TIỂU LUẬN - ĐẠI ÁN PHẠM CÔNG DANH (Autosaved)

ướn nhất trong lịch sử tố tụngc, t p đoàn Thiên Thanh doậu quả đặc Ph m Công Danh làm ch đã ki n ngh v i B Xây d ng cho phép thành l pủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn

Tiểu luận môn QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Nhóm phản biện

Đề tài số 3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

MỤC LỤC

4

Phần 1 4

TRÌNH BÀY VỀ VỤ ÁN 4

PHẠM CÔNG DANH 4

1 Sơ lược về đại án Phạm Công Danh 4

2 Sơ lược về trustbank, Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh 5

2.1 Trustbank 5

2.2 Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh 6

3 Nguyên nhân vụ án làm thất thoát tiền 7

3.1 Không tuân thủ quy định ngành nghề 7

3.2 Rút tiền gửi của khách hàng khi chưa có chữ ký của khách hàng 8

3.3 Sử dụng bằng giả để hành nghề 8

4 Diễn biến vụ án 8

4.1 Quá trình Phạm Công Danh tiếp quản VNCB 8

4.2 Quá trình Phạn Công Danh làm thất thoát tiền của VNCB 9

5 Kết quả 10

6 Bình luận về vụ án 11

6.1 Đại án Phạm Công Danh: Lo ngại về các rủi ro không thể dự đoán 11

6.2 Làm sao để thu hồi? 11

6.3 Không thể mất tài sản nếu không vi phạm 12

6.4 Bảo vệ sự ổn định của giao dịch, của môi trường kinh doanh 13

6.5 Và vụ án Phạm Công Danh 13

7 Đề xuất bài học kinh nghiệm 14

16

PHẦN 2 16

NHẬN XÉT NHÓM THUYẾT TRÌNH 16

1 Ý kiến nhận xét, đóng góp dành cho nhóm thuyết trình: 16

2 Câu hỏi dành cho nhóm thuyết trình: 17

TRÌNH BÀY V V ÁN Ề VỤ ÁN Ụ ÁN

PH M CÔNG DANH ẠM CÔNG DANH

1 S l ơ lược về đại án Phạm Công Danh ược về đại án Phạm Công Danh c v đ i án Ph m Công Danh ề đại án Phạm Công Danh ại án Phạm Công Danh ại án Phạm Công Danh

Là đ i án kinh t gây thi t h i s ti n l n nh t trong l ch s t t ngế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ụng

Vi t Nam, 9.000 t đ ng, Ph m Công Danh v a b TAND TP.HCM m phiênệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ịch sử tố tụng ở phiên

s th m xét x ơ thẩm xét xử ẩm xét xử ử tố tụng

V i h n 18.000 t đ ng rút trái phép t ngân hàng, gây h u qu đ cớn nhất trong lịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ậu quả đặc ả đặc ặc

bi t nghiêm tr ng, không ch là ti n, v ánệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ọng, không chỉ là tiền, vụ án ỉ là tiền, vụ án ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ụng nh hả đặc ưở phiênng x u đ n nhi u m tất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ặc kinh t xã h i V án này có th đế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc coi là v án l n nh t trong l ch s tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

t ng cho đ n nay, đụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc d lu n đ c bi t quan tâm ư ậu quả đặc ặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng S ti n rút ra và gâyố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

th t thoát nhi u nh t; là v án có các b cáo là cán b ngân hàng và giám đ cất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ụng ịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng nhi u nh t; là v án có nhi u lu t s và ngền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc ư ười liên quan nhất Ngoài ra,i liên quan nh t Ngoài ra,ất trong lịch sử tố tụng Ngân hàng Xây d ng cũng là ngân hàng âm v n ch s h u nhi u nh t, cóựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ở phiên ữu nhiều nhất, có ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng

c đông n m quy n chi ph i v i s c ph n l n nh t…ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng

Đi lên t ngành v t li u xây d ng (ti n thân là hãng G ch bông Hừa bị TAND TP.HCM mở phiên ậu quả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ươ thẩm xét xử.ng

S n t i Qu ng Ngãi) nên vi c phát tri n ngành v t li u xây d ng r t đơ thẩm xét xử ả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ậu quả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc

Ph m Công Danh quan tâm H n 5 năm trơ thẩm xét xử ướn nhất trong lịch sử tố tụngc, t p đoàn Thiên Thanh doậu quả đặc

Ph m Công Danh làm ch đã ki n ngh v i B Xây d ng cho phép thành l pủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ậu quả đặc

m t ngân hàng chuyên v xây d ng nh ng ch a đền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ư ư ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc ch p thu n.ất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc

Đ u năm 2012, trong quá trình tái c c u Ngân hàng Đ i Tínần lớn nhất… ơ thẩm xét xử ất trong lịch sử tố tụng (Trustbank) do v n ch s h u b âm g n 2.855 t đ ng, l lũy k g nố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ở phiên ữu nhiều nhất, có ịch sử tố tụng ần lớn nhất… ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ỗ lũy kế gần ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất… 6.062 t đ ng, NHNN đã cho phép nhóm c đông cũ chuy n nhỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tống cổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

ph n cho nhóm c đông m i.ần lớn nhất… ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ớn nhất trong lịch sử tố tụng

