1. Trang chủ
  2. Tất cả

ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

132 1 0
ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2021, 18:56

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế MAS Monetary Authority of - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

ch.

ức Cảnh sát hình sự quốc tế MAS Monetary Authority of Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 1.1: Quy trình đánh giá rủi ro “rửa tiền” quốc gia - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 1.1.

Quy trình đánh giá rủi ro “rửa tiền” quốc gia Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình vẽ bên phải minh họa tác động của việc giảm chi phí “rửa tiền” đối với tội phạm: đường MC dịch chuyển sang bên phải vì tội phạm có thể thực hiện nhiều hoạt động phạm pháp hơn với chi phí thấp hơn - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình v.

ẽ bên phải minh họa tác động của việc giảm chi phí “rửa tiền” đối với tội phạm: đường MC dịch chuyển sang bên phải vì tội phạm có thể thực hiện nhiều hoạt động phạm pháp hơn với chi phí thấp hơn Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 1.2: Thành phần chi phí trong hoạt động kinh doanh của tội phạm - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 1.2.

Thành phần chi phí trong hoạt động kinh doanh của tội phạm Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 1.3: Tiêu chuẩn chống “rửa tiền” quốc tế và tác động của chúng đối với chính sách quốc gia và tiêu chuẩn cho các tổ chức tư nhân - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 1.3.

Tiêu chuẩn chống “rửa tiền” quốc tế và tác động của chúng đối với chính sách quốc gia và tiêu chuẩn cho các tổ chức tư nhân Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng của các giao dịch đáng ngờ và CPI - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.2.

Tốc độ tăng trưởng của các giao dịch đáng ngờ và CPI Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 2.1: Mức độ an ninh kinh tế và quy mô nền kinh tế ngầ mở Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.1.

Mức độ an ninh kinh tế và quy mô nền kinh tế ngầ mở Ukraine Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 2.3 cho thấy tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.3.

cho thấy tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 2.3: Tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.3.

Tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 2.5: Hoạt động của Cục An ninh Ukraine chống lại các tổ chức tội phạm - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.5.

Hoạt động của Cục An ninh Ukraine chống lại các tổ chức tội phạm Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 2.6: Tổn thất GDP do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và tội phạm gia tăng ở Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.6.

Tổn thất GDP do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và tội phạm gia tăng ở Ukraine Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 2.7: Động lực của chỉ số giao dịch chứng khoán Ukraine giai đoạn từ 2007 - 2013 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.7.

Động lực của chỉ số giao dịch chứng khoán Ukraine giai đoạn từ 2007 - 2013 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 2.8: Tổn thất ngân sách do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và gia tăng trốn thuế ở Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.8.

Tổn thất ngân sách do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và gia tăng trốn thuế ở Ukraine Xem tại trang 54 của tài liệu.
thì các giao dịch ngoài bảng cân đối kế toán tài chính chiếm tới trung bình 7,4%. Như báo trước cho một cuộc khủng hoảng của hệ thống tài chính, giai đoạn này cũng phản ánh một phần đáng kể tài sản ngân hàng là tài sản không tạo ra thu nhậ - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

th.

ì các giao dịch ngoài bảng cân đối kế toán tài chính chiếm tới trung bình 7,4%. Như báo trước cho một cuộc khủng hoảng của hệ thống tài chính, giai đoạn này cũng phản ánh một phần đáng kể tài sản ngân hàng là tài sản không tạo ra thu nhậ Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 2.10: Nhập khẩu và sản xuất ở Nigeria từ năm 1977 -1997 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.10.

Nhập khẩu và sản xuất ở Nigeria từ năm 1977 -1997 Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 2.11: Tốc độ tăng trưởng GDP ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2000 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.11.

Tốc độ tăng trưởng GDP ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2000 Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 2.12: Tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào trong nước so với GDP của Ngeria từ năm 1971 đến 2000 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.12.

Tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào trong nước so với GDP của Ngeria từ năm 1971 đến 2000 Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 2.1: Tình trạng tháo chạy vốn ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2017 Năm Tháo chạy - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Bảng 2.1.

Tình trạng tháo chạy vốn ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2017 Năm Tháo chạy Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 2.13: Báo cáo tình hình nhập khẩu vốn từ năm 2014 đến quý 1 năm 2016 của Nigeria - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.13.

Báo cáo tình hình nhập khẩu vốn từ năm 2014 đến quý 1 năm 2016 của Nigeria Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 2.2: Ước tính tổng thiệt hại về thuế do nền kinh tế ngầ mở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2013 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Bảng 2.2.

Ước tính tổng thiệt hại về thuế do nền kinh tế ngầ mở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2013 Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 2.3: Ước tính quy mô của nền kinh tế ngầm (% của cả nền kinh tế) Năm Mô - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Bảng 2.3.

Ước tính quy mô của nền kinh tế ngầm (% của cả nền kinh tế) Năm Mô Xem tại trang 77 của tài liệu.
Hình 2.14: Dự trữ ngoại hối của Pakistan từ năm 1960 đến năm 2020 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.14.

Dự trữ ngoại hối của Pakistan từ năm 1960 đến năm 2020 Xem tại trang 78 của tài liệu.
Hình 2.15: Tốc độ tăng trưởng GDP của Pakistan từ năm 2000- 2010 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.15.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Pakistan từ năm 2000- 2010 Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 2.4: Các chỉ số kinh tế của Pakistan trong vòng 3 năm trở lại đây Tốc độ tăng trưởng (%) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Bảng 2.4.

Các chỉ số kinh tế của Pakistan trong vòng 3 năm trở lại đây Tốc độ tăng trưởng (%) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Xem tại trang 83 của tài liệu.
Bảng 2.5: Báo hóa đơn thương mại sai ở Pakistan từ năm 1972 đến năm 2013 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Bảng 2.5.

Báo hóa đơn thương mại sai ở Pakistan từ năm 1972 đến năm 2013 Xem tại trang 84 của tài liệu.
Hình 2.16: Đóng góp của thuế vào GDP Pakistan giai đoạn 2015- 2019 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Hình 2.16.

Đóng góp của thuế vào GDP Pakistan giai đoạn 2015- 2019 Xem tại trang 86 của tài liệu.
Bảng 2.6: Tỷ lệ các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến trốn thuế ở Pakistan từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

Bảng 2.6.

Tỷ lệ các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến trốn thuế ở Pakistan từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018 Xem tại trang 86 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan