CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VINA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GỊN VI NA Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)3838 2030 -Fax (08)3838 1626 - Website: www.landsaigon.vn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N 2.2 Những kiện quan trọng: a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 20/10/2007 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Ngày 27/04/2009 Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2008 Ngày 22/04/2010 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2009 Ngày 26/04/2011 Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2010 Ngày 24/04/2012 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2011 Ngày 25/04/2013 Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2012 Ngày 30/06/2014 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2013 Ngày 17/04/2015 Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2014 Ngày 25/03/2016 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2015 Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N b) Các dự án Công ty đầu tư * Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt Phường 1, Quận 5, TP.HCM Ngày 01/02/2010 UBND Quận ban hành Quyết định số 337/QĐ- UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cho giai đoạn dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 8-8 Bis Hàm Tử), Phường 1, Quận 5, TP.HCM Ngày 05/10/2010 Bộ Tài phê duyệt phương án xếp lại, xử lý sở nhà, đất Tập đoàn Điện lực Việt Nam địa bàn TP.HCM Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Ngày 09/09/2011 UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 8-8 Bis Hàm Tử), Phường 1, Quận 5, TP.HCM Ngày 26/11/2011 Tiến hành thủ tục động thổ Dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP.HCM Ngày 11/9/2013 UBND TP Hồ Chí Minh có định Điều chỉnh quy hoạch Khu chung cư & 2: làm tầng hầm lô đất công viên lô 7,9 phần đường số 1,3 dự án điều chỉnh tầng cao khối đế thương mại Chung cư thuộc dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Ngày 30/12/2014 UBND Tp.HCM có văn số 7048/UBNDĐTMT cơng nhận Cơng ty Cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na làm chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Cao ốc Văn phòng - Thương mại Khách sạn Chung cư số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM Ngày 26/11/2015 UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định số 6284/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp cao ốc văn phòng – thương mại – khách sạn chung cư số 628-630 đường Võ Văn Kiệt (số cũ 8-8bis đường Hàm Tử), Phường 1, Quận Ngày 10/12/2015 UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định số 6712/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng – thương mại – khách sạn chung cư số 628-630 Võ Văn Kiệt phường 1, Quận Cơng ty Cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na làm chủ đầu tư Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Ngày 01/07/2016 Ngày 19/08/2016 UBND TP.HCM có định số 3357/QĐ-UBND việc giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na để đầu tư xây dựng Khu phức hợp cao ốc văn phòng – thương mại – khách sạn chung cư số 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận UBND TP.HCM có định số 4310/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp cao ốc Văn phòng – Thương mại – Khách sạn Chung cư số 628-630 đường Võ Văn Kiệt (số cũ 8-8bis đường Hàm Tử), Phường 1, Quận Ngày 18/10/2016 UBND TP.HCM có văn số 5853/UBND-ĐT việc tạm nộp tiền sử dụng đất dự án Khu phức hợp cao ốc Văn phòng - Thương mại - Khách sạn Chung cư số 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận Ngày 07/12/2016 Sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM phê duyệt đồ trạng vị trí phân lơ tổng thể để lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm nhà 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, đồ số 41192/GĐTNMT Ngày 22/12/2016 Cục Quản lý Hoạt động xây dựng có văn số 1314/HĐXD v/v thẩm định thiết kế sở cơng trình nhà chung cư cao tầng thuộc dự án khu phức hợp cao ốc Văn phòng, Thương mại, Khách sạn Chung cư số 628630 đường Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM Ngày 13/01/2017 Cục thuế TP HCM có thơng báo số 404//TB-CT việc tạm nộp tiền sử dụng đất Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N *Dự án Chung cư Linh Trung Ngày 05/03/2012 UBND Quận Thủ Đức ban hành văn chấp thuận đầu tư dự án Chung cư kết hợp Thương mại –Dịch vụ số 6-8 đường 16 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM Công ty làm Chủ đầu tư Ngày 21/11/2012 UBND Thành phố