Không b l c h i, tháng 5/2013, T p đoàn Thiên Thanh cùng m tỏ lỡ cơ hội, tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một ỡ cơ hội, tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một ơ thẩm xét xử ậu quả đặc

s c đông tham gia góp v n và tái c u trúc Trust Bank Ph m Công Danhố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng chính th c đ m nhi m ch c danh Ch t ch HĐQT Trustbank Các cá nhânức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ủ sở hữu nhiều nhất, có ịch sử tố tụng

v n là tr th đ c l c c a ông này cũng có tên trong danh sách ban lãnh đ oố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ủ sở hữu nhiều nhất, có ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ủ sở hữu nhiều nhất, có Trustbank g m: Phan Thành Mai gi ch c danh T ng giám đ c, Mai H uồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ữu nhiều nhất, có ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ữu nhiều nhất, có

Khươ thẩm xét xử.ng (thành viên HĐQT, ph trách tài chính c a Thiên Thanh) gi ch cụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ữu nhiều nhất, có ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân danh Giám đ c kh i kinh doanh.ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

Còn Trustbank được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc đ i tên thành Ngân hàng Xây d ng Vi t Nam -ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng VNCB v i v n đi u l 3.000 t đ ng, t ng tài s n h n 28.000 t ớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ả đặc ơ thẩm xét xử ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

Do đang trong giai đo n tái c u trúc, ngân hàng này b Ngân hàng Nhàất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng

nướn nhất trong lịch sử tố tụngc đ t vào tình tr ng ki m soát và m i giao d ch có giá tr t 5 t đ ngặc ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ọng, không chỉ là tiền, vụ án ịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

tr lên ph i có ý ki n c a T giám sát Ngân hàng Nhà nở phiên ả đặc ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ướn nhất trong lịch sử tố tụngc đ t t i đây.ặc

Tuy nhiên, ông Danh đã l i d ng vi c n m quy n chi ph i ch đ o H iợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỉ là tiền, vụ án

đ ng qu n tr , Ban đi u hành và Ban ki m soát VNCB, c p dồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ả đặc ịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ất trong lịch sử tố tụng ướn nhất trong lịch sử tố tụngi thu c T pậu quả đặc đoàn Thiên Thanh và các Chi nhánh VNCB th c hi n nhi u hành vi trái phápựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

lu t gây thi t h i s ti n 9.000 t đ ng.ậu quả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

2 S l ơ lược về đại án Phạm Công Danh ược về đại án Phạm Công Danh c v trustbank, Ph m Công Danh và t p đoàn Thiên Thanh ề đại án Phạm Công Danh ại án Phạm Công Danh ập đoàn Thiên Thanh 2.1 Trustbank

Ngân hàng thươ thẩm xét xử.ng m i c ph n (TMCP) Xây d ng Vi t Namổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng (tên đ yần lớn nhất…

đủ sở hữu nhiều nhất, có Ngân hàng thươ thẩm xét xử.ng m i trách nhi m h u h n m t thành viên Xây d ngệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ữu nhiều nhất, có ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có

Vi t Nam, tên g i t t:ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ọng, không chỉ là tiền, vụ án ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… Ngân hàng Xây d ng Vi t Namựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng , tên vi t t t:ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… VNCB) là

m t Ngân hàng thươ thẩm xét xử.ng m i c ph n đa ch c năng t iổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân Vi t Nam Năm 1989,ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng VNCB được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc thành l p v i tên g i khai sinh là Ngân hàng TMCP nông thônậu quả đặc ớn nhất trong lịch sử tố tụng ọng, không chỉ là tiền, vụ án

R ch Ki n theo Quy t đ nh s 1114/UB.QÐ ngày 21-7-1989 c a UBND t nhế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ỉ là tiền, vụ án Long An và chính th c đi vào ho t đ ng t ngày 1 tháng 9 năm 1989.ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ừa bị TAND TP.HCM mở phiên tr sụng ở phiên chính t i s 1, Th t Long Hòa, Huy n C n Đố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất… ướn nhất trong lịch sử tố tụngc, T nh Long An.ỉ là tiền, vụ án

Th i đi m thành l p, Ngân hàng đ i m t v i nhi u khó khăn trongời liên quan nhất Ngoài ra, ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ậu quả đặc ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ặc ớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

b i c nh n n kinh t Vi t Nam chuy n đ i t kinh t hóa t p trung sangố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc

n n kinh t th trền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ười liên quan nhất Ngoài ra,ng có s qu n lý c a Chính ph B ng s n l c, Ngânựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ả đặc ủ sở hữu nhiều nhất, có ủ sở hữu nhiều nhất, có ằng sự nỗ lực, Ngân ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ỗ lũy kế gần ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có hàng đã vược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốt qua giai đ an kh ng ho ng h th ng tín d ng vào đ u nh ngọng, không chỉ là tiền, vụ án ủ sở hữu nhiều nhất, có ả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ụng ần lớn nhất… ữu nhiều nhất, có năm 1990

Ngày 29 tháng 12 năm 1993, Ngân hàngNhà nướn nhất trong lịch sử tố tụngc Vi t Nam c p gi yệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng phép s 0047/NH-GP v vi c ch p thu n cho Ngân hàng TMCP nông thônố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc

R ch Ki n thành l p và ho t đ ng.ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc

Giai đo n t năm 1990 đ n 1999, Ngân hàng n đ nh ho t đ ng, bừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ịch sử tố tụng ướn nhất trong lịch sử tố tụngc

đ u có s tăng trần lớn nhất… ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ưở phiênng qua t ng năm.ừa bị TAND TP.HCM mở phiên

