CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 Hà Nội - 2020 MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH HỌP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 11 TỜ TRÌNH THƠNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN 15 TỜ TRÌNH THƠNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 16 TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020 17 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 18 TỜ TRÌNH THƠNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018 – 2023 24 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thời gian : 13:00, Thứ 6, ngày 12 tháng 06 năm 2020 Địa điểm : Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội THỜI GIAN NỘI DUNG PHỤ TRÁCH Đăng ký đại biểu 13:00-14:00 - Đón tiếp đại biểu, cổ đơng đăng ký tham dự Đại hội Ban tổ chức - Kiểm tra tư cách đại biểu phát tài liệu tham dự Đại hội Khai mạc 14:00-14:05 - Khai mạc Đại hội Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách đại biểu 14:05-14:10 - Báo cáo kết kiểm tra tư cách đại biểu 14:10-14:15 - Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch Ban thư ký 14:15-14:20 - Giới thiệu thơng qua Ban Kiểm phiếu Đồn Chủ tịch 14:20-14:30 - Giới thiệu thơng qua Chương trình họp Đồn Chủ tịch 14:30-14:40 - Giới thiệu thông qua Quy chế tổ chức hoạt động Đại hội Đoàn Chủ tịch MC Nội dung Đại hội 14:40-15:00 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Đoàn Chủ tịch - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình kinh doanh năm 2019 kế hoạch kinh doanh năm 2020 Tổng Giám đốc - Báo cáo Ban kiểm toán nội năm 2019 kế hoạch năm 2020 Trưởng Ban kiểm tốn nội Trình bày tờ trình 15:00-15:20 15:20-15:40 - Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Kế tốn trưởng - Tờ trình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Đoàn Chủ tịch - Tờ trình thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập năm 2020 Đồn Chủ tịch - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị Cơng ty Đồn Chủ tịch - Tờ trình thơng qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 Đoàn Chủ tịch Trang THỜI GIAN NỘI DUNG PHỤ TRÁCH Bầu thành viên HĐQT 15:40-16:00 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT Đoàn Chủ tịch - Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT 16:00-16:20 Đại hội thảo thuận cho ý kiến nội dung báo cáo, tờ trình tiến hành biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT Đoàn Chủ tịch 16:20-16:30 Hướng dẫn biểu bầu cử thông qua nội dung Đại hội Ban Kiểm phiếu 16:30-16:45 Nghỉ giải lao 16:45-16:55 Công bố kết kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử Ban Kiểm phiếu 16:55-17:10 Đọc Biên Dự thảo Nghị Đại hội Đoàn Chủ tịch 17:10-17:20 Thông qua Biên Nghị Đại hội Đoàn Chủ tịch 17:20-17:30 Bế mạc Đại hội Đồn Chủ tịch Trang CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 Thực Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 Kế hoạch hoạt động năm 2020 với nội dung cụ thể sau: I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CƠNG TY TRONG NĂM 2019 Tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mơ: Năm 2019 năm có nhiều biến động ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng chung kinh tế toàn cầu với GDP bình quân đạt tốc độ tăng trưởng 2,6% so với 3,2% năm 2018 Các vấn đề bị ảnh hưởng bao gồm những nguyên nhân như: - Tình hình địa trị phức tạp khu vực Trung Đông, vấn đề Brexit Châu Âu, cấm vận kinh tế… dẫn đến giá dầu giá vàng biến động mạnh, khó kiểm sốt - Rủi ro tiềm ẩn từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn giới giảm từ 0,5% - 1% so với dự báo - Biến đổi khí hậu, khủng bố, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, thương mại, xuất khẩu tiêu dùng toàn cầu giảm so với năm 2018 - Tuy nhiên năm 2019 cũng ghi nhận những điểm sáng góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tồn thị trường Điển hình tác động tích cực mạng công nghệ 4.0 cũng việc phục hồi tái cấu mạnh mẽ số quốc gia Trong hoạt động đầu tư tiêu dùng động lực thúc đẩy tăng trưởng thị trường toàn cầu Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày tăng, Việt Nam những kinh tế tăng trưởng nhanh giới, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02% Tỷ lệ nhanh gần ba lần so với mức trung bình giới (2,6%) cao 1,2% so với mức trung bình Đơng Á Thái Bình Dương Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2019 đánh giá tốt năm trở lại Trong xuất khẩu tăng khoảng 8,4% (cao gấp lần so với trung bình tồn cầu) , số lạm phát CPI đánh giá thấp năm vừa qua với khoảng 3% Việt Nam tiếp tục điểm đến cho nhà đầu tư nước ngồi với trung bình đầu tư FDI cam kết đạt tỷ USD/tháng Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nước phải đối mặt với những trở ngại lớn, hạn chế phát triển, đề cập đến nhiều khả tiếp cận tín dụng Thị trường bất động sản: Tình hình thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2019 nhìn chung chu kỳ phục hồi, tăng trưởng, phát triển theo xu hướng ổn định hơn, khơng cịn những “cú sốc” nóng - lạnh xuất hiện tượng “bong bóng bất động sản” có dấu hiệu sụt giảm nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà số lượng giao dịch Điều ảnh hưởng bới những sách siết chặt hạn chế cấp phép cho dự án Bất động sản địa phương; việc siết chặt tín dụng vào Bất động sản Ngân hàng nhà nước dịch chuyển nguồn vốn đầu tư FDI Tuy nhiên thị trường Bất động sản Việt Nam cũng ghi nhận những điều chỉnh bằng việc chuyển hướng từ đầu tư sang nhu cầu thực với