CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phịng 0225.3593681 – 3641121 – 3593682 http://sonhaiphong.com.vn MỤC LỤC I THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ II THÔNG TIN CHUNG III TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM IV BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC V BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VI QUẢN TRỊ CÔNG TY VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DOANH THU THUẦN ĐẠT 699,85 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 6,5% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 104,04 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 24,82% Thay mặt Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng, tơi xin gửi tới tất Quý vị cổ đông lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành cơng Trong năm 2020, tình hình thị trường có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt ảnh hưởng Đại dịch COVID – 19 làm suy thoái kinh tế giới nước Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng đạt kết kinh doanh cao từ trước đến nay: mở rộng thị phần, doanh thu đạt kế hoạch, lợi nhuận tăng cao, đảm bảo cổ tức cho cổ đông nâng cao thu nhập người lao động Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành Ban Tổng Giám Đốc, với đồn kết, tâm tính động, sáng tạo tất Cán nhân viên Công ty, đặc biệt ủng hộ Qúy cổ đông tin tưởng gắn bó Quý khách hàng, Sơn Hải Phịng hồn thành tốt mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đơng giao phó Với giải pháp đồng bộ, kịp thời đoàn kết cán nhân viên, tin tưởng Quý cổ đông động lực lớn để công ty tiếp tục vươn lên khẳng định vị mình, hồn tồn tin tưởng vào thành cơng phát triển Sơn Hải Phịng giai đoạn mới, tạo dựng vị vững thị trường Xin chân thành cảm ơn Quý vị ủng hộ đồng hành Sơn Hải Phòng thời gian qua, xin gửi đến Quý vị gia đình lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng! II THƠNG TIN CHUNG Thơng tin chung Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mô hình quản trị cấu tổ chức Giới thiệu ban lãnh đạo Định hướng phát triển Các nhân tố rủi ro 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Thơng tin khái qt Tên giao dịch Cơng ty cổ phần Sơn Hải phịng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0200575580 Vốn Điều lệ 80.071.770.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu 80.071.770.000 đồng Địa Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phịng Số điện thoại 0225.3593681 – 3641121 – 3593682 Website http://sonhaiphong.com.vn Số Fax (84.225) 359 3680 - 357 1053 Mã cổ phiếu HPP Nơi niêm yết Sàn giao dịch Upcom CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG 11 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Q trình hình thành phát triển Năm 1996: Bắt đầu hợp tác với Hãng sơn Chu-goku Marine Paint, hãng sơn hàng đầu Nhật Bản sơn tàu biển, cơng trình biển Năm 1998: khánh thành dây chuyền sơn tàu biển đại, công suất 2000 tấn/ năm Năm 1999 cấp chứng nhận Hệ thông quản lý chất lượng ISO 9000 1989 -1994 1996 -1998 Năm 1989: Đổi tên Xí nghiệp hóa chất sơn dầu thành nhà máy sơn Hải Phòng Năm 1994: Nhập thiết bị sản xuất nhựa Alkyd Cộng hịa liên bang Đức, chuyển đổi tồn sản phẩm sơn gốc dầu sang sản suất sơn gốc Alkyd phục vụ cho đóng tàu, giao thơng cơng nghiệp Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên thành 53 tỷ dồng Năm 2008: đầu tư dây chuyền sơn lợp công suất 5.000 tấn/năm, nâng công suất nhà máy lên 15.000 tấn/năm 2002 -2005 20072008 Năm 2002 : UBND thành phố Hải Phịng có định việc tiến hành cổ phần hóa Cơng ty Sơn Hải Phịng Năm 2004: Cơng ty Sơn Hải Phịng chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần sơn Hải Phòng với vốn điêu lệ 20 tỷ đồng Năm 2005: Công ty tăng vốn điều lệ lên thành 25,5 tỷ đồng Năm 2017: Hoàn thành mở rộng dây chuyền nhựa Alkyd nâng công suất lên 10.000 tấn/năm Năm 2018: Hoàn thành tái thẩm định chứng ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia 2011 -2014 2017 -2018 Năm 2011: Góp vốn thành lập cơng ty CP Bao bì VLC Năm 2014: Công ty đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd nâng công suất từ 500 tấn/năm lên 5.000 tấn/năm để chủ động nguyên liệu sản xuất bán thị trường 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CÒN Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất kinh doanh sơn loại  Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất thơng thường Các sản phẩm dịch vụ kinh doanh Nhựa Alkyd gồm nhựa Alkyd dài, Nhựa CTCP tập đồn Hịa Phát, CTCP Tôn mạ Alkyd trung, Nhựa Alkyd ngắn Nhựa VNSTEEL Thăng Long – Hà Nội, CTCP Alkyd FA Tôn Vikor Sơn lợp dòng sản phẩm chất lượng Sơn lót thép mạ cao sở gốc nhựa Polyester biến tính, kẽm AC – Zn sơn Sơn tàu biển sản phẩm mũi nhọn Sơn chống cháy SHP WB loại sơn chống thi công thép cuộn (HDGI, lót hiệu cao, gốc Cơng ty CP Sơn Hải phịng sở cháy hệ nước hình thành từ gốc nhựa CR, EGO ) nhà máy sản xuất tôn nhựa Acryl-ic chuyển giao công nghệ với hãng Chugoku Poly vinyl acetate kết hợp với thành mạ màu Sản phẩm ứng dụng rộng rãi khô bay dung Marine Paints (CMP) Nhật Bản - phần chất chống cháy có nguồn gốc ngành cơng nghiệp, xây môi Đây loại sơn dễ thi công đặc biệt hãng sơn hàng đầu giới Photpho nito thân thiện với môi trường dựng, dân dụng Cơng ty cung cấp sản có khả đạt độ dày màng sơn khô lĩnh vực Hiện nay, Công ty Cổ phần người sử dụng phẩm sơn lợp nhiều năm qua cho cao thi công súng phun Sơn Hải Phòng nhà cung cấp hàng đầu sơn tàu biển chiếm Sơn sàn công nghiệp Từ mạnh sơn khách hàng CTCP Tôn Hoa Sen, tàu biển, cơng trình biển, 50% thị trường sơn tàu Công ty cổ phần Sơn Hải Sơn công nghiệp sản xuất Phịng tập trung phát theo cơng nghệ tiên tiến triển chủng loại sơn hãng CMP – Nhật Bản công nghiệp nặng, đặc biệt Địa bàn kinh doanh Trong năm qua, sản sơn sàn công nghiệp Sơn Định hướng tương lai Công ty mở phẩm sơn công nghiệp phục vụ hầu hết sàn công nghiệp thi công bê rộng hệ thống kinh doanh phân phối sơn công trình trọng điểm đất nước như: tơng có tác dụng trang trí bảo vệ bề mặt rộng khắp tỉnh thành nước; trọng Sơn cho dự án nhà máy công nghiệp: xi sàn, chống thấm nước, tăng cường khả tâm thành phố Hải Phòng, tỉnh măng, nhiệt điện, thủy điện, điện gió, giấy, chịu lực, chịu ăn mịn Sản phẩm áp miền Trung, Nam Trung Bộ vùng lân hóa chất, cán thép, lọc dầu dụng để sơn nhà cận như: Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, xưởng cơng nghiệp, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng nhà máy chế biến thức Ninh ăn, văn phòng, trường học, nhà để xe, siêu thị Hiện cơng ty CP Sơn Hải Phịng cung cấp cho đơn vị Xăng dầu KV 3, nhà máy dây cáp điện tàu thủy VINASHIN – Đà Nẵng, sàn nhà xưởng thành viên Tập đoàn 14 15 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SÔNG CỊN Đại hội đồng cổ đơng Mơ hình quản trị công ty máy quản lý Là quan có thẩm quyền cáo nhất, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn theo luật pháp Điều lệ tổ chức hoạt động Sơn Hải Phịng Đại hội đồng cổ đơng quan thơng qua chủ trương sách đầu tư phát triển công ty, định cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, định cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, định máy tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý Hội đồng quản trị Là quan quản trị cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất vấn đề quản lý công ty theo Điều lệ, Nghị Đại hội đồng cổ đông tuân thủ pháp luật Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Là quan Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát tồn hoạt động Cơng ty việc chấp hành tuân thủ Điều lệ Công ty quy định pháp luật có liên quan Tổng giám đốc Ban Giám đốc Phó Tổng giám đốc (Phụ trách sản xuất) Phòng kinh doanh tổng hợp Phân xưởng điện Phân xưởng sản xuất Sơn Nhựa Là ban có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động Công ty theo pháp luật Nhà nước, quy định ngành, điều lệ, quy chế, quy định Công ty Tổng Giám Đốc người đại diện cho Cơng ty Phịng tổ chức hành Phịng kế tốn tài vụ Phịng đảm bảo chất lương Phịng thử nghiệ m Phòng kế hoạch, vật tư 16 17 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SƠNG CỊN 18 Ông Nguyễn Văn Dũng Giới thiệu ban lãnh đạo Giới thiệu Hội đồng Quản trị STT Thành viên Chức vụ Số CP sở Tỷ lệ sở hữu tính hữu đến 31/12/2020 Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT 615.142 7,68% Ơng Nguyễn Văn Dũng Phó chủ tịch HĐQT – Tổng 330.537 4,13% 236.483 2,95% Ngày sinh 08/09/1972 Trình độ chun mơn Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Bằng Giám đốc điều hành chuyên nghiệp ProCEO IBL, Chứng Tiếng anh Cam - bridge Trung cấp Trình độ trị giám đốc Bà Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Ông Vũ Trung Dũng Thành viên HĐQT – Phó Tổng 41.909 0,52% 126.219 1,58% giám đốc Ông Nguyễn Mộng Lân Thành viên HĐQT Q trình cơng tác 1994 – 1998 Làm việc phịng kỹ thuật Cơng ty Sơn Hải Phịng 1999 – 2003 Giám đốc chi nhánh Cơng ty Sơn Hải Phịng TP Hồ Chí Minh 2004 – 07/2007 Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Sơn Hải Phịng TP Hồ Chí Minh 08/2007 – 05/2015 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải Phịng, Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Sơn tàu biển Vinashin đổi tên thành Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phịng Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giảm đốc CTCP Sơn Hải Phịng 05/2015 – 04/2019 Ơng Nguyễn Văn Viện 05/2019 đến Ngày sinh 15/12/1944 Trình độ chun mơn Kỹ sư điện, Đại học quản lý kinh tế Trình độ trị Trung cấp Ơng Vũ Trung Dũng Ngày sinh 20/06/1959 Trình độ chun mơn Đại học Hóa (Kỹ sư hóa dầu) Q trình cơng tác 09/1964 – 05/1982 Giáo viên Trường điện Hải Phòng 06/1982 – 03/1989 Phó phịng Tổ chức lao động Sở Cơng nghiệp Hải Phòng 1983 – 01/1985 Thực tập nhà máy lọc dầu Tiệp Khắc 04/1989 – 12/2003 Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phịng 08/1985 – 04/1989 Phó phịng KCS – Xí nghiệp hóa chất sơn dầu 01/2004 – 05/2015 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phịng 1990 – 1996 Phó phịng Kỹ thuật Cơng ty Sơn Hải Phịng 05/2015 đến Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Sơn Hải Phịng 1997 – 10/2000 Trưởng Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phịng TP Hồ Chí Minh 1997 – 04/2012 Giám đốc Marketing Cơng ty Cổ phần Sơn Hải Phịng 11/2008 đến Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Sơn Hải Phịng Q trình cơng tác 19 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG Bà Bùi Kim Ngọc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SÔNG CỊN Giới thiệu Ban kiểm sốt STT Thành viên Chức vụ Số CP Tỷ lệ sở hữu tính sở hữu đến 31/12/2020 Ngày sinh 16/12/1968 Bà Lã Quỳnh Chi Trưởng ban kiểm sốt 10.838 0,14% Trình độ chun mơn Kế toán tổng hợp – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Bà Hoàng Thị Thu Thành viên Ban KS 19.543 0,24% Trình độ trị: Trung cấp trị Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm Thành viên Ban KS 40.444 0,51% Q trình cơng tác 10/1989 – 09/1999 Nhân viên phịng tài vụ Cơng ty Cổ phần Sơn Hải Phịng 10/1999 – 02/2005 Phó phịng Tài vụ Cơng ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 03/2005 – 10/2008 Trưởng phòng tài vụ, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải Phịng 11/2008 đến Kế tốn trưởng, thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Sơn Hải Phịng Ơng Nguyễn Mộng Lân Bà Lã Quỳnh Chi Ngày sinh 22/02/1966 Trình độ chun mơn Cử nhân Kinh tế QTKD Trình độ trị Sơ cấp Q trình cơng tác Ngày sinh 09/01/1949 1984 – 1989 Kế toán Ngân hàng Lê Chân Trình độ chun mơn Kỹ sư q trình thiết bị cơng nghiệp hóa chất 1990 – 1993 Kế tốn Trung tâm dịch vụ Công nghiệp – Du lịch 1994 – 2014 Phòng KD – Trưởng phòng KD – Giám đốc Bán hàng – Phó TGĐ Cơng ty TNHH VICO 2014 đến Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Sơn Hải Phịng Q trình cơng tác 1973 – 1995 Viện thiết kế cơng nghiệp hóa chất 1994 – 1997 Cơng ty TNHH DASO 1995 – 1997 Phó Tổng Giám đốc Liên doanh hóa chất SOFT 1997 đến Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vico 20 PHẦN VI QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao, khoản lợi ích HĐQT, BKS BĐH 65 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CÒN Hội đồng quản trị Các nghị quyết định Hội đồng quản trị ban hành năm 2020: a Thành viên cấu hội đồng quản trị STT Thành viên Ông Nguyễn Văn Viện Ông Nguyễn Văn Dũng Chức vụ Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Số CP sở Tỷ lệ sở hữu tính hữu đến 31/12/2020 615.142 7,68% Bà Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT – Kế toán Số Nghị quyết/Quyết định Số 01/NQHĐQT 31/03/2020 Số 02/2020/NQHĐQT Số 03/2020/NQ - HĐQT 27/05/2020 Số 04/2020/NQHĐQT 07/07/2020 Thông qua thời gian chi trả cổ tức lại năm 2019 tiền Số 05/2020/NQ - HĐQT 19/10/2020 Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 330.537 4,13% 236.483 2,95% 41.909 0,52% 126.219 1,58% giám đốc Stt trưởng Ơng Vũ Trung Dũng Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Mộng Lân Thành viên HĐQT Ngày Nội dung 17/02/2020 Nghị Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng 2020 tiền b Hoạt động Hội đồng quản trị STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT 05 100% Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc 05 100% Bà Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT – Kế tốn trưởng 05 100% Ơng Vũ Trung Dũng Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc 05 100% Thành viên HĐQT 05 Ông Nguyễn Mộng Lân Nghị HĐQT thông qua nội dung Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến trước 30/06/2020 diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID - 19 Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/06/2020 Ban kiểm soát a Thành viên ban kiểm soát STT Thành viên Chức vụ Số CP Tỷ lệ sở hữu tính sở hữu đến 31/12/2020 Bà Lã Quỳnh Chi Trưởng ban kiểm sốt 10.838 0,14% Bà Hồng Thị Thu Thành viên Ban KS 19.543 0,24% Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm Thành viên Ban KS 40.444 0,51% 100% Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị thực cách cẩn trọng, nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh … theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng Quản trị quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Hội đồng Quản trị trì họp định kỳ quý lần theo quy định Điều lệ Công ty để xem xét định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị với tham gia Ban Tổng Giám Đốc Hội đồng Quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể đến thành viên, tăng cường vai trò tham mưu Cán quản lý Các thành