BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2013

TỔNG CƠNG TY CƠ KHÍ GIAO THƠNG VẬN TẢI SÀI GỊN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY Số /BC-BXMT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2013 I Thông tin chung Thơng tin khái qt: Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103004698 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/05/2006 Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 25.000.000.000 đồng Địa công ty: số 395, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: (08) 37521517 - (08) 38776594 Số fax: (08) 38752853 Địa website: www.bxmt.com.vn Mã cổ phiếu: WCS Quá trình hình thành phát triển: Bến xe Miền Tây xây dựng đưa vào hoạt động năm 1973, sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản, Bến xe tiếp tục hoạt động trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Năm 1978, Bến xe Miền Tây trực thuộc Công ty Xe khách Liên tỉnh Miền Tây Năm 1992 Bến xe Miền Tây chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước năm 1997 chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cơng ích Từ ngày 03/5/2006, Bến xe Miền Tây thức hoạt động theo loại hình cơng ty cổ phần với quan chủ quản Tổng Công ty Cơ khí Giao thơng Vận tải Sài Gịn – TNHH Một thành viên (SAMCO) Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây thức niêm yết cổ phiếu sở Giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 17/9/2010 Vốn điều lệ Công ty 25 tỷ đồng, phần vốn sở hữu nhà nước 51%, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đông Á, Công ty Kim Eng Securites Pte Ltd – Trust (Singapore) Trong suốt trình hình thành hoạt động, Bến Xe Miền Tây có nhiều thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu lại nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng nhiều khen Đặc biệt, vào năm 1984 2013, Bến xe Miền Tây Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh: Ngành nghề hoạt động Công ty là: ➢ Khai thác kinh doanh bến xe; ➢ Vận tải hành khách công cộng liên tỉnh nội địa; ➢ Khai thác dịch vụ phục vụ bến xe; ➢ Cho thuê mặt kiốt, bãi đậu xe vận tải hàng hóa; ➢ Giữ chuyển hàng hóa hành lý bao gói; ➢ Mua bán phụ tùng vật tư ô tô, xăng dầu; ➢ Lau rửa, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; ➢ Dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê nghỉ trọ; ➢ Dịch vụ bốc xếp hàng hóa lưu đậu qua đêm phương tiện vận tải; ➢ Dịch vụ giữ xe hai bánh; ➢ Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng Địa bàn kinh doanh: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có địa điểm kinh doanh số 395, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: - Mơ hình quản trị công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty: 05 người 4.1 Từ tháng 01/2013 đến tháng 10/2013: Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp công ty: 02 người Số thành viên HĐQT không làm việc cơng ty: 03 người, gồm: Ơng: Phạm Văn Thơng Chủ tịch Hội đồng quản trị Ơng: Kiều Nam Thành UVHĐQT Tổng Giám đốc Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh UVHĐQT Ông : Bùi Việt UVHĐQT Ông: Nguyễn Văn Tiến UVHĐQT 4.2 Từ tháng 12/2013: Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp công ty: 02 người Số thành viên HĐQT không làm việc công ty: 03 người, gồm: Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông: Kiều Nam Thành UVHĐQT Tổng Giám đốc Ông : Bùi Việt UVHĐQT Ông: Nguyễn Văn Tiến UVHĐQT Ông Trần Văn Phương UVHĐQT - Sơ đồ tổ chức công ty: - Công ty liên kết: Tên công ty: Công ty cổ phần Xe khách Dịch vụ Miền Tây (MITACO) Địa chỉ: 54 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP HCM Ngành nghề kinh doanh: Vận chuyển hành khách đường bộ, vận chuyển hành khách du lịch Đóng mới, cải tạo sửa chữa loại phương tiện giới đường Kinh doanh vật tư phụ tùng cho ngành vận tải Mua bán nhiên liệu, khí đốt hóa lỏng Các dịch vụ vận tải Mua bán loại động máy nổ, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất Kinh doanh nhà Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định Mua bán loại xe ô tô Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ô tô, đường thủy nội địa Kinh doanh bất động sản Vốn điều lệ thực góp: 46.250.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây Công ty cổ phần Xe khách Dịch vụ Miền Tây là: 25,95% Định hướng phát triển: Cơng ty Cổ phần Bến xe Miền Tây ngồi nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cơng ty cịn thực chức phục vụ nhu cầu lại hành khách hoạt động Doanh nghiệp vận tải Do vậy, Công ty tập trung thực số nội dung trọng tâm sau: - Xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, đại theo hướng kết hợp khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ; - Thực tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phịng chống cháy nổ nhằm tạo tâm lý thoải mái cho hành khách đến bến xe; - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách Doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực CBCNV; - Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Miền Tây đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn văn minh - Thực tốt quy định Nhà nước bảo vệ môi trường Các rủi ro: Rủi ro luật pháp Hoạt động Công ty chịu chi phối nhiều luật: Luật