đốc Cơng ty • Định kỳ hàng q xem xét thông qua Báo cáo 87 theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị đề nhiều chủ trương, định hướng đạo Ban Tổng giám đốc đưa giải pháp chiến lược Cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) STT Trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức thành cơng họp Hội đồng quản trị tài Cơng ty (chưa kiểm tốn) • Chỉ đạo cơng tác bổ nhiệm Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Cơng ty • Chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2019 tạm ứng cổ • Chỉ đạo rà soát, sửa đổi ban hành quy tức năm 2020 theo Nghị ĐHĐCĐ thông chế quản trị nội Công ty theo quy qua định Điều lệ Công ty pháp luật liên • Chỉ đạo xử lý tài khách hàng • Chỉ đạo định kỳ rà sốt danh sách nhà cung cấp ngun vật liệu Cơng ty • Chỉ đạo triển khai công tác Đầu tư xây dựng năm 2020 theo kế hoạch quan • Giám sát việc công bố thông tin định kỳ bất thường theo thời hạn, yêu cầu thực công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho cổ đơng • Chỉ đạo hợp Phịng Nhân Tiền lương • Giám sát việc triển khai thực Nghị Phòng Tổ chức nhân thành Phòng Nhân quyết/Quyết định khác Hội đồng quản Tiền lương trị Ban Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc thực quyền hạn nhiệm vụ triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Quyết định HĐQT chấp hành nghiêm chỉnh quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty QUẢN TRỊ CƠNG TY 88 Các nghị định năm 2020 Hội đồng quản trị STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Nội dung Tỷ lệ thông qua STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Thông qua kết sản xuất kinh doanh quý 01/NQ-DRC-HĐQT 16/01/2020 IV/2019 kế hoạch SXKD quý I/2020 Thơng qua Báo cáo tài q IV/2019 chưa 02/NQ-DRC-HĐQT 16/01/2020 Thơng qua xử lý tài doanh nghiệp tư nhân Minh Hiếu II Tỷ lệ thông qua Chấp thuận cho ơng Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty việc theo nguyện vọng cá 100% 10 kiểm toán Nội dung 10/NQ-DRC-HĐQT 16/6/2020 nhân Chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám 100% đốc Công ty ông Nguyễn Thanh Bình đến thời 100% điểm đủ tuổi nghỉ hưu Thông qua ngày đăng ký cuối lập danh sách cổ 03/NQ-DRC-HĐQT 19/02/2020 đơng có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 100% 2020 04/NQ-DRC-HĐQT 28/02/2020 Phê duyệt toán tiền lương thực năm 2019 11 11/NQ-DRC-HĐQT 30/6/2020 100% 12/NQ-DRC-HĐQT 15/7/2020 Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ 13 KCS Trưởng phịng Bán hàng 13/NQ-DRC-HĐQT 27/7/2020 Thơng qua phương thức th tài xe ơtơ 06/NQ-DRC-HĐQT 31/3/2020 Thơng qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 100% 07/NQ-DRC-HĐQT 08/NQ-DRC-HĐQT 20/4/2020 29/4/2020 SXKD quý II/2020 Thơng qua Báo cáo tài q I/2020 chưa 89 29/4/2020 chức nhân thành Phòng Nhân Tiền lương 30/7/2020 ơng Hồ Văn Dũng - Trưởng phịng Lao động Tiền Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Giám đốc Xí nghiệp Radial, Trưởng phịng KCS Trưởng phịng Bán hàng Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 100% 100% lương giữ chức vụ Trưởng phịng Nhân Tiền lương kiểm tốn Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 Thơng qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm 100% 15 15/NQ-DRC-HĐQT 17/8/2020 Phó Tổng giám đốc Cơng ty Thơng qua kế hoạch thực quy trình bổ nhiệm 100% Tổng giám đốc Cơng ty liệu Công ty 09/NQ-DRC-HĐQT 14/NQ-DRC-HĐQT 100% Thông qua danh sách nhà cung cấp nguyên vật Hợp Phòng Lao động Tiền lương Phòng Tổ Chấp thuận để Tổng giám đốc điều động bổ nhiệm 14 Thông qua kết SXKD quý I/2020 Kế hoạch 100% tốn 100% nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Radial, Trưởng phịng Thơng qua kế hoạch SXKD q III/2020 Thơng qua Báo cáo tài q II/2020 chưa kiểm Phòng Nhân Tiền lương 04/3/2020 100% Thông qua kết SXKD quý II/2020 tháng 12 động Tiền lương Phòng Tổ chức Nhân thành 05/NQ-DRC-HĐQT lại năm 2019 đầu năm 2020 Thông qua chủ trương xin hợp Phòng Lao Phê duyệt phương án chi trả cổ tức tiền phần cịn Thơng qua kế hoạch thực quy trình bổ nhiệm 100% Phó Tổng giám đốc Cơng ty QUẢN TRỊ CÔNG TY 90 Các nghị định năm 2020 Hội đồng quản trị STT 16 Số Nghị quyết/ Quyết định 16/NQ-DRC-HĐQT Ngày ban hành 17/8/2020 Nội dung Chấp thuận tái tục ký kết hợp đồng cung cấp bão hịa với Cơng ty CP Tập đồn Tín Thành Tỷ lệ thơng qua 100% Thơng qua ước kết SXKD quý III/2020 tháng năm 2020 Thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2020 Thông qua quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 17 17/NQ-DRC-HĐQT 28/9/2020 luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán quản lý đơn vị trực thuộc Công ty 100% STT Số Quyết định Ngày ban hành 01/QĐ-DRC-HĐQT 17/01/2020 02/QĐ-DRC-HĐQT 28/02/2020 03/QĐ-DRC-HĐQT 29/4/2020 04/QĐ-DRC-HĐQT 29/4/2020 05/QĐ-DRC-HĐQT 16/6/2020 Phê duyệt định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối Thơng qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại 06/QĐ-DRC-HĐQT 16/6/2020 19/10/2020 Thơng qua Báo cáo tài q III/2020 chưa kiểm tốn 100% Bổ nhiệm có thời hạn ơng Lê Hồng Khánh Nhựt giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty 07/QĐ-DRC-HĐQT 27/7/2020 08/QĐ-DRC-HĐQT 30/9/2020 19/NQ-DRC-HĐQT 26/10/2020 Phạm Phú Tưởng giữ vụ Trưởng phịng Kỹ thuật 100% Thơng qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 Phê duyệt danh sách nhà cung cấp nguyên vật liệu Cơng ty Bổ nhiệm có thời hạn ơng Phạm Phong Thịnh giữ chức vụ 20 20/NQ-DRC-HĐQT 24/11/2020 Phó Tổng giám đốc Công ty Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại 100% Trưởng phịng Xuất Giám đốc XN Năng lượng 21 91 21/NQ-DRC-HĐQT 24/11/2020 Thơng qua xử lý tài Công ty TNHH Hà Lợi BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 năm 2019 Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2020 Phê duyệt danh sách nhà cung cấp nguyên vật liệu Cơng ty Cho thơi việc ơng Nguyễn Mạnh Sơn- Phó Tổng giám đốc Cơng ty 100% 100% 100% 100% đến thời điểm nghỉ hưu ông Nguyễn 100% Hợp Phòng Lao động tiền lương Phòng Tổ chức nhân QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí ơng Nguyễn Thanh Bình 100% 100% Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn ơng 19 Phê duyệt toán tiền lương thực 100% Thanh Bình Trưởng phịng Kỹ thuật Cơng ty 18/NQ-DRC-HĐQT Thành lập Hội đồng giá Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Tổng giám đốc với ơng Nguyễn Thanh Bình – Tổng giám đốc Công ty 18 Nội dung Tỷ lệ thông qua 100% 09/QĐ-DRC-HĐQT 06/10/2020 điều động, luân chuyển, miễn nhiệm đơn 100% vị trực thuộc Công ty 10 10/QĐ-DRC-HĐQT 26/10/2020 11 11/QĐ-DRC-HĐQT 02/11/2020 12 12/QĐ-DRC-HĐQT 02/11/2020 13 14/QĐ-DRC-HĐQT 24/11/2020 Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Cơng ty ơng Lê Hồng Khánh Nhựt Cử người đại diện theo pháp luật Phê duyệt danh sách nhà cung cấp ngun vật liệu Cơng ty Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ông Phạm Phong Thịnh QUẢN TRỊ CÔNG TY 100% 100% 100% 100% 92 BAN KIỂM SOÁT Hoạt động giám sát Ban kiểm soát HĐQT, Ban giám đốc điều hành cổ đơng: Thành viên Ban kiểm sốt (BKS) STT Thành viên BKS Nguyễn Thị Minh Thu Nguyễn Thị Vân Hoa Trương Thị Hồng Hoa Chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm sốt Thành viên Ban Kiểm sốt Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên BKS Trình độ chun mơn • Hoạt động giám sát BKS HĐQT Ban Tổng giám đốc: Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát, năm 2020 Ban kiểm soát thực kiểm soát, giám sát hoạt động HĐQT Ban Tổng giám đốc việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực Nghị Trưởng BKS từ ngày 26/4/2016 Cử nhân kinh tế Thành viên BKS từ 23/4/2014 Thạc sĩ chuyên ngành tài chính, LTTT tín dụng cụ thể như: Thành viên BKS từ 23/4/2019 Cử nhân kinh tế + Kiểm soát việc thực công bố thông tin ĐHĐCĐ kế hoạch tài sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đơng năm 2020 thơng qua, + Kiểm sốt việc triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 + Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định HĐQT Ban Tổng giám đốc năm 2020 Hoạt động Ban kiểm soát (BKS) + Rà soát kiểm tra thực quy chế quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh STT Thành viên BKS Nguyễn Thị Minh Thu Nguyễn Thị Vân Hoa Trương Thị Hồng Hoa Chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Số buổi họp tham dự Tỷ lệ + Kiểm soát cơng tác tài kế tốn, thẩm định Báo cáo tài bán niên Báo cáo tài năm 2020 Và kịp thời có kiến nghị phận chức năng, Ban Tổng giám đốc để hoạt động tài kế tốn ngày 12/12 100% 12/12 100% 12/12 100% tốt + Kiểm tra công tác Đầu tư xây dựng Qua Ban kiểm soát nhận thấy: - HĐQT thực nghiêm túc nội dung Nghị ĐHĐCĐ thường niên ban hành Nghị quyết, Quyết định tập trung đạo sản xuất kinh doanh, theo chức năng, quyền hạn HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty - Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực Nghị Quyết, Quyết định HĐQT; xây dựng xếp kế hoạch sản xuất Công ty hợp lý với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất, kinh doanh - Công ty thực lập gửi Báo cáo tài định kỳ theo quy định Nhà nước; sách kế tốn áp dụng Công ty phù hợp với quy định chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hành Nhà nước Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ quy định chế độ kế tốn