viên Hội đồng Quản trị trì tốt mối quan hệ hài hịa lợi ích Công ty Người lao động b Hoạt động ban kiểm soát Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động sau:  Tham gia buổi làm việc Hội đồng quản trị kế hoạch hoạt động Công ty  Xem xét báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ban điều hành Phịng Tài kế tốn chuẩn bị 66 67 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG Số lượng họp nội dung kết họp: CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CÒN  Thù lao thành viên Ban kiểm soát Trong năm qua thành viên Ban Kiểm sốt ln có trao đổi ý kiến thường xuyên hoạt động Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm sốt hồn thành tốt nhiệm vụ Ban kiểm sốt có đánh giá với định Hội đồng quản trị sau: Bà Lã Quỳnh Chi Trưởng BKS  Ban kiểm soát đồng ý với sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành Ban điều hành  Các vấn đề, định quan trọng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho cổ đơng Bà Hồng Thị Thu Thành viên BKS 76.165.000 Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm Thành viên BKS 76.165.000 STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp kiểm soát Họ tên Tỷ lệ tham dự họp Chức danh Thù lao năm 2020 (VND) 152.330.000  Tiền lương Tổng giám đốc người quản lý khác Họ tên Chức danh Tiền lương năm (VND) Bà Lã Quỳnh Chi Trưởng ban kiểm sốt 04 100% Ơng Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT 5.000.000 Bà Hoàng Thị Thu Thành viên Ban KS 04 100% Ông Nguyễn Mộng Lân Thành viên HĐQT 8.000.000 Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm Thành viên Ban KS 04 100% Ông Nguyễn Văn Dũng Tổng giám đốc 1.978.498.740 Ơng Vũ Trung Dũng Phó Tổng giám đốc 1.070.968.771 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát Bà Bùi Kim Ngọc Kế toán trưởng 1.081.541.199 a Thù lao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát Bà Lã Quỳnh Chi Trưởng BKS Bà Hoàng Thị Thu Thành viên BKS 654.219.385 Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm Thành viên BKS 244.363.756  Thù lao thành viên Hội đồng quản trị Họ tên Chức danh Thù lao năm 2020 (VND) Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT 457.000.000 Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐQT 533.150.000 Ơng Vũ Trung Dũng Thành viên HĐQT 228.495.000 b Giao dịch cổ phiếu người nội STT Bà Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT 228.495.000 Ông Nguyễn Mộng Lân Thành viên HĐQT 228.495.000 8.000.000 Người Quan thực hệ với giao người dịch nội Số cổ phiếu sở Số cổ phiếu sở hữu Lý tăng, giảm (mua, bán, hữu đầu kỳ cuối kỳ chuyển đổi, thưởng…) Số cổ Tỷ lệ phiếu Nguyễn Văn Dũng Nội 310.537 Số cổ Tỷ lệ phiếu 3,88 330.537 4,13 Tăng sở hữu 68 69 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG c Hợp đồng giao dịch với người nội Khơng có d Đánh giá việc thực quy định quản trị công ty Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị thực cách cẩn trọng, nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược kinh doanh … theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng Quản trị quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Hội đồng Quản trị trì họp định kỳ q lần theo quy định Điều lệ Công ty để xem xét định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị với tham gia Ban Tổng Giám Đốc Hội đồng Quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể đến thành viên, tăng cường vai trò tham mưu Cán quản lý Các thành viên Hội đồng Quản trị trì tốt mối quan hệ hài hịa lợi ích Cơng ty Người lao động BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CỊN 70 VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài