Luận văn thạc sĩ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh bắc ninh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ CHINH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ CHINH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH Ngành:Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HOÀNG THỊ MINH SƠN Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng tôi; số liệu, ví dụ, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các luận điểm kế thừa trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 21 1.3 Một số vấn đề lý luận luận định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản .33 Chương 2: ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH 37 2.1 Khái qt tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh 37 2.2 Thực tiễn định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh 41 2.3 Một số thiếu sót, hạn chế nguyên nhân 48 Chương 3: YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI TỈNH BẮC NINH 55 3.1 Yêu cầu bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh 55 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh 58 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình CQĐT: Cơ quan điều tra VKSND: Viện kiểm sát nhân dân CTTP: Cấu thành tội phạm TAND: Tòa án nhân dân TNHS: Trách nhiệm hình NQ: Nghị PLHS: Pháp luật hình HĐXX: Hội đồng xét xử HĐTP: Hội đồng thẩm phán DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng thống kê tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt so với tổng số tội phạm đưa xét xử giai đoạn 2015 – 2019 37 Bảng 2.2: Bảng thống kê tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản so với nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt đưa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2015 – 2019 38 Bảng 2.3: Bảng thống kê tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản so với nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt đưa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2015 – 2019 39 Bảng 2.4 Bảng thống kê hình phạt áp dụng bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2015 đến năm 2019 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm truyền thống, phổ biến số tội xâm phạm sở hữu quy định văn pháp luật hình Nhà nước ta Tuy nhiên, tội gây nhiều nhầm lẫn việc định tội danh định hình phạt quan nhà nước có thẩm quyền phải nhận diện quan hệ dân với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để từ áp dụng pháp luật cách khách quan, đầy đủ xác Đặc biệt tình hình đất nước ta thời kì xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với xu tồn cầu hóa khu vực hóa diễn mạnh mẽ, giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại phát sinh ngày phong phú đa dạng Tỉnh Bắc Ninh tỉnh có diện tích nhỏ Việt Nam, thuộc Đồng sông Hồng nằm Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Việt Nam Bắc Ninh tiếp giáp với vùng trung du Bắc tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Ninh nằm cách trung tâm Thành phố Hà Nội 30 km phía đơng bắc, có vị trí địa lý: Phía tây tây nam giáp thủ Hà Nội; Phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang; Phía đơng đơng nam giáp tỉnh Hải Dương; Phía nam giáp tỉnh Hưng Yên Trong năm qua, quan tâm Đảng, Nhà nước Bộ, ngành Trung ương, đạo sát cấp ủy, quyền tỉnh, Bắc Ninh bước có nỗ lực vượt bậc, đạt nhiều thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, kèm với gia tăng nhiều loại tội phạm, có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Qua thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, loại tội phạm diễn biến phức tạp, án Tòa án hai cấp (sơ thẩm phúc thẩm) cho thấy số thiếu sót định tội danh định hình phạt loại tội Mặc dù, BLHS 2015 có hiệu lực tồn kể từ ngày 01/01/2018, với nhiều quy định ghi nhận đáp ứng tình hình thực tiễn đấu tranh, phịng chống tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng; nhiên, nghiên cứu quy định BLHS năm 2015 cho thấy số tồn tại, bất cập quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Những tồn làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng đấu tranh phịng chống tội nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng Trong đó, qua khảo sát đề tài khoa học cho thấy, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh tỉnh Bắc Ninh, khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2019 Nhận thức tầm quan trọng nêu trên,nhằm góp phần tích cực cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa nước tỉnh Bắc Ninh nói riêng; đồng thời, đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, bất cập trình định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tác giả chọn đề tài “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” làm đề luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vấn đề có nhiều cơng trình khoa học, viết đề cập đến loại tội phạm này, kể đến nhóm cơng trình như: Các cơng trình liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu như: - Dương Thị Hải Yến (2018), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội Luận án đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nước Việt Nam; Làm rõ vấn đề lý luận, quy định pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực trạng định tội danh, định hình phạt tội phạm thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2016, đồng thời đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu điều tra, truy tố, xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh - Hồng Thị Kim Chi (2017), Định tội danh Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội Luận văn nghiên cứu làm rõ lý luận hoạt động định tội danh nói chung định tội danh tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Phân tích quy định BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để làm rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội phạm so sánh với số tội phạm khác có tính chất tương đồng BLHS Khảo sát thực trạng, đánh giá ưu điểm, hạn chế phân tích nguyên nhân hoạt động định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2012 đến năm 2016 Ngồi ra, luận văn đưa dự báo giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hoạt động định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Vũ Thị Oanh Kiều (2017), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học,Học viện khoa học xã hội, Hà Nội Luận văn phân tích làm rõ số vấn đề lý luận tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam; thực tiễn định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016; luận văn số hạn chế, vướng mắc, bất cập đề xuất số giải pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội - Đinh Văn Quế, Những điểm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định Bộ luật hình sự, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 8/2016, tr 15 – 16 Bài viết tác giả, phân tích số quy định tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”như nhà làm luật cụ thể hóa bổ sung hành vi chiếm đoạt tài sản 04 triệu đồng quy định khoản Điều 175 BLHS năm 2015; bỏ dấu hiệu gây hậu nghiêm trọng, bổ sung thêm dấu hiệu định tội “tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ”, quy định tình tiết đáng ý vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản “đến hạn trả lại tài sản có điều kiện, khả cố tình khơng trả; bỏ dấu hiệu định khung hình phạt “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu đặc biệt nghiêm trọng”, tình tiết khó xác định Ngồi cịn kể đến nhiều cơng trình khác có liên quan như: Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình luật hình Việt Nam, Tập2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Tập 2, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; PGS.TS Cao Thị Oanh chủ biên (2015), “Các tội phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản”, Nxb Tư pháp, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án Tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; Trần Duy Bình (2002),”Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 22/2012, Hà Nội Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chủ yếu tiếp cận góc độ khái quát góc độ so sánh tội phạm với loại tội phạm khác chương tội xâm phạm sở hữu BLHS Việt Nam cơng trình nghiên cứu nghiên cứu thời điểm áp dụng BLHS cũ hết hiệu lực phạm vi viết thuộc địa phương khác Đặc biệt hình thức luận văn thạc sĩ chưa có cơng trình nghiên cứu tội lạm Tuy nhiên, BLHS năm 2015 với trường hợp bị xử lý tội tham ô tài sản theo khoản Điều 353 BLHS: “Người có chức vụ, quyền hạn doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước mà tham tài sản, bị xử lý theo quy định Điều này”, quy định BLHS năm 2015 Theo tác giả quy định khoản Điều 353 có phạm vi rộng, khơng thiết bắt buộc tồn Doanh nghiệp (đặc biệt Doanh nghiệp quy mô nhỏ) phải áp dụng quy định trên.Theo khoản 9, Điều Luật phòng chống tham nhũng năm 2018:”Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau gọi quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tổ chức, đơn vị khác Nhà nước thành lập, đầu tư sở vật chất, cấp phát toàn phần kinh phí hoạt động, Nhà nước trực tiếp quản lý tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu Nhà nước xã hội” Khoản 10, Điều quy định: “Doanh nghiệp, tổ chức khu vực nhà nước doanh nghiệp, tổ chức không thuộc trường hợp quy định khoản Điều này” Do vậy, quy định vào thực tiễn không thận trọng dễ gây hệ lụy, dễ gây lạm quyền tra, kiểm toán, gây phiền nhiễu cho hoạt động bình thường Doanh nghiệp khu vực nhà nước tổ chức bị chi phối Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Ngân hàng, Luật Chứng khoán, Bộ luật tố dụng dân sự, pháp luật hiệp hội Mặt khác, tội tham ô tài sản có tính nguy hiểm cho xã hội cao so với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Do vậy, tác giả cho cần có hướng dẫn cụ thể trường hợp cần thu hẹp phạm vi tổ chức, doanh nghiệp nhà nước bị xử lý theo quy định khoản Điều 353, để xử lý TNHS 68 3.2.2.2.Đổi tổ chức, hoạt động tăng cường mối quan hệ phối hợp Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh việc giải vụ án xâm phạm sở hữu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng - Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc xử lý vụ án hình thuộc thẩm quyền giải nhanh chóng, kịp thời, pháp luật, khơng để lọt tội phạm không làm oan người vô tội, tăng cường số hình thức phối hợp chung: + Cung cấp thơng tin, tài liệu: q trình giải vụ án, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm cung cấp thơng tin, tài liệu phục vụ cho công tác điều tra; công tác thực hành quyền cơng tố - kiểm sát hình sự; công tác xét xử lưu trữ theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, quy định Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định nghiệp vụ ngành nhằm giải vụ án khách quan, tồn diện, khơng để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội + Trao đổi thông tin: Trong trình giải vụ án, quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng trao đổi thơng tin hình thức khác (điện thoại, văn bản) để giải vụ án nhanh chóng, kịp thời + Tổ chức họp liên ngành:Trong trình giải vụ án, tùy theo giai đoạn tố tụng sở yêu cầu giải vụ án, quan tiến hành tố tụng tổ chức họp liên ngành (có tham gia hai ngành ba ngành) để bàn biện pháp giải vụ án Cơ quan chủ trì tổ chức họp liên ngành quan thụ lý giải vụ án - Hàng năm, việc đánh giá rút kinh nghiệm, tổng kết công tác phối hợp nên giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì Quá trình thực có vướng mắc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung lãnh đạo ba quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh thống xem xét, định 69 * Đối với quan: - Tòa án: Để nâng cao hiệu mặt hoạt động Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh, mà trọng tâm công tác giải quyết, xét xử loại vụ án, hạn chế đến mức thấp án, định bị hủy, sửa nguyên nhân chủ quan, thời gian tới, TAND tỉnh Bắc Ninh cần thực tốt 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử Ban cán đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề + Bên cạnh cần thực nghiêm quy định Nghị Quốc hội số: 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 cơng tác phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cơng tác thi hành án: Có giải pháp nâng cao chất lượng xét xử loại án Tỷ lệ giải án hình đạt 88% Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám đốc xét xử Hạn chế đến mức thấp tỷ lệ án, định bị hủy, sửa nguyên nhân chủ quan; bảo đảm tổng số án, định bị hủy, sửa nguyên nhân chủ quan không vượt 1,5% tổng số loại án Giảm mạnh án, định tun khơng rõ, gây khó khăn cho cơng tác thi hành án Kịp thời sửa chữa, bổ sung án; xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định pháp luật án, định có sai sót có kiến nghị quan có thẩm quyền.Bảo đảm xét xử vụ án hình nghiêm minh, pháp luật, không để xảy oan, sai, bỏ lọt tội phạm Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử, giải loại vụ án, phát triển án lệ bảo đảm áp dụng thống pháp luật Triển khai hiệu việc cơng khai án, định có hiệu lực Tịa án Cổng thơng tin điện tử, Đề án Tòa án điện tử từ năm 2020 - Viện kiểm sát:Thực Nghị số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 Quốc hội tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại hoạt động tố tụng hình sự, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 Viện trưởng Viện KSND tối cao tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai nâng cao trách 70 nhiệm giải bồi thường thiệt hại cho người bị oan hoạt động tố tụng hình ngày 12/8/2015 Tiếp tục đề biện pháp thực tốt nhiệm vụ ngành theo Nghị số 111/NQ/QH13 Quốc hội Quyết định số 379/QĐ-VKSTC Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao + Thực đồng giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực hình Đề biện pháp cụ thể hạn chế việc hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng Phối hợp với Toà án tổ chức tốt phiên rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ tranh tụng kiểm sát viên phiên tòa + Triển khai thực Nghị Quốc hội số: 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 cơng tác phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tịa án nhân dân cơng tác thi hành án: Chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện áp dụng đồng giải pháp để thực tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố kiểm sát Kiểm sát 100% số vụ án hình từ khởi tố Kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, kịp thời đề yêu cầu điều tra để giải vụ án khẩn trương, pháp luật Bảo đảm định phê chuẩn áp dụng biện pháp ngăn chặn pháp luật Không để xảy trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội - Cơ quan điều tra: Thực nghiêm quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, Thơng tư liên tịch số 01 /2017/TTLT-BCA-BQP-BTCBNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 Bộ Công an, Bộ Quốc phịng, Bộ Tài chính, Bộ NN PTNT, Viện kiểm sát nhân dân tối cao văn hướng dẫn liên quan tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố liên quan đến hụi, họ vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp 71 luật khác liên quan Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đạo quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến xâm phạm sở