BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HỊA MỤC LỤC I THƠNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Công ty 2 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3 Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển: II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 10 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 Tổ chức nhân 12 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: 17 Tình hình tài 19 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 21 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 22 Môi trường kinh doanh năm 2017: 22 Các mặt hoạt động năm 2017 tiến đạt được: 23 Tình hình tài 25 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 27 Kế hoạch phát triển tương lai 27 IV BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 32 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 32 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc 34 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 35 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 37 Hội đồng quản trị 37 Ban Kiểm soát 38 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát 40 VI BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 42 Tiêu thụ lượng 42 Tiêu thụ nước 42 Tuân thủ Pháp luật bảo vệ môi trường 43 Chính sách liên quan đến CB CNV 43 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng 44 VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN CHO GIAI ĐOẠN TỪ 09/11/2017 – 31/12/2017 44 SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 NỘI DUNG I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Công ty Giấy chứng nhận đăng ký : Doanh nghiệp số Số 4201675916 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/01/2016, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 16/11/2017 Vốn điều lệ : 330.000.000.000 đồng Vốn chủ sở hữu : 342.050.354.195 đồng Địa : Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Số điện thoại : (0258) 3865 666 Số fax : (0258) 3865 664 Website : www.sanestkhanhhoa.com.vn Mã cổ phiếu : SKH  Quá trình hình thành phát triển Những mốc phát triển quan trọng 2011 Khởi công xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh trực thuộc Cơng ty Yến sào Khánh Hịa mặt rộng 50.000 m2 2012 25/8/2012, Nhà máy NGKCC Yến sào khánh thành, thức đưa vào hoạt động 2016 Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa thành lập theo chủ trương UBND tỉnh Khánh Hòa việc tái cấu Doanh nghiệp Nhà nước 2017 25/10/2017, Cơng ty thức giao dịch sàn UPCOM với mã chứng khoán SKH, tổng giá trị chứng khốn đăng ký 79.516.400.000 đồng 16/11/2017, Cơng ty thức chuyển đổi loại hình từ Cơng ty TNHH MTV sang hoạt động hình thức Cơng ty Cổ phần SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 2 Ngành nghề địa bàn kinh doanh  Ngành nghề kinh doanh: - Chế biến, bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản - Chế biến sữa sản phẩm từ sữa - Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Chế biến sản phẩm thực phẩm chức từ Yến sào - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ uống cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến - Bán buôn thực phẩm - Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không cồn, rượu, bia - Vận tải hàng hóa đường  Địa bàn kinh doanh: Hiện nay, sản phẩm Sanest phân phối với mạng lưới rộng khắp nước với 1.000 Nhà phân phối, Đại lý, Showroom 03 miền Bắc, Trung, Nam Đồng thời, sản phẩm Cơng ty cịn xuất đến nhiều nước giới Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada nước khối ASEAN như: Lào, Campuchia, Thái Lan Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 Ban Kiểm sốt Cơng ty hoạt động theo mơ hình Cơng ty Cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp quy định Pháp luật liên quan:  Đại hội đồng cổ đông: Là quan có thẩm quyền cao Cơng ty, bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu đại diện cổ đông ủy quyền, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định: - Báo cáo Tài kiểm tốn hàng năm - Báo cáo Ban Kiểm soát - Báo cáo Hội đồng quản trị - Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty - Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty - Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty - Bầu, bãi, miễn nhiệm, thay thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành - Và quyền khác quy định Điều lệ Công ty  Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ không 05 năm phù hợp với quy định Điều lệ Cơng ty Hội đồng quản trị có quyền hạn sau: - Quyết định cấu tổ chức Công ty - Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm - Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý người đại diện Công ty Hội đồng quản trị cho lợi ích tối cao Cơng ty Việc bãi nhiệm nói khơng trái với quyền theo Hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có) - Đề xuất mức cổ tức hàng năm xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức - Đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại - Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu chứng khoán chuyển đổi - Và quyền khác quy định Điều lệ Công ty SKH - Báo cáo thường niên năm 2017  Ban Kiểm soát: Là quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông bầu Vai trị Ban Kiểm sốt đảm bảo quyền lợi cổ đông giám sát hoạt động Cơng ty Ban Kiểm sốt Cơng ty có ba (03) thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ không 05 năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Pháp luật công việc thực theo quyền hạn trách nhiệm sau: - Đề xuất lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm Công ty Kiểm toán độc lập - Kiểm tra Báo cáo Tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị - Xem xét Báo cáo Cơng ty Hệ thống Kiểm sốt nội trước Hội đồng quản