doanh nghiệp, Luật giao đơng đường bộ, Luật Chứng khốn v.v Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, việc thực thi chưa đạt hiệu cao, nên khả sách Nhà nước thay đổi ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây Rủi ro đặc thù Hiện nay, Bến xe Miền Tây nơi phục vụ hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh tồn tỉnh Đồng sông Cửu Long Với tốc độ tăng trưởng năm tới ngành vận tải, doanh nghiệp vận tải đầu tư chuyển từ loại xe nhỏ sang xe lớn Ngoài ra, hệ thống giao thông đường tỉnh miền Tây cải thiện tốt nhiều so với trước đây, nên lưu lượng phương tiện gia tăng Tốc độ thị hóa ngày cao Điều dẫn tới rủi ro vấn đề hạ tầng mặt Bến xe Miền Tây không đáp ứng nhu cầu Do vậy, UBND thành phố có chủ trương, dài hạn di dời Bến Xe Miền Tây Huyện Bình Chánh để mở rộng diện tích dịch vụ khai thác II Tình hình hoạt động năm Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: S TT Chỉ tiêu Hành khách xuất bến (người) Thực năm 2012 Kế hoạch năm 2013 Thực năm 2013 Tỷ lệ thực 2013 so với KH năm 2013 8.669.724 8.900.000 8.120.602 91,24% Tỷ lệ thực 2013 so với thực năm 2012 93,67% Số lượng xe xuất bến (xe) Doanh thu (ngàn đồng) Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng) Lợi F nhuận sau thuế (ngàn đồng) 5Nộp ngân sách (ngàn đồng) Thu nhập BQ 5người lao động (ngàn đồng/ng/tháng) 393.854 364.014 93,34% 92,42% 78.589.511 81.739.452 85.379.901 104,45% 108,64% 33.051.694 34.469.647 35.963.019 104,33% 108,81% 24.900.907 25.852.235 26.972.265 104,33% 108,32% 27.443.089 24.149.360 26.440.589 109,49% 96,35% 109,32% 111,02% 10.652 390.000 10.818 11.826 Trong năm 2013, tình hình kinh tế xã hội nước giới biến động phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung cơng ty nói riêng cịn gặp nhiều khó khăn, với nỗ lực phấn đấu Ban lãnh đạo tồn thể Cán cơng nhân viên, Cơng ty hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu tài vượt so với kế hoạch tăng cao so với thực kỳ Cơng ty ln trọng xây dựng thương hiệu, hồn thiện công tác quản lý, điều hành, tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách Doanh nghiệp vận tải Trong năm 2013, Cơng ty đầu tư thực cơng trình xây dựng nhà để xe hai bánh nhiều tầng, di dời xây dựng bãi đỗ mới, xây dựng khu vệ sinh cơng cộng góp phấn nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tăng doanh thu cho công ty Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự an tồn xã hội Cơng ty năm 2013 giữ vững, không xảy vụ việc phức tạp Công tác PCCC thực tốt Công ty đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy vách tường tạo mơi trường an tồn, an ninh trật tự cho hành khách tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động Công ty xây dựng quy chế tổ chức điều hành, thu chi tài minh bạch, ứng dụng cơng nghệ thông tin quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ hoạt động công ty Thực tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Cơng ty tiếp tục trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Năm 2013, Cơng ty tiếp tục hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm liền UBND thành phố công nhận tập thể lao động xuất sắc, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Chủ tịch nước trao tặng Tổ chức nhân sự: - Danh sách Ban điều hành: Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng cơng ty: Tổng Giám đốc: Ơng: Kiều Nam Thành Phó Tổng Giám đốc Ơng Trần Văn Phương Phó Tổng Giám đốc Ơng Đặng Nguyễn Ngun Hn Kế tốn Trưởng: Ơng: Nguyễn Văn Thành - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành: Tổng Giám đốc Tóm tắt sơ yếu lý lịch Họ tên : Kiều Nam Thành ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Số CMND Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn: Bằng cấp Cử nhân kinh tế : 022898959 Ngày cấp: 23/06/2010 Nơi cấp: CA TP HCM : Nam : 15/01/1974 : Hà Nam : Việt Nam : Kinh : Xã Tân Kiên, H Bình Chánh, TP HCM : 25K Nguyễn Thức Tự, P An Lạc A, Q, Bình Tân, TP.HCM : (08) 38751250 : 12/12 Chun ngành Kế tốn tài Cơ sở đào tạo Trường Đại học Kinh tế Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát – CTCP Xe khách Dịch vụ Miền Tây ➢ Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: 428.900 cổ phần, đó:  Cá nhân : 3.900 cổ phần  Được ủy quyền : 425.000 (Do cổ đông nhà nước ủy quyền) ➢ Số cổ phần người có liên quan: khơng ➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Phó Tổng Giám đốc Họ tên : Trần Văn Phương ➢ ➢ Số CMND : 021195187 Ngày cấp: 12/3/2009 Nơi cấp: CA TP HCM ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn: Bằng cấp : Nam : 17/02/1964 : TP.HCM : Việt Nam : Kinh : Xã An Phú Tây, huyên Bình chánh – TP HCM : 26 Lô D, Cư xá Phú lâm C, P An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM : 0903735887 : 12/12 Chuyên ngành Cơ sở đào tạo Trung cấp Cơ khí Ơ tơ Trường Trung học GTVT Đại học Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở Bán công TP.HCM Đại học Luật Trường Đại học Luật Hà Nội Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xe khách dịch vụ Miền Tây ➢ Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: 5.800 cổ phần, đó:  Cá nhân : 5.800 cổ phần  Được ủy quyền : 425.000 (Do cổ đông nhà nước ủy quyền) ➢ Số cổ phần người có liên quan: 4.300 cổ phần ➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Phó Tổng Giám đốc: Tóm tắt sơ yếu lý lịch Họ tên : Đặng Nguyễn Nguyên Huân ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Số CMND Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn : 022717048 Ngày cấp: 28/12/2010 Nơi cấp: CA TP HCM : Nam : 01/06/1974 : Sài gòn : Việt Nam : Kinh : Bến Tre : 81 Nguyễn Trường Tộ, P12, Quận 4, TP.HCM : 01234337777 : 12/12 : Bằng cấp Chuyên Cơ sở đào tạo ngành Cử nhân kinh tế Kế toán Trường Đại học dân lập Văn Lang Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Columbia southern University ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: không Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: khơng, đó:  Cá nhân : không  Được ủy quyền : không Số cổ phần người có liên quan: khơng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Kế toán trưởng: Họ tên: NGUYỄN VĂN THÀNH Số CMND : 023918611 Ngày cấp: 26/01/2001 Nơi cấp: CA TP HCM Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 23/01/1971 Nơi sinh : Tiền Giang Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Tiền Giang Địa thường trú : 4.04 chung cư 62 Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn: Bằng cấp Đại học Đại học ➢ ➢ ➢ ➢ Cơ sở đào tạo Đại học giao thông vận tải sở Khoa kinh tế Đại học Quốc gia TP.HCM Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: 500 cổ phần, đó:  Cá nhân : 500 cổ phần  Được ủy quyền: không Số cổ phần người có liên quan: khơng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Chun ngành Kinh tế vận tải Kế toán kiểm toán - Những thay đổi Ban điều hành: Ngày 26/4/2013, Hội đồng quản trị công ty ban hành Quyết định: + Bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 02/5/2013 + Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Kế tốn trưởng cơng ty kể từ ngày 02/5/2013 - Số lượng cán nhân viên, tóm tắt sách thay đổi sách người lao động - Số lao động bình qn cơng ty năm 2013: 192 người - Chính sách chế độ người lao động: Chế độ làm việc: Công ty thực chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 40 giờ/tuần khối gián tiếp Khối trực tiếp làm việc theo ca với tổng lượng thời gian 48 giờ/tuần Chính sách lương: Căn tình hình kinh doanh lực người lao động, Công ty trả lương theo hình thức sau:  Lương thời gian  Lương theo công việc Công ty thực phân phối lương theo tính chất trách nhiệm người lao động, Quỹ tiền lương phân phối trực tiếp cho người lao động, khơng sử dụng vào mục đích khác Trường hợp người lao động làm thêm làm đêm, Công ty thực việc chi trả lương làm thêm hoạc phụ cấp làm đêm theo quy định Bộ luật Lao động Chính sách khen thưởng: Hàng tháng, người lao động đánh giá, phân loại để làm sở cho việc trả lương khen thưởng cho người lao động vào cuối năm Ngồi ra, Cơng ty thưởng cho người lao động ngày Lễ lớn như: Tết nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 Quốc tế lao động 01/05, Lễ Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch Cuối năm, công ty đạt vượt kế hoạch đề người lao động thưởng tiền lương tháng 13 Chính sách phúc lợi: Ngồi chế độ sách theo quy định, người lao động cơng ty cịn hưởng chế độ từ quỹ phúc lợi tập thể công ty theo Thỏa ước lao động tập thể ký kết người sử dụng lao động Chủ tịch cơng đồn – đại diện cho người lao động Năm 2013, Công ty bổ sung chế độ khuyến khích người lao động tự đào tạo, cơng ty tốn ½ tiền học phí Bảo hiểm xã hội Cơng ty thực đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất người lao động thuộc diện bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Trong năm khơng có thay đổi lớn sách người lao động Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư tài chính: - Hợp đồng ủy thác danh mục đầu tư: Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khốn Đơng Á với số tiền tỷ đồng, với mức lãi suất tối thiểu 14%/năm Kết quản lý danh mục đầu tư sau: Giá trị ủy thác đầu tư: 5.000.000.000 đồng Lợi nhuận công ty nhận được: 852.496.073đ Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư: 14,61%/năm - Năm 2013, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây cho Tổng công ty Cơ khí Giao thơng Vận tải Sài gịn TNHH MTV (SAMCO) vay với số tiền 30 tỷ đồng Tiền lãi trả hàng tháng + Tổng số tiền lãi nhận được: 2.541.500.000đ + Lãi suất bình quân/năm: 8,47% Đầu tư xây dựng cơng trình: Để tiếp tục nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật bến xe, xếp bố trí bãi đậu đỗ xe cách hợp lý khai thác tốt nguồn thu kinh doanh dịch vụ, năm 2013, HĐQT công ty đầu tư xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư số cơng trình sau: - Cơng trình đầu tư năm 2013: Đơn vị tính: Đồng TT Tên cơng trình Xây dựng nhà vệ sinh khu vực bãi đậu xe Cải tạo dãy mặt ki ốt cho thuê khu vực bãi đỗ cũ Xây dựng mương Di dời khung nhà thép Nhà để xe hai bánh: - Phần thân -Cọc bê tông cốt thép -Hệ thống điện Lắp đặt hệ thống chữa cháy nhà nhà bến xe Miền Tây: - Xây lắp: - Thiết bị: Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng khu vực bãi đậu xe (giai đoạn 2) Tổng cộng: Giá trị hợp đồng 1.200.008.559 Giá trị toán 1.080.007.703 793.642.141 793.642.141 558.187.000 502.368.300 338.560.000 101.568.000 4.537.400.000 1.441.926.000 609.530.869 3.969.352.800 1.297.733.000 182.859.261 1.757.196.782 620.000.000 4.113.080.000 527.159.035 186.000.000 1.239.924.000 15.989.531.351 9.880.614.240 10 Ghi (tạm ứng) (tạm ứng) (tạm ứng) (tạm ứng) Duy trì tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành để nâng cao hiệu quản lý phần mềm giữ xe thông minh, xử lý phương tiện vi phạm hình ảnh camera Tình hình tài Tình hình tài cơng ty minh bạch lành mạnh a Tình hình tài sản: * Phân tích tài sản: - Tổng tài sản thời điểm 31/12/2013 109.310.174.792 đồng, tăng 6,33% so với đầu kỳ, tương ứng tăng 6.507.031.315 đồng - Tài sản dài hạn chiếm 54,72% tổng tài sản - Các khoản đầu tư tài dài hạn chiếm 38,31% tổng tài sản, chủ yếu khoản tiền cho Tổng công ty Samco vay đầu tư vào Công ty cổ phần xe khách dịch vụ Miền Tây Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng 16% so với kỳ, tương ứng 5.463.776.507 đồng Trong năm 2013, Công ty tập trung đầu tư vào 07 cơng trình, với tổng chi phí theo dự tốn phê duyệt là: 14.439.027.528 đồng Trong đó: + Cơng trình di dời khung nhà thép: 421.114.000 đồng + Cơng trình xây dựng bãi giữ xe nhiều tầng: 7.602.771.000 đồng + Cơng trình xây dựng hệ thống PCCC ngồi nhà: 2.960.992.000 đồng + Cơng trình xây dựng nhà vệ sinh cơng cộng khu dịch vụ: 2.458.241.000 đồng + Cơng trình xây dựng mương nước Văn phịng cho xe bt th: 995.909.528 đồng Hiện cơng trình thi cơng xong tiến độ đưa vào khai thác - Tại thời điểm cuối năm 2013, khoản đầu tư tài ngắn hạn chiếm 17,38% tổng tài sản, chủ yếu khoản tiền gửi có kỳ hạn Ngân hàng thương mại thực hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khốn Đơng Á Tuy nhiên, lý hợp đồng vào ngày 17/12/2013 * Phân tích nguồn vốn: + Nợ phải trả: Theo cấu vốn Công ty thời điểm 31/12/2013, tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 21,85%, so với thời điểm 31/12/ 2012 29,59% Qua hai năm, năm 2012 năm 2013, tỷ lệ nhỏ 50%, chứng tỏ Cơng ty khơng gặp khó khăn vốn + Nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2013 85.426.294.075đồng, chiếm 78,15% tổng nguồn vốn, so với năm 2012 tăng 18,01%, tốc độ tăng tổng nguồn vốn tính từ cuối năm 2013 so với cuối năm 2012 6,33% 14 Tính đến thời điểm cuối năm 2013, Cơng ty khơng có khoản vay nào, hoạt động kinh doanh Cơng ty hồn tồn vốn góp cổ đơng Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Công ty trọng xếp tinh gọn cấu máy Đồng thời, trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán quản lý cán bộ, nhân viên công ty Trong năm 2013, Công ty cử nhiều lượt cán bộ, người lao động tham gia học tập lớp bổ sung kiến thức chuyên môn Tổng Công ty, sở ban ngành đơn vị bên ngồi tổ chức Trong đó, cử 02 cán học lớp Trung cấp Chính trị - Hành 01 Phó Tổng Giám đốc học lớp Cao cấp Chính trị; phối hợp với Tổng công ty Samco tổ chức 01 lớp đào tạo cơng ty An tồn lao động - phòng chống cháy nổ cho 70 CBCNV; năm 2013, công ty cử CBCNV tham dự khóa đào tạo với tổng kinh phí gần 166 triệu đồng Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc chấp hành Nội quy lao động Trong năm 2013, Công ty xử lý kỷ luật 04 trường hợp với hình thức khiển trách sa thải vi phạm nội quy lao động công ty Đồng thời, kịp thời khen thưởng đột xuất nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cơng tác Công ty quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên, thực đầy đủ kịp thời chế độ sách cho người lao động; chế độ trợ cấp người lao động nghỉ việc, ốm đau nằm viện, thăm viếng gia đình có tứ thân phụ mẫu qua đời, tặng quà cho cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Tết Trung thu, tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày 20/10…, tổ chức cho CB-CNV tham quan nghỉ mát, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán công nhân viên bệnh viện Triều An Mặc dù tình hình kinh tế gặp khó khăn, với nỗ lực phấn đấu cơng ty, thu nhập thực tế bình qn năm 2013 người lao động đạt 11.826.000đ/ người/ tháng, tăng 11% so với thực năm 2012, tạo tâm lý phấn khởi tạo điều kiện cho CBCNV an tâm công tác, nâng cao suất lao động Kế hoạch kinh doanh năm 2014: Một số tiêu chủ yếu: Chỉ tiêu Hành khách xuất bến Xe xuất bến Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tính Xe Người Đồng Đồng Đồng Thực năm 2013 8.120.602 364.014 85.379.901.000 35.963.019.000 26.972.265.000 Kế hoạch năm KH2014/TH2013 2014 8.130.000 100,12% 350.000 96,15 % 90.924.000.000 106,49 39.124.000.000 108,79 % 30.516.720.000 113,14% Các giải pháp chủ yếu để thực kế hoạch kinh doanh năm 2014: Để hoàn thành vượt tiêu kinh doanh năm 2014, Công ty đề giải pháp chủ yếu sau đây: 15 a Hồn thiện tiêu chí theo Quy chuẩn Bến xe loại để tiến hành công bố lại theo Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 Bộ Giao thông Vận tải b Quy hoạch tổng thể mặt bến xe làm sở cho việc đầu tư xây dựng phát triển bến xe năm tiếp theo, đồng thời bước cấu xếp lại loại hình kinh doanh dịch vụ, điểm thuê mướn mặt ki ốt, mặt quảng cáo…nhằm khai thác có hiệu khơng ngừng gia tăng doanh thu cho công ty c Khai thác có hiệu cơng trình hồn tất đưa vào sử dụng năm 2014 Triển khai đầu tư xây dựng cơng trình: cải tạo hiên chờ, xây dựng hệ thống xử lý nước thải; đầu tư hệ thống rửa xe tự động khu dịch vụ sửa chữa, xây dựng tường rào mở lối đường Lê Công Phép khu 23 hộ dân… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách Doanh nghiệp vận tải, xây dựng bến xe ngày an toàn văn minh d Duy trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 e Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quy trình tác nghiệp ban hành quy chế, quy định nhằm không ngừng nâng cao hiệu công tác quản lý điều hành doanh nghiệp f Tiếp tục thực tốt đổi công tác tuyển dụng, xếp nhân đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra; xây dựng chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh làm sở cho việc đáp ứng yêu cầu đề năm g Thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo đáp ứng yêu cầu tình hình h Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách văn hóa phục vụ khách hàng i Tiếp tục đảm bảo cơng tác giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, cơng tác phịng chống cháy nổ Cơng ty đảm bảo tuyệt đối an tồn tính mạng tài sản cho hành khách, chủ phương tiện tổ chức cá nhân hoạt động Bến xe j Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống tiêu cực; nâng cao suất lao động k Ứng dụng cải tiến công nghệ thông tin quản lý, tăng cường áp dụng phần mềm tin học quản lý nhằm bước chuyên nghiệp hóa hoạt động Công ty l Xây dựng kế hoạch triển khai thực thật tốt Kế hoạch phục vụ hành khách ngày Lễ, Tết./ Giải trình Ban Tổng Giám đốc ý kiến kiểm toán: Kiểm toán thống với báo cáo tài cơng ty, khơng có ý kiến thêm IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động công ty - Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động cơng ty: Cơng ty hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; 16 Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu lại hành khách dịp Lễ tết, đặc biệt Tết nguyên đán Quý Tỵ; Đảm bảo tốt cơng tác an ninh trật tự, phịng chống cháy nổ; Cơ sở hạ tầng bến xe tiếp tục đầu tư, bến xe ngày khang trang đại góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách doanh nghiệp vận tải, cơng trình xây dựng tuân thủ quy định pháp luật xây dựng bản; Thái độ phục vụ nhân viên ngày nâng cao; Tài cơng ty lành mạnh, phát triển, minh bạch, rõ ràng; - Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, điều hành cơng ty hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đề ra; Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng Ban Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động công ty; Ban Tổng Giám đốc có đồn kết thống cao việc thực nhiệm vụ; Duy trì tốt họp giao ban tuần, tháng, chuyên đề để đánh giá kết công tác đề công tác thời gian tới; Khai thác quản lý chặt chẽ nguồn thu công ty; thực hành tốt cơng tác tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quản lý; Thực tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội; - Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị: Chủ đề năm 2014 năm “hành động khách hàng” Tiếp tục trì phát huy kết mà công ty đạt năm qua, xây dựng công ty phát triển bền vững; Hoàn thiện tiêu chuẩn bến xe đáp ứng quy chuẩn bến xe loại theo thông tư 49 Bộ Giao thông Vận tải; Tiếp tục đầu tư xây dựng cải tạo số cơng trình, đặc biệt cơng trình đáp ứng theo quy chuẩn Bộ GTVT như: hệ thống xử lý nước thải, phịng chờ hành khách hệ thống thơng tin cho hành khách cơng trình để khai thác nguồn thu kinh doanh dịch vụ; Tuyển dụng lao động trẻ, đủ tiêu chuẩn để thay dần lao động đến tuổi nghỉ hưu, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ lao động công ty; 17 Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán quản lý, đăc biệt đội ngũ cán cấp trung gian để nâng cao lực quản lý đáp ứng yêu cầu ngày cao công ty xã hội; V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có thành viên Ơng: Phạm Văn Thơng Chủ tịch Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh Thành viên Ông: Nguyễn Văn Tiến Thành viên Ông: Bùi Việt Thành viên Ông: Kiều Nam Thành Thành viên Kể từ ngày 28/10/2013, Ơng Phạm Văn Thơng, Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây để nhận nhiệm vụ Văn phòng Thành ủy Hội đồng quản trị cử Bà Chu Thị Tuyết Hạnh, thành viên HĐQT tạm thời thay công việc Chủ tịch HĐQT, đồng thời HĐQT bổ nhiệm ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc cơng ty tạm thời thay chỗ trống phát sinh thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Hội đồng quản trị sau ông Phạm Văn Thông từ nhiệm sau: Bà: Chu Thị Tuyết Hạnh Ông: Kiều Nam Thành Ông: Nguyễn Văn Tiến Ông: Bùi Việt Ông: Trần Văn Phương Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Tóm tắt lý lịch cá nhân sau: Họ tên ➢ Số CMND ➢ Giới tính ➢ Ngày tháng năm sinh ➢ Nơi sinh ➢ Quốc tịch ➢ Dân tộc ➢ Quê quán ➢ Địa thường trú ➢ Số điện thoại liên lạc ➢ Trình độ văn hóa ➢ Trình độ chun mơn: Bằng cấp : Chu Thị Tuyết Hạnh – Thành viên HĐQT : 022593939 Ngày cấp: 1/7/2003 Nơi cấp: CA TP HCM : Nữ : 29/07/1965 : Hà Nội : Việt Nam : Kinh : Văn Giang, Hưng Yên : N134, đường 19, Bình Hưng, Bình chánh,TP.HCM : (08) 3900408 : 12/12 Chuyên ngành 18 Cơ sở đào tạo Thạc sỹ Hành cơng Học viện Hành quốc gia Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Kế hoạch hóa UBKH Nhà nước Trung cấp ➢ ➢ ➢ Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Bí