Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
1. Adeel Mukhtar, Money Laundering, Terror Financing and FATF: Implications for Pakistan, Journal of Current Affairs, tháng 10 năm 2018, trang 40 và 44, tại địa chỉ:http://www.ipripak.org/wp-content/uploads/2018/10/Article-2-2-Oct-2018-ED-SSA.pdf, truy cập ngày 04/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Money Laundering, Terror Financing and FATF: "Implications for Pakistan |
|
2. Andrei Shleifer và Robert W. Vishny, Corruption, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, NXB The MIT Press, Tháng 8 năm 1993, trang 600, tại địa chỉ:Angela Itzikowitz, Money Laundering Experiences, đăng trên ISS Monograph Series No. 124, tháng 6 năm 2006, trang 73-74, tại địa chỉ:https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/12/ISS-MONEY-LAUNDERING-EXPERIENCES.pdf, truy cập ngày 13/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Corruption", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, NXB The MIT Press, Tháng 8 năm 1993, trang 600, tại địa chỉ: Angela Itzikowitz, "Money Laundering Experiences |
Nhà XB: |
NXB The MIT Press |
|
3. APG, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measure, Pakistan, Mutual Evaluation Report, tháng 10 năm 2019, trang 6, 7, 8, 14, 20, 24, 31, 66, 72, 96, 105, 131, 132, 134, 138, 147, 166-173, 215, 216, 217, tại địa chỉ:https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/APG-Mutual-Evaluation-Report-Pakistan-October%202019.pdf, truy cập ngày 03/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Anti-money laundering and counter-terrorist financing measure, Pakistan, Mutual Evaluation Report |
|
4. APG, APG Typology Report on Trade Based Money Laundering, tháng 7 năm 2012, trang 6, tại địa chỉ:https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade_Based_ML_APGReport.pdf, truy cập ngày 09/02/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
APG Typology Report on Trade Based Money Laundering |
|
5. Austin Uganwa, Nigeria Fourth Republic National Assembly: Politics, Policies, Challenges and Media Perspectives, NXB Xlibris UK, tháng 11 năm 2014, trang 18, tại địa chỉ |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Nigeria Fourth Republic National Assembly: Politics, Policies, Challenges and Media Perspectives |
Nhà XB: |
NXB Xlibris UK |
|
6. Barbara Starr , U.S. official: ISIS 'credible alternative to al Qaeda', đăng trên CNN, tháng 8 năm 2014, tại địa chỉ:https://edition.cnn.com/2014/08/14/world/isis-terror-threat-al-qaeda/index.html, truy cập ngày 19/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
U.S. official: ISIS 'credible alternative to al Qaeda', đăng trên CNN |
|
7. BBC News, UK banks warned over Nigerian money, ngày 8 tháng 3 năm 2001, tại địa chỉ:http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1209798.stm, truy cập ngày 23/02/2020 8. Ben Eisen, Warren Buffett: Bitcoin is 'not a currency’, đăng trênMarketwatch ngày 3/3/2014, tại địa chỉ:https://www.marketwatch.com/story/warren-buffett-bitcoin-is-not-a-currency-2014-03-03, truy cập ngày 14/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
UK banks warned over Nigerian money", ngày 8 tháng 3 năm 2001, tại địa chỉ: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1209798.stm, truy cập ngày 23/02/2020 8. Ben Eisen, "Warren Buffett: Bitcoin is 'not a currency’ |
|
9. Ben Wood, FBI seizes alleged drugs marketplace Silk Road, đăng trên Thenextweb, tháng 10 năm 2013, tại địa chỉ:https://thenextweb.com/insider/2013/10/02/fbi-seizes-alleged-drugs-marketplace-silk-road/, truy cập ngày 16/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
FBI seizes alleged drugs marketplace Silk Road |
|
10. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, International Narcotics Control Strategy Report (INCSR): Volume II, tháng 3 năm 2014, tr. 36, tại địa chỉ: https://2009- 2017.state.gov/documents/organization/222880.pdf,truy cập ngày 16/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
International Narcotics Control Strategy Report (INCSR): Volume II |