Giai đo n t năm 1999 đ n 2005: Ngân hàng gi v ng các ch tiêuừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ữu nhiều nhất, có ữu nhiều nhất, có ỉ là tiền, vụ án tăng trưở phiênng đ u đ n qua t ng năm.ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ặc ừa bị TAND TP.HCM mở phiên

Ngày 17/08/2007, theo quy t đ nh s 1931/QĐ-NHNN, VNCB đế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc

Th ng đ cố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Ngân hàngNhà nướn nhất trong lịch sử tố tụngc Vi t Namệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng v vi c chuy n đ i mô hình ho tền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

đ ng thành Ngân hàng thươ thẩm xét xử.ng m i c ph n đô th v i tên g i là Ngân hàngổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ọng, không chỉ là tiền, vụ án TMCP Đ i Tín (TrustBank)

Giai đo n t năm 2008 đ n năm 2010: Giai đo n Ngân hàng TMCPừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

Đ i Tín tăng trưở phiênng v i t c đ nhanh và n đ nh Đ n 31/12/2010 v n đi uớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

l Ngân hàng đ t 3.000 t đ ng, t ng tài s n đ t 19.762 t đ ng; l i nhu nệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ả đặc ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ậu quả đặc

đ t 302 t đ ng, đ t 103 đi m trên toàn qu c.ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

Giai đo n t năm 2011 đ n 2012: Ngân hàng đ i m t v i nhi u khóừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ặc ớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng khăn thách th c do nh hức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ả đặc ưở phiênng suy thoái chung c a kinh t toàn c u cũngủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất…

nh tình hình khó khăn, kh ng ho ng kinh t t i Vi t Nam, t l n x u tăngư ủ sở hữu nhiều nhất, có ả đặc ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỉ là tiền, vụ án ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ất trong lịch sử tố tụng lên Đ i Tín khi đó thu c nhóm 09 ngân hàng ph i th c hi n tái c c u theoả đặc ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử ất trong lịch sử tố tụng yêu c u c a Chính ph Cu i năm 2012, đ án tái c c u Ngân hàng TMCPần lớn nhất… ủ sở hữu nhiều nhất, có ủ sở hữu nhiều nhất, có ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử ất trong lịch sử tố tụng

Đ i Tín v i s tham gia c a nhóm c đông chi n lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ủ sở hữu nhiều nhất, có ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc m i đớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc hoàn thi nệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

và chính th c đức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc Ngân hàng Ngân hàng Nhà nướn nhất trong lịch sử tố tụngc phê duy t.ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

Tháng 05/2013, Th ng đ c Ngân hàng Mhà nố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ướn nhất trong lịch sử tố tụngc Vi t Nam ban hànhệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng quy t đ nh s 1161/QĐ-NHNN v vi c thay đ i tên g i c a Ngân hàngế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ọng, không chỉ là tiền, vụ án ủ sở hữu nhiều nhất, có TMCP Đ i Tín, theo đó, tên g i m i chính th c là Ngân hàng TMCP Xây d ngọng, không chỉ là tiền, vụ án ớn nhất trong lịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có

Vi t Nam (Tên vi t t t ti ng Vi t và ti ng Anh làệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Ngân hàng xây d ng Vi tựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Nam và Vietnam Construction Bank) v i chi n lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc phát tri n đáp ng nhuể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân

c u thi t th c c a n n kinh t Vi t Nam nói chung và c a ngành xây d ngần lớn nhất… ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ủ sở hữu nhiều nhất, có ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có nói riêng Theo đó, Ngân hàng Xây d ng Vi t Nam là ngân hàng đa năng, t pựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc trung ho t đ ng theo hướn nhất trong lịch sử tố tụngng cung c p các d ch v ngân hàng đ c thù đ nất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ụng ặc ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng các khách hàng doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanhệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ả đặc ất trong lịch sử tố tụng

v t li u xây d ng, xây d ng nhà xã h i, nhà tr ch m Đ ng th i, ngânậu quả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ở phiên ả đặc ậu quả đặc ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ời liên quan nhất Ngoài ra, hàng cũng tri n khai th c hi n theo các ch trể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ươ thẩm xét xử.ng c a Chính ph t i cácủ sở hữu nhiều nhất, có ủ sở hữu nhiều nhất, có ngh quy t 01/NQ-CP và 02/NQ-CP trong vi c đ ng hành cùng các doanhịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên nghi p b t đ ng s n, xây d ng, tháo g khó khăn, gi i phóng hàng hóa t nệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ả đặc ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ỡ cơ hội, tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một ả đặc ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

đ ng, h tr s phát tri n c a th trọng, không chỉ là tiền, vụ án ỗ lũy kế gần ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ủ sở hữu nhiều nhất, có ịch sử tố tụng ười liên quan nhất Ngoài ra,ng… t p đoàn xây d ng và m t nhómậu quả đặc ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có

c đông b t đ ng s n Theo t báo Kinh t Sài Gòn Online, t đ u tháng 2-ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ất trong lịch sử tố tụng ả đặc ời liên quan nhất Ngoài ra, ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ần lớn nhất…

2013 t p đoàn Thiên Thanh - c đông m i - đã chính th c ti p qu n Ngânậu quả đặc ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ớn nhất trong lịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc hàng TMCP Đ i Tín