sản phẩm tầm trung bình dân Trang Năm 2019 cũng năm chứng kiến số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể dừng hoạt động lớn lên tới 1.200 doanh nghiệp, chủ yếu doanh nghiệp môi giới bất động sản thiếu hụt nguồn hàng Ngoài ra, năm 2019 cũng xuất nhiều tượng xấu gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến niềm tin nhà đầu tư hoang mang thị trường việc bán dự án ma, hoạt đơng kinh doanh đa cấp bất lĩnh vực bất động sản, lừa đảo nhà đầu tư, phá vỡ cam kết lợi nhuận với khách hàng… Kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông 3.1 Kết kinh doanh năm 2019 Trong điều kiện thị trường sụt giảm nguồn hàng, nhiều doanh nghiệp mơi giới bất động sản phải đóng cửa với đạo liệt sát HĐQT, cố gắng mệt mỏi Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc chủ trương HĐQT giúp cho cơng ty trì nguồn hàng dồi dào, nhiều chủ đầu tư lớn uy tín tin tưởng giao sản phẩm cho CENLAND phân phối Kết kinh doanh đạt sau: STT Nội dung Kế hoạch 2019 (tỷ đồng) Thực 2019 (tỷ đồng) Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Tỷ lệ thực 2019 so với 2018 Tổng Doanh thu 2.562 2.325 91% 138% Lợi nhuận trước thuế 562,5 491,2 87% 123% Trong bối cảnh đó, mặc dù kết kinh doanh đạt 91% kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua song cơng ty trì tốc độ tăng trưởng cao, 38% với doanh thu 23% với lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ năm trước Đặc biệt mảng đầu tư thứ cấp có tăng trưởng vượt trội 116% phản ánh kết tập trung cho hoạt động đầu tư thứ cấp thời gian vừa qua Bên cạnh mảng mơi giới tiếp tục trì tăng trưởng 10% 3.2 Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Trong năm 2019 công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ bằng việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hữu theo Nghị ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2019 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ thông qua giao cho HĐQT thực hiên phương án phát hành 80 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 1.600 tỷ Tuy nhiên trình thực hiện, nhận thấy tình hình thị trường khơng thuận lợi, đồng thời dự án sử dụng vốn thu xếp đủ vốn từ nguồn bán sản phẩm nguồn khác, nên HĐQT định tạm dừng thục kế hoạch phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ thời điểm thích hợp sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thực Đánh giá HĐQT hoạt động Ban điều hành HĐQT giao tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 công ty cho Ban Tổng giám đốc Trên sở HĐQT theo dõi sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc, đề xuất Tổng Giám đốc HĐQT thảo luận có ý kiến đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh Ban Tổng Giám đốc đúng hướng đạt hiệu cao Tổng Giám đốc cũng thực cách có trách nhiệm Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ HĐQT, kịp thời đạo, chấn chỉnh, xếp phù hợp cán quản lý đơn vị trước những thay đổi thị trường vấn đề phát sinh, nghiêm túc chấp hành định HĐQT, quy định Nhà nước Điều lệ Công ty Trang II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 Về nhân Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND) nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm 01 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập có 02 thành viên Hội đồng quản trị khác xin từ nhiệm Cụ thể: - Ngày 18/07/2019, ông Lê Xuân Nga nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT tới Công ty họp ngày 18/07/2019, HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm ông Lê Xuân Nga Theo quy định Điều 26.3 (b) Điều lệ Công ty, ông Lê Xuân Nga không tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/07/2019; - Ngày 02/03/2020, ông Nguyễn Thọ Tuyển nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT tới Công ty họp ngày 02/03/2020, HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm ông Nguyễn Thọ Tuyển Theo quy định Điều 26.3 (b) Điều lệ Cơng ty, ơng Ngũn Thọ Tuyển khơng cịn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/03/2020 Hiện HĐQT có 04 thành viên phù hợp với quy định pháp luật điều lệ công ty: STT Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Trung Vũ Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Thanh Hưng Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Ngũn Đức Vui Thành viên HĐQT độc lập Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh Thành viên HĐQT độc lập Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 Trong năm 2019, Hội đồng quản trị họp bàn cùng Ban Tổng Giám đốc nhằm phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ thơng qua HĐQT thường xuyên trao đổi ý kiến chất vấn hoạt động Ban Tổng Giám đốc việc lập chiến lược, thực kế hoạch sản xuất kinh doanh mục tiêu ĐHĐCĐ phê duyệt HĐQT cũng song hành cùng Ban Tổng Giám đốc hoạt động, bám sát thị trường, đưa đạo, sách kịp thời, phù hợp Trên sở phân công, phân nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp hàng ngày với Ban Tổng Giám đốc cấp quản lý văn phịng Cơng ty cũng trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế dự án, để có ý kiến đạo sát Trong năm 2019, HĐQT tiến hành họp thức nhiều họp, hội ý bất thường để đạo kịp thời, ban hành Nghị 03 Quyết định Nội dung phiên họp ln trí đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi việc đưa Nghị HĐQT vào thực tế kinh doanh Cơng ty, bao gồm nội dung sau: - Thông qua báo cáo năm 2018, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu hoạt động năm 2019, lựa chọn cơng ty kiểm tốm, phương án phân phối lợi nhuận 2018, phương án phát hành 80.000 cổ phần tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019; - Thông qua việc triển khai thực phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 (15%) phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (45%) - Thông qua việc triển khai thực phương án chào bán 80 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ Thông qua những Quyết định quan trọng khác, thuộc thẩm quyền HĐQT thay đổi số lượng dấu, miễn nhiệm chức danh quản lý cấp Phó Tổng Giám đốc, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia quản lý mảng/hoạt động kinh doanh Công ty; giao tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể đến Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo phát triển vượt bậc kết kinh doanh cũng khả điều hành, quản lý Ban Tổng Giám đốc Trang Hoạt động thành viên HĐQT độc lập Trong năm, thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến tư vấn khách quan cho định HĐQT, đồng thời với vai trị kiêm Trưởng ban Kiểm tốn nội bộ, thành viên HĐQT độc lập góp phần giám sát, tư vấn hồn thiện chế quản trị cơng ty, kiểm sốt tài chặt chẽ bảo vệ lợi ích cổ đơng Đánh giá chung hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị thực công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu,… cách cẩn trọng, nghiêm túc liệt tuân thủ đúng quy định Điều lệ quy chế tổ chức hoạt động Công ty Hội đồng quản trị trì họp định kỳ quý lần theo quy định Điều lệ Công ty để xem xét định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị với tham gia Ban Tổng Giám đốc HĐQT có đạo củng cố kiện toàn máy lãnh đạo, hệ thống quản trị CENLAND công ty thành viên, xếp nhân bên cạnh việc thu hút bổ sung số nhân chất lượng cao phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý máy tinh gọn hiệu quả, tạo sở tảng vững cho phát triển bền vững CENLAND HĐQT cũng hoạch định chủ trương chiến lược kinh doanh sát với thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải cách hiệu vấn đề chủ đầu tư, mang lại hiệu hoạt động cao nâng tầm giá trị thương hiệu CENLAND III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 Kinh tế toàn cầu năm 2020 đánh giá năm khó khăn so với tình hình thực tế năm 2019 với những đề tồn đọng chưa giải chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, xung đột Trung Đông, dịch cúm COVID-19, vấn đề Brexit…dẫn đến tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ giảm so với 2019 Thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn nguồn cung bị hạn chế những vấn đề pháp lý, bên cạnh chững lại thị trường mang tính chu kỳ, đặc biệt diễn biến phức tạp dịch virus COVID-19 có ảnh hưởng xấu tới kinh tế thị trường BĐS Việt Nam CENLAND chắn sẽ không tránh khỏi những tác động Tuy nhiên cũng có nhiều hội cho thị trường bất động sản Việt nam dịch kết thúc, đặc biệt nhóm bất động sản gần khu công nghiệp sẽ hưởng lợi lớn từ sóng chuyển dịch địa bàn sản xuất tập đoàn quốc tế sang Việt Nam Các doanh nghiệp bất động sản nắm bắt hội cũng sẽ đạt thành cơng Đứng trước tình hình trên, năm 2020, HĐQT tâm đặt mục tiêu phương hướng sau: Mục tiêu doanh thu – lợi nhuận năm 2020 - Tổng doanh thu hợp nhất: 2.441 tỷ đồng tăng 5% so với tổng doanh thu 2019 - Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng tăng 2% so với LNST 2019 - Cổ tức dự kiến: 10% Kế hoạch định hướng hoạt động: Trên sở kết đạt năm 2019, đánh giá mức độ khó khăn hội thị trường bất động sản năm 2020, HĐQT Công ty đặt những phương hướng nhiệm vụ sau đây: - Tiếp tục phát triển hệ sinh thái bất động sản lấy hệ thống phân phối dịch vụ bất động sản giá trị cốt lõi CENLAND Làm việc chặt chẽ đồng hành với chủ đầu tư để đưa Trang giải pháp giúp giải vấn đề hiệu cho chủ đầu tư theo sát dự án từ trước bán hàng đến sau bán hàng - Nghiên cứu phát triển hình thành chuỗi cung ứng bất động sản logistics mang xu hướng thời đại bất động sản kho vận hậu cần để đón đầu xu chuyển dịch đầu tư nước sang Việt Nam Sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng giới - Kiện toàn củng cố máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng nhân hệ thống, kết hợp với công nghệ hỗ trợ nhằm mở rộng quy mô hệ thống - Tận dụng lợi hệ thống phân phối hàng đầu điều kiện thị trường thuận lợi cho hoạt động M&A, tăng cường hoạt động tìm kiếm đầu tư vào dự án tốt với chi phí thấp, giúp mở rộng hiệu hoạt động đầu tư bất động sản công ty - Tiếp tục đầu tư phát triển tảng công nghệ bất động sản Cenhomes.vn ứng dụng big data, tập trung vào hoạt đông mang lại giá trị cho xã hội hỗ trợ hiệu cho hoạt động bán hàng CENLAND, thức mắt hệ thống định giá bất động sản online xác chuyên nghiệp hàng đầu Việt nam - Tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, tìm kiếm hội đầu tư thị trường bất động sản Úc thị trường khác thích hợp - Triển khai hình thức sản phẩm đầu tư kinh doanh bất động sản phục vụ nhu cầu đầu tư bất động sản nhà đầu tư nhỏ, giúp giải vấn đề vốn đầu tư cho chủ đầu tư dự án Trên toàn văn báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2019 Kế hoạch hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Cổ đông Công ty; HĐQT, BKTNB, BTGĐ; Lưu VT; HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Trung Vũ Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội Trang CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 Tình hình kinh doanh năm 2019 I Trong điều kiện thị trường bất động sản 2019 có nhiều thách thức, thị trường chứng khốn khơng thuận lợi cho