Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam

Tài liệu tham khảo

Loại

Chi tiết

17. Một số trang web:- https://www.sbv.gov.vn - https://thuvienphapluat.vn - http://tapchitaichinh.vn

Link

1. Chính phủ (2013), Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013

Khác

2. Nguyễn Hải Giang (2015), Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân

Khác

3. Huỳnh Thanh Hòa (2016), Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Khác

4. Võ Thị Thúy Kiều (2013), Phòng chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Khác

5. Dương Thị Kim Loan (2013), Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Khác

6. Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Khác

7. Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Khác

8. Quốc Hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Khác

9. Quốc Hội (2012), Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 thông qua thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

Khác

10. Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020

Khác

11. Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 12/8/2010 và Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 sửa đổi Quyết định số 1451/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Khác

Tiêu đề	Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam
Tác giả	Huỳnh Thị Hoàng Hiệp
Người hướng dẫn	TS. Đoàn Thị Hồng
Trường học	Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
Chuyên ngành	Tài Chính Ngân Hàng
Thể loại	luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản	2019
Thành phố	Long An

Định dạng
Số trang	95
Dung lượng	253,88 KB