Ngày 2 tháng 2 năm 2014, Ngân hàng Nhà nướn nhất trong lịch sử tố tụngc Vi t Namệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng phát đi thông báo v vi c x lý đ c bi t đ i v i Ngân hàng Thền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ử tố tụng ặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ươ thẩm xét xử.ng m i C ph nổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… Xây d ng Vi t Nam, theo đó, Ngân hàng Nhà nựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ướn nhất trong lịch sử tố tụngc quy t đ nh sẽ mua l i b tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

bu c toàn b v n c ph n c a VNCB v i giá b ng 0 đ ng/c ph n (ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ủ sở hữu nhiều nhất, có ớn nhất trong lịch sử tố tụng ằng sự nỗ lực, Ngân ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… Qu cố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

h u hóa) và tr thành ch s h u (100% v n đi u l ) c a VNCB.ữu nhiều nhất, có ở phiên ủ sở hữu nhiều nhất, có ở phiên ữu nhiều nhất, có ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có

2.2 Ph m Công Danh và t p đoàn Thiên Thanh ại án Phạm Công Danh ập đoàn Thiên Thanh.

Ti n thân là Hãng g ch bông H ề đại án Phạm Công Danh ại án Phạm Công Danh ươ lược về đại án Phạm Công Danh ng S n ơ lược về đại án Phạm Công Danh

Trướn nhất trong lịch sử tố tụngc khi b b kh i t và chuy n sang kinh doanh ngân hàng, c thịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ở phiên ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố

là mua c ph n VNCB c a nhóm c đông cũ Ngân hàng TMCP Đ i Tín (sauổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ủ sở hữu nhiều nhất, có ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

đ i tên thành VNCB), Ph m Công Danh đổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc gi i doanh nhân bi t đ n làớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ông ch T p đoàn Thiên Thanh, m t trong nh ng đ i gia trên thủ sở hữu nhiều nhất, có ậu quả đặc ữu nhiều nhất, có ươ thẩm xét xử.ng

trười liên quan nhất Ngoài ra,ng v lĩnh v c v t li u xây d ng, salon ô tô, du l ch – nhà hàng – kháchền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ậu quả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ịch sử tố tụng

s n, tài chính – d ch v tài chính, kinh doanh b t đ ng s n.ịch sử tố tụng ụng ất trong lịch sử tố tụng ả đặc

T p đoàn Thiên Thanh có ti n thân là Hãng G ch bông Hậu quả đặc ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ươ thẩm xét xử.ng S n,ơ thẩm xét xử

được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc thành l p t năm 1964 và ho t đ ng t i Qu ng Ngãi Đ n nay, ngoàiậu quả đặc ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ả đặc ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

tr s chính và các đ n v t i TP.HCM, T p đoàn đã có các chi nhánh, đ n vụng ở phiên ơ thẩm xét xử ịch sử tố tụng ậu quả đặc ơ thẩm xét xử ịch sử tố tụng

tr c thu c t i các t nh, thành ph nh Hà N i, Đà N ng, Qu ng Nam, Qu ngựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ỉ là tiền, vụ án ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ư ẵng, Quảng Nam, Quảng ả đặc ả đặc Ngãi, Bình Dươ thẩm xét xử.ng, v i nhi u d án quy mô l n.ớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ớn nhất trong lịch sử tố tụng

T p đoàn này có hàng ch c đ n v tr c thu c, ngoài Công ty TNHHậu quả đặc ụng ơ thẩm xét xử ịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có

T p đoàn Thiên Thanh còn có Công ty TNHH Qu c t Thiên Thanh, Công tyậu quả đặc ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng TNHH MTV Khách s n Thiên Thanh Tam Kỳ - Qu ng Nam, Công ty TNHHả đặc MTV Khách s n Green Plaza Đà N ng, Salon Auto Thiên Thanh, Trung tâmẵng, Quảng Nam, Quảng Kinh doanh VLXD - TTBNT Thiên Thanh, Trung tâm Kinh doanh - D ch vịch sử tố tụng ụng Ôtô Thiên Thanh, Siêu th Ôtô Thiên Thanh - Bình Dịch sử tố tụng ươ thẩm xét xử.ng, Trung tâm T v nư ất trong lịch sử tố tụng

Đ u t Tài chính, Trung tâm Giao d ch B t đ ng s n, T h p TM-DV-KSần lớn nhất… ư ịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ả đặc ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố Thiên Thanh Qu ng Ngãi, Nhà hàng Thiên Thanh (27 Tú Xả đặc ươ thẩm xét xử.ng, P.6, Q.3, TP.HCM)…

Đ i gia b t đ ng s n ại án Phạm Công Danh ất động sản ộng sản ản

Theo các thông tin đã công b c a T p đoàn Thiên Thanh, năm 2011ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ậu quả đặc doanh thu c a Thiên Thanh đ t 2.025 t đ ng, l i nhu n sau thu 188 tủ sở hữu nhiều nhất, có ỉ là tiền, vụ án ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ậu quả đặc ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỉ là tiền, vụ án

đ ng T ng tài s n 3.000 t đ ng; v n ch s h u 1.218 t đ ng.ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ả đặc ỉ là tiền, vụ án ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ở phiên ữu nhiều nhất, có ỉ là tiền, vụ án ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

Thiên Thanh hi n đang có m t d án l n t i Đà N ng là Khu ph c h pệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ớn nhất trong lịch sử tố tụng ẵng, Quảng Nam, Quảng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố Thiên Thanh Chi Lăng Plaza – Đà N ng có t ng kinh phí đ u t xây d ng 750ẵng, Quảng Nam, Quảng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ư ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có tri u USD.ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