việc huy động vốn CENLAND, với nỗ lực tập trung cao độ ban điều hành đạo sát Hội đồng quản trị, kết kinh doanh CENLAND năm 2019 tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao với doanh thu đạt 2.325 tỷ, tăng trưởng 38% lợi nhuận trước thuế đạt 491 tỷ, tăng trưởng 23 % so với 2018 So với kế hoạch đặt doanh thu lợi nhuận trước thuế đạt tương ứng 91% 87% Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Năm 2018 Năm 2019 Tỉ lệ tăng 2.328,3 1.489,2 1.687,2 2.681,6 1.898,0 2.312,4 15,2% 27,4% 37,1% 403,0 493,1 22,4% 400,7 491,2 22,6% 320,0 392,7 22,7% 3.689 4.860 32,8% (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019) Lĩnh vực môi giới bất động sản: Thị trường môi giới bất động sản năm 2019 gặp nhiều thách thức nguồn hàng khan hiếm, mức hấp thụ thị trường thấp, nhiều doanh nghiệp môi giới phải đóng cửa khơng có hàng bán Chính điều kiện lại hội cho CENLAND, doanh nghiệp mơi giới chun nghiệp có uy tín kinh nghiệm lâu năm thị trường phát huy lực mạnh Trong bối cảnh đó, nhiều chủ đầu tư lớn sẵn sàng giao dự án cho CENLAND phân phối Garmuda, Bitexco, EuroWindow, FLC, Alphanam, Sunshine, Dabaco, Quốc Cường, Khang Điền… Trên danh sách dự án phân phối CENLAND ln có hàng trăm dự án thuộc phân khúc khác từ trung đến cao cấp sẵn sàng cung cấp hàng thị trường Với kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực bất động sản thấu hiểu nhu cầu khách hàng, CENLAND tư vấn giúp cho chủ đầu tư tiêu thụ sản phẩm cách nhanh chóng, thu hàng chục ngàn tỷ đồng vốn đầu tư, giúp cho nhiều dự án hồi sinh mặc dù trước bị đóng băng khơng tiêu thụ thời gian dài Tổng số lượng giao dịch năm 2019 CENLAND 11.800 giao dịch, mang doanh thu 1.277 tỷ đồng tăng trường 10% so với cung kỳ đạt 95% kế hoạch Năm cũng năm công ty triển khai phân phối bất động sản cho dự án bất động sản Australia Đây thị trường tiềm cho nhà đầu tư Việt Nam cũng kén khách cũng đòi hỏi nhiều kỹ thủ tục trình bán hàng Tuy bước đầu triển khai cũng có số tín hiệu khả quan nhà đầu tư đón nhận Trang Giải pháp biện pháp để thực được mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Năm 2020 CENLAND tiếp tục tái cấu trúc hệ thống mạnh mẽ theo định hướng máy tinh gọn, hiệu quả, tăng cường áp dụng công nghệ nhằm tăng suất lao động mở rộng quy mơ Rà sốt tồn bộ máy nhân sự, quy trình nghiệp vụ để tinh giản máy, điều chỉnh quy trình cho phù hợp với tình hình thực tế tăng hiệu công việc, thu hút bổ sung nhân chất lượng cao vào những vị trí chủ chốt cịn thiếu - CENLAND cần làm việc chặt chẽ sát với chủ đầu tư đối tác công ty để tư vấn giải pháp phù hợp với tình hình thị trường Tập trung cao độ cho dự án trọng điểm, giúp giải nhanh chóng khối lượng hàng tồn đọng dự án phân phối Trên sở tiếp tục tìm kiếm để bổ sung dự án tốt chủ đầu tư uy tín vào kho hàng cơng ty, đảm bảo nguồn hàng ln phong phú, dồi có chất lượng bất chấp khó khăn thị trường Ưu tiên bất động sản theo xu hướng nhà kho bãi, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thay đổi thị trường, hình thành chuỗi cung ứng bất động sản logistics - Năm 2020, công ty sẽ tiếp tục đầu tư cho CENHOMES, Tăng cường nhân chủ chốt, bổ sung nguồn hàng có chất lượng niêm yết tảng, cải tiến quy trình nhằm mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng, hoàn thiện công nghệ với sở dữ liệu giá động sản tồn thị trường Big Data, trí tuệ nhân tạo AI, chatbot mắt hệ thống định giá bất động sản trực tuyến cung app mobile hệ Bước đầu nghiên cứu block chain cho mơ hình Micro Invest - Điều kiện thị trường bất động sản có nhiều khó khăn năm 2020 cũng điều kiện tốt cho việc thực hoạt động M&A dự án bất động sản Công ty sẽ tìm kiếm hội để tiếp tục đầu tư mua lại dự án bất động sản tiềm với chi phí thấp để tiếp tục phát triển phân phối thị trường - Tìm kiếm địa điểm để triển khai thêm mơ hình văn phịng Cen X space, phục vụ nhu cầu cho start-up sàn liên kết CENHOMES - Củng cố mở rộng mạng lưới sàn liên kết nhiều tỉnh thành tồn quốc, miễn phí chỗ ngồi văn phòng CENHOMES, kết hợp hệ thống KPI phù hợp Trên báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình kinh doanh năm 2019 Kế hoạch kinh doanh năm 2020, thay mặt Ban Tổng Giám đốc, xin kính chúc Q cổ đơng Q vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc thành công Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Cổ đông Công ty; HĐQT, BKTNB, BTGĐ; Lưu VT; HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Chu Hữu Chiến Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 Thực nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ quy định hành, Ban kiểm toán nội xin báo cáo Đại hội đồng cô đông hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch 2020 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2019 Về nhân Năm 2019, Ban Kiểm toán nội hoạt động gồm 03 thành viên Thực nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ quy định hành, Ban kiểm toán nội xin báo cáo Đại hội đồng cô đông hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch 2020 sau: II HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2019 Về nhân Năm 2019, Ban Kiểm toán nội hoạt động gồm 03 thành viên có 01 Trưởng ban 02 thành viên: Họ tên TT Chức vụ Ông Nguyễn Đức Vui Trưởng Ban kiểm tốn nội Bà Dỗn Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm toán nội Bà Trần Thị Nhượng Thành viên Ban kiểm toán nội Về tổ chức họp (nếu có) Trong năm 2019, Ban kiểm toán nội tổ chức họp trực tiếp với tham gia đầy đủ thành viên Cụ thể: TT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Ông Nguyễn Đức Vui Trưởng Ban kiểm tốn nội 04 100% Bà Dỗn Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm toán nội 04 100% Bà Trần Thị Nhượng Thành viên Ban kiểm toán nội 04 100% Hoạt động Ban kiểm toán nội năm 2019 Trong năm 2019, Ban Kiểm tốn nội thực những cơng việc sau: Trang 11 - Thẩm định, đánh giá hiệu phương án kinh doanh, theo dõi hoạt động kinh doanh Công ty - Trực tiếp phối hợp với phận chức Công ty, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ, Nghị ĐHĐCĐ, Nghị HĐQT quy định quản lý nội Cơng ty; Kiểm tra, kiểm sốt, ngăn ngừa, giám sát, phát sai sót, hạn chế hoạt động Công ty - Thẩm định báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài báo cáo định kỳ khác Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu hoạt động, khả bảo tồn, phát triển vốn những rủi ro trọng yếu - Đề xuất biện pháp khắc phục những sai sót kế toán Kiến nghị xử lý những vi phạm: giám sát, đánh giá theo dõi hoạt động khắc phục những tồn phát - Tham gia góp ý kiến định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài hồn thiện quy chế quản lý cho HĐQT Ban điều hành - Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc phòng ban liên quan việc theo dõi, tổ chức kiểm sốt hoạt động Cơng ty kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích cổ đơng kiến nghị những giải pháp xử lý - Các thành viên Ban kiểm toán nội thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Định gửi báo cáo tới HĐQT, Tổng giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể III KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT Thẩm định báo cáo tài Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thơng tin kế tốn lập số sách kế toán thực phù hợp với quy định hành Các tiêu báo cáo tài thời điểm ngày 31/12/2019 phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TTBTC Bộ tài ban hành Xét khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty đến 31/12/2019 1.1 Kết kinh doanh CENLAND (Công ty mẹ) - Năm 2019, doanh thu CENLAND đạt 1.987,7 tỷ đồng Trong đó, doanh thu mơi giới bất động sản đạt 988,1 tỷ đồng, tăng 6,46% so với năm 2018; Còn lại doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 980 tỷ, tăng 111,9% so với năm 2018 Và doanh thu cho thuê văn phòng đạt 19,6 tỷ - Lợi nhuận trước thuế đạt 463,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 370.8 tỷ Tăng 24,85% so với năm 2018 1.2 Kết kinh doanh hợp tồn Cơng ty - Tổng doanh thu hợp năm 2019 đạt: 2.325,2 tỷ đồng Đạt 90,75% so với kế hoạch tăng 37,8% so với năm 2018 Trong đó: + Doanh thu Mơi giới Bất động sản đạt: 1.277,2 tỷ đồng (Hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 9,77% tương đương 113.7 tỷ đồng so với năm 2018) - + Doanh thu Chuyển nhượng Bất động sản đạt: + Doanh thu dịch vụ quảng cáo tổ chức kiện đạt: 27,4 tỷ đồng + Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng: 20,2 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế đạt 1.000,4 tỷ đồng 491,21 tỷ đồng Trang 12 Tăng 22,6% với năm trước đạt 87.33% so với kế hoạch năm 2019 - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 392,74 tỷ đồng Tăng 22,7% so với năm trước tương đương 72.73 tỷ đồng - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu là: - Trong năm 2019, Công ty tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ tức chia thưởng cổ phiếu 49,09% Kết giám sát Ban Tổng giám đốc - Thị trường bất động sản năm 2019 có nhiều thách thức, nguồn cung bị sụt giảm nghiêm trọng Ban Tổng Giám đốc thực chiến lược kinh doanh sát với thị trường, tuân thủ nghiêm túc chủ trương định hướng HĐQT, thực tốt công tác quản trị nội giúp cho công ty trì nguồn hàng dồi dào, nhiều chủ đầu tư lớn uy tín tin tưởng giao sản phẩm cho Cenland phân phối - Tiếp tục củng cố kiện toàn máy nhân sự, bên cạnh thu hút số nhân chất lượng cao, phù hợp Bên cạnh việc tổ chức khóa học đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiệu công việc - Hệ thống công nghệ thông tin quản trị (SERP) đưa vào vận hành đem lại hiệu tích cực; Các tính Cenhomes.vn đưa vào để thao tác bán – mua, thuê – cho thuê BĐS trở nên dễ dàng, thuận tiện - Tháng năm 2019, CenLand thức cho mắt mơ hình kinh doanh văn phịng cho th với thương hiệu Cen X Space Đây văn phòng co-working cao cấp, phù hợp với xu hoạt động có hiệu Kiến nghị Ban kiểm toán nội - Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững - Hợp tác chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn giải pháp phù hợp với tình hình thị trường, bổ sung thêm vào kho hàng dự án chất lượng tốt - Rà sốt đánh giá quy mơ, tốc độ tăng trưởng nhóm dự án doanh thu hiệu để từ đưa giải pháp cụ thể - Tiếp tục thực việc quản lý chi phí kinh doanh cách chặt chẽ hiệu đặc biệt chi phí quản lý, bán hàng - Tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ đặc biệt khoản nợ xấu, nợ khó có khả thu hồi phát sinh từ thời kỳ trước hạn chế việc phát sinh khoản nợ xấu - Tiếp tục thực chương trình tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn hiệu Tăng cường áp dụng công nghệ nhằm tăng suất lao động mở rộng quy mô IV KẾT LUẬN VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2020 Kết luận - Tổng quan: HĐQT hoạch định chiến lược phù hợp; đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp lợi ích cho: cổ đông, người lao động, khách hàng, ngân sách nhà nước; Dần đảm bảo cho Công ty phát triển cách hiệu quả, an toàn, bền vững Tuy nhiên mơt số chương trình chưa đạt tiến độ kế hoạch đặt - Các