cho Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà kinh doanh phường Linh Trung, quận Thủ Đức Ngày 13/06/2013 UBND TP.HCM công nhận Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na Chủ đầu tư dự án Chung cư kết hợp TM-DV số 6-8 đường 16 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM Ngày 19/12/2013 Khởi công dự án Chung cư Linh Trung, Quận Thủ Đức Ngày 26/01/2016 Nghiệm thu hồn thành cơng trình đưa vào sử dụng Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N *Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Bảo lộc Ngày 16/08/2010 Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na ký hợp đồng Hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Bảo Lộc với Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt Ngày 04/07/2011 Khởi công dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Bảo Lộc Ngày 27/12/2011 Hoàn thành, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Bảo lộc, bàn giao cho địa phương Ngày 18/12/2013 UBND Tỉnh Lâm Đồng có văn số 7770/UBND-XD việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt chuyển nhượng dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi – TP Bảo Lộc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na Ngày 08/03/2016, UBND Thành phố Bảo Lộc ban hành Quyết định số 400/QĐUBND phê duyệt thiết kế đô thị ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh khu dân cư hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, Thành phố Bảo Lộc Ngày 30/03/2016, UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 690/QĐUBND việc chuyển quyền sử dụng đất đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà dự án Khu dân cư hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Bảo Lộc Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008459 cấp lần đầu ngày 16/11/2007, ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn (không hoạt động trụ sở) Dịch vụ quản lý chung cư, nhà cao tầng Dịch vụ tiếp thị Trang trí nội thất Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật Tư vấn đầu tư Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế cơng trình, giám sát thi công, khảo sát xây dựng) Môi giới thương mại 3.2 Địa bàn kinh doanh: Trong lãnh thổ đất nước Việt Nam 3.3 Bổ sung hiệu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp * Bổ sung hiệu chỉnh lần ngày 11/07/2008: Bổ sung ngành nghề kinh doanh Sản xuất mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện (không sản xuất trụ sở) Khai thác quặng sắt, quặng bơ xít Khai thác quặng kim loại khác Sản xuất pin ắc quy (không sản xuất trụ sở) Khai thác quặng kim loại quý Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Khai thác khống hóa chất khống phân bón (khơng hoạt động khai thác, khai khoáng trụ sở) Sản xuất dây cáp, cáp điện điện tử (không sản xuất trụ sở) Sản xuất thiết bị dây dẫn điện loại, thiết bị điện chiếu sáng, đồ điện dân dụng Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không chế biến gỗ trụ sở) Sản xuất sơn, véc ni chất sơn, qt tương tự, ma tít (khơng sản xuất trụ sở) Sản xuất sản phẩm gốm sứ (không sản xuất trụ sở) Sản xuất xi măng (không sản xuất trụ sở) Sản xuất vôi, thạch cao, bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao (không sản xuất trụ sở) Sản xuất sản phẩm từ chất khống phi kim loại (khơng sản xuất trụ sở) Sản xuất sắt thép, gang, kim loại màu kim loại quý (không sản xuất trụ sở) Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại (không gia công, xử lý kim loại trụ sở) Sản xuất máy nông nghiệp lâm nghiệp, vật liệu xây dựng (không sản xuất trụ sở) Sản xuất đồ chơi, trị chơi, máy móc, thiết bị điện tử quang học, thiết bị điện Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp (khơng lắp đặt trụ sở) Sản xuất điện, truyền tải phân phối điện Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn đèn điện, giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn thiết bị điện linh kiện điện tử viễn thông Bán bn máy móc, thiết tùng máy nơng nghiệp Bán móc, thiết bị phụ tùng khống, xây dựng Bán buôn Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn bị phụ buôn máy máy khai máy móc, CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Tình hình tài 3.1 Tình hình tài sản: Tổng giá trị tài sản ngày 31/12/2015 là: 1.039.732.387.157 đồng Tổng giá trị tài sản ngày 31/12/2016 là: 3.177.547.660.909 đồng Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản năm 2015: 2,38% Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản năm 2016: 2,27% Hiện Công ty tập trung đầu tư vào dự án là: Dự án Khu phức hợp 628 – 630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Dự án Khu phức hợp 628 – 630 Võ Văn Kiệt thực thủ tục chuẩn