BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HỊA BÌNH Mã chứng khốn: HBC MỤC LỤC -1- I Thơng điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Trang II Lịch sử hoạt động Hịa Bình Trang Những kiện quan trọng Trang Quá trình phát triển Trang Định hướng phát triển Trang III Báo cáo Hội đồng quản trị Trang Các thành viên Hội đồng quản trị Trang Hoạt động Hội đồng quản trị Trang Hoạt động Tổng giám đốc cán quản lý khác.Trang Những nét nội bật kết hoạt động kinh doanh Trang Tình hình thực so với kế hoạch Trang Những thay đổi chủ yếu năm Trang 10 Triển vọng kế hoạch tương lai .Trang 10 IV Báo cáo Ban giám đốc Trang 11 V Báo cáo tài Trang 12 Báo cáo kết SXKD năm 2006 Trang 12 Bảng cân đối kế toán .Trang 13 VI Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Trang 14 Kiểm toán độc lập Trang 14 Kiểm toán nội Trang 15 VII Các công ty Trang 15 Các công ty Trang 15 Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty con.Trang 16 VIII Tổ chức nhân Trang 17 Sơ đồ cấu tổ chức công ty Trang 17 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Tổng công tyTrang 17 Số lượng cán bộ, nhân viên Trang 22 Chính sách người lao động Trang 23 IX Thông tin Quản trị công ty cổ đông Trang 23 HĐQT, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Ban kiểm soát Trang 23 Các liệu thống kê cổ đông Trang 24 -2- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HỊA BÌNH Tên tiếng anh: HOA BINH CONSTRUCTION & REAL ESTATE CORPORATION Tên viết tắt: HOA BINH CORPORATION Mã chứng khoán: HBC Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000229 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp ngày 01 tháng 12 năm 2000, đăng ký thay đổi lần ngày 07 tháng 07 năm 2006 Trụ sở văn phòng: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP HCM Tel: 84.8.9325030 Fax: 84.8.9325221 Website: www.hoabinhcorporation.com Email: hoabinh@hcm.vnn.vn THÔNG ĐIỆP từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa q cổ đơng, khách hàng, đối tác tồn thể cán cơng nhân viên, Song song với tốc độ tăng trưởng cao kinh tế quốc gia, thị trường xây dựng có bước phát triển nhanh Sự thành công hội nghị APEC với gia nhập WTO cho nhìn lạc quan ngành xây dựng địa ốc năm tới Tuy nhiên, năm vừa qua, thị trường có số diễn biến bất lợi, đặc biệt biến động giá vật tư thay đổi quy định, luật lệ đầu tư, xây dựng Trong tình hình đó, Hịa Bình đạt thành đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng doanh số lợi nhuận bình quân 50%/năm kể từ chuyển sang hình thức cổ phần đến Riêng năm 2006, Hịa Bình tham gia thực Hồn thành nhiều cơng trình có tên tuổi quy mơ lớn, điển hình cơng trình: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cơng trình The Nam Hải Resort, cơng trình nhà khu Đơ thị Phú Mỹ Hưng, Tất cơng trình mà Hịa Bình tham gia năm khách hàng hài lòng đánh giá cao Công ty vượt tất tiêu kinh tế kế hoạch; bên cạnh cịn nhận đánh giá cao xã hội đạt nhiều cúp vàng, huy chương vàng, khen, thư khen nhiều tổ chức ngồi nước Cuối năm 2006, cổ phiếu Hịa Bình thức niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.HCM, biết Hịa Bình nhà thầu tổng hợp tham gia thị trường Niêm yết cổ phiếu vào thời điểm phù hợp nâng cao lợi Công ty; giúp cho Công ty kịp thời nắm bắt hội tốt tạo động lực cho phát triển mạnh mẽ Năm nay, kỷ niệm 20 năm thành lập Hịa Bình, HĐQT xác định chiến lược kinh doanh cốt yếu củng cố phát triển lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng, trì vị trí tiên phong, song song với việc tích cực đầu tư vào địa ốc nhằm phát huy lợi mình, thúc đẩy sức mạnh tổ chức nâng cao hiệu kinh tế Chỉ tháng đầu năm 2007, Công ty giao nhiều cơng trình xây dựng với quy mô lớn -1- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao hơn, chất lượng thi công công nghệ xây dựng mang tầm quốc tế Điển hình cơng trình The Manor, Horizon Tower, Cụm chung cư Phú Mỹ, Phú Mỹ Thuận Hiện nay, công ty khẩn trương thực tất công tác chuẩn bị cho việc triển khai dự án Hịa Bình đầu tư: Cao ốc văn phịng Hịa Bình trung tâm tài thương mại đô thị Phú Mỹ Hưng, Cụm chung cư Bình Chiểu - Thủ Đức, khu dân cư Phước Lộc Thọ - Nhà Bè Trung tâm nghỉ dưỡng Cao cấp Lăng Cơ - Thừa Thiên Huế Đồng thời, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu để có định đầu tư cho nhiều dự án khả thi khác Kết kinh doanh quý I góp phần nâng cao đáng kể hiệu đầu tư số PE có biến đổi tích cực Thời điểm mà thơng điệp viết (20.04.2007) số PE 25 Nhằm bảo đảm hiệu kinh tế cao cho năm 2007, HĐQT Ban Điều hành xem xét số yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh Cơng tác phát triển nguồn nhân lực luôn trọng theo phương thức đào tạo liên tục, tập trung vào chất lượng công việc, đạo đức nghề nghiệp Nâng cao kiến thức kỹ nhiều cách khác nhau, bao gồm việc gửi kỹ sư công nhân kỹ thuật nước ngồi tập huấn Hiện nay, Cơng ty có nhân viên từ Mỹ, Phi, Hàn Quốc, Nhật Bản, du học sinh tốt nghiệp đại học đại học nước.Chúng ta không ngần ngại tăng cường lực lượng chất xám từ nhiều nguồn khác để bảo đảm cho thành công dự án thành công công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; yếu tố định cho thành công việc triển khai chiến lược kinh doanh Mục tiêu Hịa Bình năm 2007 mặt doanh số 450 tỷ đồng khẳng định đạt tổng giá trị hợp đồng cơng trình thực đầu quí II lên đến 1200 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm 2007 đạt tỷ đồng cho phép lạc quan khả đạt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm đề 27.5 tỷ đồng Thay mặt Hội đồng Quản trị Ban Điều hành, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cổ đông, khách hàng, đối tác, toàn thể CBCNV - người đặt trọn niềm tin, đồng hành, sát cánh làm nên thành cơng cho Hịa Bình HĐQT Ban Điều hành