Kh i công xây d ng năm 2011 và d ki n đ a phân khu đ u tiên điở phiên ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ư ần lớn nhất… vào ho t đ ng t gi a 2012, khu ph c h p sẽ có 6 phân khu thừa bị TAND TP.HCM mở phiên ữu nhiều nhất, có ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ươ thẩm xét xử.ng m i

d ch v , b nh vi n, trịch sử tố tụng ụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ười liên quan nhất Ngoài ra,ng h c, sân v n đ ng tiêu chu n qu c t , các trungọng, không chỉ là tiền, vụ án ậu quả đặc ẩm xét xử ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng tâm h i ngh , văn phòng làm vi c, nhà cao c p… v i t ng di n tích sàn h nịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ở phiên ất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử

1 tri u mệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng 2 Ti n đ xây d ng khu ph c h p sẽ kéo dài theo t ng giai đo n vàế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ừa bị TAND TP.HCM mở phiên hoàn t t trong năm 2016.ất trong lịch sử tố tụng

Ngay th i đi m trời liên quan nhất Ngoài ra, ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ướn nhất trong lịch sử tố tụngc khi b b t, Ph m Công Danh và t p đoàn Thiênịch sử tố tụng ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ậu quả đặc Thanh t ng gây s t khi nói v đ i d án đ u t xây d ng khu ph c h pừa bị TAND TP.HCM mở phiên ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ần lớn nhất… ư ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố Trung tâm thươ thẩm xét xử.ng m i v t li u xây d ng – n i th t có 4 m t ti n (Tô Hi nậu quả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ất trong lịch sử tố tụng ặc ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Thành, Đ ng Nai, Tam Đ o, Thành Thái) thu c P.15, Q.10, TP.HCM v i quyồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ả đặc ớn nhất trong lịch sử tố tụng

mô xây d ng 500.000mựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có 2, v n đ u t d ki n ít nh t 500 tri u USD.ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất… ư ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

3 Nguyên nhân v án làm th t thoát ti n ụ án làm thất thoát tiền ất động sản ề đại án Phạm Công Danh

3.1 Không tuân th quy đ nh ngành ngh ủ quy định ngành nghề ịnh ngành nghề ề đại án Phạm Công Danh

Nguy n Qu c S n, nguyên nhân viên tín d ng Ngân hàng Xây d ng vàễn Quốc Sơn, nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng Xây dựng và ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử ụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có các nhân viên trong su t nh ng năm làm vi c không đố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc tham d m t l pựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ớn nhất trong lịch sử tố tụng

h c nghi p v nào Đây chính là m t l h ng trong ho t đ ng ngân hàng,ọng, không chỉ là tiền, vụ án ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ụng ỗ lũy kế gần ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

b i lĩnh v c này đòi h i ph i luôn ph i c p nh t ch trở phiên ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ỏ lỡ cơ hội, tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một ả đặc ả đặc ậu quả đặc ậu quả đặc ủ sở hữu nhiều nhất, có ươ thẩm xét xử.ng, ch đ , chínhế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng sách, văn b n ch đ o c a c p trên ả đặc ỉ là tiền, vụ án ủ sở hữu nhiều nhất, có ất trong lịch sử tố tụng

3.2 Rút ti n g i c a khách hàng khi ch a có ch ký c a khách hàng ề đại án Phạm Công Danh ửi của khách hàng khi chưa có chữ ký của khách hàng ủ quy định ngành nghề ư ữ ký của khách hàng ủ quy định ngành nghề

Ngày 21-8-2013 và 26-8-2013 nhóm bà Bích g i ti n vào ngân hàngử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

t ng c ng 5881 t đ nh n 124 s ti t ki m.ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ậu quả đặc ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Sau đó, nhóm bà Bích th ch pế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng

118 s ti t ki m đ vay 5.190 t đ ng, toàn b s ti n này đổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc chuy n vàoể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố tài kho n c a bà Bích.ả đặc ủ sở hữu nhiều nhất, có

Quá trình qu n lý s ti n này, ngân hàngả đặc ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng VNCB đ b cáo Ph m Côngể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ịch sử tố tụng Danh, Hoàng Đình Quy t chuy n 5.190 t đ ng chuy n sang tài kho n c aế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ả đặc ủ sở hữu nhiều nhất, có

Ph m Công Danh và m t s tài kho n khác Vi c chuy n ti n này là hành viố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng trái pháp lu t, vì các b cáo đã làm sai quy đ nh khi không có s đ ng ý c aậu quả đặc ịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ủ sở hữu nhiều nhất, có

ch tài kho n Ngu n ti n đã b chuy n trái pháp lu t này l i đủ sở hữu nhiều nhất, có ả đặc ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ậu quả đặc ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc chuy nể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố

đ n tài kho n c a ông Tr n Quý Thanh, kèm theo 80 t ti n lãi Ông Tr nế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ủ sở hữu nhiều nhất, có ần lớn nhất… ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất… Quý Thanh dùng ti n b t h p pháp này đ tr cho VNCB đ thanh lý cácền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ả đặc ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố kho n vay trong tháng 6 và tháng 7-2013 V i hành vi trái pháp lu t v a nêu,ả đặc ớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc ừa bị TAND TP.HCM mở phiên

h u qu , VNCB b thi t h i 5.190 t ậu quả đặc ả đặc ịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

3.3 S d ng b ng gi đ hành ngh ửi của khách hàng khi chưa có chữ ký của khách hàng ụ án làm thất thoát tiền ằng giả để hành nghề ản ể hành nghề ề đại án Phạm Công Danh