thống kê Cơng tác kiểm kê đầy đủ, quy định Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ với NSNN - Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT Ban Tổng giám đốc bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động Các quyền lợi người lao động đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp thực thi đầy đủ theo quy định pháp luật • Hoạt động giám sát Ban Kiểm sốt với cổ đơng Những quyền lợi nghĩa vụ cổ đông theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty đảm bảo tôn trọng; thông tin định kỳ thơng tin bất thường (nếu có) liên quan đến lợi ích cổ đơng, tình hình quản trị Cơng ty, … cơng bố theo quy định Luật chứng khốn, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định công bố thông tin văn hướng dẫn thi hành 93 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 QUẢN TRỊ CÔNG TY 94 SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng hợp tác trình hoạt động, Ban kiểm sốt ln phối hợp, trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành họp Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Đơn vị tính: Đồng STT Họ tên Thù lao Thưởng Lương Tổng thu nhập điều hành ban hành phù hợp với mục tiêu HĐQT sách, chế độ quy định I Ban Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp kịp thời, đầy đủ Nghị quyết, Quyết định HĐQT cho Nguyễn Thanh Bình 39.000.000 253.776.000 598.553.909 891.329.909 Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất Lê Hoàng Khánh Nhựt 78.000.000 236.425.000 572.882.348 887.307.348 Nguyễn Mạnh Sơn 115.896.000 338.414.531 454.310.531 Phạm Phong Thịnh 48.369.000 28.201.000 76.570.000 Hà Phước Lộc 232.906.000 501.820.348 812.726.348 II Kế toán trưởng 213.861.000 466.355.932 680.216.932 213.861.000 459.866.932 673.727.932 153.371.277 263.645.277 kinh doanh yêu cầu HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT Ban kiểm sốt đánh giá đề xuất Cơng ty Kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên phê duyệt 78.000.000 Trần Thị Mỹ Lệ III Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Minh Thu Trương Thị Hồng Hoa 48.000.000 62.274.000 Nguyễn Thị Vân Hoa 48.000.000 9.000.000 57.000.000 IV Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Bắc 45.000.000 Nguyễn Tuấn Dũng 45.000.000 9.000.000 54.000.000 Nguyễn Văn Hiệu 78.000.000 9.000.000 87.000.000 Nguyễn Thị Bích Thủy 39.000.000 Trần Đình Quyền 78.000.000 9.000.000 87.000.000 Nguyễn Huy Hiếu 78.000.000 9.000.000 87.000.000 TỔNG CỘNG 654.000.000 1.422.368.000 45.000.000 39.000.000 3.119.466.277 5.195.834.277 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ STT 95 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Người thực giao dịch Lê Hoàng Khánh Nhựt Phạm Thị Hồng Hội Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Thị Vân Hoa Trương Thị Hồng Hoa Quan hệ với cổ đông nội TV HĐQT Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ % Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) 9.666 0,01% 91.566 0,08% Mua 2.819.093 2,37% 3.129.093 2,63% Mua 11.400 0,01% 111.400 0,09% Mua TV BKS 40.669 0,03% 39.319 0,03% Bán TV BKS 1.070 0,00% 70 0,00% Bán Người có liên quan TV HĐQT Người có liên quan TV HĐQT QUẢN TRỊ CƠNG TY 96 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2020 • Giải trình ý kiến kiểm tốn độc lập • Báo cáo tài 06 99 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2020 100 101 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2020 102 103 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2020 104 105 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2020 106 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 Nội dung chi tiết Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 cơng bố thơng tin địa chỉ: drc.com.vn 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2021 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 107 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2020 108 ... Cơng ty Chính phủ tặng cờ Đơn vị 2007-2010 1975 Nhà máy cao su Đà Nẵng đời, tiền thân từ xưởng đắp vỏ xe ô tô quân đội 2011-2013 Công ty Cao su Đà Nẵng chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cao su Đà. ..CHINH PHỤC MỌI NẺO ĐƯỜNG Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng Nhà sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam 1975 -2020 NĂM HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC MỌI NẺO ĐƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Lơ G, Đường... HĐQT QUẢN TRỊ CƠNG TY 96 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2020 • Giải trình ý kiến kiểm tốn độc lập • Báo cáo tài 06 99 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 100