cam kết tận tâm, tận lực quản lý hoạt động kinh doanh Hịa Bình, thực thi sứ mệnh sách Cơng ty lợi ích tất người cách đắn, công minh bạch Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc KTS Lê Viết Hải -2- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 II Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Tiền thân Hịa Bình Văn phịng xây dựng Hịa Bình thuộc Cơng ty Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Từ năm 1987 đến nay, song song với công đổi đất nước, Hịa Bình khơng ngừng phát triển Những nhân tố góp phần vào phát triển trước hết phải kể đến giúp đỡ nhiệt tình bè bạn, ủng hộ, khích lệ khách hàng sau nỗ lực phấn đấu không ngừng Ban Lãnh đạo tồn thể cán Cơng nhân viên việc thực sứ mệnh, mục tiêu sách xác định Q trình phát triển chia làm bốn giai đoạn xin lược qua số kiện đáng ghi nhớ: 1987- 1993: Xây dựng lực lượng- xác định phương hướng Bắt đầu hoạt động với đội ngũ cịn non trẻ với trình độ chun mơn, khả sáng tạo tinh thần trách nhiệm cao Chỉ sau vài năm, Hịa Bình bắt đầu nhận nhiều cơng trình thương mại nhà hàng, khách sạn, văn phịng Lực lượng thi cơng bắt đầu lớn mạnh Hịa Bình đơn vị mạnh dạn đầu tư nhà xưởng trang bị máy vi tính cá nhân cho văn phịng nhằm ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chuyên môn quản lý xây dựng Việc đầu tư làm tăng hiệu suất cơng tác mà cịn thúc đẩy, nâng cao động, sáng tạo tinh thần đổi cán công nhân viên Trong thời gian này, Hịa Bình thu thành cơng nhiều cơng trình lớn Khách sạn Riverside, Khách sạn International, Food Center of Sai Gon, Tecasin Business Center and Serviced Apartments, nên nhiều nhà đầu tư nước biết đến mời tham gia dự án họ Đây điều kiện Hịa Bình tập hợp lực lượng đơng đảo kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân lành nghề từ xác định phương hướng phát triển Cơng ty: chun sâu vào cơng trình kỹ - mỹ thuật cao 1993 - 1997: Cải tiến quản lý - Phát huy sở trường Trong giai đoạn này, Xưởng mộc Hịa Bình chuyển Quận 12 với diện tích lên tới 6.000m chuyên thiết kế, sản xuất lắp đặt sản phẩm có chi tiết trang trí phức tạp đa dạng đáp ứng nhu cầu sở thích riêng khách hàng hàng trăm cơng trình, Xưởng Mộc đóng góp khơng nhỏ cho phát triển Hịa Bình Cũng giai đoạn này, cơng ty bắt đầu nhận thực cơng trình lớn xa thành phố mà đáng kể công trình Cảng Cá Cát Lở - Vũng Tàu, cơng trình cơng nghiệp có qui mơ lớn, địi hỏi cao mặt: trình độ quản lý, phương tiện thi cơng, lực tài chánh, riêng khoản bảo lãnh hợp đồng lên đến 300.000 USD Trong trình thi cơng, Hịa Bình gặp nhiều khó khăn Hịa Bình thỏa mãn u cầu cao khách hàng Nhà Đầu tư, Nhà Thầu chính, Nhà Tư vấn hài lòng khen ngợi Điều thể qua khen Bộ Thuỷ sản thư khen TOA Corporation, Fisheries Engineering Đây minh chứng cho khả thích ứng cao Hịa Bình nhiều loại hình cơng trình khác 1997 - 2000: Tăng cường tiềm lực - Nâng cao chất lượng Từ năm 1997, bên cạnh việc không ngừng đầu tư nhân lực, sở vật chất kỹ thuật theo chiều sâu, Hịa Bình bắt đầu áp dụng qui trình ISO 9000 qui trình Quản lý Chất lượng toàn diện (TQM) nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng cơng trình Năm 1998, cơng trình khách sạn Tân Sơn Nhất Hịa Bình -3- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 thiết kế thi cơng hồn thành cách tốt đẹp Bộ Xây Dựng trao tặng Huy chương Vàng Cơng trình Chất lượng cao Năm 1999, thành cơng việc thực cơng trình Nhà máy Nước ép trái Delta Long An với tư cách thầu chính, nhà Đầu tư Tư vấn Mỹ ngợi khen; Hịa Bình khẳng định trình độ tổ chức thi cơng có đẳng cấp quốc tế Tương tự, số cơng trình Saigon Sky Garden Apartments, Stamford Court, Riverside Apartment, Legend Hotel, Melinh Point Tower, Ocean Place (nay đổi tên Sheraton Plaza),… Hịa Bình ln ln nhà thầu thoả mãn tốt yêu cầu khách hàng chọn giữ lại đảm nhận thêm nhiều hạn mục hoàn thành dự án Năm 2000 - 2005: Hoàn thiện tổ chức - Mở rộng thị trường Sau bước chuẩn bị chu đáo, với chấp nhận Ban Giám đốc Công ty Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, ngày 01/12/2000 sở kế thừa tồn lực lượng Văn phịng Xây dựng Hịa Bình, Cơng ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình thành lập với giấy phép Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Năm 2001, hệ thống quản lý chất lượng lĩnh vực thi cơng xây dựng Hịa Bình đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 tổ chức quốc tế QMS cấp giấy chứng nhận Các cơng ty thành viên Cơng ty Mộc Hịa Bình, Sơn Hịa Bình liên tiếp đạt giải thưởng khen Bộ Xây Dựng Hội chợ VietBuild 2002, 2003, 2004; Cơng ty Sơn Hịa Bình với danh hiệu “Thương hiệu Việt u thích” Hịa Bình khẳng định lĩnh vực thi cơng xây dựng với danh hiệu “Thương hiệu mạnh ngành xây dựng địa ốc 2004” Năm 2004, sau năm áp dụng cải tiến không ngừng, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 Hịa Bình tổ chức Quốc tế QMS cấp giấy chứng nhận lần vào tháng với mở rộng sang lĩnh vực thi cơng điện nước trang trí nội thất Có thể nói Hịa Bình góp phần mang chất lượng quốc tế vào cơng trình xây dựng Việt Nam Hịa Bình tạo tín nhiệm nơi khách hàng có đánh giá cao tồn xã hội khơng kết xuất sắc cơng trình xây dựng mà cịn cách nghĩ cách làm đắn Hịa Bình trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu nhiều tổ chức nước, quan chức năng, quyền cấp tổ chức quốc tế nhiều giấy khen, khen, thư cảm ơn, thư giới thiệu đông đảo khách hàng Đây niềm vinh dự, niềm tự hào đáng thành viên Cơng ty kết nỗ lực lớn trình nhiều năm phấn đấu bền bỉ BGĐ toàn thể CBCNV Đây động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ bền vững Hòa Bình Năm 2005 – nay: Tăng cường nỗ lực – Chinh phục đĩnh cao Năm 2005 năm có ý nghĩa đặt biệt, đánh dấu bước tiến lớn lịch sử chinh phục đĩnh cao Hịa Bình suốt 18 