Ph m Công Danh được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc cho là s d ng b ng gi ử tố tụng ụng ằng sự nỗ lực, Ngân ả đặcc nhân qu n tr kinhử tố tụng ả đặc ịch sử tố tụng doanh s A1825, do trố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ười liên quan nhất Ngoài ra,ng Đ i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh c p khiọng, không chỉ là tiền, vụ án ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ất trong lịch sử tố tụng

mà b ng phô-tô này n m trong h s g i lên Ngân hàng Nhà nằng sự nỗ lực, Ngân ằng sự nỗ lực, Ngân ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ơ thẩm xét xử ử tố tụng ướn nhất trong lịch sử tố tụngc đ để được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc làm Ch t ch H i đ ng qu n tr Ngân hàng Xây d ng đủ sở hữu nhiều nhất, có ịch sử tố tụng ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ả đặc ịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc đ i chi u v i số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

c p b ng c a trất trong lịch sử tố tụng ằng sự nỗ lực, Ngân ủ sở hữu nhiều nhất, có ười liên quan nhất Ngoài ra,ng đ i h c này thì không có sinh viên nào tên là Ph mọng, không chỉ là tiền, vụ án Công Danh

T ng Giám đ c Phan Thành Mai đổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc đào t o nở phiên ướn nhất trong lịch sử tố tụngc ngoài, nh ng làư chuyên ngành xây d ng - ki n trúc, ông không có đ 5 năm làm ngựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ười liên quan nhất Ngoài ra,i đi uền lớn nhất trong lịch sử tố tụng hành c a Ngân hàng Xây d ng Vi t Nam; không có đ 5 năm làm t ng giámủ sở hữu nhiều nhất, có ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

đ c, phó t ng giám đ c doanh nghi p có v n ch s h u t i thi u b ngố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ở phiên ữu nhiều nhất, có ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ằng sự nỗ lực, Ngân

m c v n pháp đ nh, quy đ nh c a ngân hàng thức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ươ thẩm xét xử.ng m i th i đi m đó làời liên quan nhất Ngoài ra, ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố 3.000 t đ ng; Mai cũng không có đ 10 năm làm vi c tr c ti p trong lĩnhỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

v c tài chính ngân hàng, k toán, ho c ki m toán.ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ặc ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố

4 Di n bi n v án ễn biến vụ án ến vụ án ụ án làm thất thoát tiền.

4.1 Quá trình Ph m Công Danh ti p qu n VNCB ại án Phạm Công Danh ến vụ án ản

Là ch t ch h i đ ng qu n tr kiêm t ng giám đ c T p đoàn Thiênủ sở hữu nhiều nhất, có ịch sử tố tụng ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ả đặc ịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc Thanh có quy mô ho t đ ng đa ngành ngh , Ph m Công Danh t ng s h uền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ở phiên ữu nhiều nhất, có

kh i tài s n l n hàng ngàn t đ ng cùng nhi u d án t Hà N i đ n Qu ngố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ớn nhất trong lịch sử tố tụng ỉ là tiền, vụ án ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc Nam, Đà N ng, Qu ng Ngãi, Bình Dẵng, Quảng Nam, Quảng ả đặc ươ thẩm xét xử.ng, Vũng Tàu, TP.HCM

V i tham v ng có m t ngân hàng đ h tr các d án kinh doanh vàớn nhất trong lịch sử tố tụng ọng, không chỉ là tiền, vụ án ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ỗ lũy kế gần ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có xây d ng b t đ ng s n nên Ph m Công Danh đ xu t v iựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ất trong lịch sử tố tụng ả đặc ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng NNHNVi t Nam,ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

Hi p h i B t đ ng s n đ th c hi n ý tệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ả đặc ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ưở phiênng thành l p m t ngân hàng này.ậu quả đặc

Tuy nhiên, đ xu t hình thành mô hình ngân hàng xây d ng khôngền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có

được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc Ngân hàng Nhà nướn nhất trong lịch sử tố tụngc Vi t Nam ch p thu n mà Ngân hàng Nhà nệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc ướn nhất trong lịch sử tố tụngc

ch đ ng ý giao m t ngân hàng y u kém đ nhóm c đông c a Thiên Thanhỉ là tiền, vụ án ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ủ sở hữu nhiều nhất, có tái c c u.ơ thẩm xét xử ất trong lịch sử tố tụng

Năm 2012, Trust Bank (Ngân hàng Đ i Tín) do bà H a Th Ph n làmức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng

đ i di n nhóm c đông Phú Mỹ s h u 84,92% c ph n đệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ở phiên ữu nhiều nhất, có ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc xác đ nh r iịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử vào tình tr ng khó khăn đ c bi t Theo k t lu n thanh tra ngân hàng này,ặc ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc

v n ch s h u b âm h n 2.854 t đ ng, l lũy k h n 6.061 t ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ở phiên ữu nhiều nhất, có ịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử ỉ là tiền, vụ án ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ỗ lũy kế gần ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ơ thẩm xét xử ỉ là tiền, vụ án

Do đó, Ngân hàng Nhà nướn nhất trong lịch sử tố tụngc cho phép nhóm c đông cũ (Phú Mỹ)ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… chuy n nhể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tống c ph n cho nhóm c đông m i (T p đoàn Thiên Thanh, đ iổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ần lớn nhất… ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc

di n là ông Ph m Công Danh) Ch trệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ươ thẩm xét xử.ng này đã được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc Th tủ sở hữu nhiều nhất, có ướn nhất trong lịch sử tố tụngng đ ng ýồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

phươ thẩm xét xử.ng án tái c c u.ơ thẩm xét xử ất trong lịch sử tố tụng

T cu i tháng 2-2013, ngân hàng này chính th c ho t đ ng dừa bị TAND TP.HCM mở phiên ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ướn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, cói s