thành viên Ban Kiểm toán nội nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan công việc Tuy nhiên, mơi trường kinh doanh ln có những biến động, hoạt động kinh doanh cịn tiềm ẩn rủi ro ngồi tầm kiểm sốt cơng việc kiểm tốn nội cũng khơng tránh khỏi những khó khăn cịn tồn Do đó, Ban Kiểm tốn nội cần nỗ lực hồn thiện quy trình, phương pháp kiểm sốt thời gian tới Trang 13 Dự kiến nội dung thực nhiệm vụ trọng tâm Ban kiểm toán nội năm 2020 - Thường xuyên tham gia cùng HĐQT, Ban điều hành quản lý điều hành hoàn thiện hệ thống quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức chi phí kinh doanh ) quản trị nội Công ty; - Giám sát việc thực quy định Pháp luật, điều lệ Công ty, nghị ĐHĐCĐ, nghị HĐQT quy chế, quy định, quy trình quản lý nội Cơng ty Từ đó, tư vấn giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cách hiệu quả; - Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng Phòng ban để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát hoạt động Công ty nhằm sớm phát vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định Trên báo cáo hoạt động Ban kiểm tốn nội Cơng ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2019 kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Cổ đông Công ty; HĐQT, BKTNB, BTGĐ; Lưu VT; HĐQT TM BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRƯỞNG BAN Đã ký Nguyễn Đức Vui Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ; - Căn Báo cáo tài riêng hợp Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm tốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte bao gồm nội dung sau: Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ý kiến chấp nhận toàn phần Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019: Tổng tài sản, nguồn vốn 2.681,6 tỷ đồng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019: Tổng doanh thu hợp 2.325,2 tỷ đồng, Tổng lợi nhuận sau thuế hợp 392,75 tỷ đồng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 Thuyết minh báo cáo tài Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài năm 2019 Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam công bố website https://www.cenland.vn/ Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - - Cổ đông; HĐQT, BTGĐ; Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Trung Vũ Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế sau: Phương án phân phối lợi nhuận 2019 (Xác định kết kinh doanh Công ty mẹ): CHỈ TIÊU STT GIÁ TRỊ I Lợi nhuận sau thuế cổ đơng Cơng ty mẹ 2019 II Trích thù lao thưởng HĐQT, BKTNB BĐH (2% LNST) III Trích quỹ 2019 58.316.171.490 - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) 38.877.447.660 19.438.723.830 IV - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST) Chia cổ tức cho cổ đông tiền (10% VĐL) V Lợi nhuận năm 2019 lại sau phân phối (V=I-II-III-IV) 242.682.815.577 VI Lợi nhuận năm trước để lại 421.243.472.719 VII Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế (VII=V+VI) 663.926.288.296 388.774.476.599 7.775.489.532 80.000.000.000 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định mức thù lao 2019 cụ thể cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội Ban điều hành Các khoản thù lao thưởng HĐQT, Ban điều hành năm trước không chi hết theo kế hoạch ĐHCĐ thông qua sẽ chuyển vào quỹ đầu tư phát triển Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cơng ty tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm phù hợp định mức chi cổ tức cụ thể năm 2019 theo quy định pháp luật Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - - Cổ đông; HĐQT, BTGĐ; Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Trung Vũ Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ hành Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua nội dung sau: Qua trình tìm hiểu xem xét lực cơng ty kiểm tốn độc lập Bộ Tài Ủy ban chứng khốn Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị (HĐQT) giới thiệu lựa chọn 06 doanh nghiệp kiểm toán độc lập danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho tổ chức niêm yết theo theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC Bộ Tài cơng bố ngày 14/11/2017 gồm: Công ty TNHH PwC Việt Nam Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Công ty TNHH KPMG Việt nam Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Để thực cơng tác kiểm tốn cho năm 2020 Sau hoàn thành sẽ cung cấp đầy đủ báo cáo kiểm tốn cho cơng ty Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị thực kiểm tốn độc lập cho năm 2020 Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - - Cổ đông; HĐQT, BTGĐ; Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Trung Vũ Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị Cơng ty Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến toàn hoạt động xã hội Các quy định giãn cách xã hội biện pháp quan trọng hiệu để phịng chống dịch Nhưng cùng với đó, hệ biện pháp hạn chế tập trung đông người làm cho doanh nghiệp thực họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp Để khắc phục hạn chế việc tương tự, cũng tạo chủ động linh hoạt việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhận thấy cần bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đơng trực tuyến bên cạnh hình thức họp Đại hội đồng cổ đơng trực tiếp hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đơng Vì vậy, bằng văn này, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau: Sửa đổi, bổ sung số Điều Điều lệ Cơng ty phản ánh nội dung bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; Sửa đổi, bổ sung số Điều Quy chế nội quản trị Công ty phản ánh nội dung bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đơng trực tuyến thực bỏ phiếu điện tử để tạo thuận lợi cho cổ đông việc gửi ý kiến thông qua định Đại hội đồng cổ đơng Các nội dung trình cụ thể đính kèm Tờ trình Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - - Cổ đông; HĐQT, BTGĐ; Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Trung Vũ Trang 18 NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ STT Điều Nội dung điều lệ Đề xuất sửa đổi, bổ sung Lý sửa đổi I NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY Sửa đổi sau: 13.2.b b Ủy quyền cho người khác tham dự biểu họp; “13.2 b Ủy quyền cho người khác tham dự biểu họp (bao gồm việc biểu thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hình thức điện tử khác), gửi phiếu biểu đến họp, gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông văn thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.” Bổ sung sau: 14.2 14.2 Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên định những vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ công ty, đặc biệt thơng qua báo cáo tài năm dự tốn cho năm tài Trường hợp Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm cơng ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, Cơng ty mời đại diện cơng ty kiểm tốn độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích nội dung liên quan “14.2 Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty, đặc biệt thơng qua báo cáo tài năm dự tốn cho năm tài Trường hợp Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm cơng ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, Cơng ty mời đại diện cơng ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên để giải thích nội dung liên quan Bổ sung quy định để tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/lấy ý kiến, biểu cổ đông thông qua phương tiện điện tử Đại hội đồng cổ đơng thường niên tổ chức trực tuyến Cổ đơng đăng ký tham dự đại hội thực quyền biểu vấn đề họp thông qua họp trực tuyến theo Quy chế Công ty.” Trang 19 STT Điều Nội dung điều lệ Đề xuất sửa đổi, bổ sung Lý sửa đổi Bổ sung sau: 20.11 20.11 Trong Điều lệ (trừ hoàn cảnh yêu cầu khác), cổ đông coi tham gia đại hội địa điểm đại hội “20.11 Trong Điều lệ (trừ hoàn cảnh yêu cầu khác), cổ đông coi tham gia đại hội địa điểm đại hội Với đồng ý Hội đồng quản trị, cổ đơng Cơng ty tham dự Đại hội đồng cổ đông điện thoại phương tiện điện tử khác với điều kiện cổ đông nhiều địa điểm khác theo dõi diễn biến đại hội, thảo luận biểu vấn đề họp Hình thức tham dự coi cổ đông trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.” Bổ sung sau: 21.4 Chưa có “21.4 Đại hội đồng cổ đơng thơng qua định thuộc thẩm quyền hình thức biểu họp lấy ý kiến văn Cơng ty sử dụng chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ cơng nghệ thơng tin việc biểu để tạo thuận lợi cho cổ đông.” Sửa đổi sau: 22 Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tất vấn đề thuộc thẩm quyền theo thể thức lấy ý kiến bằng văn Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định sau đây: “Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tất vấn đề thuộc thẩm quyền theo thể thức lấy ý kiến văn (bao gồm hình thức Cơng ty thực trực hình thức bỏ phiếu điện tử hình thức điện tử khác phù hợp) Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định sau đây:” Trang 20 STT Điều Nội dung điều lệ Đề xuất sửa đổi, bổ sung Lý sửa đổi II NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY Bổ sung sau: 3.3 Chưa có “3.3 Cổ đơng tham gia trực tiếp ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp biểu thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác gửi phiếu biểu đến họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.” Bổ sung sau: 7.1.2 Hình thức biểu Đại hội đồng cổ đông bao gồm: 7.1.2 a Bỏ phiếu kín; b Biểu cơng khai “7.1.2 Hình thức biểu Đại hội đồng cổ đông bao Bổ sung quy định để tổ chức Đại hội đồng gồm: cổ đơng trực tuyến/lấy a Bỏ phiếu kín; ý kiến, biểu b Biểu công khai cổ đông thông qua phương tiện điện tử c Bỏ phiếu điện tử theo hình thức điện tử khác.” Bổ sung sau: 7.1.5 Chưa có Chưa có “7.1.5 Việc bỏ phiếu điện tử thực theo quy định Quy định Bỏ phiếu điện tử đính kèm Quy chế này.” Bổ sung Phụ lục Quy định bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội quản trị Công ty Nội dung chi tiết phía Trang 21 PHỤ LỤC: QUY ĐỊNH VỀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ (Kèm theo Quy chế nội quản trị Công ty) Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Quy chế quy định việc bỏ phiếu điện tử cổ đông đợt thực biểu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn (sau gọi “Đợt Biểu Quyết”) Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (sau gọi Công Ty) Điều Giải thích từ ngữ Trong quy định này, từ ngữ hiểu sau: - Bỏ phiếu điện tử việc cổ đông thực biểu theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định Quy định - Bỏ phiếu truyền thống việc cổ đông đại diện ủy quyền cổ đông tham gia biểu trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông tham gia biểu đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn - Hệ thống bỏ phiếu điện tử tổng hợp sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành bỏ phiếu điện tử Công Ty Đơn vị dịch vụ Điều Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử 3.1 Điều kiện tham gia - Có tên danh sách cổ đơng có