trị chấp thuận  Tổng Giám đốc - Phụ trách chung Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào - Quản lý chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác Bảo hộ lao động, thỏa ước lao động, BHXH, BHYT đầu tư Xây dựng Cơng ty - Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Quy chế bảo mật Quản lý Ban ISO thông tin đăng tải truyền thông, quảng bá thương hiệu - Trực tiếp phụ trách công tác chuyên mơn Phịng Kế tốn - Tài vụ, Phịng Tổng hợp - Tổ chức, điều hành hoạt động SXKD Công ty theo kế hoạch SXKD Phương án đầu tư Công ty - Tổ chức thực Nghị HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT Pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao - Kiến nghị Phương án cấu tổ chức, Quy chế quản trị Công ty - Đề xuất tuyển dụng lao động - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý Công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT - Kiến nghị Phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế hoạch & Kinh doanh: - Phụ trách cơng tác chun mơn phịng Kế hoạch & Kinh doanh - Xây dựng chiến lược kinh doanh đạt hiệu Lập Kế hoạch kinh doanh Công ty theo định kỳ tháng, quý, năm Xúc tiến bán hàng, phát triển thị trường - Xây dựng, bảo vệ phát triển thương hiệu, sở hữu trí tuệ, kiểu dáng cơng nghiệp, nước quốc tế SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 - Phụ trách công tác thi đua khen thưởng kỷ luật Công ty - Phụ trách, tổ chức hoạt động phong trào: Văn hóa, thể dục thể thao - Thực công việc theo phân công ủy quyền Tổng Giám đốc - Tham mưu vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trực tiếp - Thay mặt Tổng Giám đốc quan hệ với quan chức năng, quan quản lý hoạt động xuất nhập  Phó Tổng Giám đốc phụ trách cơng nghệ máy móc thiết bị: - Phụ trách cơng tác chun mơn Phịng Kỹ thuật, Phịng Cơng nghệ & Kiểm sốt chất lượng, hệ thống máy móc thiết bị Nhà máy NGKCC Yến sào - Trực tiếp đạo, điều hành hoạt động giải công việc lĩnh vực thiết bị, kỹ thuật, công nghệ - Phụ trách cơng tác bảo vệ mơi trường, phịng chống cháy nổ, An toàn vệ sinh lao động, An toàn xạ, phịng chống bão lụt, cơng tác an ninh trật tự An tồn Doanh nghiệp - Thực cơng việc theo phân công ủy quyền Tổng Giám đốc - Tham mưu vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trực tiếp - Trực tiếp điều hành hoạt động Cơng ty Tổng Giám đốc vắng có ủy quyền  Các Phịng, ban nghiệp vụ: Cơng ty có Phịng, ban nghiệp vụ, chức nhiệm vụ sau: - Phịng Kế tốn - Tài vụ - Phòng Tổng hợp - Phòng Kế hoạch & Kinh doanh - Phịng Cơng nghệ & Kiểm sốt chất lượng - Phòng Kỹ thuật - Ban ISO-HACCP - Nhà máy NGKCC Yến sào SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 Cơ cấu máy quản lý Các Chi nhánh, Cơng ty con: Khơng có Định hướng phát triển  Các mục tiêu chủ yếu Công ty:  Tiếp tục đầu tư nghiên cứu dòng sản phẩm bổ dưỡng cao cấp từ Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hồ mang thương hiệu Sanest: Cơng ty hoạch định rõ ràng với chiến lược sản xuất sản phẩm ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ ngành công nghiệp thực phẩm, chế biến theo phương pháp cổ truyền với khoa học công nghệ đại Không hướng đến chất lượng sản phẩm mà quan tâm đến yếu tố phù hợp tự nhiên, môi trường đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng đặt lên hàng đầu Với nguồn nguyên liệu Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa, yếu tố quan trọng chiến lược, Sanest mong muốn ngày mang đến nhiều lợi ích để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng  Phát huy tiềm lực Hệ thống phân phối thị trường nước: Với hệ thống 1.000 Nhà phân phối Đại lý trải dài khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, Công ty cố gắng giữ vững thị trường, thương hiệu hình ảnh xây dựng lòng người tiêu dùng, tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hoá kênh bán hàng, quảng bá sản phẩm để tăng doanh thu Ngoài ra, Cơng ty có kế hoạch cụ thể để mở Văn phòng đại diện thị trường lớn Hoa Kỳ, Hong Kong, Canada, Cộng đồng ASEAN để tăng SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 cường tiếp thị quảng bá thương hiệu, đón đầu Hiệp định thương mại quốc tế, đưa thương hiệu Sanest vươn xa thị trường quốc tế năm châu  Xây dựng nguồn nhân lực tinh gọn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu định hướng Công ty: Sanest bước qua thời điểm cổ phần hóa, với nhiều cải tổ, chuyển biến quan trọng cấu tổ chức nhân Qua q trình đó, Cơng ty đặt mục tiêu tận dụng tốt nguồn lao động tại, với kế hoạch tuyển chọn đào tạo đội ngũ có lực chuyên môn khả quản lý cao, nhằm kế thừa đội ngũ quản trị Công ty Bên cạnh đó, sách thu hút nhân tài, tạo môi trường điều kiện làm việc chuyên nghiệp Công ty yếu tố để phát triển nguồn nhân lực tương lai  Chiến lược phát triển trung dài hạn  Sản xuất sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành hàng quy định đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường chiến lược hàng đầu Cơng ty để đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, việc áp dụng thực nâng cấp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 5S, HACCP, FSMA quan tâm với mục tiêu sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng nước, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng suất  Đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị đại kết hợp với công tác nghiên cứu tiếp tục trọng nhằm cho đời sản phẩm phù hợp với xu thị trường, tiện ích sản phẩm bổ dưỡng mang đến cho người tiêu dùng, với phương châm “Sanest mục tiêu sức khỏe cộng đồng bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững”  Thực quảng bá, đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp để đưa dòng sản phẩm với giá phù hợp đến tay khách hàng Tăng cường hoạt động phối hợp Công ty