thư thường trực, Đảng ủy Tổng công ty SAMCO Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: 425.000 cổ phần, đó:  Cá nhân :  Được ủy quyền : 425.000cổ phần (Do cổ đông nhà nước - SAMCO ủy quyền) Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng Họ tên ➢ Số CMND ➢ Giới tính ➢ Ngày tháng năm sinh ➢ Nơi sinh ➢ Quốc tịch ➢ Dân tộc ➢ Quê quán ➢ Địa thường trú ➢ ➢ ➢ Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn: Bằng cấp Cao cấp trị ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Chuyên ngành Lý luận trị Cơ sở đào tạo Trường cán TP HCM Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: 5.000 cổ phần, đó:  Cá nhân : 5.000 cổ phần  Được ủy quyền: khơng Số cổ phần người có liên quan: khơng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không Họ tên ➢ : Nguyễn Văn Tiến – thành viên HĐQT : 020224531 Ngày cấp: 29/11/2008 Nơi cấp:CA TP HCM : Nam : 22/12/1957 : TP HCM : Việt Nam : Kinh : TP HCM : 8.26 chung cư Gia Phú, P Bình Hưng Hịa, Q.Bình Tân, TP HCM : (08) 38759112 : 10/12 Số CMND Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc : Bùi Việt Thành viên HĐQT : 021563569 Ngày cấp: 14/03/2006 Nơi cấp: CA TP HCM : Nam : 21/01/1964 : Hà Nội : Việt Nam : Kinh 19 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Quê quán Địa thường trú Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn: : Hà Nam : 39 Mỹ Văn, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM : (08) 38218 666 : 12/12 Bằng cấp Cơ sở đào tạo Chuyên ngành Đại học Illinois Đại học South California University, Mỹ Tiến sỹ Quản trị Tài Thạc sỹ (MBA) Tài cho Đầu tư Đại học Illinois, Mỹ Chứng khoán Sau đại học Tài cơng Trường Fulbright – Chương trình hợp tác Đại học Kinh tế TP HCM Đại học Havard, Mỹ Kỹ sư Điện tử Đại học Bách Khoa TP HCM ➢ Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Đơn vị Chức vụ Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Tổng giám đốc Đơng Á Cơng ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khốn Đơng Á Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam Ủy viên Ban chấp hành Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Kinh doanh Thành viên Hội đồng Quản trị nhà Sài Gịn Cơng ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Thành viên Hội đồng Quản trị Sài Gịn (SADACO) Cơng ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè Thành viên Hội đồng Quản trị Một số Hội đồng khoa học Tài Chứng Ủy viên khốn TP HCM Trung tâm Đào tạo Chứng khoán Việt Nam ➢ Giảng viên Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: 232.790 cổ phần, đó: 20 Cá nhân : không Được ủy quyền: 232.790 cổ phần Số cổ phần người có liên quan: khơng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng   ➢ ➢ Họ tên : Kiều Nam Thành Thành viên HĐQT (Tóm tắt lý lịch trình bày phần Tổng Giám đốc) Họ tên : Trần Văn Phương Thành viên HĐQT (Tóm tắt lý lịch trình bày phần Phó Tổng Giám đốc) Cơ cấu HĐQT: - Số thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành công ty: 3/5, tỷ lệ 60% - Số thành viên độc lập không điều hành: 2/5, tỷ lệ: 40% b Các tiều ban Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty không tổ chức tiểu ban Hội đồng quản trị c Hoạt động Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, HĐQT công ty thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đông đề ra; thực quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ công ty Luật doanh nghiệp HĐQT chủ động đề chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực tốt tiết kiệm để giảm chi phí, đảm bảo đời sống việc làm người lao động, tiêu tài năm 2013 cơng ty vượt kế hoạch đề tăng cao so với thực năm 2012 Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị năm 2013: Trong năm 2013, HĐQT công ty ban hành 10 Nghị 07 Quyết định gồm: STT Số Nghị quyết/Quyết định Nội dung Ngày 03/2013/NQ-HĐQT 29/01/2013 - Thống chủ trương đầu tư công trình di dời khung nhà thép, xây dựng khu kinh doanh dịch vụ nhà vệ sinh công cộng khu vực bãi đậu xe 09/2013/NQ-HĐQT 07/3/2013 - Thống thơng qua báo cáo tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013; - Thống phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; - Thống kế hoạch đầu tư năm 2013 công ty; - Thống việc trích hạch tốn tiền th đất năm 2011 năm 2012; 21 - Thống lý số tài sản cơng ty; - Thống tốn quỹ lương thực theo đơn giá CBCNV quỹ lương Viên chức quản lý năm 2012 14/2013/NQ-HĐQT 08/4/2013 - Thống thơng qua báo cáo tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh quý I năm 2013 phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013; - Thống bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nguyên Hn – Kế tốn trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây; Thống bổ nhiệm ơng Nguyễn Văn Thành – Phó phịng Điều hành giữ chức vụ Kế tốn trưởng cơng ty cổ phần Bến Xe Miền Tây; - Thống thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động viên chức quản lý doanh nghiệp cuối năm 2013, công ty đạt vượt lợi nhuận so với kế hoạch; - Thống ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 8h00, ngày 24/4/2013; - Thống thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty dự thảo theo điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo thơng tư số 121/2012/TT-BTC Bộ tài để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Thống thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Thống thông qua báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn để trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2013 18/QĐ-HĐQT 19/QĐ-HĐQT 21/2013/NQ-HĐQT 26/4/2013 26/4/2013 23/5/2013 22/QĐ-HĐQT 07/6/2013 25/2013/NQ-HĐQT 24/6/2013 - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cơng ty - Bổ nhiệm Kế tốn trưởng cơng ty - Thống điều chỉnh dự tốn tổng mức đầu tư cơng trình đầu tư xây dựng nhà để xe hai bánh Bến Xe Miền Tây từ 5.989.500.000 đồng lên 7.602.771.000 đồng - Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu cơng trình nhà để xe hai bánh Bến Xe Miền Tây - Thống chủ trương đầu tư cơng trình di 22 26/2013/NQ-HĐQT 10 27/QĐ-HĐQT 11 32/2013/NQ-HĐQT 12 34/2013/NQ-HĐQT 13 37/QĐ-BXMT 14 38/QĐ-HĐQT 15 46/2013/NQ-HĐQT 16 47/QĐ-HĐQT dời khung nhà thép cơng trình xây dựng khu kinh doanh dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng khu vực bãi đậu xe (thay Nghị số 03/2013/NQ-HĐQT, ngày 29/01/2013 chủa HĐQT) 26/6/2013 - Thống chủ trương đầu tư cơng trình xây dựng mương Bến Xe Miền Tây 26/6/2013 - Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu cơng trình di dời khung nhà thép 01/8/2013 - Thống báo cáo tình hình hoạt động kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2013 phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm 2013 - Thống chuyển số tài sản cố định sang công cụ dụng cụ theo Thơng tư số 45/2013/TT-BTC Bộ tài - Thống bán lý tài sản cố định khối nhà 15B để xây dựng nhà xe hai bánh BXMT 05/8/2013 - Thống chọn cơng ty TNHH kiểm tốn dịch vụ tin học (AISC) để soát xét báo cáo tài tháng đầu năm 2013 báo cáo tài năm 2013 cơng ty 19/8/2013 - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kếhoạch đấu thầu cơng trình xây dựng mương BXMT 19/8/2013 - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu công trình lắp đặt hệ thống chữa cháy ngồi nhà BXMT Nghị HĐQT 24/10/2013 - Thống báo cáo tình hình hoạt động kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2013 phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm 2013 - Thống gia hạn hợp đồng với công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khốn Đơng Á - Thống điều chỉnh dự tốn tổng mức đầu tư cơng trình xây dựng khu kinh doanh dịch vụ nhà vệ sinh công cộng khu vực bãi đậu xe 25/10/2013 - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu cơng trình xây dựng khu kinh doanh dịch vụ nhà vệ sinh công cộng khu vực bãi đậu xe 23 17 52/NQ-HĐQT.2013 02/12/2013 - Thống cho Phạm Văn Thông giữ chức vụ thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016 Cử bà Chu Thị Tuyết Hạnh, thành viên HĐQT tạm thay đảm nhiệm công việc Chủ tịch kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để bầu bổ sung - Bổ nhiệm ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc cơng ty tạm thời làm thành viên HĐQT thay chỗ trống phát sinh HĐQT trình thơng qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo quy định - Thống cử ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc đại diện vốn Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tham gia làm thành viên HĐQT Công ty Mitaco, đồng thời, tham gia thành viên BKS Công ty Mitaco - Thống cử ơng Nguyễn Văn Thành, Kế tốn trưởng đại diện vốn Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tham gia làm thành viên BKS Công ty Mitaco thay ông Kiều Nam Thành - Thống chi tạm ứng cổ tức đợt cho cổ đông Công ty 20%/vốn điều lệ tiền mặt, với số tiền tỷ đồng vào cuối tháng 12/2013 20% lại chi trả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Thống chủ trương tổng mức đầu tư dự kiến cơng trình xây dựng tường rào lối riêng cho khu nhà tập thể d Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty: Bùi Việt Nguyễn Văn Tiến Trần Văn Phương Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị năm: khơng Ban kiểm sốt: a Thành viên cấu Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Cơng ty cổ phần Bến Xe Miền Tây có 03 thành viên Ông: Nguyễn Xuân Tùng Bà: Trương Nguyễn Thiên Kim Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ Tóm tắt lý lịch sau: Trưởng ban Thành viên Thành viên 24 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Họ tên: NGUYỄN XUÂN TÙNG Số CMND : 022928237 Ngày cấp: 09/6/2012 Nơi cấp: CA TP HCM Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 02/12/1975 Nơi sinh : Quận 2, TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Tp.HCM Địa thường trú : 49/1, đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Luật Bằng cấp Chuyên ngành Cơ sở đào tạo Đại học Luật Đại học Luật TP HCM ➢ Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng có ➢ Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: 00 cổ phần, đó:  Cá nhân : 00 cổ phần  Được ủy quyền: không ➢ Số cổ phần người có liên quan: khơng ➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không Họ tên ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Số CMND Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Số điện thoại liên lạc Trình độ văn hóa Trình độ chun môn: Bằng cấp Đại học ➢ ➢ ➢ ➢ : Nguyễn Thị Bạch Huệ Thành viên Ban kiểm soát : 023553877 Ngày cấp: 14/06/2002 Nơi cấp: CA TP HCM : Nữ : 17/10/1982 : TP HCM : Việt Nam : Kinh : Long An : 46/3B, Tổ 46, KP10, P Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM : 0932665366 : Đại học Chuyên ngành Cơ sở đào tạo Đại học kinh tế Tp.HCM Kế toán Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Kiểm sốt viên Tổng Cơng ty Cơ khí Giao thơng Vận tải Sài gịn (SAMCO) Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: không Số cổ phần người có liên quan: khơng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: không 25 Họ tên ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ : Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên BKS Số CMND : 250399275 Ngày cấp: 28/01/2004 Nơi cấp: CA Lâm Đồng Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 28/11/1976 Nơi sinh : TP Đà Lạt Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Quảng Ngãi Địa thường trú : 54R Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây Quận 7, Tp.HCM Số điện thoại liên lạc : (08) 38128 666 Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn: Bằng cấp Cơ sở đào tạo Chuyên ngành Thạc sĩ Ngành Tài chính, Lưu Trường Đại học Kinh tế TP thơng tiền tệ Tín dụng Hồ Chí Minh Đại học Ngành Tài – Ngân Trường Đại học Kinh tế TP hàng Hồ Chí Minh ➢ Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Đơn vị Chức vụ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần In Thương mại Vina Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Giám đốc Tài DN ➢ ➢ ➢ Số cổ phần nắm giữ ủy quyền: không Số cổ phần người có liên quan: khơng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: không - Số thành viên BKS trực tiếp tham gia điều hành công ty: 1/3, tỷ lệ 33,33% - Số thành viên độc lập không điều hành: 2/3, tỷ lệ: 66,66% b Hoạt động Ban kiểm soát: - Năm 2013, Ban kiểm soát tiến hành 02 họp định kỳ để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2016, phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm 26 soát, xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2013, thống nội dung liên quan đến việc kiểm tra, giám sát hoạt động công ty - Đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát với nội dung sau: + Công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Việc chấp hành Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông + Xem xét sổ sách kế tốn, tài liệu, thơng tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thẩm tra báo cáo tài bán niên năm 2013 + Tình hình đầu tư cơng trình xây dựng Ngoài ra, định kỳ hàng tháng đại diện Ban kiểm soát tiến hàng kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu hợp đồng cho vay tiền gửi ngân hàng Tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tuần, tháng Ban Tổng giám đốc với phòng để nắm bắt giám sát tình hình quản trị, điều hành, qua có ý kiến đóng góp với Hội đồng Quản trị Ban Tổng giám đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tiến hành giám sát tiến độ thi công công tác tốn cơng trình xây dựng Giám sát hoạt động phòng theo chức nhiệm vụ phân công ban hành theo Quyết định số 150/QĐ-BXMT, ngày 13/04/2007 Tổng Giám đốc công ty theo Quy trình ISO phê duyệt Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban kiểm soát: a Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích khác: Tiền thù lao, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013: TT Họ tên Phạm Văn Thông Chu Thị Tuyết Hạnh Kiều Nam Thành Nguyễn Văn Tiến Bùi Việt Trần Văn Phương Nguyễn Văn Thành 10 11 Nguyễn Xuân Tùng Trương Nguyễn Thiên Kim Nguyễn Thị Bạch Huệ Đặng Nguyễn Nguyên Huân Chức vụ Chủ tịch HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT Thư ký Cty + TVHĐQT Nguyên Trưởng BKS Trưởng BKS TV.BKS TV.BKS P.TGĐ Tiền thù lao (đ) 94.356.681 83.562.252 84.571.798 80.471.798 80.471.798 65.540.160 Tiền thưởng (đ) 104.240.636 90.689.354 100.071.011 87.562.135 87.562.135 76.095.665 25.332.919 70.883.633 55.138.880 57.479.857 57.479.857 58.374.756 62.544.382 62.544.382 62.544.382 Tiền lương, tiền thưởng thành viên Ban Tổng Giám đốc 27 TT Họ tên Kiều Nam Thành Trần Văn Phương Đặng Nguyễn Nguyên Huân Nguyễn Văn Thành Chức vụ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Tiền lương (đ) 482.625.000 403.968.750 397.406.250 276.373.893 Tiền thưởng (đ) 52.777.429 39.960.639 39.136.527 20.895.406 b Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Trong năm 2013 cổ đơng nội khơng có giao dịch cổ phiếu Báo cáo tài năm 2013 kiểm tốn đính kèm TỔNG GIÁM ĐỐC Người đại diện theo pháp luật KIỀU NAM THÀNH 28 ... 2013 18/QĐ-HĐQT 19/QĐ-HĐQT 21 /2013/ NQ-HĐQT 26/4 /2013 26/4 /2013 23/5 /2013 22/QĐ-HĐQT 07/6 /2013 25 /2013/ NQ-HĐQT 24/6 /2013 - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cơng ty - Bổ nhiệm Kế tốn trưởng cơng ty -. .. Ngày 03 /2013/ NQ-HĐQT 29/01 /2013 - Thống chủ trương đầu tư cơng trình di dời khung nhà thép, xây dựng khu kinh doanh dịch vụ nhà vệ sinh công cộng khu vực bãi đậu xe 09 /2013/ NQ-HĐQT 07/3 /2013 - Thống... đồng - Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu cơng trình nhà để xe hai bánh Bến Xe Miền Tây - Thống chủ trương đầu tư cơng trình di 22 26 /2013/ NQ-HĐQT 10 27/QĐ-HĐQT 11 32 /2013/ NQ-HĐQT