1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế: Ảnh hưởng tiêu cực của “rửa tiền” đối với một số nền kinh tế đang phát triển và một số chính sách nhằm chống “rửa tiền” ở Việt Nam

132 56 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 132
Dung lượng 2,53 MB

Nội dung

Luận văn lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng tiêu cực của “rửa tiền” đối với một số nền kinh tế đang phát triển và một số chính sách nhằm chống “rửa tiền” ở Việt Nam” với mong muốn đưa ra được những phân tích chuyên sâu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng tiêu cực của “rửa tiền” đối với một số nền kinh tế đang phát triển, đánh giá chính sách chống “rửa tiền” ở các nền kinh tế này để từ đó đưa ra những đề xuất chính sách phù hợp nhằm giúp Việt Nam có thể tuân thủ tốt hơn những tiêu chuẩn quốc tế nhằm chống “rửa tiền” một cách hiệu quả.

Ngày đăng: 22/01/2021, 08:08

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Adeel Mukhtar, Money Laundering, Terror Financing and FATF: Implications for Pakistan, Journal of Current Affairs, tháng 10 năm 2018, trang 40 và 44, tại địa chỉ:http://www.ipripak.org/wp-content/uploads/2018/10/Article-2-2-Oct-2018-ED-SSA.pdf, truy cập ngày 04/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Money Laundering, Terror Financing and FATF: "Implications for Pakistan
2. Andrei Shleifer và Robert W. Vishny, Corruption, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, NXB The MIT Press, Tháng 8 năm 1993, trang 600, tại địa chỉ:Angela Itzikowitz, Money Laundering Experiences, đăng trên ISS Monograph Series No. 124, tháng 6 năm 2006, trang 73-74, tại địa chỉ:https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/12/ISS-MONEY-LAUNDERING-EXPERIENCES.pdf, truy cập ngày 13/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Corruption", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, NXB The MIT Press, Tháng 8 năm 1993, trang 600, tại địa chỉ: Angela Itzikowitz, "Money Laundering Experiences
Nhà XB: NXB The MIT Press
3. APG, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measure, Pakistan, Mutual Evaluation Report, tháng 10 năm 2019, trang 6, 7, 8, 14, 20, 24, 31, 66, 72, 96, 105, 131, 132, 134, 138, 147, 166-173, 215, 216, 217, tại địa chỉ:https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/APG-Mutual-Evaluation-Report-Pakistan-October%202019.pdf, truy cập ngày 03/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measure, Pakistan, Mutual Evaluation Report
4. APG, APG Typology Report on Trade Based Money Laundering, tháng 7 năm 2012, trang 6, tại địa chỉ:https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade_Based_ML_APGReport.pdf, truy cập ngày 09/02/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: APG Typology Report on Trade Based Money Laundering
5. Austin Uganwa, Nigeria Fourth Republic National Assembly: Politics, Policies, Challenges and Media Perspectives, NXB Xlibris UK, tháng 11 năm 2014, trang 18, tại địa chỉ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nigeria Fourth Republic National Assembly: Politics, Policies, Challenges and Media Perspectives
Nhà XB: NXB Xlibris UK
6. Barbara Starr , U.S. official: ISIS 'credible alternative to al Qaeda', đăng trên CNN, tháng 8 năm 2014, tại địa chỉ:https://edition.cnn.com/2014/08/14/world/isis-terror-threat-al-qaeda/index.html, truy cập ngày 19/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: U.S. official: ISIS 'credible alternative to al Qaeda', đăng trên CNN
7. BBC News, UK banks warned over Nigerian money, ngày 8 tháng 3 năm 2001, tại địa chỉ:http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1209798.stm, truy cập ngày 23/02/2020 8. Ben Eisen, Warren Buffett: Bitcoin is 'not a currency’, đăng trênMarketwatch ngày 3/3/2014, tại địa chỉ:https://www.marketwatch.com/story/warren-buffett-bitcoin-is-not-a-currency-2014-03-03, truy cập ngày 14/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: UK banks warned over Nigerian money", ngày 8 tháng 3 năm 2001, tại địa chỉ: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1209798.stm, truy cập ngày 23/02/2020 8. Ben Eisen, "Warren Buffett: Bitcoin is 'not a currency’
9. Ben Wood, FBI seizes alleged drugs marketplace Silk Road, đăng trên Thenextweb, tháng 10 năm 2013, tại địa chỉ:https://thenextweb.com/insider/2013/10/02/fbi-seizes-alleged-drugs-marketplace-silk-road/, truy cập ngày 16/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: FBI seizes alleged drugs marketplace Silk Road
10. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, International Narcotics Control Strategy Report (INCSR): Volume II, tháng 3 năm 2014, tr. 36, tại địa chỉ: https://2009- 2017.state.gov/documents/organization/222880.pdf,truy cập ngày 16/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: International Narcotics Control Strategy Report (INCSR): Volume II
11. Bộ phận Tình báo Mạng và Phòng Tình báo Hình sự Tổng cục Tình báo FBI, (U) Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity, tháng 4 năm 2012, trang 2, tại địa chỉ:https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf, truy cập ngày 13/02/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: (U) Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity
12. Brent L. Bartlett, The negative effects of Money Laundering on Economic Developing, International Economics Group, Dewey Ballantine LLP, tháng 5 năm 2002, trang 1, 2, 20, tại đại chỉ Sách, tạp chí
Tiêu đề: The negative effects of Money Laundering on Economic Developing
13. Brigit Unger, Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges, Trường đại học kinh tế Utrecht, tháng 3 năm 2017, trang 15-16, tại địa chỉ:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf, truy cập ngày 27/5/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges
14. Brigitte Unger, Daan van der Linde, Research Handbook on Money Laundering, NXB T.J. International, năm 2013, trang 5, trang 10 và trang 368, tại địa chỉ:https://books.google.com.vn/books?id=_fEBAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false,truycậpngày11/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Research Handbook on Money Laundering
Nhà XB: NXB T.J. International
15. Buckley, Federal district court holds Bitcoin is money, tại địa chỉ:https://buckleyfirm.com/blog/2014-08-29/federal-district-court-holds-bitcoin-money, truy cập ngày 14/04/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Federal district court holds Bitcoin is money
16. Cees D. Schaap, Fighting Money Laundering, NXB Kluwer Law International, tháng 1 năm 1998, trang 12, tại địa chỉ:https://books.google.com.vn/books?id=iq1qoZo07o8C&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false, truy cập ngày 03/02/2020 17. Chat Le Nguyen, International Anti-Money Laundering Standards and theirimplementation by Vietnam, Luận án tiến sĩ, Đại học Canterbury, năm 2014, trang 22, tại địa chỉ:https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/9827/thesis_fulltext.pdf?sequence=1 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Fighting Money Laundering, " NXB Kluwer Law International, tháng 1 năm 1998, trang 12, tại địa chỉ: https://books.google.com.vn/books?id=iq1qoZo07o8C&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false, truy cập ngày 03/02/2020 17. Chat Le Nguyen, "International Anti-Money Laundering Standards and their "implementation by Vietnam
Nhà XB: NXB Kluwer Law International
18. Chibueze Valentine Ezewudo , Money Laundering and Terrorist Financing: An Insight Into The Money Laundering (Prohibition) Act of 2004, Laws of Nigeria, Luận án tiến sĩ Luật, Đại học Luân Đôn, năm 2011-2012, trang 53, tại địa chỉ: https://core.ac.uk/download/pdf/9831061.pdf, truy cập ngày 28/03/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Money Laundering and Terrorist Financing: "An Insight Into The Money Laundering (Prohibition) Act of 2004, Laws of Nigeria
19. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, Corruption and Good Governance: Discussion paper 3, Newyork, tháng 7 năm 1977, trang 35, tại địa chỉ:https://www.un.org/ruleoflaw/files/AC_Pub_corruption-goodgov.pdf, truy cập ngày 21/02/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Corruption and Good Governance: "Discussion paper 3
22. Cục thống kê quốc gia Nigeria, Nigerian Capital Importation Report: Executive Summary Report Q1 2016, trang 1, tại địa chỉ:https://nigerianstat.gov.ng/download/393, truy cập ngày 27/03/2020 Link
23. Dawn, Bearish spell continues at PSX, benchmark plunges 411 points, tháng 2 năm 2018 , tại địa chỉ:https://www.dawn.com/news/1389582/bearish-spell-continues-at-psx-benchmark-plunges-411-points, truy cập ngày 07/04/2020 Link
9. Tổng hợp báo cáo tài chính các năm của Ngân hàng Punjab, từ năm 2004 đến năm 2007, tại địa chỉ: https://www.bop.com.pk/Annual%20Accounts, truy cập ngày 06/04/2020 Link

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w