Hiệp hội thông qua chương trình đưa hàng Việt nơng thơn, miền núi, hội chợ triển lãm nước ngoài… để tạo điều kiện cho tất đối tượng khách hàng tiếp cận sản phẩm mang thương hiệu Sanest ngày nhiều Ngoài ra, với xu kỷ nguyên công nghệ thông tin lên ngôi, việc phát huy tiềm lực công nghệ thông tin quản lý Doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc cập nhật thơng tin xác tính bảo mật cao điều tất yếu để Sanest bắt kịp với xu thời đại  Trang bị cho đội ngũ cán quản trị kiến thức kinh doanh đại, tham gia vào khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm làm chủ yếu tố thị trường Đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật, CB CNV, tăng SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 suất chất lượng sản phẩm Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng, khoản phụ cấp công hợp lý Gắn liền khuyến khích kinh tế với kết sản xuất kinh doanh, quyền lợi trách nhiệm cụ thể Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, tạo động lực mạnh mẽ CB CNV  Các mục tiêu phát triển bền vững  Đối với môi trường: Công tác bảo vệ môi trường Công ty lãnh đạo Công ty Ban Tổng Giám đốc đặc biệt trọng Công ty tiến hành giám sát môi trường định kỳ theo tần suất, thông số, vị trí cam kết ln thực đầy đủ nghĩa vụ tài với Nhà nước Việc phân loại áp dụng hệ thống tân tiến để xử lý loại chất thải riêng biệt Công ty áp dụng nhằm đảm bảo ảnh hưởng tối thiểu đến mơi trường q trình hoạt động sản xuất kinh doanh  Đối với xã hội, cộng đồng: Công ty tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa để thể gắn kết với địa phương, lòng tương thân tương ái, quan tâm chăm sóc gia đình sách Các chương trình thăm hỏi tặng q gia đình khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, học bổng dành tặng cháu thiếu nhi vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc… Công ty tổ chức thường xuyên để hỗ trợ xã hội, cộng đồng Các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển: - Đặc trưng hoạt động kinh doanh Công ty thuộc ngành chế biến nước giải khát từ nguồn nguyên liệu Yến sào, với đất nước có dân số trẻ, có độ tuổi từ 15 - 40 chiếm đa số có nhu cầu cao loại nước giải khát Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu nóng ẩm, văn hóa ăn uống đa dạng với phát triển nhanh dịch vụ ăn uống đẩy nhu cầu nước giải khát tăng nhanh chóng qua năm - Với mức sống ngày nâng cao, thêm vào khơng thể phủ nhận rằng, nhận thức người tiêu dùng yếu tố dinh dưỡng nằm loại nước giải khát ngày tăng lên yếu tố định ảnh hưởng tiềm lớn tương lai nước giải khát từ Yến sào - Các sản phẩm Công ty xuất đến nhiều nước giới, đồng thời số nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Cơng ty phải mua từ nước ngồi, nên biến động tỷ giá ảnh hưởng đáng kể đến kết tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Do đó, Ban lãnh đạo Cơng ty ln quan tâm, theo dõi để có giải pháp phản ứng phù hợp với tình hình thị trường SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 - Do trình hội nhập cải cách kinh tế nên khung Pháp lý Việt Nam có nhiều thay đổi để hồn thiện, chuẩn hóa nhằm giám sát hoạt động Doanh nghiệp Nên, thay đổi hệ thống Pháp lý tác động đến trình quản trị hoạt động, điều hành sản xuất Công ty Ban lãnh đạo Sanest cập nhật, tuân thủ quy định Pháp luật có ảnh hưởng đến Cơng ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời cơng tác quản trị sản xuất kinh doanh - Nguồn nguyên vật liệu đầu vào Sanest chủ yếu từ nguồn Yến sào thiên nhiên Do đó, chất lượng sản phẩm yếu tố hàng đầu mà Sanest đặc biệt trọng - Hiện nay, thị trường có nhiều thương hiệu sản phẩm liên quan đến Yến sào nói chung nước Yến nói riêng Các mặt hàng đa dạng chủng loại, chất lượng giá với kiểu dáng mẫu mã gần giống Sanest Tình trạng hàng giả, hàng chất lượng tràn lan với giá rẻ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh chung Những nhân tố tạo tác động xấu đến uy tín kết kinh doanh tồn ngành nói chung Cơng ty nói riêng Sản phẩm Sanest Khánh Hòa với giá trị dinh dưỡng cao so với sản phẩm thông thường khác, với hệ thống kênh phân phối đa dạng rộng khắp nước Chính vậy, vị hàng đầu thương hiệu Sanest thị trường niềm tự hào Công ty - Ngồi ra, yếu tố mang tính bất khả kháng có khả xảy ra, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty như: Bão lớn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất Đây rủi ro gặp thực tế xảy thường gây thiệt hại lớn vật chất Công ty Công ty thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho tài sản, hàng hóa Cơng ty để hạn chế bớt rủi ro II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  Tình hình thực so với kế hoạch đề ra: Năm 2017 Stt Nội dung ĐVT Tỷ lệ % TH/KH 153,11 104,87 Kế hoạch Thực Sản lượng triệu sp 146,00 Doanh thu tỷ đồng 1.324,00 1.494,74 112,90 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 100,62 118,22 117,49 SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 10 nghiệp, để chủ động ứng phó tình làm ảnh hưởng đến thương hiệu xây dựng thương hiệu Sanest phát triển mạnh nước vươn tới 05 châu Phát huy tiềm lực công nghệ thông tin quản lý Doanh nghiệp, đảm bảo cập nhật thông tin xác tính bảo mật cao Đa dạng hố kênh bán hàng quảng bá sản phẩm, để tăng doanh số đưa hình ảnh dịng sản phẩm Sanest đến đa số đối tượng khách hàng kênh bán hàng online, liên kết web bán hàng trực tuyến, khu bán hàng miễn thuế sân bay cửa Cam kết mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng, xây dựng sách thưởng quý, năm, thưởng tăng trưởng hàng tháng đảm bảo lợi nhuận cho Nhà phân phối, Đại lý để gắn bó lâu dài, đồng hành Sanest trình hợp tác phát triển Hưởng ứng thi xuất “Yến sào Khánh Hoà” vươn tới 05 châu Tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất xu tồn cầu hố, mở cửa nay, tận dụng lợi đất nước tham gia hội nhập tổ chức khu vực mậu dịch tự (AFTA), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), khu vực thương mại tự ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), khu vực thương mại tự Asean - Hàn Quốc (AKTIG) Tập trung xây dựng phát triển thị trường có đơng cộng đồng người Việt người Châu Á sinh sống, hồn thiện báo cáo Luật đại hố an toàn thực phẩm FSMA để đưa sản phẩm Sanest vào thị trường Mỹ, đồng thời đưa sản phẩm vào thị trường Hong Kong Myanmar  Công tác tổ chức hành chính: Thực số cải cách để hồn thiện máy quản lý Cơng ty Bổ sung thêm số phịng/ban chức chun mơn Xây dựng đội ngũ cán có lực tốt, chun mơn giỏi ý thức trách nhiệm cao Với phương châm: Xem đào tạo nhân tố then chốt phát triển nguồn nhân lực, Công ty tạo hội cho nhân viên cấp bậc tham gia vào khóa đào tạo nâng cao kỹ làm việc cung cấp cho nhân viên hội phát triển công việc.Tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ, để nâng cao suất lao động, hiệu quản trị sản xuất Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng, khoản phụ cấp công hợp lý: Tăng phụ cấp ca 3, thêm chế độ bồi dưỡng thị lực cho nhân viên kiểm lọ, phụ cấp trách nhiệm, tăng định mức phụ cấp nhiên liệu, thông tin liên lạc… Gắn liền lợi ích kinh tế với kết sản xuất kinh doanh, quyền lợi trách nhiệm cụ thể, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNV SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 30 Cập nhật thường xuyên quy định quan chức công tác lao động, tiền lương, chế độ BHXH để đảm bảo quyền lợi cao cho người lao động  Cơng tác kiểm sốt tài chính: Thực nghiêm túc Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản, kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu tiết kiệm chi phí, tăng hiệu Kiểm sốt chặt chẽ tình hình tiêu thụ vật tư, nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất  Trách nhiệm mơi trường: Ngay từ ngày đầu hoạt động sản xuất, Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường bên xung quanh Công ty Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định việc tuyên truyền, giáo dục bảo vệ mơi trường có ý nghĩa định tới thay đổi tư duy, nhận thức trách nhiệm cá nhân môi trường Trong năm qua, Công ty tổ chức nhiều đợt tuyên truyền với nhiều hình thức khác thu hút hàng ngàn lượt CB CNV tham gia Thông qua đợt tun truyền vận động, Cơng ty góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm CB CNV cộng đồng dân cư xung quanh Công ty công tác bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường mối quan tâm mang tính tồn cầu Giáo dục bảo vệ mơi trường mục tiêu phát triển bền vững nhiệm vụ quan trọng Công ty cử cán tham gia khóa tập huấn mơi trường, phát động thi đua bảo vệ mơi trường Qua đó, hình thành cho CB CNV ý thức trách nhiệm bảo vệ mơi trường Bên cạnh đó, Cơng ty ln đánh giá thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có ý thức thành tích việc bảo vệ mơi trường Hơn nữa, Sanest đóng góp phần khơng nhỏ vào thành tích nghiệp bảo vệ mơi trường Cơng ty Yến sào Khánh Hịa Qua đó, vinh dự nhận nhiều Bằng khen, Cúp vàng cao quý quan Trung ương địa phương  Trách nhiệm xã hội: Ngồi trách nhiệm cơng tác bảo vệ môi trường với cộng đồng, Công ty quan tâm thực hoạt động xã hội hành động thiết thực, cụ thể: - Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em - Ủng hộ quỹ mái ấm Cơng đồn SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 31 - Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt - Quyên góp ủng hộ người có hồn cảnh khó khăn vụ hỏa hoạn cồn Nhất Trí phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hịa - Tổ chức tặng q cho hộ có hồn cảnh khó khăn địa phương Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 IV BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty  Về công tác đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:  Hoàn thiện cấu máy tổ chức hoạt động Công ty sau: - Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổng Giám đốc - Cơ cấu máy phòng, ban gồm:  Phịng Tổng hợp  Phịng Kế tốn - Tài vụ  Phòng Kế hoạch & Kinh doanh  Phòng Kỹ thuật  Phịng Cơng nghệ & Kiểm sốt chất lượng  Nhà máy NGKCC Yến sào: + Phân xưởng sản xuất I + Phân xưởng sản xuất II + Phân xưởng sản xuất III - Phân công chức năng, nhiệm vụ Phòng Nhà máy - Tiến hành thủ tục đăng ký Doanh nghiệp lần đầu - Thực nhận bàn giao Hồ sơ nhân chế độ bảo hiểm CB CNV từ Công ty Yến sào Khánh Hòa - Thực chuyển đổi ký kết Hợp đồng kinh tế Nhà cung cấp nguyên vật liệu, bao bì đối tác Công ty - Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh tháng 11 tháng 12/2017, Tổng Giám đốc Cơng ty trình HĐQT - Thơng qua dự án đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ, hệ thống xử lý nước thải 600m3/ngày đêm, tiếp tục thực dự án Cơng trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Cơng ty Sanest Khánh Hịa chuyển giao từ Cơng ty Yến sào Khánh Hòa, thuê đất mở rộng sản xuất xã Cam Thịnh SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 32 Đơng th Nhà văn phịng 174 Thống Nhất, Nha Trang Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT - Thơng qua thực đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa - Nghiên cứu sản phẩm Yến sào kết hợp với Đông trùng hạ thảo  Về cơng tác quản lý tài chính: Ứng dụng phần mềm quản lý kế toán giúp HĐQT cập nhật kết hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, quán minh bạch Đồng thời phiên họp thường kỳ, HĐQT nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh số liệu tình hình tài Cơng ty HĐQT xem xét thông qua số liệu báo cáo HĐQT thông qua Nghị Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; chia cổ tức, tiêu kế hoạch giải pháp SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 