hữu, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng - Tiếp tục kiện toàn tổ chức máy VKSND Cơ quan điều tra hai cấp 3.2.2.4 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Công chức Cơ quan tố tụng để nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử vụ án xâm phạm sở hữu có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Việc triển khai thi hành Bộ luật, Luật đặt yêu cầu cần phải làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng quy định pháp luật đảm bảo cho việc áp dụng pháp luật xác, kịp thời Do vậy, thời gian tới Cơ quan tố tụng tỉnh tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thực tốt nhiệm vụ nhiều hình thức khác như: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chi tiết nội dung Bộ luật, luật nêu cho chức danh tư pháp, hình thức tiết kiệm nhiều chi phí cho việc tổ chức hội nghị; đồng thời, giúp cho việc phổ biến nội dung hội nghị tập huấn sâu rộng đến đơng đảo đội ngũ cơng chức có chức danh tư pháp toàn hệ thống + Để đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn,theo đó, ngồi chương trình đạo tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, định kỳ hàng tháng Lãnh đạo quan tố tụng tỉnh cần trực tiếp tập huấn trực tuyến theo chuyên đề cụ thể cho tồn đội ngũ cơng chức có chức danh tư pháp toàn hệ thống Đặc biệt, cần thường xuyên tổ chức phiên họp trực tuyến để trực tiếp trả lời, giải đáp vướng mắc nghiệp vụ quan - Cùng với việc tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng định kỳ, công chức quan tố tụng cần tự học tập, trau dồi để nâng cao trình độ chun mơn, đặc biệt việc tự học thông qua hoạt động rút kinh nghiệm cơng tác thực 72 tiễn.Bên cạnh chương trình đào tạo, tập huấn cần cử công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, quản lý nhà nước địa phương + Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ công chức quan tố tụng cấp chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức tác phong từ họ có đủ lực lĩnh nghề nghiệp để giải vụ án cách khách quan, toàn diện, pháp luật, không phụ thuộc vào áp lực dư luận 3.2.2.5 Một số giải pháp nghiệp vụ - Công tác tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng thực theo Quy chế phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Cơng an, Bộ đội biên phịng, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Thanh tra thành phố, Chi cục quản lý thị trường, Cục thuế (Các quan CAND, QĐND giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra) tỉnh Bắc Ninh - Hoạt động thu thập đánh giá chứng : Điều tra viên Kiểm sát viên có trách nhiệm phối hợp với suốt trình điều tra vụ án để làm rõ vấn đề cần chứng minh vụ án theo quy định Bộ luật tố tụng hình Kiểm sát viên có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ vụ án với Điều tra viên đề định hướng điều tra Điều tra viên có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ vụ án Đối với vụ án có khó khăn, phức tạp đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, vướng mắc thủ tục cần thay đổi tội danh, thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn Điều tra viên Kiểm sát viên phải có trao đổi quan điểm giải trước trình lãnh đạo hai ngành Nếu cần thiết phải họp liên ngành thống tham mưu cho lãnh đạo định - Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm:Việc lựa chọn phiên tòa rút kinh nghiệm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trước đăng ký phiên tòa rút kinh nghiệm, Thẩm phán Kiểm sát viên phải trao 73 đổi báo cáo lãnh đạo hai quan để quan tự tổ chức rút kinh nghiệm phối hợp rút kinh nghiệm chung - Hướng dẫn, đạo cấp huyện :Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp để thống hướng dẫn, đạo quan tiến hành tố tụng cấp huyện việc áp dụng pháp luật; đường lối xử lý vụ án, bị can, trao đổi kỹ nghiệp vụ đánh giá chứng vấn đề khác Hình thức phối hợp thơng qua họp liên ngành, trao đổi văn thành lập tổ công tác liên ngành + Đối với vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm mà quan tiến hành tố tụng cấp huyện cịn có ý kiến khác tùy giai đoạn tố tụng báo cáo thỉnh thị nghiệp vụ cấp mình, trường hợp cần thiết lãnh đạo quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh phối hợp đạo để việc giải vụ án kịp thời, quy định pháp luật thành lập tổ cơng tác liên ngành có nhiệm vụ hướng dẫn, đạo giải vụ án, + Việc kiểm tra công tác nghiệp vụ thực theo quy định ngành Đối với hoạt động kiểm tra có tính chất liên ngành kiểm tra đơn ngành có liên quan đến ngành đơn vị chủ trì kiểm tra trao đổi mời ngành tham gia thành viên đồn kiểm tra 3.2.2.6 Một số giải pháp khác - Về tăng cường sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan tố tụng địa phương.Lãnh đạo quan tố tụng cần để xuất với quan trung ương, với UBND tỉnh hỗ trợ ngân sách để xây dựng trụ sở cho Cơ quan tố tụng, đặc biệt VKS Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có trụ sở phải thuê, mượn nơi làm việc, dự án hoạt hoàn thành đưa vào sử dụng - Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; khai thác sử dụng có hiệu hệ thống truyền hình trực tuyến; triển khai số phần mềm ứng dựng nhằm thực nghiêm túc quy định pháp luật tố tụng, tạo 74 điều kiện thuận lợi để quan, người dân tiếp cạn giám sát hoạt động quan tố tụng, giúp công tác quản lý, điều hành hoạt động quan nhanh chóng, đạt hiệu quả; hoàn thành đưa vào áp dụng hệ thống công nghệ thông tin: Trang thông tin điện tử Tịa án nhân dân, VKS, Cơng an cấp Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, đạo, điều hành công tác kiểm sát, xét xử VKS, Tòa án cấp, phục vụ người dân 75 Tiểu kết Chương Tại Chương luận văn, tác giả phân tích số yêu cầu nâng cao hiệu định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh như: Yêu cầu công cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Yêu cầu việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn nay; Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu tài sản quan, tổ chức, cá nhân đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu nay; Yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế định tội danh dẫn đến án oan sai, bỏ lọt tội phạm hình hóa quan hệ dân sự, kinh tế giao lưu dân Đồng thời, tác giả kiến nghị số giải pháp nâng cao hiệu hiệu định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh, như: Hoàn thiện số quy định BLHS năm 2015 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tăng cường công tác tập huấn, giải thích áp dụng pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đổi tổ chức, hoạt động tăng cường mối quan hệ phối hợp Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh việc giải vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng; tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân để nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử vụ án xâm phạm sở hữu có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;một số giải pháp khác Nhằm nâng cao hiệu định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực tiễn tỉnh Bắc Ninh 76 KẾT LUẬN Thông qua 03 Chương luận văn tác giả phân tích, làm rõ vấn đề lý luận – pháp luật thực tiễn định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cụ thể: Tại Chương Luận văn tác giả nghiên cứu, phân tích số vấn đề lý luận pháp luật liên quan trực tiếp đến phạm vi nghiên cứu đề tài đưa khái niệm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản BLHS năm 2015 Kết nghiên cứu Chương 1, luận văn phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội xâm phạm sở hữu khác BLHS năm 2015, phân tích lịch sử lập pháp tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giai đoạn lịch sử từ sau năm 1945 đến BLHS năm 2015 có hiệu lực pháp luật, để thấy kế thừa, phát triển, hoàn thiện mặt nội hàm tội danh kỹ thuật lập pháp nhà làm luật Việt Nam Tại Chương luận văn, tác giả phân tích, đánh giá cách khái qt tình hình xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 Kết nghiên cứu cho thấy, thực tiễn định tội danh định hình phạt tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết thuận lời, đa số án xử lý người, tội, pháp luật Tuy nhiên, cịn có số tồn mà nguyên nhân chủ yếu xuất tình tiết cấp phúc thẩm, trình độ, lực người tiến hành tố tụng hạn chế quy định pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số vướng mắc Tại Chương luận văn, tác giả nghiên cứu đưa số yêu cầu việc nâng cao chất lượng định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đồng thời, tác giả kiến nghị số giải pháp nâng cao hiệu hiệu định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh, như: Hoàn thiện số quy định BLHS năm 2015 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đổi tổ chức, hoạt động 77 tăng cường mối quan hệ phối hợp Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh việc giải vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân để nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử vụ án xâm phạm sở hữu có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; số giải pháp khác Nhằm nâng cao hiệu định tội danh định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực tiễn tỉnh Bắc Ninh Tác giả hy vọng, kiến nghị luận văn góp phần vào việc hồn thiện pháp luật hình Việt Nam nâng cao hiệu thực thi pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu bối cảnh BLHS năm 2015 có hiệu luật với nhiều quy định tội xâm phạm sở hữu ban hành, kiến thức tác giả cịn hạn chế, luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót định Vì vậy, tác giả luận văn mong nhận đóng góp, dẫn cụ thể thầy, cô giáo, nhà khoa học, đồng nghiệp quan tâm đến đề tài để giúp cho luận văn hoàn thiện hơn./ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 02/6/2005, Hà Nội Trần Văn Biên Đinh Thế Hưng (chủ biên), Bình luận khoa học BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Thế giới, Hà Nội Bộ Tư pháp (1957), Thông tư 72-VVH-HS hướng dẫn thi hành Sắc lệnh số 267, Hà Nội Bộ Tư pháp (1976), Thông tư số 03/BTP/TT, Hà Nội Lê Cảm Trịnh Quốc Toản (2004), Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Chính phủ (1976), Ngày 15/3/1976, Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam ba hành Sắc luật số 03/SL-1976 Chủ tịch nước (1945), Sắc lệnh số 47-SL ngày 10/10/1945,Hà