năm hoạt động tảng chắn cho phát triển bền vững gia cố cách kỹ lưỡng Hịa Bình có số tiến việc tiếp cận công nghệ cao ngành xây dựng thông qua công tác thi công số cơng trình có quy mơ u cầu kỹ - mỹ thuật cao như: cơng trình Cảng hàng khơng Tân Sơn Nhất, Nam Hải Resort, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội (là cơng trình khó cơng tác trang trí giang hội nghị với 3600 chổ ngồi, cao 45m cơng trình quốc gia phục vụ cho Hội nghị APEC 2006), Trung tâm Học Liệu RMIT (một cơng trình ứng dụng nhiều loại vật liệu công nghệ -4- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 cơng tác hồn thiện grano, reinzin, nhơm Fletcher) khách sạn Park Hyatt Sài Gịn Bên cạnh hồn thành tiếp tục thi cơng nhiều cơng trình có tiêu chuẩn kỹ - mỹ thuật cao khác Văn phịng Cơng ty Thép Việt, chung cư Sài Gòn View, khu chung cư Mỹ Viên, chung cư Green Hills, chung cư Sao Mai, chung cư Cantavil, khu biệt thự Mỹ Thái, khu biệt thự Mỹ Gia nhiều cơng trình nhỏ khác Ngồi việc củng cố lĩnh vực hoạt động hình thành, Công ty bắt đầu bước sang lĩnh vực đầu tư với hai dự án có quy mơ lớn, là: dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng quốc tế Hịa Bình Lăng Cơ – Thừa Thiên Huế dự án Bãi đậu xe ngầm Công viên Chi Lăng đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp HCM Ngày 27/12/2006, cổ phiếu HBC Công ty cổ phần Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hịa Bình thức niêm yết Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh, đưa cơng ty lên tầm cao Tổng số cổ phần 5.639.990 cổ phần (mệnh giá cổ phần 10.000đ) Hịa Bình nhà thầu tổng hợp tham gia thị trường chứng khoán Niêm yết cổ phiếu vào thời điểm phù hợp nâng cao lợi Công ty, giúp cho Công ty kịp thời nắm bắt hội tốt tạo điều kiện vô thuận lợi cho việc huy động vốn Hịa Bình thực trở thành công ty công chúng Bên cạnh đó, Hịa Bình khơng ngừng nổ lực nâng cao chất lượng sản phẩm-dịch vụ từ tạo thương hiệu Hịa Bình uy tín cao thị trường nước nói riêng thị trường quốc tế nói chung * Những giải thưởng danh hiệu đạt được:  Giải thưởng ngành xây dựng lần thứ 16 “New Millenium Award” Trade Leaders’ Club (Câu lạc lãnh đạo doanh nghiệp với 7.000 hội viên 25 Quốc gia giới) trao tặng Madrid, Tây Ban Nha  Giải thưởng “Diamond Eye” chất lượng tuyệt hảo, cam kết chất lượng “Chương trình tín nhiệm TQCS” (tiêu chuẩn làm khách hàng hài lòng) trao Berlin, Đức  Giải thưởng “Platinium Technology” dành cho đơn vị đạt tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng cao thương hiệu tuyệt hảo trao Paris, Pháp  Giải thưởng “CENTURY INTERNATIONAL QUALITY ERA AWARD in the Gold category” tổ chức B.I.D Business Initiative Directions trao tặng Thụy Sĩ  Giải thưởng “Top ten Thương hiệu Việt” cho “Thương hiệu uy tín chất lượng hàng đầu” ba năm 2004, 2005 2006 bạn đọc mạng thuonghieuviet.com bình chọn  Huy chương vàng “Quản Lý Chất Lượng Toàn Cầu” tổ chức quốc tế câu lạc Doanh Nhân dành cho cá nhân Tổng Giám đốc Công ty  Danh hiệu “Doanh Nhân Sài Gòn Tiêu Biểu” hai năm liền 2005, 2006 Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng  Giải thưởng nước như: Huy Chương Vàng Hội Chợ Địa ốc – VLXD & Sản phẩm gia dụng lần 2; Huy Chương vàng Thương hiệu Hội chợ Vietbuild 2003, 2004, 2005, 2006; Huy Chương Bạc Hội chợ hàng Công Nghiệp Việt Nam; Thương hiệu Việt ưa thích ngành xây dựng bạn đọc báo Doanh Nhân Sài Gịn bình chọn  Bằng khen Nhà nước, ngành như: Bộ Xây Dựng, Bộ Thuỷ Sản, UBND TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Dương -5- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006  Thư khen, thư giới thiệu đối tác nước như: DANAO International Holdings Ltd, TECASIN Business Center, RIVERSIDE, WESTMOUNT CO., LTD, FISHERIES ENGINEERING Co., Ltd, TRANSFIELD, TOA Corporation, FUJITA Corporation, DELTA JUICE Company Vietnam Ltd, POSEC – Posco Engineering & Construction Co., Ltd, HUHTAMAKI (Vietnam) Ltd., Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội, Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gịn, v.v Q trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh  Xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, cầu đường, cơng trình giao thơng, hệ thống cấp thoát nước  San lấp mặt  Kinh doanh nhà  Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế cơng trình)  Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất  Dịch vụ sữa chữa nhà  Trang trí nội thất  Trồng rừng cao su, xà cừ, tràm bạch đàn Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki-ốt, trung tâm thương mại)  Thiết kế kết cấu công trình dân dụng cơng nghiệp  Thiết kế kiến trúc cấu cơng trình dân dụng cơng nghiệp + Tình hình hoạt động Là nhà thầu tổng hợp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP HCM tháng 12 năm 2006, Hịa Bình có nhiều hội tốt việc tham gia nhiều dự án với tư cách nhà thầu nhà đầu tư Hoạt động kinh doanh Công ty phát triển cách mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao thời gian qua Hịa Bình doanh nghiệp có sức cạnh tranh hoạt động hiệu ngành xây dựng Trong năm 2004, tình hình hoạt động Hịa Bình gặp nhiều khó khăn, doanh thu Công ty đạt 97,8 tỷ đồng so với doanh thu bình quân ngành 11,873 tỷ đồng doanh thu Hịa Bình gấp lần Sự vượt trội Hịa Bình tiếp tục trì nâng cao mà tình hình hoạt động Cơng ty bắt đầu phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ tăng cao Hịa Bình thành cơng việc tham gia thi cơng cơng trình quy mơ lớn Trong năm 2005, doanh thu Hịa Bình 133,3 tỷ (tăng 36,3% so với năm 2004) Trong năm 2006, doanh thu 205,6 tỷ (tăng 54,2 % so với năm 2005) Dự kiến năm 2007 doanh thu 450 tỷ (tăng 118,9% so với năm 2006) Về lợi nhuận sau thuế, năm 2005 đạt 3,09 tỷ (tăng 42,7% so với năm 2004), năm 2006 đạt 9,01 tỷ (tăng 192% so với năm 2005) Dự kiến năm 2007 lợi nhuận sau thuế Hịa Bình 27,5 tỷ (tăng 205,2% so với năm 2006) Bên cạnh hoạt động xây dựng hoạt động đầu tư địa ốc với nhiều hội đầu tư tốt đến với Hịa Bình, nói dự án xây dựng cao ốc văn phòng trung tâm tài thương mại khu thị Phú Mỹ Hưng dự án có nhiều triển vọng với tổng giá trị đầu tư bao gồm tiền đất 500 tỷ, tổng diện tích xây dựng 40.000 m2 bao gồm tầng hầm Để nắm bắt hội này, HĐQT định tăng thêm vốn điều lệ Công ty cách phát hành thêm cổ phiếu với số lượng 7.860.000 cổ phiếu – nâng số cổ phiếu niêm yết từ 5.640.000 lên 13.500.000 -6- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 cổ phiếu, vốn niêm yết từ 56,4 tỷ lên 135 tỷ - chia làm đợt năm 2007: đợt (cuối quý II), đợt (trong quí IV) Sự tăng trưởng mạnh mẽ Hịa Bình khơng thể qua doanh thu, lợi nhuận, tài sản cơng ty mà cịn thể qua giá trị thương hiệu Hịa Bình Giá trị tổng hợp yếu tố quan trọng tạo nên tiềm phát triển to lớn Hòa Bình, uy tín, mối quan hệ, văn hóa đặc sắc, nguồn nhân lực động, bề dày kinh thể qua hàng loạt cơng trình tiếng Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Tiếp tục củng cố lực cạnh tranh trì vị trí tiên phong lĩnh vực thi cơng xây dựng theo hướng nhận thầu trọn gói cơng trình có qui mô lớn, yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao - Mở rộng sang số lĩnh vực khác mà Hịa Bình có lợi nhằm mang lại hiệu kinh tế cao Trong đó, ưu tiên 1: kinh doanh địa ốc; ưu tiên 2: đầu tư tài chuyên ngành địa ốc; ưu tiên 3: sản xuất VLXD sản phẩm, dịch vụ liên quan hỗ trợ cho công tác thi công xây dựng - Phát triển Hịa Bình thành tập đồn kinh tế mạnh, nhằm mở rộng qui mô phạm vi hoạt động, mang lại hiệu cao cho nhà đầu tư + Chiến lược phát triển Nhằm đạt mục tiêu chủ yếu trên, Công ty thực nhiệm vụ chiến lược giai đoạn “Tăng cường hợp lực - Chinh phục đỉnh cao” bao gồm nội dung sau: - Phát triển hệ thống quản lý theo mơ hình tập đồn có qui mơ lớn Kết hợp cách hài hòa phương thức quản trị đại với truyền thống văn hóa, hồn thiện nên văn hóa doanh nghiệp đặc sắc Hịa Bình - Củng cố máy nhân sự, đặc biệt nhân cấp cao; thành lập Ban Cố vấn có trình độ chun mơn nhiều kinh nghiệm lĩnh vực đầu tư, tài chính, pháp lý, tiếp thị - Nâng cao trình độ, kỹ thuật thi công theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến - Cải tiến dây chuyền sản xuất nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ - Đẩy mạnh công tác đào tạo lực lượng quản lý trung gian, nâng cao lực quản lý doanh nghiệp - Cơ cấu lại công ty con, cổ phần hóa cơng ty hoạt động, thành lập thêm công ty hoạt động lãnh vực có tiềm khác - Thực thi biện pháp đảm bảo phát triển đồng bộ, ổn định nguồn nhân lực, nguồn cung cấp nguyên vật liệu tất nguồn lực khác - Tích cực mở rộng hợp tác với cơng ty có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực nhằm triển khai dự án đầu tư cách hiệu * Các dự án đầu tư bất động sản Hiện nay, Hịa Bình nhiều đối tác nước nước mời hợp tác đầu tư kinh doanh sản xuất thương mại đến ký 06 Thỏa thuận Ghi nhớ việc hợp tác với đối tác nước: -7- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 - với Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức việc hợp tác đầu tư xây dựng chung cư dự án Khu Nhà Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM; - với Finetec Century việc kinh doanh sản xuất trang thiết bị cho hệ thống lạnh; - với P&D Korea Co Ltd., hợp tác đầu tư Dự án bãi đậu xe ngầm Chi Lăng; - với ACE Construction Ltd., việc hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản; - với Seo Yong Construction Ltd việc hợp tác dự thầu cơng trình Asiana Plaza Chủ đầu tư Kumho; - với Bumjin Construction Co Ltd việc hợp tác thi công xây dựng công trình hạ tầng * Hịa Bình khẩn trương tiến hành số dự án bất động sản: - Dự án cao ốc văn phịng Hịa Bình khu thương mại tài Phú Mỹ Hưng Tổng diện tích 40.000 m2 sàn xây dựng với tổng số vốn đầu tư 500 tỷ đồng - Dự án cụm chung cư cao cấp Bình Chiểu với 380 hộ quận Thủ Đức Đây dự án nằm quần thể quy hoạch 15 Công ty Phát triển nhà Thủ Đức Dự tính tổng giá trị đầu tư khoảng 360 tỷ đồng - Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế Lăng Cô - Thừa Thiên Huế Diện tích tồn khu 7,2 cho 81 phòng 56 biệt thự cao cấp Tổng giá trị đầu tư khoảng 160 tỷ đồng - Dự án khu dân cư Phước Lộc Thọ - Nhà Bè với qui mô III Báo cáo Hội đồng quản trị Các thành viên HĐQT: HĐQT gồm 07 thành viên: Ông LÊ VIẾT HẢI Giám đốc Ông LÊ VIẾT HƯNG Ông HUỲNH ANH VŨ Ông PHAN NGỌC THẠNH Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT Ông PHAN THANH VINH Bà NGUYỄN THỊ LAM ĐIỀN Chủ tịch HĐQT – Tổng P Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Hoạt động HĐQT: Trong năm 2006, HĐQT tiến hành họp định kỳ đột xuất để tập trung giải vần đề sau: - Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2005 đề phương án kinh doanh cho năm 2006, thông qua việc tăng hạn mức vay bảo lãnh để đảm bảo cho hoạt động công ty - Triển khai thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông 2006 việc niêm yết cổ phiếu Công ty Trung tâm giao dịch chứng khốn TP HCM; sửa đổi điều lệ Cơng ty; tách mệnh giá cổ phiếu; bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt thơng qua kế hoạch doanh số, lợi nhuận, cổ tức Công ty từ năm 2006 đến năm 2010 - Bổ nhiệm chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc -8- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Các tiêu Năm 2005 Năm 2006 Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn 2,62 1,56 TSLĐ – Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn 2,11 1,40 + Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,25 0,47 + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0,33 0,91 11,34 19,27 1,58 1,54 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 2,31 4,38 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 4,95% 12,99% + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3,65% 6,77% + Hệ số toán nhanh Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu 2,73% 6,08% Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo: 12.009 đ/cp - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp - Tổng số cổ phiếu theo loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi ) + Tổng số cổ phiếu thường: 5.639.990 cp Tổng số cổ phiếu ưu đãi: cp + Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại Trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi: - Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại + Số lượng cổ phiếu thường lưu hành là: 5.639.990 cp + Số lượng cổ phiếu ưu đãi lưu hành là: cp - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại: khơng có - Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn V Báo cáo tài Báo cáo kết SXKD năm 2006 (số liệu kiểm toán) -13- - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Thực tiêu năm 2006 ST Chỉ tiêu 2006 T Doanh số (tỷ) Lợi nhuận (tỷ) Thu nhập bình quân CBCNV (triệu) Chi phí đào tạo (triệu) Cơng tác từ thiện (triệu) Nhân lực (người) -14- Kế hoạch 170 2.840 Thực 206 3.050 % hoàn thành 121,18 128,57 107,39 300 500 2.980 500 853 3.042 166,67 170,60 102,08 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Bảng cân đối kế toán (số liệu kiểm toán) VI Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập: Cty CP Kiểm toán Tư vấn tài kế tốn (AFC) - Ý kiến kiểm tốn độc lập: Xét phương diện trọng yếu báo cáo tài hợp Cơng ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hịa Bình công ty phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài vào ngày 31/12/2006, kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài -15- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 kết thúc vào ngày nêu lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan - Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : khơng có Kiểm toán nội - Ý kiến kiểm toán nội bộ: thống với ý kiến cty kiểm toán - Các nhận xét đặc biệt: khơng có VII Các cơng ty 1/ Các công ty a Công ty TNHH Sơn Hịa Bình (HBP) Địa : 37/5A Khu Phố 5, Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM Điện thoại : (84.8) 9971 198 Fax : (84.8) 9972 229 Vốn điều lệ : 500.000.000 đồng Tỉ lệ vốn góp cơng ty CP Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hịa Bình: 100% vốn điều lệ Chức năng: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất b Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Hịa Bình (HBA) Địa : 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại :(84.8) 325 030 Fax :(84.8) 9325 221 Vốn điều lệ : 300.000.000 đồng Tỉ lệ vốn góp cơng ty CP Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hịa Bình: 100% vốn điều lệ Chức năng: Tư vấn xây dựng, khảo sát cơng trình, thiết kế kiến trúc cơng trình, thiết kế tổng mặt xây dựng cơng trình, thiết kế kiến trúc cơng trình dân dụng cơng nghiệp, thiết kế nội ngoại thất cơng trình, thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng cơng nghiệp, thiết kế kỹ thuật cơng nghệ, thiết kế cơng trình cấp nước, thiết kế cơng trình giao thơng (đường bộ, cầu), thiết kế cơng trình điện năng, thiết kế cơng trình điện dân dụng, công nghiệp chiếu sáng c Công ty TNHH Mộc Hịa Bình (MHB) Địa : 02 Nguyễn Oanh, Q Gị Vấp, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại :(84.8) 9895 690 Fax :(84.8) 9895 692 Vốn điều lệ : 5.000.000.000 đồng Tỉ lệ vốn góp cơng ty CP Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hịa Bình: 100% vốn điều lệ Chức năng: Sản xuất mua bán đồ mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất (khơng sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh, chế biến gỗ, tái chế phế thải kim loại, nhựa, xi mạ điện), gia công lắp đặt hàng mộc gia dụng hàng trang trí nội thất d Cơng ty TNHH Thương mại H.B.T Địa : 309 Tô Hiến Thành, Q 10, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại :(84.8) 2935 093 Fax :(84.8) 2935 092 Vốn điều lệ : 1.000.000.000 đồng -16- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Tỉ lệ vốn góp công ty CP Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hịa Bình: 100% vốn điều lệ Chức năng: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, xúc tiến thương mại, đại lý ký gửi hàng hoá, dịch vụ quảng cáo, lắp đặt gia công hàng trang trí nội thất (trừ sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh, chế gỗ, tái chế phế thải trụ sở) e Công ty TNHH Xây dựng Anh Huy (AHA) Địa : 1700/3c Quốc lộ 1A , Q.12 , TP.Hồ Chí Minh Điện thoại :(84.8) 8422397 Fax :(84.8) 8083044 Vốn điều lệ : 3.834.706.749 đồng Tỉ lệ vốn góp cơng ty CP Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hòa Bình: 66,6% vốn điều lệ Chức năng: Sản xuất vật liệu xây dựng (cửa nhôm), xây dựng dân dụng công nghiệp San lấp mặt bằng, sửa chữa nhà trang trí nội thất, mua bán vật tư ngành xây dựng 2/ Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty - Cơng ty Sơn Hịa Bình (HBP) đảm nhận sản xuất, thi công kinh doanh sơn Hodastone với thương hiệu sơn đá Hodastone, loại vật liệu hoàn thiện tuyệt mỹ siêu bền sử dụng rộng rãi nước tiên tiến giới, người tiêu dùng biết đến ưa chuộng Gần 10 năm qua, Hodastone chứng minh tính ưu việt đóng góp khơng nhỏ cho thành cơng nhiều cơng trình bao gồm Hà Nội Melia Hotel, Melinh Point Tower, khu biệt thự Phú Gia, Saigon Sofitel Hotel, Park Hyatt Hotel Ngồi ra, Hodastone cịn sử dụng cho việc hoàn thiện sản phẩm mỹ nghệ cao cấp xuất Trên sở công nghệ sản xuất hồn thiện, kỹ sư hóa chuyên ngành có nhiều kinh nghiệm HBP không ngừng nghiên cứu cho đời sản phẩm ngày phong phú Sản phẩm công bố chất lượng Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng (QUATEST-3 ) theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản, đoạt giải thưởng: Huy chương Vàng Hội chợ Địa Ốc - VLXD & Sản phẩm Gia dụng lần 2, Huy Chương Vàng Thương Hiệu Hội Chợ VIETBUILD 2003, VIETBUILD 2004, Huy chương bạc hội chợ hàng Công nghiệp Việt Nam, Thương hiệu Việt yêu thích ngành Xây Dựng bạn đọc báo Doanh nhân SÀI GỊN bình chọn, thương hiệu Việt Uy tín Chất lượng - Cơng ty Mộc Hịa Bình (MHB) đảm nhận sản xuất, thi công kinh doanh thành phẩm mộc trang trí nội thất, chuyên cung cấp đồ mộc cao cấp cho thị trường nước, thực thiết kế, thi cơng trang trí nội thất cơng trình Hiện Mộc Hịa Bình tiếng với thương hiệu cửa gỗ Masonite, tập đồn Masonite chuyển giao cơng nghệ Cửa gỗ Masonite ưa chuộng sử dụng khu nhà Phú Mỹ Hưng nhiều dự án nhà khác TP.Hồ Chí Minh Tại Hội chợ Triển lãm Vietbuild liên tiếp năm liền 2002, 2003, 2004, 2005 2006, Mộc Hịa Bình Bộ Xây Dựng trao Cúp vàng Thương hiệu ngành Xây dựng Việt Nam Huy chương vàng chất lượng sản phẩm cho cửa gỗ MHB sản xuất với đánh giá là: “Sản phẩm có chất lượng cao” Tháng năm 2005, Mộc Hòa -17- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Bình trao Cúp vàng "Sản phẩm Uy Tín Chất Lượng" Cục Sở Hữu Trí Tuệ bạn đọc mạng thuonghieuviet.com bình chọn - Cơng ty Anh Huy (AHA) đảm nhận sản xuất, thi công lắp đặt kinh doanh nhơm kính, chun sản xuất lắp đặt cửa nhơm, vách kính cho cơng trình có quy mơ lớn theo công nghệ đại Với việc đầu tư dây chuyền cắt kính ghép lớp (laminated glass) tia laser, AHA đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cho cơng tác nhơm kính cơng trình tiếng như: Sân bay quốc tế Nội Bài, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trung tâm Thương mại Tràng Tiền, cao ốc văn phòng Cảng Sài Gịn, Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín, Trường cao đẳng Cơng nghệ Thơng tin, Nhà máy Huhtamaki(VSIP) Ngồi ra, AHA cịn làm đại lý cho nhiều sản phẩm cao cấp vật liệu nhôm kính Đức, Ý, Bỉ, Thái Lan - Cơng ty Tư vấn thiết kế Hịa Bình (HBA) đảm nhận tư vấn xây dựng, thiết kế kiến trúc kết cấu cơng trình Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư ưu tú đào tạo quy tích luỹ kinh nghiệm qua nhiều cơng trình đầu tư nước ngồi, Hịa Bình có khả cung cấp thiết kế kiến trúc kết cấu điện nước kể tư vấn xây dựng loại cơng trình nhà ở, văn hóa, thương mại có yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao cơng trình cơng nghiệp có qui mơ vừa nhỏ Hịa Bình ln tìm giải pháp tối ưu, không trọng việc bảo đảm tiêu kinh tế kỹ thuật công trình mà cịn địi hỏi tính thẩm mỹ cao tính khả thi thiết kế - Cơng ty Thương mại Hịa Bình (HBT) đảm nhiệm kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, chuyên làm dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm xây dựng trang trí nội thất khác với tiện ích tối đa giá hợp lý Với kinh nghiệm mình, HBT sẵn sàng tư vấn cho khách hàng việc chọn lựa vật liệu thích hợp cho hạng mục cơng trình với mục đích sử dụng khác HBT nhà đại lý độc quyền phân phối sản phẩm Công ty Cổ phần Hịa Bình: sơn đá Hodastone, nhơm kính, đồ mộc cửa gỗ VIII Tổ chức nhân Sơ đồ cấu tổ chức công ty -18- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Tổng công ty a) Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc – Lê Viết Hải Họ tên: LÊ VIẾT HẢI Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 12/11/1958 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Phú Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế Địa thường trú: 235 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM Số ĐT liên lạc quan: 9325030 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kiến Trúc Sư Q trình cơng tác: + Từ: 1985 - 1989 Cty Quản lý nhà + Từ: 1989 - 2000 Giám đốc - Văn phịng Xây dựng Hịa Bình + Từ: 2000 - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Cty CP XD & KD địa ốc Hịa Bình Chức vụ công tác nay: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty: Số cổ phần nắm giữ: 1.595.400 cổ phần Cổ phần người có liên Mẹ: Trần Thị Tuyết : 300.000 CP quan nắm giữ: Anh: Lê Viết Hưng : 930.390 CP Em: Lê Viết Hà : 200.000 CP Vợ: Bùi Ngọc Mai : 252.330 CP b) Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tổ chức: Lê Viết Hưng Họ tên: LÊ VIẾT HƯNG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 01/01/1955 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thừa Thiên Huế Địa thường trú: 310 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Số ĐT liên lạc quan: 9325030 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Quản trị kinh doanh Q trình công tác: + Từ: 1988 - 2000 P giám đốc - Văn phòng Xây dựng Hòa + Từ: 2000 - Bình P chủ tịch HĐQT, P.Tổng giám đốc - Cty CP XD & KD địa ốc Hịa Bình -19- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Chức vụ công tác nay: Hành vi vi phạm pháp luật: Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Số cổ phần nắm giữ: P chủ tịch HĐQT – P Tổng giám đốc Không Không 930.390 cổ phiếu c) Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật: Huỳnh Anh Vũ Họ tên: HUỲNH ANH VŨ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 19/3/1960 Nơi sinh: P Thạch Thang – Q Hải Châu – Tp Đà Nẵng Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Mỹ Lợi – Phú Lộc - Thừa Thiên Huế Địa thường trú: 25C5 Nguyễn Văn Đậu – P.6 – BT – Tp HCM Số ĐT liên lạc quan: 9325030 – 0903.941731 Trình độ văn hóa: 12 / 12 Trình độ chun mơn: Kiến trúc sư Chủ nhiệm Đồ án Hạng II Quá trình cơng tác: + Từ : 1984 – 1989 - Cán kỹ thuật Ban QLCT ĐH Sư Phạm Tp.HCM + Từ : 1989 – 1990 - Phó P KHKT – Cty Xây Lắp Nông Lâm Đồng Nai + Từ : 1990 – 1993 - Trưởng P Kỹ Thuật – XN XD & SC Nhà Q.5, Tp HCM + Từ : 1993 – 1997 - Trưởng BP Qui hoạch – P QLĐT Q.5 – Tp HCM + Từ : 1997 – 1999 - Trưởng P Kỹ Thuật Ban QLDA Khu CN Vĩnh Lộc – Cty XNK & ĐT Chợ Lớn, Tp + Từ : 1999 – 2002 HCM - Phó P QLCT Ban QLDA Khu CN Vĩnh Lộc – + Từ : 2002 – 2004 Cty XNK & ĐT Chợ Lớn, Tp HCM - Giám đốc Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Hòa + Từ : 2004 – đến Bình – Tp HCM - P Giám đốc Cty Cổ Phần XD & KD Địa Ốc Hịa Bình Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc Cty CP XD&KD Địa Ốc Hịa Bình Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty: Số cổ phần nắm giữ: 57.670 cổ phiếu d) Phó ban kiểm sốt kiêm Phó Tổng Giám đốc Chất lượng: Nguyễn Văn Tịnh Họ tên: NGUYỄN VĂN TỊNH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 22/08/1955 -20- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Quê quán: Địa thường trú: Số ĐT liên lạc quan: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Q trình cơng tác: + Từ: 1977 - 1993 + Từ: 1993 – 2000 + Từ 2001 – Thừa Thiên Huế Việt Nam Kinh Thừa Thiên Huế Tổ 25, P An Mỹ, Thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam 9325030 12/12 Cử nhân sư phạm Giáo viên cấp Tam Kỳ, Quảng Nam Văn phòng Xây dựng Hịa Bình Thành viên Ban kiểm sốt, TP Đảm bảo chất lượng – Cty CP XD & KD địa ốc Hịa Bình Chức vụ cơng tác nay: Thành viên Ban kiểm soát, TP Đảm bảo chất lượng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty: Cổ phần nắm giữ: 56.610 cổ phiếu e) Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính: Phan Ngọc Thạnh Họ tên: PHAN NGỌC THẠNH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/03/1969 Nơi sinh: Tp Huế - Thừa Thiên Huế Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thừa Thiên Huế Địa thường trú: 27/40/58B Huỳnh Tịnh Của, P8, Q.3, Tp.HCM Số ĐT liên lạc quan: 9325030 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế tốn – Tài Q trình cơng tác: + Từ: 1992 - 2000 Văn phịng Xây dựng Hịa Bình + Từ: 2000 - TP Kế toán, thành viên HĐQT Cty CP XD & KD địa ốc Hịa Bình Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT - Kế tốn trưởng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty: Số cổ phần nắm giữ: 58.510 cổ phiếu f) Thành viên HĐQT kiêm giám đốc dự án: Trương Quang Nhật Họ tên: TRƯƠNG QUANG NHẬT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 01/10/1973 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế -21- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Quốc tịch: Dân tộc: Quê quán: Địa thường trú: Số ĐT liên lạc quan: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Q trình công tác: + Từ: 1996 - 2000 + Từ: 2000 - Việt Nam Kinh Thừa Thiên Huế 68A Trần Quốc Toản, P.8, Quận 3, Tp.HCM 9325030 12/12 Kỹ sư Xây dựng Văn Phịng Xây dựng Hịa Bình Chỉ huy trưởng Cơng trình - Cty CP XD & KD địa ốc Hịa Bình Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT – Chỉ huy trưởng công trường Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty: Số cổ phần nắm giữ: 42.690 cổ phiếu g) Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kế hoạch-Kỹ thuật: Phan Thanh Vinh Họ tên: Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Quê quán: Địa thường trú: Số ĐT liên lạc quan: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Q trình cơng tác: + Từ: 1977 - 1993 + Từ: 1993 - 1997 + Từ: 1997 – 2000 + Từ: 2000 – PHAN THANH VINH Nam 19/01/1951 Tp Huế - Thừa Thiên Huế Việt Nam Kinh Thượng Xá, Hải thượng, Hải Lăng, Quảng Trị 61/27B Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò vấp, HCM 9325030 12/12 Kỹ sư xây dựng Cty Cơng nghiệp Hóa chất Đà Nẵng Cty TNHH Xây dựng Hiệp Phúc HCM Văn phòng xây dựng Hòa Bình Cty CP Xây dựng & KD địa ốc Hịa Bình Trưởng phịng Kế hoạch kỹ thuật Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT – T.phòng Kế hoạch kỹ thuật Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty: Số cổ phần nắm giữ: 21.270 cổ phiếu h) Thành viên HĐQT kiêm giám đốc hành chánh: Nguyễn Thị Lam Điền Họ tên: NGUYỄN THỊ LAM ĐIỀN Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 22/11/1974 -22- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Quê quán: Địa thường trú: Số ĐT liên lạc quan: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Q trình công tác: + Từ 1997 – 2000 : + Từ 2000 – nay: Long An Việt Nam Kinh Long An H26 Cư xá Phú Lâm B, P13, Q6, TPHCM +84 9325030 12/12 Cử nhân Anh Ngữ, Hành văn phịng Văn phịng Xây dựng Hịa Bình Cơng ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình- Trưởng phịng hành Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT - Trưởng Phòng Hành chánh Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty Số cổ phần nắm giữ: 13.580 cổ phiếu i) Trưởng ban kiểm soát kiêm giám đốc hợp đồng-Vật tư: Nguyễn Lê Tân Họ tên: NGUYỄN LÊ TÂN Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15/11/1969 Nơi sinh: Tp Huế - Thừa Thiên Huế Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thừa Thiên Huế Địa thường trú: số 07 (số 332) Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Tp.HCM Số ĐT liên lạc quan: 9325030 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế tốn – Tài chánh Q trình cơng tác: + Từ: 1991 - 2000 Văn phịng Xây dựng Hịa Bình - Kế tốn + Từ: 2000 - trưởng Cty CP XD & KD địa ốc Hịa Bình – Trưởng phịng Hợp đồng - Trưởng ban kiểm sốt Chức vụ cơng tác nay: Trưởng ban Kiểm sốt - Trưởng phịng Hợp đồng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty: Số cổ phần nắm giữ: 69.140 cổ phiếu k) Giám đốc đầu tư: Lê Quốc Duy Họ tên: LÊ QUỐC DUY Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 18/02/1981 Nơi sinh: Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang -23- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Số CMND: 351387800 Ngày cấp: 06/12/2004 