định thông qua  Về quản trị Công ty: HĐQT ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý vốn tài sản, Quy chế trả lương thưởng cho Ban quản lý điều hành Người lao động Công ty thực sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Quy chế quản trị Công ty theo quy định Pháp luật HĐQT thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước trình Đại hội đồng cổ đông  Về đầu tư: HĐQT họp triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông lần đầu dự án đầu tư nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận đảm bảo cổ tức tăng trưởng Đầu tư dự án dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ, hệ thống xử lý nước thải 600m3/ngày đêm, tiếp tục thực dự án Cơng trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hịa chuyển giao từ Cơng ty Yến sào Khánh Hòa, thuê đất mở rộng sản xuất xã Cam Thịnh Đơng th Nhà văn phịng 174 Thống Nhất, Nha Trang Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT  Về quan hệ cổ đông chia cổ tức: HĐQT nhanh chóng đạo kiểm tốn Báo cáo Tài 2017 sau kết thúc năm tài nhằm kịp thời phục vụ cơng tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thực chia cổ tức cho cổ đông SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 33  Về quan hệ với Ban Kiểm soát: HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm sốt để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Tại phiên họp HĐQT có tham dự thành viên Ban Kiểm sốt, thơng qua đó, HĐQT Ban Kiểm sốt có hội trao đổi, tiếp nhận ý kiến đóng góp đề xuất mang tính xây dựng Ban Kiểm sốt Các ý kiến đóng góp Ban Kiểm sốt ghi nhận sở để thông qua định HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định Pháp luật hành HĐQT thơng qua báo cáo Ban Kiểm sốt trước trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2018, Ban Kiểm sốt thẩm định tình hình kinh doanh Báo cáo Tài năm 2017, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành HĐQT Ban Tổng Giám đốc HĐQT trả lời chất vấn Ban Kiểm soát cách đầy đủ minh bạch Các kiến nghị Ban Kiểm soát HĐQT xem xét giải thấu đáo Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc Ban Điều hành Công ty chấp hành đầy đủ chủ trương, sách Nghị HĐQT đạo thực năm 2017 Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc thành viên HĐQT nên thuận lợi cho việc điều hành sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT đánh giá cao vai trò Ban Điều hành công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường Kế hoạch sản xuất đồng sát với kế hoạch kinh doanh, đảm bảo hàng hóa khơng tồn đọng Kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, bao bì theo định mức dự trữ ban hành, kịp thời luân chuyển cho sản xuất kiểm soát chặt chẽ Trong bối cảnh kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng biến đổi khí hậu khắt nghiệt, cạnh tranh gay gắt nhiều nhãn hàng nước yến khác thị trường ngồi nước Cơng ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hịa ln giữ mức tăng trưởng doanh thu 10% nỗ lực lớn Ban Điều hành Công ty Năng lực sản xuất Nhà máy NGKCC Yến sào tận dụng tối đa Công tác đổi đầu tư thêm dây chuyền thiết bị triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 34 Công tác tài kiểm sốt chặt chẽ, cung cấp đầy đủ kịp thời báo cáo theo quy định Luật Kế toán Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành quản trị nội Công ty chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư… Công tác đổi quản lý, việc phân cấp quản lý tạo điều kiện cho cán phát huy lực chun mơn tạo động lực để họ công hiến cho phát triển chung Công ty Công tác môi trường Công ty quan tâm triệt để, đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải 600 m3/ngày đêm vào năm 2018 Cơng tác an tồn bảo hộ lao động năm 2017 quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, giúp cho năm 2017 thành công hoạt động sản xuất kinh doanh Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị  Hiệp định thương mại tự ASEAN AFTA có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 với hàng ngàn mặt hàng có thuế suất 0, có nhóm ngành hàng thực phẩm Đây kiện lớn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nước ASEAN Sản phẩm loại nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia… tạo cạnh tranh khốc liệt lớn, lúc hết HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể CB CNV phải đoàn kết lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn Hệ thống kinh doanh Sanest Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biễn biến xu hướng phát triển thị trường sản phẩm loại, từ đề sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho Hệ thống phân phối khách hàng Sanest để đồng hành với phát triển thương hiệu Sanest  Thực chiến lược xuất sản phẩm Sanest đến thị trường quốc tế Sanest đồng hành hưởng ứng thi “Yến sào Khánh Hòa vươn đến thị trường năm châu”  Thực hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO HACCP, tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt tuân thủ chặt chẽ quy trình, chuẩn mực ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối An toàn vệ sinh thực phẩm Thực nghiêm Quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn Đây điểm quan trọng phải thực không chủ quan, phải tập trung cao độ kiểm soát chất lượng sản phẩm  Công ty cần phải chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, phải đảm bảo chất lượng cao, đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm mà ngành hàng quy định SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 35 Thực chuẩn hóa Quy trình sản xuất theo chuẩn mực quốc tế FSMA Hoa Kỳ, IFS Châu Âu, BRC Liên hiệp Anh Đặc biệt số Nhà máy áp dụng tiêu chuẩn HALAL phù hợp tiêu chuẩn xuất cho thị trường Nâng cao công nghệ in đại, cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với