|
11. Bộ phận Tình báo Mạng và Phòng Tình báo Hình sự Tổng cục Tình báo FBI, (U) Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity, tháng 4 năm 2012, trang 2, tại địa chỉ:https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf, truy cập ngày 13/02/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
(U) Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity |
|
12. Brent L. Bartlett, The negative effects of Money Laundering on Economic Developing, International Economics Group, Dewey Ballantine LLP, tháng 5 năm 2002, trang 1, 2, 20, tại đại chỉ |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
The negative effects of Money Laundering on Economic Developing |
|
13. Brigit Unger, Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges, Trường đại học kinh tế Utrecht, tháng 3 năm 2017, trang 15-16, tại địa chỉ:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf, truy cập ngày 27/5/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges |
|
14. Brigitte Unger, Daan van der Linde, Research Handbook on Money Laundering, NXB T.J. International, năm 2013, trang 5, trang 10 và trang 368, tại địa chỉ:https://books.google.com.vn/books?id=_fEBAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false,truycậpngày11/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Research Handbook on Money Laundering |
Nhà XB: |
NXB T.J. International |
|
15. Buckley, Federal district court holds Bitcoin is money, tại địa chỉ:https://buckleyfirm.com/blog/2014-08-29/federal-district-court-holds-bitcoin-money, truy cập ngày 14/04/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Federal district court holds Bitcoin is money |
|
16. Cees D. Schaap, Fighting Money Laundering, NXB Kluwer Law International, tháng 1 năm 1998, trang 12, tại địa chỉ:https://books.google.com.vn/books?id=iq1qoZo07o8C&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false, truy cập ngày 03/02/2020 17. Chat Le Nguyen, International Anti-Money Laundering Standards and theirimplementation by Vietnam, Luận án tiến sĩ, Đại học Canterbury, năm 2014, trang 22, tại địa chỉ:https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/9827/thesis_fulltext.pdf?sequence=1 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Fighting Money Laundering, " NXB Kluwer Law International, tháng 1 năm 1998, trang 12, tại địa chỉ: https://books.google.com.vn/books?id=iq1qoZo07o8C&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false, truy cập ngày 03/02/2020 17. Chat Le Nguyen, "International Anti-Money Laundering Standards and their "implementation by Vietnam |
Nhà XB: |
NXB Kluwer Law International |
|
18. Chibueze Valentine Ezewudo , Money Laundering and Terrorist Financing: An Insight Into The Money Laundering (Prohibition) Act of 2004, Laws of Nigeria, Luận án tiến sĩ Luật, Đại học Luân Đôn, năm 2011-2012, trang 53, tại địa chỉ: https://core.ac.uk/download/pdf/9831061.pdf, truy cập ngày 28/03/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Money Laundering and Terrorist Financing: "An Insight Into The Money Laundering (Prohibition) Act of 2004, Laws of Nigeria |
|
19. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, Corruption and Good Governance: Discussion paper 3, Newyork, tháng 7 năm 1977, trang 35, tại địa chỉ:https://www.un.org/ruleoflaw/files/AC_Pub_corruption-goodgov.pdf, truy cập ngày 21/02/2020 |
Sách, tạp chí |
Tiêu đề: |
Corruption and Good Governance: "Discussion paper 3 |
|
22. Cục thống kê quốc gia Nigeria, Nigerian Capital Importation Report: Executive Summary Report Q1 2016, trang 1, tại địa chỉ:https://nigerianstat.gov.ng/download/393, truy cập ngày 27/03/2020 |
Link |
|
23. Dawn, Bearish spell continues at PSX, benchmark plunges 411 points, tháng 2 năm 2018 , tại địa chỉ:https://www.dawn.com/news/1389582/bearish-spell-continues-at-psx-benchmark-plunges-411-points, truy cập ngày 07/04/2020 |
Link |
|
9. Tổng hợp báo cáo tài chính các năm của Ngân hàng Punjab, từ năm 2004 đến năm 2007, tại địa chỉ: https://www.bop.com.pk/Annual%20Accounts, truy cập ngày 06/04/2020 |
Link |
|