quyền bỏ phiếu VSD lập theo thông báo thực quyền Công Ty - Đã sử dụng tài khoản truy cập Công Ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định Quy chế hướng dẫn Công Ty 3.2 Cách thức thực - Cổ đông cá nhân tổ chức nước thực bỏ phiếu điện tử trực tiếp Hệ thống bỏ phiếu điện tử - Cổ đơng nhà đầu tư nước ngồi thực bỏ phiếu điện tử Hệ thống bỏ phiếu điện tử thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện Điều Cung cấp tài khoản truy cập thực bỏ phiếu điện tử Việc cung cấp tài khoản truy cập để truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử thực bỏ phiếu điện tử cổ đông thực theo hướng dẫn Công Ty Điều Ủy quyền thực bỏ phiếu điện tử 5.1 Việc ủy quyền thực bỏ phiếu điện tử áp dụng trường hợp cổ đông nhà đầu tư nước ủy quyền cho tổ chức đại diện thực Bỏ phiếu điện tử 5.2 Trình tự, thủ tục ủy quyền thực theo hướng dẫn theo Quy định Công Ty Điều Kết bỏ phiếu điện tử 6.1 Kết bỏ phiếu điện tử thời gian thực bỏ phiếu điện tử thống kê tính tốn qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử 6.2 Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua Đại hội Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị đề cử đợt Lấy ý kiến cổ đơng bằng văn có trác nhiệm kiểm tra kết bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết biểu 6.3 Cổ đông Công Ty chọn biểu theo hình thức Bỏ phiếu điện tử thực Bỏ phiếu truyền thống Các cổ đông thực việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ đến Trang 22 tham dự ĐHĐCĐ thực bỏ phiếu truyền thống kết bỏ phiếu điện tử cổ đông sẽ bị loại bỏ 6.4 Tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự ĐHĐCĐ sẽ tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông thực Bỏ phiếu điện tử Hệ thống bỏ phiếu điện tử tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ 6.5 Trường hợp họp ĐHĐCĐ, cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi nội dung biểu khác với nội dung biểu mà Công Ty thơng báo trước số phiếu cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử cho vấn đề sẽ tính phiếu “Khơng có ý kiến” 6.6 Trường hợp họp ĐHĐCĐ, cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý bổ sung nội dung biểu bỏ nội dung biểu khiến số lượng nội dung biểu khác với nội dung biểu mà mà Công Ty thông báo trước thực Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu ĐHĐCĐ thực sau: a Nội dung biểu bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ: Tổng số phiếu biểu nội dung bổ sung thêm sẽ bao gồm toàn phiếu biểu tất cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thống b Nội dung biểu bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ: Tồn phiếu biểu cổ đông thực Bỏ phiếu điện tử sẽ khơng có hiệu lực nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử 7.1 Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật Điều lệ Công Ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử 7.2 Vẫn trực tiếp dự họp tham gia biểu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho người khác tham dự họp tham gia biểu ĐHĐCĐ theo Khoản Điều Phụ lục Quy chế 7.3 Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa liên lạc và/hoặc địa thư điện tử xác để đảm bảo nhận thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử chịu hoàn toàn trách nhiệm thông tin đăng ký 7.4 Được sử dụng tài khoản truy cập Công Ty cấp để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử thực bỏ phiếu điện tử cho tất Đợt Biểu Quyết Công Ty mà cổ đông quyền bỏ phiếu 7.5 Trường hợp cổ đơng nước ngồi ủy quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ chức đại diện, Cổ đông Tổ chức đại diện chịu trách nhiệm việc ủy quyền kết Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập hệ thống điện tử Công Ty cấp Trường hợp cổ đông pháp nhân, người đại diện theo pháp luật cổ đông người chịu trách nhiệm quy định nêu Khoản Khoản Điều 7.6 Cổ đơng phải có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu yếu tố định danh khác tài khoản truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử Công Ty cấp để đảm bảo rằng có cổ đơng có quyền thực việc bỏ phiếu Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo thông báo/hướng dẫn Công Ty Mọi kết giao dịch Bỏ phiếu cổ đông thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử xem định cuối cổ đông Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty kết giao dịch bỏ phiếu điện tử thực qua tài khoản truy cập Cổ đông Hệ thống bỏ phiếu điện tử Trang 23 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau: Hội đồng quản trị bầu nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm 06 thành viên, có 02 thành viên độc lập Do vào ngày 18/07/2019 02/03/2020, ông Lê Xuân Nga ông Nguyễn Thọ Tuyển khơng cịn tư cách thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm Vì vậy, HĐQT có 04 thành viên sau: Họ tên STT Chức vụ Ông Nguyễn Trung Vũ Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Thanh Hưng Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đức Vui Thành viên HĐQT độc lập Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh Thành viên HĐQT độc lập Xét cấu thành viên Hội đồng quản trị tình hình hoạt động thời gian tới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ thành viên bổ sung thời gian lại nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - - Cổ đông; HĐQT, BTGĐ; Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Trung Vũ Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung thích hợp trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội Trang 24