đi u hành c a nhóm c đông m i và ông Phan Thành Mai (45 tu i) đền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc bổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… nhi m làm t ng giám đ c TrustBank cũng đệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc đ i tên là Ngân hàng TMCPổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… Xây d ng Vi t Nam - vi t t t VNCB.ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

4.2 Quá trình Ph n Công Danh ại án Phạm Công Danh làm th t thoát ti n c a VNCB ất động sản ề đại án Phạm Công Danh ủ quy định ngành nghề

Đ u tiên, Ph m Công Danh cùng đ ng ph m th c hi nần lớn nhất… ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng làm gi h s ản ồ sơ ơ lược về đại án Phạm Công Danh

đ án nâng c p h th ng corebanking ề đại án Phạm Công Danh ất động sản ệ thống corebanking ống corebanking thông qua công ty An Phát do nhân viên c a VNCB làm giám đ c (Ph m Vi t Thép) đủ sở hữu nhiều nhất, có ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố rút ra h n 63 t ơ lược về đại án Phạm Công Danh ỷ

đ ng ồ sơ c a VNCB Trong s này, có g n 48 t đ ng đủ sở hữu nhiều nhất, có ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất… ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc Danh khai nh nậu quả đặc dùng cho vi c chi tr lãi vệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốt tr n cho nhóm Tr n Ng c Bích (nhómần lớn nhất… ần lớn nhất… ọng, không chỉ là tiền, vụ án Dr.Thanh)

Ti p đó, các c u lãnh đ o VNCB ch đ oế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ỉ là tiền, vụ án làm gi h s h p đ ng ản ồ sơ ơ lược về đại án Phạm Công Danh ợc về đại án Phạm Công Danh ồ sơ thuê 2 tr s ụ án làm thất thoát tiền ở c a VNCB là 268 Tô Hi n Thành và 816 S V n H nh (cùng ủ sở hữu nhiều nhất, có ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ư ở phiên TP.HCM) để được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố rút ra 581,6 t đ ng ỷ ồ sơ Kho n ti n này đả đặc ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc Ph m Công Danh

ch đ o s d ng T p đoàn Thiên Thanh, do ti n hòa vào dòng ti n chungỉ là tiền, vụ án ử tố tụng ụng ở phiên ậu quả đặc ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng nên quá trình đi u tra không ch ng minh đền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc vi c s d ng c th ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ử tố tụng ụng ụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố

Ti p theo, Ph m Công Danh, v i s giúp s c c a Trang Ph Núi (hi nế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ủ sở hữu nhiều nhất, có ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

đã xu t c nh ra nất trong lịch sử tố tụng ả đặc ướn nhất trong lịch sử tố tụngc ngoài) đ t v n đ v i nhóm Tr n Quý Thanh, Tr nặc ất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất… ần lớn nhất…

Ng c Bích (g i chungọng, không chỉ là tiền, vụ án ọng, không chỉ là tiền, vụ án nhóm Dr Thanh ho c nhóm Tr n Ng c Bích ặc nhóm Trần Ngọc Bích ần 1 ọc Bích ) g iử tố tụng

ti n vào ngân hàng v i lãi su t đền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc chi tr thêm t 2 - 4% Khi c n ti n,ả đặc ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ần lớn nhất… ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng thông qua Trang Ph Núi, Danh l i ch đ o đàm phán v i nhóm Tr n Ng cố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỉ là tiền, vụ án ớn nhất trong lịch sử tố tụng ần lớn nhất… ọng, không chỉ là tiền, vụ án Bích c m c s ti t ki m đ th c hi n các kho n vay r i cho Danh vay l i.ần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên

V i cách th c nêu trên, t 28/12/2012 đ n 30/7/2013 t cớn nhất trong lịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ừa bị TAND TP.HCM mở phiên ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân trong

vòng 7 tháng, đã có 16 l n v i 122 kho n vay b ng hình th c c m c sần lớn nhất… ớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ằng sự nỗ lực, Ngân ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

ti t ki m c a Nhóm Tr n Ng c Bích v iế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ần lớn nhất… ọng, không chỉ là tiền, vụ án ớn nhất trong lịch sử tố tụng t ng s ti n 17.761,5 t ổng số tiền 17.761,5 tỷ ống corebanking ề đại án Phạm Công Danh ỷ

đ ng ồ sơ , trong đó 16.260,5 t đ ng đ ỷ ồ sơ ược về đại án Phạm Công Danh c chuy n đ n tài kho n Ph m ể hành nghề ến vụ án ản ại án Phạm Công Danh Công Danh S ti n này theo Danh là đ tr n , đ o n , chi chăm sóc kháchố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ả đặc ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ả đặc ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố hàng và s d ng cá nhân.ử tố tụng ụng