Nội 10 Chủ tịch nước (1946), Sắc lệnh số ngày 15/1/1946, trừng phạt người phạm tội ăn trộm, ăn cắp tự ý phá hủy dây điện thoại hay dây điện tín, Hà Nội 11 Hồng Ngọc Dinh (2016), Luận văn thạc sĩ luật học, Mặt khách quan tội xâm phạm sở hữu luật hình Việt Nam,Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Lê Đăng Doanh (2005), Sự khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS) với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 BLHS), Tạp chí Tịa án nhân dân 79 13 Nguyễn Ngọc Điệp (2017), Bình luận khoa học Phần tội phạm BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Thế giới, Hà Nội 14 Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phần tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 15 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 16 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 17 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 18 Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội 19 Quốc hội (2012), Luật xử lý vi phạm hành chính, Hà Nội 20 Đinh Văn Quế, 2003, Bình luận khoa học BLHS phần tội phạm, tập II- Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb TP.HCM 21 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thông tư số 14/VBHNNHNN ngày 13/01/2016 quy định phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng tiền gửi, trái phiếu nước tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 22 Trường Đại học luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 23 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb CAND, Hà Nội 24 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb CAND, Hà Nội 25 Từ điển Tiếng Việt (2000), Nxb Đà Nẵng 26 Tòa án nhân dân tối cao (1989), Nghị số 02/HĐTP-NQ ngày 16/11/1986 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung Nghị số 02/HĐTP ngày 05/01/1986 hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung Bộ luật hình sự, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tối cao (1989), Nghị số 01-HĐTP/NQ ngày 19/4/1989 HĐTP hướng dẫn bổ sung việc áp dụng số quy định BLHS 1985, Hà Nội 80 28 Tòa án nhân dân tối cao (2000), Nghị số 01/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung Bộ luật hình 1999, Hà Nội 29 Tịa án nhân dân tối cao, Các văn quy phạm pháp luật Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành pháp luật, Hà Nội, 2005 30 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án số 20/2019/HS-PT ngày 17/07/2019, Bắc Ninh 31 Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, Bản án số 33/2017/HSST ngày 13/09/2017, Bắc Ninh 32 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án số 21/2019/HSST ngày 21/04/2019, Bắc Ninh 33 Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, Bản án số 26/2017/HSST ngày 22/8/2017, Bắc Ninh 34 Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, Bản án số 17/2019/HS-ST ngày 13/01/2019, Bắc Ninh 35.Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án số 23/2019/HS-PT ngày 12/05/2019, Bắc Ninh 36 Tòa án nhân dân tối cao (1977), Chỉ thị số 54/TATC ngày 6/7/1977 TAND tối cao hướng dân việc thi hành pháp luật thống nhất, Hà Nội 37 Thủ tướng Chính phủ (1955), Thơng tư 442-TTg ngày 19/1/1955, quy định thống số tội phạm, Hà Nội 38 Võ Khánh Vinh (2013) Giáo trình Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 39 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh số 149-LCT ngày 21/10/1970 trừng trị tội xâm phạm tài sản XHCN, Hà Nội 40 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh số 150-LCT ngày 21/10/1970 trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân, Hà Nội 41 Đào Trí Úc (1996) (chủ biên), chương Quyết định hình phạt theo luật hình Việt nam, sách: Tội phạm học, luật hình sự, luật tố tụng 81 hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Viện Nhà nước Pháp luật (1993), Tội phạm học, luật hình sự, luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Một số website: 43.https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/mot-so-van-de-ve-toi-lamdung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hinh-su 44.https://kiemsat.vn/blhs-2015-diem-moi-dang-chu-y-cua-toi-lamdung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san-47074.html 45.https://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-toi-lamdung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san-trong-blhs-2015-300318.html 46.https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201309/toi-tham-o-tai-santrong-loai-hinh-doanh-nghiep-co-phan-gop-von-cua-nha-nuoc-292434.html 82 ... thức luận văn thạc sĩ chưa có cơng trình nghiên cứu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn cụ thể tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, đề tài luận văn ? ?Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực. .. lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tác giả chọn đề tài ? ?Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh? ?? làm đề luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. .. dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài