CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY.BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2021 M cL c THÔNG ĐIỆP C A CH TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chương I TỔNG QUAN THÔNG TIN KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CH C ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC R I RO Chương II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 10 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10 TỔ CH C NHÂN S 12 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH TH C HIỆN CÁC D ÁN 14 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 15 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ C A CH SỞ H U 16 BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 18 Chương III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 20 C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 20 ĐÁNH GIÁ C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 20 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020 20 NH NG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CH C, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ: 22 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 23 GIẢI TRÌNH C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN C A KIỂM TOÁN: 24 ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG C A CÔNG TY NĂM 2020 25 ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 25 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 25 Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2020 27 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 27 BAN KIỂM SOÁT 29 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 31 Chương VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 33 Ý KIẾN KIỂM TOÁN 33 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TỐN 33 THÔNG ĐIỆP C A CH TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa: Q cổ đơng, Khách hàng Đối tác Thay mặt H i đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch v Tài Hồng Huy (TCH), tơi xin g i l i cảm ơn chân thành t i Quý Cổ đông, Khách hàng Đối tác ln tín nhiệm đồng hành TCH năm 2020 suốt chặng đư ng hoạt đ ng phát triển Năm 2020 th i gian có nhiều biến đ ng l n c a kinh tế, xã h i bùng phát dịch bệnh Covid-19 toàn gi i Điều tác đ ng nhiều t i hoạt đ ng sản xuất kinh doanh c a Công ty năm qua Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo tồn thể nhân viên Cơng ty khơng ng ng nỗ l c vư t qua khó khăn, biến thách th c thành h i thông qua việc triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, liệt điều hành lĩnh v c phân phối xe tải, xây d ng đồng b cơng trình, d án c a Công ty Nh nh ng nỗ l c này, kết thúc năm tài 2020, Cơng ty kết kinh doanh khả quan Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v đạt 4.423 t đồng, hoàn thành 177% tiêu kế hoạch L i nhuận sau thuế đạt 1.035 t đồng, hoàn thành 160% kế hoạch đề Ngoài hoạt đ ng phân phối xe tải trì tốt, năm qua, cơng ty dần t ng bư c m r ng lĩnh v c đầu tư bất đ ng sản T việc tích lu làm d án có quy mơ v a l n v i diện tích vài héc-ta tổng đầu tư dư i 3.000 t đồng t năm nay, công ty bắt đầu bư c vào giai đoạn TĂNG TRƯ NG ĐỘT PHÁ Điều hoàn tồn có s b i cơng ty bắt đầu trình đầu tư d án v i quy mơ l n Hồng Huy Commerce v i quy mô 5.000 t đồng chuẩn bị đầu tư d án v i tổng đầu tư hàng ch c nghìn t đồng v i diện tích 65 70 héc-ta Thu Nguyên, Thành phố m i c a Hải Phịng Cơng ty đánh giá giai đoạn 2021-2023 giai đoạn phát triển m i Vì vậy, Công ty th c xây d ng chiến lư c giải pháp kinh doanh k lư ng, đảm bảo thành công nâng tầng công ty lên tầng cao m i, vị m i Thay mặt H i đồng quản trị, xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Quý cổ đông, Quý Khách hàng Đối tác ng h , đồng hành v i th i gian qua hy vọng tiếp t c nhận đư c ng h , đồng hành c a Quý vị th i gian t i Trân tr ng c m ơn! H i Phòng, ngày 25 tháng 05 n m 2021 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CH TỊCH Đỗ H u Hạ Chương I TỔNG QUAN THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch HUY (TCH) - Giấy CNĐKDN số 0200117929 S Kế hoạch Đầu tư Tp Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần th 13 ngày 03/04/2021 - Vốn điều lệ (tại th i điểm 31/03/2021): 3.841.602.840.000 đồng (Ba nghìn tám trăm bốn mươi mốt t sáu trăm linh hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) - Vốn ch s h u (tại th i điểm 31/03/2021): 8.859.986.123.666 đồng (Tám nghìn tám trăm năm mươi chín t chín trăm tám mươi sáu triệu m t trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng) - Địa : 116 Nguyễn Đ c Cảnh, Phư ng Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng - Số điện thoại : 0225 3610 021 - Số Fax : 0225 3955 322 - Website - Mã cổ phiếu - Ngành nghề kinh doanh chính: - : CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG : www.hoanghuy.vn : TCH o Kinh doanh bất đ ng sản, quyền s d ng đất thu c ch s h u, ch s d ng thuê; o Bán ph tùng b phận ph tr c a ô tô xe có đ ng khác; o Sản xuất ph tùng b phận ph tr cho xe ô tơ xe có đ ng khác; o Bán bn tơ xe có đ ng khác: o Bảo dư ng, s a ch a ô tô xe có đ ng khác; o Đại lý ô tô xe có đ ng khác; o Xây d ng nhà để ; o Xây d ng nhà khơng để ; o Hồn thiện cơng trình xây d ng; Địa bàn kinh doanh: o Các tỉnh khu v c Miền Bắc, Miền Trung Miền Nam QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2020 2019 2018 2017 T10/1995 2008 - Thành lập Công ty TNHH Thương mại Hồng Huy - Chuyển đổi thành cơng ty cổ phần v i vốn điều lệ 1.200 t đồng - Đầu tư nhà máy lắp ráp xe ô tô tải r ng 4,5 Hải Phòng 2015 - 2016 - Phân phối đ c quyền dòng xe đầu kéo International c a hãng Navistar, Hoa Kỳ - Tăng vốn điều lệ lên 3.300 t Niêm yết S giao dịch Ch ng khốn TP Hồ Chí Minh (HOSE) v i Mã ch ng khoán TCH - TCH vinh d lần đư c xếp hạng m t 500 công ty l n Việt Nam theo VNR500 - TCH Tập đoàn Navistar – Hoa Kỳ ký kết thoả thuận kinh doanh xe trị giá 1,8 t USD - Kh i công d án nhà 33 tầng Gold Tower tọa lạc vị trí đẹp thu c d án Golden Land - TCH lần đư c lọt vào rổ số c a Qu V.N.M ETF MV Index Solutions (MVIS) quản lý - TCH tiếp t c đư c vinh danh m t 500 công ty l n Việt Nam năm 2018 theo VNR500 - Qu FTSE Vietnam ETF ngân hàng Deutsche Bank danh tiếng quản lý chọn TCH vào danh m c v i giá trị mua vào hàng triệu USD - Đẩy mạnh hàng loạt d án bất đ ng sản l n Hà N i Hải Phòng TCH: CÁC S - TCH lần th đư c vinh danh m t 500 công ty l n Việt Nam năm 2019 theo VNR500 - TCH th c thành công phát hành trái phiếu chuyển đổi đ t cho Qu đầu tư Hàn Quốc bao gồm Shinhan-CoreTrend Global Fund Shinhanbank theo thoả thuận tổng huy đ ng vốn qua phương th c trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,200 t đồng - Công ty tiếp t c tập chung vào lĩnh v c kinh doanh bất đ ng sản thông qua việc đầu tư vào hàng loạt d án l n Hà N i Hải Phòng - TCH đạt m c l i nhuận sau thuế h p 1.035,4 t đồng Đây m c l i nhuận cao c a Công ty t thành lập t i - Tăng vốn điều lệ lên 3.841 t đồng thông qua việc chuyển đổi 350.302 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông cho Nhà đầu tư nư c ngồi - Tháng 7/2020 TCH th c gia nhập b số VN30 qua tr thành 30 cổ phiếu đại diện tiêu biểu cho Thị trư ng - TCH tiếp t c đư c vinh danh m t 500 công ty l n Việt Nam năm 2020 theo VNR500 KIỆN NỔI BẬT CƠ CẤU TỔ CH C 3.1 Cơ t ch c 3.2 Các công ty con, công ty liên k t Địa T lệ lợi ích T lệ quyền biểu Hoạt động kinh doanh CƠNG TY CON (7) CTCP Tập đồn Bất đ ng sản CRV Công ty Cổ phần Xây d ng Thịnh Hiệp CTCP Xây d ng Địa ốc Thịnh Phát CTCP Đầu tư Tô Hiệu CTCP Xây d ng Đại Thịnh Vư ng CTCP Phát triển Nhà Đại L c Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch v Hồng Huy (*) Tp Hà N i 57,9% 81,6% Tp Hải Phòng 95,8% 95,8% Tp Hải Phòng 96,3% 96,3% Tp Hải Phòng 99,9% 99,9% Tp Hải Phòng 99,9% 99,9% TP Hải Phòng 99,0% 99,0% Tp Hải Phòng 45,67% 45,67% Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng Kinh doanh ô tô, sản xuất kinh doanh ph tùng ô tô, kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng CÔNG TY LIÊN KẾT (0) (*) T l l i ích c a C ng ty t i CTCP u t D ch v Hoàng Huy 45,67% Ngoài t i ngày 26/10/2020, ng H u H ã k Gi y chuy n giao quy n bi u quy t c a 14.800.000 c ph n ng H u H s h u t i CTCP u t D ch v Hoàng Huy (HHS) t ng ng t l 5,39%, th i h n chuy n quy n t ngày 30/09/2020 kh ng h y ngang; Thành viên H i ng Qu n tr Ban T ng giám c c a CTCP u t D ch V Tài Hồng Huy có 3/5 ng i thành viên H i ng qu n tr c a HHS Theo ó, CTCP u t D ch v Hoàng Huy c xác nh C ng ty c a CTCP u t D ch v Tài Hồng Huy ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4.1 Các m c tiêu ch y u c a Công ty - Tập trung nguồn l c để th c đầu tư đồng loạt d án bất đ ng sản Hà N i đặc biệt Thành phố Hải Phịng - Duy trì m r ng quy mô thị trư ng phân phối sản phẩm xe đầu kéo 4.2 Chi n lư c phát tri n trung dài h n - Công ty tập trung nguồn l c vào kinh doanh bất đ ng sản, phân phối loại ô tô