1. Trang chủ
  2. » Tất cả

ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM

132 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 132
Dung lượng 2,53 MB

Nội dung

Ngày đăng: 12/07/2021, 18:56

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế MAS Monetary Authority of - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
ch ức Cảnh sát hình sự quốc tế MAS Monetary Authority of (Trang 8)
Hình 1.1: Quy trình đánh giá rủi ro “rửa tiền” quốc gia - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 1.1 Quy trình đánh giá rủi ro “rửa tiền” quốc gia (Trang 30)
Hình vẽ bên phải minh họa tác động của việc giảm chi phí “rửa tiền” đối với tội phạm: đường MC dịch chuyển sang bên phải vì tội phạm có thể thực hiện nhiều hoạt động phạm pháp hơn với chi phí thấp hơn - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình v ẽ bên phải minh họa tác động của việc giảm chi phí “rửa tiền” đối với tội phạm: đường MC dịch chuyển sang bên phải vì tội phạm có thể thực hiện nhiều hoạt động phạm pháp hơn với chi phí thấp hơn (Trang 36)
Hình 1.2: Thành phần chi phí trong hoạt động kinh doanh của tội phạm - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 1.2 Thành phần chi phí trong hoạt động kinh doanh của tội phạm (Trang 36)
Hình 1.3: Tiêu chuẩn chống “rửa tiền” quốc tế và tác động của chúng đối với chính sách quốc gia và tiêu chuẩn cho các tổ chức tư nhân - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 1.3 Tiêu chuẩn chống “rửa tiền” quốc tế và tác động của chúng đối với chính sách quốc gia và tiêu chuẩn cho các tổ chức tư nhân (Trang 43)
Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng của các giao dịch đáng ngờ và CPI - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.2 Tốc độ tăng trưởng của các giao dịch đáng ngờ và CPI (Trang 48)
Hình 2.1: Mức độ an ninh kinh tế và quy mô nền kinh tế ngầ mở Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.1 Mức độ an ninh kinh tế và quy mô nền kinh tế ngầ mở Ukraine (Trang 48)
Hình 2.3 cho thấy tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.3 cho thấy tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine (Trang 49)
Hình 2.3: Tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.3 Tỷ lệ của các giao dịch tài chính đáng ngờ so với GDP và ngân sách của Ukraine (Trang 49)
Hình 2.5: Hoạt động của Cục An ninh Ukraine chống lại các tổ chức tội phạm - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.5 Hoạt động của Cục An ninh Ukraine chống lại các tổ chức tội phạm (Trang 51)
Hình 2.6: Tổn thất GDP do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và tội phạm gia tăng ở Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.6 Tổn thất GDP do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và tội phạm gia tăng ở Ukraine (Trang 52)
Hình 2.7: Động lực của chỉ số giao dịch chứng khoán Ukraine giai đoạn từ 2007 - 2013 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.7 Động lực của chỉ số giao dịch chứng khoán Ukraine giai đoạn từ 2007 - 2013 (Trang 53)
Hình 2.8: Tổn thất ngân sách do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và gia tăng trốn thuế ở Ukraine - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.8 Tổn thất ngân sách do hậu quả của hoạt động “rửa tiền” và gia tăng trốn thuế ở Ukraine (Trang 54)
thì các giao dịch ngoài bảng cân đối kế toán tài chính chiếm tới trung bình 7,4%. Như báo trước cho một cuộc khủng hoảng của hệ thống tài chính, giai đoạn này cũng phản ánh một phần đáng kể tài sản ngân hàng là tài sản không tạo ra thu nhậ - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
th ì các giao dịch ngoài bảng cân đối kế toán tài chính chiếm tới trung bình 7,4%. Như báo trước cho một cuộc khủng hoảng của hệ thống tài chính, giai đoạn này cũng phản ánh một phần đáng kể tài sản ngân hàng là tài sản không tạo ra thu nhậ (Trang 62)
Hình 2.10: Nhập khẩu và sản xuất ở Nigeria từ năm 1977 -1997 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.10 Nhập khẩu và sản xuất ở Nigeria từ năm 1977 -1997 (Trang 64)
Hình 2.11: Tốc độ tăng trưởng GDP ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2000 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.11 Tốc độ tăng trưởng GDP ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2000 (Trang 64)
Hình 2.12: Tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào trong nước so với GDP của Ngeria từ năm 1971 đến 2000 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.12 Tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào trong nước so với GDP của Ngeria từ năm 1971 đến 2000 (Trang 65)
Bảng 2.1: Tình trạng tháo chạy vốn ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2017 Năm Tháo chạy - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Bảng 2.1 Tình trạng tháo chạy vốn ở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2017 Năm Tháo chạy (Trang 66)
Hình 2.13: Báo cáo tình hình nhập khẩu vốn từ năm 2014 đến quý 1 năm 2016 của Nigeria - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.13 Báo cáo tình hình nhập khẩu vốn từ năm 2014 đến quý 1 năm 2016 của Nigeria (Trang 67)
Bảng 2.2: Ước tính tổng thiệt hại về thuế do nền kinh tế ngầ mở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2013 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Bảng 2.2 Ước tính tổng thiệt hại về thuế do nền kinh tế ngầ mở Nigeria từ năm 1980 đến năm 2013 (Trang 70)
Bảng 2.3: Ước tính quy mô của nền kinh tế ngầm (% của cả nền kinh tế) Năm Mô - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Bảng 2.3 Ước tính quy mô của nền kinh tế ngầm (% của cả nền kinh tế) Năm Mô (Trang 77)
Hình 2.14: Dự trữ ngoại hối của Pakistan từ năm 1960 đến năm 2020 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.14 Dự trữ ngoại hối của Pakistan từ năm 1960 đến năm 2020 (Trang 78)
Hình 2.15: Tốc độ tăng trưởng GDP của Pakistan từ năm 2000- 2010 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.15 Tốc độ tăng trưởng GDP của Pakistan từ năm 2000- 2010 (Trang 81)
Bảng 2.4: Các chỉ số kinh tế của Pakistan trong vòng 3 năm trở lại đây Tốc độ tăng trưởng (%) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Bảng 2.4 Các chỉ số kinh tế của Pakistan trong vòng 3 năm trở lại đây Tốc độ tăng trưởng (%) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 (Trang 83)
Bảng 2.5: Báo hóa đơn thương mại sai ở Pakistan từ năm 1972 đến năm 2013 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Bảng 2.5 Báo hóa đơn thương mại sai ở Pakistan từ năm 1972 đến năm 2013 (Trang 84)
Hình 2.16: Đóng góp của thuế vào GDP Pakistan giai đoạn 2015- 2019 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Hình 2.16 Đóng góp của thuế vào GDP Pakistan giai đoạn 2015- 2019 (Trang 86)
Bảng 2.6: Tỷ lệ các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến trốn thuế ở Pakistan từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018 - ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “RỬA TIỀN” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NHẰM CHỐNG “RỬA TIỀN” Ở VIỆT NAM
Bảng 2.6 Tỷ lệ các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến trốn thuế ở Pakistan từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018 (Trang 86)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w