bị khởi cơng vào năm 2017 - Về tình hình cơng nợ: Hiện khoản cơng nợ phải thu thu lộ trình theo hợp đồng cam kết, khơng có nợ xấu, nên khoản công nợ không làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Công ty - Về giá trị đầu tư: Hầu hết dự án mà Công ty đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực đầu tư, việc triển khai thực dự án chưa phát sinh tác động xấu làm giảm giá trị tài sản ảnh hưởng đến lợi nhuận Cơng ty 3.2 Tình hình nợ phải trả: Hầu hết khoản cơng nợ phải trả thực theo cam kết quyền lợi, nghĩa vụ hợp đồng sách Quy chế, Quy định Cơng ty Tiến độ tốn cơng nợ thực kỳ hạn.Vì vậy, khoản cơng nợ phải trả khơng có tác động xấu làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ĐVT: VNĐ TT Nợ phải trả Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Các khoản phải trả ngắn hạn khác Phải trả người lao động Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Các khoản phải trả dài hạn khác Tổng Cộng (1+2+3+4+5+6+7+8) Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn Số tiền 8.894.091.394 661.914.000 917.134.213 89.731.681.397 1.261.669.786 1.000.000.000.000 400.962.675 1.114.036.000.000 2.215.903.453.465 22 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Công ty tiếp tục trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, đơn giản hoá thủ tục hành cho nội Cơng ty khách hàng, công việc thực quy trình cụ thể Đồng thời, Cơng ty thực kiện toàn quy định, quy chế làm việc, củng cố đội ngũ cán bộ, nhân viên, đầu tư trang thiết bị làm việc để nâng cao suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc - Tập trung đầu tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận với mục tiêu xây dựng khu phức hợp đẳng cấp, văn minh, đại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, góp phần cải thiện mặt thị nâng cao chất lượng môi trường sống cho cư dân TP.HCM Công ty quan tâm đến việc nâng cao chế độ sách chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, xây dựng văn hoá doanh nghiệp Trong năm 2016, Cơng ty phối hợp với Cơng đồn tổ chức hội thi nấu ăn, buổi đạp xe nhằm tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho cán bộ, nhân viên - Xây dựng Công ty trở thành đơn vị có thương hiệu mạnh, uy tín hàng đầu lĩnh vực kinh doanh bất động sản nước - Xây dựng phát triển mạng lưới chi nhánh, đơn vị thành viên để mở rộng phạm vi hoạt động địa bàn nước nước Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 23 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Giải trình Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kiểm toán Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 24 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 25 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 26 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Báo cáo đơn vị Kiểm toán Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 27 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 28 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng Quản trị mặt hoạt động Cơng ty Tổng số cổ đơng tính đến ngày 31/12/2016 35.578 cổ đông 1.1 Một số tiêu tài sau: Cơng ty tổ chức thành cơng Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2015 vào ngày 25/03/2016 Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế, thị trường bất động sản chưa khỏi trạng thái đóng băng, Cơng ty ổn định tổ chức, triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh, đảm bảo chi cổ tức cho cổ đơng kế hoạch bảo tồn tốt nguồn vốn huy động Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 71,973 tỷ đồng chủ yếu từ lợi nhuận bán hộ dự án hộ Linh Trung mang lại Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 30,26% Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản : 30,31% Khả toán hành: 0,87 lần Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 230,43% Vốn chủ sở hữu: 961.644.207.444đồng Nợ phải trả: 2.215.903.453.465đồng Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 19,93% Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu: 15,91% Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu: 5,97% 1.2 Tình hình thực so với kế hoạch: Lợi nhuận trước thuế 71,973 tỷ đồng, đạt 188,51 % so với kế hoạch Lợi nhuận sau thuế 57,439 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu: 5,97% Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 29 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N 1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh: Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt chấp thuận đầu tư ngày 10/12/2015 Dự án khởi công vào năm 2017 Dự án Chung cư Linh Trung-Thủ Đức: khởi công xây dựng vào ngày 19/12/2013, nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 26/01/2016 Dự án Chung cư Ngọc Lan: Cơng ty bán tồn khu thương mại hộ Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Bảo Lộc: Dự án tọa lạc đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Công ty nhận chuyển nhượng Dự án từ Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt, Quy mô gồm 34 đất với tổng diện tích 3.795m2 Trong năm 2016 bán 17 nền, Dự kiến năm 2017 bán hết 17 cịn lại Dự án Chung cư Phú Hồng Anh: Dự án Cơng ty Cổ phần Phú Hồng Anh làm chủ đầu tư Công ty hợp tác mua sỉ 94 căn, đến bán 75 19 cho thuê, dự kiến bán hết năm 2017 Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy chế, quy định ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc định vấn đề liên quan đến hoạt động sản suất kinh doanh đồng thời thiết lập chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua hệ thống báo cáo tổng hợp, chi tiết, cụ thể là: + Báo cáo kết hoạt động theo tháng năm; + Báo cáo theo kỳ họp Hội đồng quản trị Công ty; + Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Kết thúc năm 2016, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc thực đầy đủ theo đạo Hội đồng quản trị đề Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 30 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Các kế hoạch, định hướng Hội đồng Quản trị Năm 2017 Công ty thực công việc pháp lý để khởi công dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng – thương mại – khách sạn chung cư số 628-630 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM (Dự án KPH) Ngoài ra, Công ty thực đầu tư dự án khác để tạo nguồn thu lợi nhuận cho năm sau, tiếp tục nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên để đáp ứng cho việc triển khai Dự án KPH với quy mô lớn, dự án bất động sản lớn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh V/ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng Quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội đồng Quản trị: Stt Họ tên thành viên HĐQT Chức danh Võ Hữu Thiện Chủ tịch Nguyễn Quang Trung Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Hiển Thành viên Trương Như Phúc Thành viên Nguyễn Thành Mỹ Thành viên Hoạt động Chuyên trách Không tham gia điều hành Tổng Giám đốc điều hành Không tham gia điều hành Không tham gia điều hành Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) Đại diện Cá Tổng tổ nhân cộng chức - 1,117 1,117 - 5,770 5,770 - 0,213 0,213 - - - - - - 31 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: 1.3 Hoạt động Hội đồng Quản trị: - Thực tốt chức giám sát hoạt động Tổng Giám đốc - Thảo luận, đề định hướng hoạt động phù hợp tình hình Cơng ty thị trường, đưa định hợp tác, đầu tư thông qua quy chế hoạt động vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị - Các họp Hội đồng quản trị: năm 2016, có 04 họp Hội đồng quản trị + Ngày 22/01/2016, họp thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2015 tạm thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài 2015; thống đề xuất việc điều chỉnh lương Ban lãnh đạo; thống đề xuất việc chi trả thù lao cho Trưởng Ban cố vấn Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Kết 100% thành viên tham dự họp thống thông qua nội dung đề ra; + Ngày 02/03/2016, họp thông qua văn kiện Đại hội đồng cổ đơng năm tài 2015, thơng qua kế hoạch nhân sự, tổng quỹ lương hệ số lương năm 2016; thơng qua kế hoạch mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2016 Kết 100% thành viên tham dự họp thống thông qua nội dung đề ra; + Ngày 15/7/2016, họp thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm kế hoạch hoạt động tháng cuối năm 2016 Công ty; thông qua chủ trương Công ty xin Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho đóng tiền sử dụng đất giai đoạn, phù hợp với tiến độ khởi công bán hàng Kết 100% thành viên tham dự họp thống thông qua nội dung đề ra; + Ngày 11/11/2016, họp thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016, ghi nhận nội dung phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 Công ty; thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Legamex; thông qua hệ số tiền lương năm 2017 Kết 100% thành viên tham dự họp thống thông qua nội dung đề Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 32 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị độc lập khơng điều hành: Khơng có 1.5 Hoạt động tiểu ban Hội đồng Quản trị: khơng có 1.6 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị có chứng đào tạo quản trị Công ty: 02/05 thành viên Hội đồng Quản trị, 01/01 thành viên Ban Tổng Giám đốc có chứng đào tạo quản trị Công ty UBCK Nhà nước