nhằm đẩy nhanh tốc đ tích t vốn b i ngành có t suất l i nhuận cao - Các m c tiêu đối v i môi trư ng, xã h i c ng đồng c a Công ty - Tuân th theo quy định đối v i việc bảo vệ mơi trư ng, an tồn lao đ ng, phịng chống cháy nổ, tạo cơng ăn việc làm chế đ phúc l i cho ngư i lao đ ng CÁC R I RO V i kinh nghiệm l c quản trị điều hành nhiều năm, công ty nhận biết xác định rõ đư c r i ro t ng lĩnh v c có giải pháp, quy trình hạn chế, ngăn chặn r i ro m t cách tối ưu 5.1 R i ro v kinh t Bất kỳ m t kinh tế ch a đ ng nh ng r i ro tiềm tàng định Nh ng r i ro hình thành t s biến đ ng c a nhân tố c a kinh tế: tốc đ tăng trư ng kinh tế, lạm phát, lãi suất, t giá hối đoái… Là m t nh ng ch thể tham gia vào kinh tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch v Tài Hồng Huy khơng nằm ngồi nh ng ảnh hư ng tác đ ng t s thay đổi c a nhân tố 5.2 R i ro tăng trư ng kinh t : Tốc đ tăng trư ng kinh tế m t nh ng nhân tố quan trọng phản ánh khả tăng trư ng c a hầu hết ngành nghề lĩnh v c kinh tế Nh ng năm gần đây, kinh tế Việt Nam ln trì tốc đ tăng trư ng cao ổn định so v i nư c gi i nói chung khu v c nói riêng Hình 1: T c t ng tr ng GDP qua n m Ngu n: World Bank Năm 2020 đư c xem m t năm c a nh ng khó khăn thách th c l n đối v i kinh tế gi i nói chung, có Việt Nam Kinh tế gi i đư c d báo suy thoái nghiêm trọng lịch s , tăng trư ng c a kinh tế l n giảm sâu ảnh hư ng tiêu c c c a dịch Covid-19 Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trì tăng trư ng v i tốc đ tăng GDP c tính đạt 2,91% Kinh tế Việt Nam năm t i, theo đánh giá c a chuyên gia, có nhiều khó khăn năm 2021 Tuy nhiên, trư c s đối đầu thương mại gi a M Trung Quốc, dịch bệnh Covid-19 Việt Nam tr thành l a chọn tối ưu để đầu tư nhà máy sản xuất Bên cạnh v i nh ng đổi m i sách ngoại giao Việt Nam h a hẹn có thêm nhiều bạn bè quốc tế m i, xây d ng đư c nhiều mối quan hệ tốt đẹp v i quốc gia gi i qua m r ng thêm đư c nhiều thị trư ng Tăng trư ng GDP đư c d báo m c 6,5% năm 2021 5.3 L m phát giá c Trong bối cảnh kinh tế gi i gặp nhiều khó khăn, giá hàng hóa, nguyên vật liệu tăng giá mạnh, biện pháp c a Chính ph Việt Nam nhằm trì đà tăng trư ng bối cảnh lạm phát ổn định Khơng ch quan, Chính ph liệt sách tài khóa tiền tệ, kiểm sốt tốc đ tăng số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so v i bình quân năm 2019, đạt m c tiêu Quốc h i đề dư i 4% Đây m c tăng bình quân ổn định nhiều năm v a qua 5.4 R i ro t giá Là r i ro xảy giao dịch kinh tế đư c th c ngoại tệ t giá hối đoái biến đ ng theo hư ng bất l i cho doanh nghiệp Nh định hư ng biên đ điều hành t giá ổn định quản lý chặt chẽ hoạt đ ng mua bán ngoại tệ c a Ngân hàng Nhà nư c Việt Nam (NHNN Việt Nam), t giá nhiều biến đ ng l n giai đoạn gần đây.Trong th i gian t i, NHNN Việt Nam tiếp t c điều hành tỉ giá theo hư ng linh hoạt, kết h p chặt chẽ v i sách lãi suất, góp phần nâng cao vị c a VND giảm dần tình trạng la hóa kinh tế M t nh ng sản phẩm c a Cơng ty xe đầu kéo c a hãng Navistar đư c nhập tr c tiếp t M Vì vậy, giống tất doanh nghiệp nhập khác, việc biến đ ng c a t giá hối đối ảnh hư ng đến hoạt đ ng kinh doanh c a Công ty Khi t giá biến đ ng theo hư ng đồng n i tệ giá, chi phí giá vốn xe đầu kéo quy theo Việt Nam đồng tăng, dẫn đến áp l c tăng giá bán, giảm s c cạnh tranh, ảnh hư ng phần đến l i nhuận c a Công ty Đánh giá đư c r i ro t giá gặp phải, Cơng ty tiến hành d báo biến đ ng giá sản phẩm đầu vào, nhằm ch đ ng khâu nhập tồn tr vào th i điểm thích h p, ch đ ng việc mua bán ngoại tệ vào th i điểm thích h p ph c v cơng tác mua hàng Bên cạnh đó, xét kinh tế vĩ mơ, Chính ph nư c ta ch trương có nh ng biện pháp h p lý nhằm ổn định t giá ngoại tệ đặc biệt t giá USD/VND Nh đó, r i ro t giá đối v i hoạt đ ng c a Công ty đư c giảm thiểu đáng kể 5.5 R i ro v lu t pháp Là doanh nghiệp hoạt đ ng lĩnh v c bán buôn bán lẻ ô tô nhập đầu tư bất đ ng sản, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch v Tài Hồng Huy hoạt đ ng dư i s điều chỉnh c a Luật Doanh nghiệp, Luật Xây d ng, Luật đầu tư, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập văn pháp luật liên quan khác Khi tham gia niêm yết TTCK, Công ty chịu tác đ ng c a Luật Ch ng khoán văn hư ng dẫn thi hành Để kiểm soát r i ro mặt luật pháp, Công ty cập nhật nh ng thay đổi môi trư ng luật pháp liên quan đến hoạt đ ng c a Cơng ty, t đưa kế hoạch phát triển kinh doanh phù h p Đồng th i, để ngăn chặn phát sinh theo hư ng tiêu c c c a r i ro, Công ty xây d ng m t hệ thống quản trị n i b chuẩn m c tuân th quy định c a pháp luật 5.6 a R i ro đ c thù R i ro v thu : Tình trạng tiêu th c a thị trư ng xe ô tô Việt Nam chịu ảnh hu ng l n t thay đổi sách thuế Mặc dù theo cam kết WTO, thuế nhập tơ, xe đầu kéo có xu hư ng giảm Tuy nhiên, trư ng h p sách thuế thay đổi theo hư ng bảo vệ cơng nghiệp khí, tơ nư c chi phí thuế tăng dẫn đến tăng giá vốn ảnh hư ng đến hoạt đ ng kinh doanh c a Công ty Kinh doanh bất đ ng sản lĩnh v c có nhiều quy định liên quan t i thuế Tuy nhiên, th i gian gần ổn định Cơng ty có kinh nghiệm nhiều năm hoàn thành nhiều d án nắm bắt tuân th đầy đ nghĩa v thuế b R i ro v c nh tranh: Các lĩnh v c công ty hoạt đ ng có m c đ cạnh tranh cao Đối v i lĩnh v c ô tô tải, thị trư ng nư c ta có khơng dịng xe đầu kéo ngồi nư c M t số dịng xe đầu kéo thơng d ng xe đầu kéo Huyndai, xe đầu kéo nhập t Trung Quốc, Nhật Bản… Do đó, áp l c cạnh tranh thị trư ng kinh doanh xe đầu kéo tương đối l n Do vậy, Công ty nỗ l c nâng cao chất lư ng dịch v , nâng cao thị phần nhằm khẳng định vị c a Công ty thị trư ng phân phối xe đầu kéo nói riêng xe tải nói chung Đối v i lĩnh v c kinh doanh bất đ ng sản, l i nh ng d án có vị trí đẹp quy mơ đầu tư l n, cơng ty cịn phải cạnh tranh v i nhiều sản phẩm đư c phân phối b i cơng ty, tập đồn phân khúc, địa bàn b i nhu cầu nhà l n có nhiều đơn vị phát triển bất đ ng sản gia nhập ngành 5.7 R i ro khác Hoạt đ ng kinh doanh c a Cơng ty chịu ảnh hư ng b i nh ng r i ro khác r i ro thiên tai, s ảnh hư ng nh ng biến đ ng trị, xã h i gi i, chiến tranh Nếu xảy ra, nh ng r i ro gây thiệt hại ngư i, tài sản c a Công ty làm cho số lư ng khách hàng c a Công ty bị giảm sút thị trư ng tiềm ổn định Nh ng r i ro dù hay nhiều có nh ng tác đ ng tr c tiếp gián tiếp đến kết hoạt đ ng kinh doanh c a Công ty Hàng năm Công ty tổ ch c khóa học Sale cho Nhân viên kinh doanh, xếp làm việc đan xen gi a lao đ ng kinh nghiệm lao đ ng giàu kinh nghiệm để tăng cư ng trao đổi, học hỏi qua nâng cao trình đ l c c a ngư i lao đ ng 6.6 Các ho t đ ng đ u tư, phát tri n c ng đ ng khác Công ty đơn vị tiên phong hoạt đ ng c ng đồng, năm Công ty tổ ch c m t số chương trình đền ơn, đáp nghĩa, giúp đ nh ng hoàn cảnh neo đơn, nh ng ngư i có cơng v i cách mạng Vào dịp lễ tết Công ty trao tặng nh ng phần q nhỏ cho gia đình khó khăn địa phương qua góp phần xây d ng xã h i giàu tinh thần nhân văn, nhân 19 Chương III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 Năm tài 2020 nh s đạo hỗ tr sát c a H i đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đạo điều hành lĩnh v c kinh doanh c a Công ty đạt đư c nh ng kết đáng ghi nhận Trong năm 2020, Do sóng đầu tư FDI m i Việt Nam, Các doanh nghiệp FDI xúc tiến kế hoạch di chuyển nhiều nhà máy t quốc gia khác Việt Nam làm cho nhu cầu ngành vận tải tăng dẫn đến doanh thu bán xe đầu kéo tăng trư ng tốt Cũng năm 2020, d án bất đ ng sản c a cơng ty hồn thiện tương đối bàn giao nhiều sản phẩm cho khách hàng Do đó, năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu l i nhuận t bất đ ng sản Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch v đạt 4.423 t đồng, vư t 76,9% tiêu kế hoạch L i nhuận trư c thuế h p đạt 1.278 t đồng, vư t 59,7% so v i số kế hoạch năm 2020 Bảng 8: Kết sản xuất kinh doanh năm 2020 STT Các tiêu Đơn vị tính Th c 2020 Kế hoạch 2020 %TH 2020/ KH 2020 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v Tr đồng 4.423 2.500 176,9% L i nhuận trư c thuế Tr đồng 1.278 800 159,7% Ngu n: TCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020 2.1 Tình hình tài s n Bảng 9: Một số tiêu n v : Tr Chỉ tiêu Tại 31/3/2021 Tại 31/3/2020 ng % Tăng/giảm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 9.200.400 5.905.037 55,8% I Tiền khoản tương đương tiền 390.066 275.597 41,5% II Đầu tư tài ngắn hạn 5.084.563 1.317.368 286,0% III Các khoản phải thu ngắn hạn 1.013.677 425.614 138,2% IV Hàng tồn kho 2.617.601 3.679.846 -28,9% 94.490 206.613 -54,3% V Tài sản ngắn hạn khác 20 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn Chỉ tiêu Tại 31/3/2021 B TÀI SẢN DÀI HẠN Tại 31/3/2020 % Tăng/giảm 1.169.237 2.751.362 -57,5% I Tài sản cố định 114.130 81.871 39,4% II Bất đ ng sản đầu tư 921.364 730.795 26,1% 1.835.585 -100,0% 131.613 103.111 27,6% 10.367.637 8.656.399 19,8% III Đầu tư tài dài hạn IV Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Ngu n: BCTC ki m toán h p nh t n m 2020 c a TCH Tài sản ngắn hạn cuối năm 2020 c a Công ty tăng tăng mạnh 55,8% so v i cuối năm 2019 Tài sản dài giảm 57,5% so v i cuối năm 2019 Tổng tài sản cuối năm 2020 c a Công ty đạt 10.367 t đồng tăng 19,8% so v i năm 2019 Bảng 10: Các khoản phải thu c a Công ty n v : Tr STT Các khoản phải thu I Phải thu ngắn hạn Tại 31/03/2021 Tại 31/03/2020 ng % Tăng/giảm 1.013.677 425.614 138,2% Phải thu c a khách hàng 702.267 110.320 536,6% Trả trư c cho ngư i bán 156.254 108.878 43,5% Các khoản phải thu khác 155.155 208.454 -25,6% D phịng phải thu ngắn hạn khó địi - (2.038,01) - II Phải thu dài hạn - Trả trư c cho ngư i bán dài hạn - Tổng khoản phải thu - - - - 1.013.677 425.614 138,2% Ngu n: BCTC ki m toán h p nh t n m 2020 c a TCH 2.2 Tình hình n ph i tr Bảng 11: Các khoản phải trả c a Công ty n v :Tr STT N phải trả I Nợ ngắn hạn Tại 31/03/2021 Tại 31/03/2020 ng % Tăng/giảm 1.131.575 2.848.112 -60,3% Phải trả ngư i bán 128.677 282.031 -54,4% Ngư i mua trả tiền trư c 398.871 1.025.238 -61,1% Thuế khoản n p 93.772 29.077 227,1% 21 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn STT N phải trả Tại 31/03/2021 Tại 31/03/2020 % Tăng/giảm NSNN Phải trả ngư i lao đ ng Chi phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa th c ngắn hạn Vay n thuê tài ngắn hạn Qu khen thư ng phúc l i - - - 41.902 39.109 7,1% 4.290 4.574 -6,2% 198.824 719.470 -72,4% 6.595 138 4693,0% Phải trả ngắn hạn khác 258.610 748.883 -65,5% II Nợ dài hạn 378.075 1.087.531 -65,2% Phải trả dài hạn khác 21.016 511.822 -95,9% Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.902 654 955,8% Trái phiếu chuyển đổi 239.127 575.055 -58,4% 1.509.651 3.936.051 3.935.644 Tổng cộng Ngu n: BCTC ki m toán h p nh t n m 2020 c a TCH NH NG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CH C, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ: 3.1 Th c hi n góp v n b sung vào công ty con, công ty liên k t - 3.2 Góp thêm vốn vào Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Bất đ ng sản CRV CTCP Tập đoàn Bất đ ng sản CRV th c tăng vốn điều lệ t 1.090.000.000.000 đồng lên 6.592.320.000.000 đồng theo định c a Đại h i đồng Cổ đơng CTCP Tập đồn Bất đ ng sản CRV CTCP Đầu tư Dịch v Tài Hồng Huy góp vốn để mua tổng số 151.086.600 cổ phiếu phát hành thêm c a CTCP Tập đoàn Bất đ ng sản CRV, tương đương v i tổng mệnh giá 1.510.866.000.000 đồng T lệ s h u tr c tiếp 38,09% Ngày 29/12/2020, CTCP Tập đoàn Bất đ ng sản CRV th c thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần th 13, theo nâng tổng số vốn điều lệ lên thành 6.592.320.000.000 đồng C u trúc t p đồn Cơng ty có cơng ty hợp báo cáo tài thời điểm 31/03/2021 bao gồm: Tên cơng ty CTCP Tập đồn Bất đ ng sản CRV Địa Tp Hà N i T lệ lợi ích 57,9% T lệ quyền biểu 81,6% Hoạt động kinh doanh Đầu tư bất đ ng sản 22 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn Tên cơng ty Địa T lệ lợi ích T lệ quyền biểu Hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Xây d ng Thịnh Hiệp Tp Hải Phòng 95,8% 95,8% Đầu tư xây d ng CTCP Xây d ng Địa ốc Thịnh Phát Tp Hải Phòng 96,3% 96,3% Đầu tư xây d ng CTCP Đầu tư Tơ Hiệu Tp Hải Phịng 99,9% 99,9% Đầu tư xây d ng CTCP Xây d ng Đại Thịnh Vư ng Tp Hải Phòng 99,9% 99,9% Đầu tư xây d ng CTCP Phát triển Nhà Đại L c TP Hải Phòng 99,0% 99,0% Đầu tư xây d ng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch v Hoàng Huy (*) Tp Hải Phịng 45,67% 45,67% Kinh doanh tơ, sản xuất kinh doanh ph tùng ô tô, kinh doanh bất đ ng sản (*) Xem chi ti t t i i m 3.1 Tính tới thời điểm 31/03/2021 Cơng ty khơng có Cơng ty liên kết KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 4.1 Các m c tiêu t ng quát c a Công ty năm 2021 định hướng kế hoạch giai đoạn 20212023 - M ng kinh doanh b t đ ng s n: Năm 2020, nhiệm v trọng tâm Công ty tập trung nguồn l c cho đầu tư khai thác d án đầu tư bất đ ng sản Hải Phòng Hà N i Ban Tổng Giám đốc xác định giai đoạn 2021-2023 giai đoạn đặc biệt quan trọng xu m r ng, phát triển c a công ty T việc m i triển khai d án quy mô v a l n 2-3 năm tr lại c m chung cư N1, N2 Lê L i, HH1, HH2 HH3, HH4 Đổng Quốc Bình, d án Pruksa Town, d án nhà xã h i An Đồng, Hoang Huy Riverside, Hoang Huy Mall, Hoang Huy Grand Tower, d án Golden Land Building v.v v i quy mô vài hectar, tổng m c đầu tư dư i 3.000 t , cơng ty bắt đầu bư c vào giai đoạn TĂNG TRƯ NG ĐỘT PHÁ v i việc đồng loạt triển khai d án quy mô l n l n Hoang Huy Commerce (diện tích gần 3ha, tổng m c đầu tư xấp xỉ 5.000 t dồng), d án Hoang Huy New City (diện tích 65ha, tổng m c đầu tư gần 20.000 t đồng), Hoang Huy Green River (diện tích 70ha, tổng m c đầu tư khoảng 14.000 t đồng).v.v nhiều d án quy mô l n khác M ng kinh doanh xe đ u kéo: Hiện tại, quy mô kinh doanh c a Công ty t nhập t i phân phối ngày l n, hệ thống đại lý khách hàng đông đảo nư c nên nhiệm v trọng tâm năm 2021 năm trì tính hiệu kinh doanh tương ng v i quy mô hoạt đ ng Tận d ng giai đoạn tăng trư ng để đẩy mạnh - 23 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn doanh số bán hàng Ban Tổng Giám đốc tiếp thu th c nh ng đạo định hư ng c a H i đồng Quản trị th i gian qua để xây d ng kế hoạch kinh doanh năm 2021 định hư ng giai đoạn 2021-2023 s đánh giá nh ng yếu tố n i tại, tình hình kinh doanh c a cơng ty - Bảng 12: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2023 nv:t STT Các tiêu h p - 2022 2023 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v 4.000 4.500 6.000 L i nhuận trư c thuế 1.285 1.650 2.600 L i nhuận sau thuế 1.028 1.320 2.080 4.2 - 2021 ng Phương hư ng nhi m v c th năm 2021 Đẩy mạnh đầu tư phát triển thương hiệu bất đ ng sản c a công ty thông qua d án triển khai xúc tiến triển khai, qua nâng cao t trọng đóng góp t lĩnh v c bất đ ng sản v i kết chung c a cơng ty Duy trì thị phần phân phối sản phẩm xe đầu kéo M International dịng xe khác cơng ty liên kết phân phối Xây d ng giải pháp th c kế hoạch kinh doanh nhằm đạt đư c m c tiêu năm 2021, c thể: Phát huy s c cạnh tranh c a Công ty thị trư ng l i mặt chất lư ng sản phẩm, trình đ cơng nghệ giá cạnh tranh Ch đ ng trư c nhu cầu thị trư ng cách m r ng nghiên c u thị trư ng tiêu th , nhu cầu thị hiếu ngư i tiêu dùng Nâng tầm thương hiệu Công ty tồn quốc Kết nối hình ảnh doanh nghiệp v i phương tiện thông tin đại chúng để sản phẩm c a Công ty đến gần v i ngư i tiêu dùng Nghiên c u ban hành quy chế khuyến khích thu nhập cho ngư i lao đ ng, trích thư ng cho cá nhân, tập thể có thành tích cơng việc GIẢI TRÌNH C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN C A KIỂM TỐN: Khơng có 24 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn Chương IV: ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG C A CÔNG TY NĂM 2020 ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG C A CÔNG TY NĂM 2020 Trong năm 2020 thành viên HĐQT Ban Tổng Giám đốc tích c c phối h p làm việc để th c nhiệm v sản xuất kinh doanh, c thể sau: Quản trị chiến lư c năm 2020 - o HĐQT định hư ng phát huy tối đa nguồn l c t ngư i, nguồn vốn, th i gian hỗ tr hoạt đ ng t nhập cho t i phân phối sản phẩm t i khách hàng, đại lý phân phối khắp toàn quốc o Song song v i phát triển quy mô kinh doanh, công ty trọng nâng cao chất lư ng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đưa sản phẩm m i vào kinh doanh Tăng cư ng cung cấp dịch v hậu bán hàng bảo trì, bảo dư ng, cung cấp linh kiện xe o T ng bư c nâng cao l c trình đ quản lý c a cấp lãnh đạo phù h p v i quy mô phát triển c a doanh nghiệp, đảm bảo hoạt đ ng an toàn, hiệu quả, bền v ng Hỗ tr công tác quản trị điều hành - ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY HĐQT đánh giá năm 2020 v a qua Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc th c trách nhiệm quyền hạn c a việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định Ban Tổng Giám đốc cán b quản lý cấp có nhiều nỗ l c th c tốt kế hoạch kinh doanh c a Công ty Kết th c công việc đư c ĐHĐCĐ HĐQT đạo sau: o Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì đẩy mạnh mặt hai lĩnh v c cốt lõi c a công ty kinh doanh xe đầu kéo M International đầu tư d án bất đ ng sản Hà N i Hải Phòng o Chỉ đạo tổ ch c thành công s kiện c a công ty Đại h i đồng cổ đông thư ng niên năm 2020, s kiện khai trương trung tâm dịch v bảo dư ng, s a ch a xe, H i nghị khách hàng gi i thiệu sản phẩm m i… o Th c tốt công tác quan hệ cổ đơng hồn thành việc trả cổ t c năm 2019 cho cổ đông h u v i t lệ 5,5% tiền tạm ng chi trả cổ t c năm 2020 cho cổ đông h u v i t lệ 5% tiền CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 3.1 Công tác đ nh hư ng ho t đ ng - - Nh ng kết kinh doanh năm 2020 đạt đư c trư c hết phải kể t i s nỗ l c c a toàn thể đ i ngũ cán b , s đạo sát c a HĐQT Công ty nh s ng h , quan tâm c a cổ đông Công ty xác định năm 2021 năm có nhiều thách th c biến đ ng kinh tế 25 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn nư c Đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp t c diễn biến ph c tạp s cạnh tranh c a Công ty ngành l n Tuy nhiên, v i vị c a Cơng ty có kinh nghiệm lâu năm tiềm l c mạnh, Công ty đảm bảo trì tính ổn định, tăng trư ng bền v ng dài hạn 3.2 Công tác phát tri n - Tiếp t c phối h p, hỗ tr Ban điều hành phấn đấu đạt m c đ tăng trư ng doanh thu l i nhuận kế hoạch 2021 đề Tập trung vào lĩnh v c bất đ ng sản, đẩy mạnh đầu tư th c d án bất đ ng sản c a Cơng ty Hải Phịng Hà N i Tiếp t c c ng cố doanh số, thị phần bán xe tải đến địa phương tồn quốc Cơng ty có định hư ng năm 2021 tập trung chiều sâu vào đổi m i, nâng cao t trọng dịch v sau bán hàng bảo trì, bảo dư ng, cung cấp linh kiện thay 26 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2020 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1.1 Thành viên c u H i đ ng qu n tr H i đồng Quản trị c a TCH gồm 06 thành viên, cấu H i đồng quản trị c a Công ty sau: Bảng 13: Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị STT Thành viên HĐQT Ch c vụ Ngày bắt đầu/ khơng cịn Thành viên HĐQT Ông Đỗ H u Hạ Ch tịch HĐQT T năm 2017 Bà Nguyễn Thị Hà Thành viên HĐQT T năm 2017 Ông Vũ Trọng Long Thành viên HĐQT đ c lập T năm 2017 Bà Phạm Hồng Dung Thành viên HĐQT T năm 2017 Ông Đỗ H u Hưng Thành viên HĐQT T năm 2017 Bà Phan Thị Phương Th y Thành viên HĐQT đ c lập T 20/6/2019 1.2 Các ti u ban thu c H i đ ng qu n tr : Khơng có 1.3 Ho t đ ng c a H i đ ng Qu n tr năm 2020 Th c theo quy định Điều lệ Quy chế hoạt đ ng c a H i đồng Quản trị kế hoạch công tác năm 2020, H i đồng Quản trị trì hoạt đ ng v i số lư ng thành viên 06 (sáu) thành viên Trong năm 2020, HĐQT tổ ch c cu c họp định kỳ hàng tháng cu c họp bất thư ng đư c triệu tập có yêu cầu Tất cu c họp c a H i đồng Quản trị có s tham d c a Ban Kiểm soát v i tư cách quan sát viên Cũng năm 2020, H i đồng Quản trị ban hành Nghị Quyết định tập trung vào giải đạo n i dung quan trọng liên quan t i xây d ng chiến lư c hoạt đ ng c a Cơng ty, triển khai kế hoạch kinh doanh, hồn thiện quy chế hoạt đ ng để c ng cố hệ thống quản trị c a Công ty Bảng 14: Các họp c a Hội đồng quản trị năm 2020 STT Số Nghị Ngày 05/2020/NQ-HĐQT 23/04/2020 Nội dung Về n i dung họp định kỳ c a HĐQT quý năm tài 2020 27 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn STT Số Nghị Ngày Nội dung 06/2020/NQ-HĐQT 11/06/2020 Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc ngư i đại diện pháp luật c a Công ty 07/2020/NQ-HĐQT 20/06/2020 Về việc thông qua phương án chi trả cổ t c đ t năm 2019 tiền 08/2020/NQ-HĐQT 06/07/2020 Về việc bổ nhiệm ngư i ph trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty 09/2020/NQ-HĐQT 08/07/2020 Về việc cấu khoản đầu tư c a Công ty 10/2020/NQ-HĐQT 08/07/2020 Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc cơng ty 11/2020/NQ-HĐQT 06/08/2020 Về việc Góp vốn thành lập cơng ty 12/2020/NQ-HĐQT 12/11/2020 Về việc Các n i dung họp định kỳ c a HĐQT quý năm tài 2020 13/2020/NQ-HĐQT 25/11/2020 Về việc Th c chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông cho Nhà đầu tư nư c 10 14/2020/NQ-HĐQT 12/12/2020 Về việc chi trả tạm ng cổ t c năm 2020 tiền 11 15/2020/NQ-HĐQT 16/12/2020 Thông qua n i dung chi tiết chuyển đổi m t phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông 12 01/2021/NQ-HĐQT 11/01/2021 Về việc Góp vốn thành lập Cơng ty 13 02/2021/NQ-HĐQT 12/01/2021 Về việc triệu tập họp Đại h i cổ đông bất thư ng năm tài 2020 14 03/2021/NQ-HĐQT 25/01/2021 Về việc điều chỉnh m t số n i dung th i gian th c quyền chuyển đổi trái phiếu mua lại trái phiếu trư c hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019 15 04/2021/NQ-HĐQT 05/02/2021 Về việc hoãn tổ ch c họp Đại h i đồng cổ đông bất thư ng năm tài 2020 16 05/2021/NQ-HĐQT 16/03/2021 Thơng qua kết chuyển đổi m t phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông 17 06/2021/NQ-HĐQT 22/03/2021 Thông qua việc ban hành điều lệ m i sau 28 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn STT Số Nghị Ngày Nội dung hoàn thành chuyển đổi m t phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phiếu 18 07/2021/NQ-HĐQT Về việc triệu tập họp Đại h i cổ đơng thư ng niên năm tài 2021 29/03/2021 1.4 Ho t đ ng c a thành viên H i đ ng qu n tr đ c l p không u hành: Cơng ty có 02 thành viên H i đồng quản trị đ c lập không điều hành, hoạt đ ng c a thành viên H i đồng quản trị đ c lập năm sau: TT Hoạt đ ng c a t ng TV.HĐQT đ c lập năm 2020 Thành viên HĐQT đ c lập Ơng Vũ Trọng Long Hồn thành hoạt đ ng theo ch c phân công c a HĐQT phạm vi định hư ng phát triển kinh doanh gồm nghiên c u thị trư ng, kế hoạch kinh doanh Bà Phan Thị Phương Th y Ph trách công tác giám sát đầy đ hoạt đ ng c a H i đồng Quản trị liên quan t i phát sinh để đảm bảo không xảy xung đ t l i ích, tạo điều kiện thuận l i cho mặt hoạt đ ng c a Công ty 1.5 Ho t đ ng c a ti u ban H i đ ng qu n tr : Khơng có BAN KIỂM SOÁT 2.1 Thành viên c u Ban ki m soát: Bảng 15: Thành viên Ban Kiểm soát TCH năm 2020 STT Thành viên BKS Ch c vụ Ngày bắt đầu/ khơng cịn Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Tươi Trư ng ban T năm 2015 Bà Phan Thị Thu Hư ng Thành viên T năm 2015 Ơng Nguyễn Hồng Tùng Thành viên T năm 2018 29 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn 2.2 Ho t đ ng c a Ban ki m soát Trong năm 2020, BKS th c tiến hành hoạt đ ng theo Điều lệ tổ ch c hoạt đ ng c a TCH tuân th quy định khác c a Pháp luật: - Th c giám sát hoạt đ ng việc tuân th theo quy định c a Pháp luật Điều lệ Công ty đối v i H i đồng quản trị, Ban điều hành việc quản lý, điều hành Công ty - Tham gia cu c họp c a H i đồng Quản trị m t số buổi họp c a Ban lãnh đạo TCH kế hoạch kinh doanh năm báo cáo tình hình th c kế hoạch năm - Thư ng xuyên kiểm soát hoạt đ ng s d ng vốn c a TCH, theo dõi luân chuyển vốn tài sản c a TCH - Kiểm soát báo cáo tài hàng quý, sáu tháng báo cáo năm, nhằm đánh giá tính h p lý xác c a số liệu tài trư c đệ trình H i đồng quản trị - Đề xuất l a chọn Cơng ty Kiểm tốn đ c lập (là Cơng ty Kiểm tốn có danh sách Cơng ty Kiểm tốn đư c UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ ch c phát hành, tổ ch c niêm yết tổ ch c kinh doanh ch ng khốn năm 2020 có kinh nghiệm, uy tín cơng tác kiểm tốn cho Cơng ty niêm yết - Kiểm sốt việc chấp hành chế đ chi tiêu n i b Công ty - Các công việc khác theo định c a H i đồng quản trị, quy định c a Điều lệ Công ty - Trong năm 2020, BKS đư c cung cấp đầy đ thông tin định c a H i đồng quản trị, Ban điều hành; đồng th i nhận đư c s hỗ tr tạo điều kiện thuận l i để ph c v cho cơng tác kiểm tra, giám sát c a HĐQT BKS ln có s trao đổi thơng tin vấn đề liên quan đến định hư ng c a TCH, bám sát nhiệm v đư c giao Bảng 16: Các họp c a Ban Kiểm soát năm 2020 STT Biên 01/2020/BBBKS 02/2020/BBBKS Ngày Nội dung 22/06/2020 Về việc đánh giá công tác hoạt đ ng c a HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đ i ngũ cán b quản lý tháng cuối năm 2019 đồng th i đề kế hoạch hoạt đ ng năm 2020 25/11/2020 Về việc đánh giá công tác hoạt đ ng c a HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đ i ngũ cán b quản lý tháng đầu năm 2020 30 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 3.1 Lương, thư ng, thù lao, kho n l i ích: Bảng 17: Tổng hợp lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích năm 2020 STT I II III Họ tên Thù lao đư c hư ng (đồng/ngư i/năm) Ch c v Thù lao c a Hội đồng Quản trị Ch tịch Đỗ H u Hạ Nguyễn Thị Hà y viên HĐQT 30.000.000 Đỗ H u Hưng y viên HĐQT 30.000.000 Vũ Trọng Long y viên HĐQT 30.000.000 Phan Thị Phương Th y y viên HĐQT 30.000.000 Phạm Hồng Dung y viên HĐQT 30.000.000 HĐQT 42.000.000 Thù lao c a Ban kiểm soát Nguyễn Thị Tươi Trư ng BKS 30.000.000 Phan Thị Thu Hư ng Thành viên BKS 18.000.000 Nguyễn Hoàng Tùng Thành viên BKS 18.000.000 Tổng Giám đốc 149.260.000 Thu nhập Ban Tổng Giám đốc Trần Thị Hồng Hà Hồ Thị Xn Hịa Phó Tổng Giám đốc 186.619.605 Đỗ H u Hậu Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 64.500.000 Phó Tổng Giám đốc 298.720.000 Kế toán trư ng 267.530.000 Nguyễn Thế Hùng (bổ nhiệm t 08/07/2020) Đỗ H u Hưng Phùng Thị Thu Hương Ngu n: TCH 3.2 Giao d ch c phi u c a c đơng n i b : Ngày 02/10/2020 Ơng Đỗ H u Hậu, Phó Tổng Giám đốc th c giao dịch bán 18.150.000 cổ phiếu T lệ s h u ngày 19/04/2021 0% 31 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn Ngày 09/10/2020 Bà Nguyễn Thị Hà, TV HĐQT th c giao dịch mua 18.000.000 cổ phiếu T lệ s h u ngày 19/04/2021 5,08% Ngày 13/10/2020 Bà Trần Thị Hoàng Hà, Tổng Giám đốc th c mua 200.000 cổ phiếu T lệ s h u ngày 19/04/2020 1,23% Ngày 19/01/2021 Ông Đỗ H u Hạ, Ch tịch HĐQT th c mua 5.500.000 cổ phiếu T lệ s h u ngày 19/04/2021 40,76% 3.3 H p đ ng ho c giao d ch v i c đông n i b : Không phát sinh 3.4 Vi c th c hi n quy đ nh v qu n tr công ty: Th c đầy đ - 32 CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY 116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021 Website: www.hoanghuy.vn