mơi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu mang lại tiện ích cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần ngăn chặn nguy hàng giả, hàng nhái Chú trọng bảo quản sản phẩm qua giai đoạn: Sản xuất, vận chuyển, phân phối lưu thông thị trường Tiếp tục nghiên cứu bảo quản ngày lưu kho Nhà phân phối, kệ trưng bày thị trường  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đề tài sản phẩm mới, dược phẩm từ Yến sào, phải tạo sản phẩm mới, thân thiện với môi trường, sản phẩm đem lại sức khỏe tốt cho người Trong nhiệm kỳ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa Hội đồng khoa học tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”  Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt, chất lượng sản phẩm điều tiên quyết, định cho tính vượt trội sản phẩm Sanest  Công tác đầu tư: Nâng cao công suất Nhà máy, đầu tư mở rộng thiết bị, lắp đặt dây chuyền sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ Sản xuất lọ trẻ em 8.000 sp/giờ Hệ thống xử lý nước thải 600 m3/ngày đêm, tiếp tục thực dự án Cơng trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hịa chuyển giao từ Cơng ty Yến sào Khánh Hịa Cơng tác đầu tư th Nhà văn phịng 174 Thống Nhất, Nha Trang Xây dựng, mở rộng hệ thống nhà xưởng, nhà kho Cam Thịnh Đầu tư Nhà máy Cụm công nghiệp Sông Cầu.Những dự án đầu tư Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo thẩm quyền phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Nguồn vốn dự án đầu tư Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực cân đối sử dụng vốn tự có vốn huy động với lãi suất ưu đãi nỗ lực thực để mang lại hiệu cao  Về kinh doanh sản phẩm: Hệ thống kinh doanh phải thực giải pháp hiệu quả, nâng cao hệ thống, tổ chức thực quản trị kinh doanh đạt hiệu Sanest phải thỏa mãn nhu cầu cao khách hàng, Nhà phân phối, Đại lý, Siêu thị cửa hàng Xây dựng chế độ chiết khấu, tích lũy điểm thưởng, khuyến cho Nhà phân phối, Đại lý vùng thị trường Nâng cao doanh thu, SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 36 sản lượng bán hàng, kết nối chặt chẽ tình cảm gắn chặt Sanest Khánh Hịa với Nhà phân phối, Đại lý vùng thị trường Tăng cường nhân lực kinh doanh Sanest đến với Nhà phân phối, vùng thị trường, nâng cao vị thương hiệu Sanest nước Quốc tế  Về công tác quản trị Công ty: Thực cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho họ an tâm việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn phát triển vốn Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh cách giám sát, thực giải pháp quản trị đại đảm bảo điều hành V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị  Thành viên cấu Hội đồng quản trị Stt Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu/VĐL Chủ tịch HĐQT 5.000 0,015% Họ tên Bùi Thị Hạnh Lê Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT 1.600 0,005% Lê Đức Tiến Thành viên HĐQT 29.700 0,09% Võ Thị Liễu Nhi Thành viên HĐQT 4.600 0,014% Đào Tuấn Trung Thành viên HĐQT - -  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hiện tại, HĐQT chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT  Hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức họp, cụ thể:  Ngày 09/11/2017, HĐQT tổ chức phiên họp thứ để bầu Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty  Ngày 16/11/2017, HĐQT họp bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty, tiến hành thủ tục đăng ký Doanh nghiệp lần đầu  Ngày 24/11/2017, HĐQT họp phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; thông qua Quy chế quản lý vốn, tài sản công tác kế tốn tài vụ Cơng ty; thơng qua Quy chế quản lý tài Cơng ty; thơng qua Quy chế trả lương, thưởng - Thông qua việc đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 37 - Thông qua việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải 600m3/ngày đêm - Thông qua việc thuê đất mở rộng sản xuất xã Cam Thịnh Đơng th Nhà văn phịng 174 Thống Nhất, Nha Trang Ban Kiểm soát  Thành viên cấu Ban Kiểm soát Stt Họ tên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu Trưởng BKS - - Hoàng Thị Ân Vũ Lâm Diệu Việt Thành viên BKS - - Nguyễn Minh Quân Thành viên BKS 2.400 0,007%  Tổng kết hoạt động Ban Kiểm soát Trong năm 2017, Ban Kiểm soát tổ chức riêng họp có thành viên Ban Kiểm sốt tham gia với nội dung cụ thể sau: - Ban Kiểm soát họp, thống ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát phù hợp với quy định văn Pháp luật hành, Điều lệ Cơng ty để hợp pháp hóa thống công tác vận hành phân công trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - Ban Kiểm soát tham gia tất họp Hội đồng quản trị, đưa ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017 - Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, điều hành Ban Tổng Giám đốc máy quản lý Công ty suốt niên độ liên quan đến việc thực Kế hoạch tài Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thông qua - Xem xét tính đắn Pháp lý việc ban hành văn nội quy, Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý vốn, tài sản cơng tác Kế tốn - Tài vụ; Quy chế trả lương, thưởng; Quy chế quản lý nội văn khác liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty - Đánh giá quy trình trọng yếu Cơng ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán quản lý Công ty nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo cán quản lý Công ty - Xem xét tính đắn Pháp lý việc ban hành Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị Ban điều hành năm tài 2017, SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 38 kiểm sốt việc tn thủ quy định cơng bố thông tin Công ty theo quy định Pháp luật - Thẩm định Báo cáo Tài Cơng ty, phối hợp với Cơng ty Kiểm tốn xem xét ảnh hưởng sai sót trọng yếu kế tốn Báo cáo Tài nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý Báo cáo Tài  Hoạt động giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý  Về hoạt động Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ bất thường theo quy định Điều lệ Cơng ty, Ban Kiểm sốt đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty năm tài 2017 - Ngay sau ngày Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty, Hội đồng quản trị Quyết định bổ nhiệm máy quản lý Công ty, ổn định công tác tổ chức nhân Công ty - Hội đồng quản trị nhanh chóng ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý vốn, tài sản cơng tác Kế tốn - Tài vụ Công ty quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa - Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết định liên quan đến hoạt động Công ty phạm vi trách nhiệm thẩm quyền Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trình tự, thẩm quyền phù hợp với Pháp lý theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2017, Hội đồng quản trị thảo luận định số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động Công ty sau: + Phê duyệt thủ tục liên quan đến cơng tác mua sắm ngun vật liệu, bao bì, máy móc thiết bị, Phương án, Kế hoạch dự án đầu tư, thực quy trình quy định Pháp luật Điều lệ Công ty quy định + Hội đồng quản trị thực giám sát hoạt động Ban điều hành việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Phối hợp với Ban điều hành đạo, điều hành toàn diện hoạt động Cơng ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông  Về hoạt động Ban Tổng Giám đốc SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 39 Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ Nghị Hội đồng quản trị; thực nghiêm túc quyền hạn nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty Pháp luật quy định - Về thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc Ban điều hành Công ty có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty hồn thành vượt mức tiêu quan trọng: Sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân người lao động theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2016 - Công tác tài chính: Quản lý tốt cơng tác cơng nợ, đảm bảo nguồn tài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực giải pháp xếp cấu lao động khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Sửa đổi, bổ sung số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt thi đua tháng, quý, năm nhằm nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm phận sản xuất  Đánh giá phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát, HĐQT Ban Tổng Giám đốc năm Trong năm tài 2017, Ban Kiểm soát tham dự tất họp Hội đồng quản trị, đưa ý kiến chủ trương, định Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo chủ trương, định ban hành phù hợp với quy định Pháp luật đảm bảo lợi ích Cơng ty Ban Kiểm sốt đồng thời nhận hầu hết văn trình đạo điều hành Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đồng thời có ý kiến phản hồi trao đổi nhằm bảo đảm trình điều hành thực định hướng theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát  Lương, thưởng, thù lao  Stt Họ tên A Hội đồng quản trị 01 Bùi Thị Hạnh Chức vụ Chủ tịch HĐQT SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 Mức lương (1 tháng) 12.000.000 Mức lương thực lĩnh Năm 2017 35.252.000 40 02 03 04 05 B 01 02 03 Lê Thị Hồng Vân Lê Đức Tiến Võ Thị Liễu Nhi Đào Tuấn Trung Ban Kiểm soát Lâm Diệu Việt Huỳnh Thị Trần Lê Nguyễn Minh Quân Tổng cộng Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 28.203.000 28.203.000 28.203.000 28.203.000 Trưởng BKS Thành viên BKS Thành viên BKS 8.400.000 6.000.000 6.000.000 24.678.000 17.627.000 17.627.000 207.992.000  Việc thực quy định quản trị Công ty - Tăng cường củng cố công tác quản trị Doanh nghiệp, nâng cao lực máy quản lý điều hành Hoàn chỉnh sửa đổi Điều lệ hoạt động cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng Công ty đại chúng Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Theo hồn thiện Quy chế, Quy định nội nhằm tăng cường giám sát quản lý Công ty - Ban Lãnh đạo Cơng ty bố trí nhân thích hợp cam kết nhanh chóng sửa đổi Điều lệ xây dựng Quy chế quản trị phù hợp với quy định Quản trị Công ty Nghị định 71/2017/NĐ-CP đặc thù riêng Doanh nghiệp - Thường xuyên quan tâm đạo điều hành công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác quản lý tài chính, cơng tác đạo sản xuất - kinh doanh Công ty - Xây dựng thương hiệu phát triển hợp tác kinh doanh; phát huy nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn phát huy tốt nguồn vốn, sở đảm bảo chất lượng sản phẩm kinh doanh - Chỉ đạo Ban Điều hành thực tốt Quy chế quản trị thực Hợp đồng kinh tế, tập trung đạo đầu tư cho sản xuất, tăng cường áp dụng quy trình, kỹ thuật tiên tiến kinh doanh, chế tạo - Tích cực kiểm tra giám sát hoạt động Bộ máy quản lý điều hành việc triển khai thực Nghị quyết, Quyết định đạo Hội đồng quản trị Thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Hội đồng quản trị bám sát ban hành Nghị Hội đồng quản trị hàng tháng, hàng quý kịp thời phù hợp để Ban quản lý điều hành thực SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 41 - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, có Quyết định giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh kế hoạch thu - chi tài năm cụ thể Chỉ đạo giám sát thực kế hoạch giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh Pháp luật, Điều lệ Công ty đạt hiệu cao - Giám sát hoạt động đầu tư: Phê duyệt, đạo giám sát Cơng ty đầu tư cơng trình xây dựng - Đảm bảo quyền lợi cổ đông: Giám sát triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Thực tốt Quy chế dân chủ sở; nâng cao vai trò giám sát cổ đông hoạt động Công ty Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Giám sát việc trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị Đại hội Giám sát việc công bố thông tin Website cho cổ đông biết kịp thời quy định  Quản lý nguồn nguyên vật liệu Nguyên liệu cấu thành sản phẩm Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hịa Yến thiên nhiên Cơng ty Yến sào Khánh Hòa tự khai thác cung cấp cho đơn vị nên Công ty chủ động đảm bảo nguồn cung cấp ổn định nguyên liệu cho sản xuất Nguyên liệu xử lý qua khâu loại bỏ tạp chất lắng đọng nhiều lần tiệt trùng để đảm bảo đưa vào sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Tất phụ gia thực phẩm loại nguyên vật liệu khác có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng kiểm tra kỹ chất lượng trước đưa vào sản xuất Nguồn nguyên liệu Yến đảo thiên nhiên Cơng ty Yến sào Khánh Hịa khai thác bảo tồn phát triển bền vững, đàn Yến ngày sinh sôi, phát triển rộng lớn Nguồn nguyên liệu đảm bảo ổn định lâu dài VI BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tiêu thụ lượng Công ty nhận thức yêu cầu tiết kiệm sử dụng hiệu nguồn lượng đến đối tượng sử dụng, qua thi hành biện pháp phù hợp với bối cảnh hoạt động Công ty biện pháp: - Sử dụng tiết kiệm: Giảm lượng hao phí q trình sử dụng - Sử dụng hiệu quả: Nâng cao hiệu sản xuất đem lại giá trị sử dụng cao đơn vị lượng sử dụng - Nâng cao nhận thức CB CNV việc tiết kiệm lượng Tiêu thụ nước Ngày nay, việc bảo vệ nguồn nước ngày trở nên cấp thiết thực trạng ô nhiễm cạn kiệt nguồn nước ngày phổ biến Nước sử dụng Công ty chủ SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 42 yếu phục vụ cho sản xuất sinh hoạt, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt không nhiều nên việc thực tiết kiệm chủ yếu thông qua việc giáo dục nhắc nhở Để thực biện pháp tiết kiệm nước, Công ty lắp đặt đồng hồ kiểm tra lượng nước tiêu thụ hàng tháng Khu vực: Xưởng sản xuất, Khu vực thiết bị phụ trợ, khu làm việc văn phòng, Nhà nghỉ ca, Nhà ăn ca, lượng biến động nước tiêu thụ theo dõi cập nhật Những biến động (tăng, giảm) hàng tháng có thống kê thơng báo đến phịng, ban để có phân tích đánh giá cụ thể điều chỉnh hợp lý nhằm sử dụng tiết kiệm Phòng Tổng hợp Bộ phận mơi trường, thường xun kiểm tra rị rỉ val đóng/mở nước tồn Cơng ty để có biện pháp khắc phục kịp thời Tuân thủ Pháp luật bảo vệ môi trường Sanest thực đầy đủ nội dung cam kết Báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Hệ thống xử lý nước thải Công ty thường xuyên vận hành để xử lý nước thải đạt Quy chuẩn Việt Nam hành trước thải môi trường Nước thải Công ty giám sát với tần suất, vị trí, thơng số quy định Giấy phép xả thải Hệ thống xử lý nước thải Công ty lập sổ theo dõi vận hành giám sát chặt chẽ, lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải Định lập Báo cáo Kiểm sốt nhiễm Báo cáo tình hình thực giấy phép xả nước thải vào nguồn nước gửi Sở Tài nguyên Môi trường quy định Thực đầy đủ nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước đất, lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng cho giếng Định kỳ hàng năm, Công ty tiến hành lập Báo cáo tình hình thực giấy phép khai thác, sử dụng nước đất gửi Sở Tài nguyên Môi trường Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước thuế Tài ngun nước phí bảo vệ mơi trường Chính sách liên quan đến CB CNV Cơng ty tạo việc làm ổn định cho trung bình 714 lao động với thu nhập bình quân 16,34 triệu đồng/người/tháng, sau hết thời gian thử việc, 100% lao động tái ký HĐLĐ, có tham gia BHYT, BHXH Bảo hiểm kết hợp người; chế độ liên quan đến người lao động thực nghiêm túc công Công việc đảm bảo ổn định, liên tục với điều kiện lao động sản xuất ngày hồn thiện Mơi trường làm việc ngày cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để họ làm việc, cống hiến xứng đáng hưởng thành từ sức lao động Cơng ty thực đầy đủ chế độ, quy định bảo hộ lao động theo quy định Pháp luật Ngồi ra, Cơng ty xây dựng Nhà nghỉ ca cho CB CNV với số lượng SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 43 144 giường, trang bị đầy đủ thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt CB CNV Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB CNV, tất đạt tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc Cơng ty có phịng Y tế, có nhân viên Y tế chuyên trách trang bị đầy đủ dụng cụ thiết yếu phục vụ CB CNV có cố Tủ thuốc y tế trang bị đầy đủ vị trí có người lao động làm việc Ngoài ra, để tạo điều kiện cho CB CNV vui chởi giải trí rèn luyện thân thể sau xuống ca, Nhà nghỉ ca, Cơng ty xây dựng sân bóng đá mini, sân bóng chuyền lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao giúp CB CNV luyện tập, vui chơi giải trí sau lao động mệt mỏi, căng thẳng … Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng Ngoài việc tuân thủ quy định Pháp luật, hoạt động từ thiện xã hội, Công ty xem việc ủng hộ, đóng góp cho địa phương trách nhiệm Hàng năm, Cơng ty đóng góp khoản: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Quốc phịng - An Ninh, Chính sách hậu phương quân đội, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Ủng hộ hội nạn nhân chất độc màu da cam, Hội người mù, Quỹ phịng chống thiên tai… Ngồi ra, tổ chức Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cơng ty hàng năm tham gia hoạt động: Hỗ trợ cháu học sinh có hồn cảnh khó khăn xã Cam Thịnh Đông, tham gia dâng hương, thăm hỏi gia đình Thương binh Liệt sỹ nhân ngày 27.7, thăm hỏi động viên ủng hộ gia đình CB CNV bị bão 12 gây thiệt hại nặng nề… VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN CHO GIAI ĐOẠN TỪ 09/11/2017 – 31/12/2017 Báo cáo đăng tải Website Công ty theo đường dẫn http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SKH - Báo cáo thường niên năm 2017 44