cấp Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có đầy đủ trình độ kinh nghiệm để đưa định đắn chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn kế hoạch kinh doanh Công ty Ban Kiểm soát 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát: Bà Bùi Thị Kim Rân Trưởng Ban Kiểm sốt - Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH SOVICO Khánh Hịa Ơng Đào Ngọc Phương Nam Thành viên Ban Kiểm sốt - Phó Phịng Tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Gia Bà Đồn Thu Hương Thành viên Ban Kiểm sốt – Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần CT Phương Nam thuộc CT Group 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát: Các thành viên Ban Kiểm sốt thực nhiệm vụ theo phân cơng trưởng Ban kiểm soát quy định pháp luật Định kỳ tháng họp lần, ngồi có phiên họp bất thường theo yêu cầu công tác kiểm sốt hoạt động Cơng ty có kiến nghị cổ đơng Các thành viên Ban Kiểm sốt có trình độ chun mơn Đại học qua khóa đào tạo chun mơn chun sâu - Ngày 23/02/2016, họp kiểm sốt tình hình hoạt Các họp Ban động Công ty LAND SAI GON năm 2015 kiểm soát: năm 2016 - Ngày14/11/2016, họp kiểm sốt tình hình hoạt động Ban kiểm sốt họp 02 lần Cơng ty 10 tháng đầu năm 2016 Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 33 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 3.1 Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách; thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát: 2.396.601.208 đồng, đó: - Thu nhập Chủ tịch HĐQT chuyên trách :1.916.601.208 đồng - Thù lao thành viên HĐQT : 312.000.000 đồng - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát : 168.000.000 đồng - Thù lao Chủ Tịch HĐQT khoản lợi ích khác Cơng ty khác Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp Cơng ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na: đồng 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: STT Quan hệ với cổ đông nội Người thực giao dịch Võ Hữu Thiện Nguyễn Quang Hiển Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Cộng 3.3 TT Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ Số cổ phiếu % Số cổ phiếu Tỷ lệ % 220.050 0,245 1.005.050 1,117 33.330 0,037 191.735 0,213 253.380 0,282 1.196.785 1,330 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Cổ đông nội bộ/Tên tổ chức cá nhân thực giao dịch Chức vụ công ty Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Hiển Trương Như Phúc Trương Như Phúc Thành viên HĐQT Trương Như Phúc Thành viên HĐQT Trương Như Phúc Thành viên HĐQT Trương Như Phúc Thành viên HĐQT Nội dung giao dịch Hợp đồng mua bán hộ A-6-B-2 Hợp đồng Tư vấn Thiết kế Kết cấu cơng trình khu chung cư Dragon Residence Hợp đồng Tư vấn thủ tục xin giao đất Dự án Dragon Riverside City số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM Thi công cọc thử Chi phí tư vấn thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch cục 1/500 dự án Dragon Riverside City Chi phí tư vấn thiết kế điện hạ tầng kỹ thuật DA Dragon Riverside City Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn Giá trị hợp đồng (ĐVT: 1.000đồng) 929.946.204 3.630.000.000 Số hợp đồng 987/HĐLSG.KD 01/2016/SGVNIACM 4.717.462.989 39/2016/HĐTV 125.035.404.722 2152/HĐLSG.KHĐT PL 01 4.742.100.000 42/2016/HĐTV 4.065.000.000 02/2016/HĐKT/ LG -IACM 34 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA B BÁ ÁO OC CÁ ÁO OT TH HƯ ƯỜ ỜN NG GN NIIÊ ÊN N Mục lục I/ THÔNG TIN CHUNG 1 Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 11 Định hướng phát triển 12 II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 13 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 13 Tổ chức nhân 15 Tình hình đầu tư, thực dự án 16 Tình hình tài 17 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 18 Cổ đông nội 19 III/ BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 20 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 20 Những tiến công ty đạt 21 Tình hình tài 22 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 23 Kế hoạch phát triển tương lai 23 Giải trình Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kiểm toán 24 Báo cáo đơn vị Kiểm toán 27 IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 29 Đánh giá Hội đồng Quản trị mặt hoạt động Công ty 29 Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty 30 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng Quản trị 31 V/ QUẢN TRỊ CÔNG TY 31 Hội đồng Quản trị 31 Ban Kiểm soát 33 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 34 VI/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 35 Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)22418282 -Fax (08)38381626 -Website: www.landsaigon.vn 36