Các kho n ti n vay đi vay l i trên đã đả đặc ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ất trong lịch sử tố tụngc t t toán xong, nh ng đ nư ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

cu i tháng 8/2013, Ph m Công Danh l i ch đ o c p dố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỉ là tiền, vụ án ất trong lịch sử tố tụng ướn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặci l p các ch ng tức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ừa bị TAND TP.HCM mở phiên giả đặc rút ra 5.190 t đ ng c a nhóm Tr n Ng c Bích mà không có ch ký ỷ ồ sơ ủ quy định ngành nghề ần 1 ọc Bích ữ ký của khách hàng

c a ch tài kho n ủ quy định ngành nghề ủ quy định ngành nghề ản ; rút thêm 300 t đ ng b ng hình th c vay c m c s ỷ ồ sơ ằng giả để hành nghề ức vay cầm cố sổ ần 1 ống corebanking ổng số tiền 17.761,5 tỷ

ti t ki m ến vụ án ệ thống corebanking đ ng tên 3 cá nhân c a nhóm Tr n Ng c Bích vay nh ng khôngức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ủ sở hữu nhiều nhất, có ần lớn nhất… ọng, không chỉ là tiền, vụ án ư

có h s , ch ng t vay.ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ơ thẩm xét xử ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ừa bị TAND TP.HCM mở phiên

Ph m Công Danh còn ch đ o phát hành trái phi u T p đoàn Thiênỉ là tiền, vụ án ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc Thanh (dù không được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc phép vì kinh doanh thua l ) r i bán cho 3 công tyỗ lũy kế gần ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên thông qua Quỹ L c Vi t Danh sau đóệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng y thác cho Quỹ L c Vi t 900 t ủ quy định ngành nghề ộng sản ệ thống corebanking ỷ

đ ng ồ sơ đ đ u t vào trái phi u c a T p đoàn Thiên Thanh b ng ngu n ti nể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ần lớn nhất… ư ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ậu quả đặc ằng sự nỗ lực, Ngân ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

c a VNCB, gây thi t h i cho VNCB 903 t đ ng (3 t đ ng chi phí th c hi nủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng

y thác)

ủ sở hữu nhiều nhất, có

Ph m Công Danh ch đ o dùng pháp nhân c a 12 công ty thu c T pỉ là tiền, vụ án ủ sở hữu nhiều nhất, có ậu quả đặc đoàn Thiên Thanh và 2 pháp nhân khác là công ty Nhà Qu c Cố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ười liên quan nhất Ngoài ra,ng (Công ty

c a bà Nguy n Th Nh Loan và ông Nguy n Qu c Củ sở hữu nhiều nhất, có ễn Quốc Sơn, nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng Xây dựng và ịch sử tố tụng ư ễn Quốc Sơn, nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng Xây dựng và ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ười liên quan nhất Ngoài ra,ng thu c T p đoànậu quả đặc

Qu c Cố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ười liên quan nhất Ngoài ra,ng Gia Lai) và công ty Nhà H ng Th nh đư ịch sử tố tụng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố l p các h s kh ng, ập đoàn Thiên Thanh ồ sơ ơ lược về đại án Phạm Công Danh ống corebanking nâng kh ng giá tr các lô đ t ống corebanking ịnh ngành nghề ất động sản t i khu v c Sân v n đ ng Chi Lăng và 209ựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có ậu quả đặc

Trười liên quan nhất Ngoài ra,ng Chinh, TP Đà N ng, đẵng, Quảng Nam, Quảng ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố vay ti n 5.000 t c a VNCB ề đại án Phạm Công Danh ỷ ủ quy định ngành nghề Đáng nói, các

lô đ t nói trên đã đất trong lịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc dùng đ th ch p cho kho n vay 4.700 t c a BIDVể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ất trong lịch sử tố tụng ả đặc ỷ đồng, Phạm Công Danh vừa bị TAND TP.HCM mở phiên ủ sở hữu nhiều nhất, có cùng th i đi m.ời liên quan nhất Ngoài ra, ể được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố

5 K t qu ến vụ án ản

Ph m Công Danh b tuyên 30 năm tù, Phan Thành Mai 22 năm tù, Maiịch sử tố tụng

H u Khữu nhiều nhất, có ươ thẩm xét xử.ng 20 năm tù, Hoàng Đình Quy t 19 năm tù, Nguy n Qu c Vi n 9ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ễn Quốc Sơn, nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng Xây dựng và ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ễn Quốc Sơn, nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng Xây dựng và năm tù Có 23 b cáo ch u án tù 3 năm đ n 7 năm và 8 b cáo địch sử tố tụng ịch sử tố tụng ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng ược coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tốc hưở phiênng án treo

Theo đó, Ph m Công Danh lãnh án 20 năm tù v t i vi ph m quy đ nhền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ịch sử tố tụng

v cho vay trong ho t đ ng c a các t ch c tín d ng; 18 năm tù c ý làm tráiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Trustbank Các cá nhân ụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng quy đ nh c a Nhà nịch sử tố tụng ủ sở hữu nhiều nhất, có ướn nhất trong lịch sử tố tụngc v qu n lý kinh t gây h u qu nghiêm tr ng T ngền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ả đặc ế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ậu quả đặc ả đặc ọng, không chỉ là tiền, vụ án ổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

h p hình ph t là 30 năm tù.ợc coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố

Cùng hai t i danh nêu trên, Phan Thành Mai (nguyên t ng giám đ cổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất… ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng VNCB) cũng b tuyên y án 22 năm tù; Mai H u Khịch sử tố tụng ữu nhiều nhất, có ươ thẩm xét xử.ng (nguyên thành viên HĐQT VNCB) 20 năm tù; Hoàng Đình Quy t (nguyên phó giám đ c VNCB chiế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng ố tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng nhánh Sài Gòn) 19 năm tù

B i th ồ sơ ường ng