Nơi cấp: CA An Giang Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang Địa thường trú: 132, đường Ơng Ích Khiêm, tầng B1, P 5, Quận 11, Tp HCM Số ĐT liên lạc quan: 9325030 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Q trình cơng tác: + Tháng 9/2005: + Từ tháng 9/2006 đến tháng 11/2006: + Tháng 11/2006 đến tháng 12/2006: + Từ tháng 3/2007 - nay: Cử nhân Quản trị kinh doanh – Hoa Kỳ Công ty Vạn Phát Hưng – Giám đốc tiếp thị Công ty Orient Property – Giám đốc điều hành Công ty Novahomes – Giám đốc tiếp thị Cty CP XD & KD địa ốc Hịa Bình – Giám đốc đầu tư Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT - Giám đốc đầu tư Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công Không ty Số cổ phần nắm giữ: 229.000 cổ phiếu Số lượng cán bộ, nhân viên Nhân tính đến tháng 12/2006 3042 người, đó: Kiến trúc sư: 30 người Kỹ sư: 120 người Cử nhân kinh tế: 28 người Cử nhân khoa học: 16 người Cao đẵng / Trung cấp: 69 người Khác: 59 người Công nhân hữu: 710 người Công nhân: 2010 người -24- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Chính sách người lao động a) Chế độ làm việc: Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định Bộ luật lao động Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, thoáng mát Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, nguyên tắc an toàn lao động tuân thủ nghiêm ngặt b) Chính sách lương, thưởng: Hệ thống lương Công ty xây dựng dựa vào nguyên tắc công sở đánh giá cách tồn diện trình độ, lực, kinh nghiệm, thâm niên chủ yếu dựa vào hiệu qua công việc Hệ thống bảo đảm tuân thủ quy định chế độ tiền lương Nhà nước Nhân viên Cấp Trưởng đánh giá, xem xét đề xuất mức lương lên BGĐ duyệt Việc tăng lương BGĐ xem xét hàng tháng dựa hiệu công việc CBCNV Công ty áp dụng sách tiền lương theo suất hiệu kinh doanh Tiền lương gồm phần: 100% lương cố định +/- 20% lương theo suất, hiệu công việc Tiền thưởng xác định sở kết hoạt động kinh doanh Công ty hiệu làm việc nhân viên Thực đầy đủ việc trích nộp Bảo hiểm Xã hội & Bảo hiểm Y tế trợ cấp việc cho người lao động theo chế độ quy định hành Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo văn thỏa ước lao động Cơng ty có sách thưởng phạt thỏa đáng, cơng phân minh cho người lao động để khuyến khích người lao động có cống hiến cho phát triển Cơng ty để xây dựng tổ chức lành mạnh c) Chính sách đào tạo Với mục tiêu đào tạo đội ngũ CBCNV lành nghề, giỏi quản lý, năm Cơng ty trích khoản kinh phí lớn cho cơng tác đào tạo, hỗ trợ cho CBCNV tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ nước, tham quan học hỏi công nghệ nước ngồi nhằm nâng cao trình độ người Quan niệm người lao động vừa mục tiêu phục vụ, vừa động lực cho phát triển, nhiều năm qua sách đắn Hịa Bình giữ ngày thu hút thêm nhiều người tài đức; khơng có tượng chảy máu chất xám công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Văn hóa Hịa Bình hệ thống quản lý chất lượng tồn diện giúp cho nhân viên nhanh chóng hịa nhập vào tổ chức IX Thông tin Quản trị công ty cổ đông Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Hội đồng quản trị tổ chức quản lý cao Cơng ty có nhiệm vụ: -25- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006  Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo toán năm tài chính, phương hướng phát triển kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;  Quyết định cấu tổ chức, máy, quy chế hoạt động Công ty;  Bổ nhiệm, bãi nhiệm giám sát hoạt động Giám đốc;  Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;  Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;  Các nhiệm vụ khác Điều lệ Công ty quy định Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hịa Bình có người bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị người có trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý, có q trình hoạt động lâu năm lĩnh vực xây dựng Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đơng kiểm sốt, kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty sở hợp lý, hợp pháp Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Xây dựng Kinh doanh địa ốc Hịa Bình có người bao gồm: Trưởng ban, phó ban, thành viên Năm 2006, HĐQT Ban Kiểm sốt kiêm nhiệm khơng nhận thù lao Năm 2007, dự kiến mức thù lao cho HĐQT BKS kiêm nhiệm là: Hội đồng Quản trị: Chủ tịch: 3.000.000 đồng/người/tháng Phó Chủ tịch: 2.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 1.000.000 đồng/người/tháng Ban kiểm soát: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 1.000.000 đồng/người/tháng Thời gian qua, HĐQT cố gắng thực nghiêm túc nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông Ban TGĐ khẳng định vị cổ phiếu thị trường Điều minh chứng cho hoạt động có hiệu HĐQT St t Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đông nước - Cơ cấu cổ đông nước chiếm tỉ lệ 99,81% - Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Nghề Số cổ Họ tên nghiệ Địa phần p Kiến 226/13 Lê Văn Sĩ, P.1, 1.595.40 Lê Viết Hải trúc sư Quận Tân Bình TP.HCM Cử 310 Huỳnh Văn Bánh, Lê Viết Hưng nhân P11, Q.Phú Nhuận, 930.390 kinh tế TP.HCM Nguyễn Văn Giáo 46 Hồ Biểu Chánh, P11, 584.440 viên Nghệ Phú Nhuận, TP.HCM Mất 226/13 Lê Văn Sĩ, P.1, Trần Thị Tuyết 300.000 sức Quận Tân Bình TP.HCM 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước -26- Tỷ lệ (%) 28,29 16,50 10,36 5,32 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 - Cơ cấu cổ đông nước ngồi chiếm tỉ lệ 0,19% CƠNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HỊA BÌNH (HBC) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Lê Viết Hải TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Nguyễn Lê Tân GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Phan Ngọc Thạnh -27-