Thực hành quyền công tố trong điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH TOÀN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH TỒN THỰC HÀNH QUYỀN CƠNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI VIẾT QUANG Hà Nội, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu Luận văn trung thực Kết nghiên cứu nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Khánh Toàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” 1.1 Những vấn đề lý luận thực hành quyền công tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Quy định pháp luật thực hành quyền công tố điều tra vụ án hình 26 Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Kết hoạt động thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 33 2.2 Những khó khăn, vướng mắc tồn hạn chế thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 35 2.3 Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án “Lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản” địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 54 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 60 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 60 3.2 Giải pháp khác 60 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - BLHS : Bộ luật hình - CĐTS : Chiếm đoạt tài sản - CQĐT : Cơ quan điều tra - ĐTV : Điều tra viên - HĐXX : Hội đồng xét xử - KSV : Kiểm sát viên - TAND : Tòa án nhân dân - TNHS : Trách nhiệm hình - TTHS : Tố tụng hình - VAHS : Vụ án hình - VKS : Viện kiểm sát - VKSND : VKS nhân dân - XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số vụ án bị can khởi tố, truy tố phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2015 đến 2019 33 Bảng 2.2 Tỷ lệ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản so với tổng số tội phạm chung từ năm 2015 đến năm 2019 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh đất nước ta xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, với xu hướng tồn cầu hóa khu vực hóa, giao dịch dân sự, kinh tế diễn cách thường xuyên đạt thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội mặt trái phát triển tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, nhiều loại tội phạm gia tăng, tính chất, mức độ ngày nguy hiểm Trong đó, tội Lừa đảo CĐTS tội phạm xảy phổ biến thời gian qua, gây nhiều biến động xã hội cản trở phát triển đất nước Trong năm qua, thông qua công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử VAHS nói chung, vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng, VKSND cấp góp phần khơng nhỏ vào việc thực nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình chung tồn quốc, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, thấy nhiều vụ án Lừa đảo CĐTS quan tiến hành tố tụng có sai sót trình điều tra dẫn đến vụ án bị trả điều tra bổ sung Tòa án cấp phúc thẩm phải hủy án để điều tra lại Theo thống kê, thành phố Hồ Chí Minh, tội Lừa đảo CĐTS bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại chiếm tỷ lệ cao loại án xét xử phúc thẩm Để xảy sai sót dẫn đến hủy án có phần trách nhiệm thuộc VKSND Thực hành quyền công tố điều tra VAHS nói chung, tội Lừa đảo CĐTS nói riêng Về mặt lý luận cịn nội dung liên quan đến thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải vụ án hình nói chung, vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng cần nghiên cứu cách tường minh nhằm phục vụ thực tiễn áp dụng Tuy nhiên, nay, chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Chính vậy, việc nghiên cứu cách toàn diện sâu sắc hoạt động Thực hành quyền công tố điều tra VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, thơng qua vụ án Lừa đảo CĐTS cần thiết mặt lý luận lẫn thực tiễn Từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” làm Luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu Thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS; có số cơng trình nghiên cứu hai nhóm vấn đề có tính chất liên quan đến đề tài “Thực hành quyền công tố điều tra” VKSND “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Sách chuyên khảo có cơng trình nghiên cứu liên như: "Quyền người" GS.TS Võ Khánh Vinh Nhà xuất khoa học xã hội xuất năm 2015; "Chức tố tụng hình Việt Nam: Nhìn từ lý thuyết chức năng" TS Đinh Đinh Thị Mai năm 2015 đăng tạp chí Nhân lực khoa học xã hội; “Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra” Lê Hữu Thể (chủ biên) tác giả, Nhà xuất Tư pháp năm 2008; “Một số vấn đề tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp” Nguyễn Hải Phong (chủ biên) tác giả, Nhà xuất Tư pháp năm 2013 Luận án Tiến sĩ Luật học có cơng trình: “Hoạt động VKSND điều tra VAHS” tác giả Đoàn Tạ Cửu Long, bảo vệ Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2014; “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn miền đơng nam bộ: Tình hình, ngun nhân giải pháp phòng ngừa” tác giả Bùi Thị Lan Hương, bảo vệ Học viện Khoa học xã hội năm 2018 Luận văn Thạc sĩ Luật học liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố điều tra có cơng trình: “Thẩm quyền VKS giai đoạn truy tố” Vũ Đức Ninh, bảo vệ Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2013; liên quan đến tội Lừa đảo CĐTS có cơng trình: “Tội lừa đảo CĐTS - Những vấn đề lý luận thực tiễn” Trần Thị Phương Hiền, bảo vệ Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2007; “Tội lừa đảo CĐTS pháp luật hình Việt Nam” Đặng Thị Thanh Huyền, bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016; “Đấu tranh phòng, chống tội Lừa đảo CĐTS thành phố Hồ Chí Minh” Dương Thị Ngọc Thủy, bảo vệ Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2008; "Thực hành quyền cơng tố kiểm sát điều tra vụ án hình sự" Nguyễn Công Cường bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016; "Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình từ thực tiễn thành phố Hải Phòng" Phạm Thị Tuyết Chinh, bảo vệ năm 2017 Trường Đại học Luật Hà Nội; "Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án hình sự" Bùi Trọng Thắng, bảo vệ năm 2018 Trường Đại học Luật Hà Nội; "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hình Việt Nam - sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định" Nguyễn Tiến Dũng, bảo vệ năm 2014 Đại học Quốc gia Hà Nội Ngồi cịn có số viết Tạp chí khoa học chuyên ngành bàn khía cạnh hoạt động thực hành quyền cơng tố điều tra Qua khảo sát tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn, thấy cơng trình nghiên cứu với cách tiếp cận khác nhau, làm rõ số vấn đề liên quan trực tiếp gián tiếp đến vấn đề lý luận, thực tiễn định hướng, giải pháp giải vấn đề liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố điều tra VAHS Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu q rộng, q bao qt, tồn diện nên khơng trùng lặp phạm vi nghiên cứu với đề tài, hẹp, chuyên sâu, chi tiết thiên diễn giải, hướng dẫn thực thao tác nghiệp vụ kiểm sát Cán kiểm sát Đồng thời, cơng trình nghiên cứu chưa rõ tồn tại, hạn chế hoạt động Thực hành quyền công tố điều tra VKS nói chung, vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng, để từ có đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tiễn Những hạn chế đặt u cầu phải có cơng trình chun khảo nghiên cứu cách toàn diện đầy đủ hoạt động thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS Đặc biệt nghiên cứu từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua vụ án Lừa đảo CĐTS bị trả điều tra bổ sung Tòa án cấp tuyên hủy để điều tra lại Trên sở nghiên cứu vi phạm, thiếu sót phổ biến q trình điều tra, dẫn đến trả điều tra bổ sung hủy án để nghiên cứu, nhằm rút kinh nghiệm đề giải pháp khắc phục thời gian tới Đây yêu cầu khách quan, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn VKSND TTHS nói chung, hoạt động VKSND Thực hành quyền công tố điều tra Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CĐTS 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Mặc dù, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm Kiểm sát viên giải vụ án hình cần bổ sung thêm số quy định để tăng cường hiệu hoạt động thực hành quyền công tố Kiểm sát viên, cần quy định cụ thể Kiểm sát viên có quyền hạn, nhiệm vụ người đại diện cho VKS thực hành quyền công tố nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm Kiểm sát viên định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 cần quy định yêu cầu, định KSV phải CQĐT, người tham gia tố tụng thực nghiêm, khơng bị xử lý trách nhiệm hành trách nhiệm hình sự, tránh tình trạng khơng có chế tài dẫn đến trạng CQĐT không trọng thực yêu cầu điều tra VKS dẫn đến vi phạm việc giải vụ án Kèm theo quy định Kiểm sát viên chịu trách nhiệm pháp lý yêu cầu, định u cầu, định khơng có khơng pháp luật 3.2 Giải pháp khác 3.2.1 Quán triệt thực yêu cầu hoạt động nghiệp vụ Trong trình giải vụ án Lừa đảo CĐTS, cần ý thực tốt số yêu cầu nghiệp vụ sau đây: Thứ nhất, VKS có trách nhiệm kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm CQĐT Phần lớn vụ án Lừa đảo CĐTS có khoảng thời gian xác minh dài trước khởi tố Hoạt 60 động xác minh tố giác, tin báo tội phạm có vai trò quan trọng, giai đoạn thực tốt thuận lợi cho giai đoạn điều tra sau Tuy thời hạn xác minh, giải tố giác, tin báo tội phạm tối đa có tháng nhiều trường hợp phức tạp, cần có nhiều thời gian xác minh, xảy trường hợp vi phạm thời hạn xác minh tố giác, tin báo tội phạm phải làm thật kỹ trước khởi tố Trong trình xác minh tố giác, tin báo tội phạm, cần chủ động đề yêu cầu kiểm tra, xác minh để CQĐT thực Chú ý địa điểm thực hành vi phạm tội để xác định thẩm quyền giải cho xác Trong trường hợp CQĐT có vi phạm pháp luật hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà VKS yêu cầu văn CQĐT khơng thực hiện, khơng khắc phục VKS phải trực tiếp xác minh, giải tố giác, tin báo tội phạm theo quy định Bộ luật TTHS năm 2015 Thứ hai, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xét phê chuẩn biện pháp ngăn chặn, cần ý xem hành vi bị khởi tố bị can có nằm khởi tố vụ án khơng; thấy chứng cịn yếu có mâu thuẫn VKS phải u cầu CQĐT xác minh, tuyệt đối không nể nang phê chuẩn trước, bổ sung tài liệu, chứng sau Trường hợp CQĐT không bổ sung tài liệu, chứng mà đề nghị phê chuẩn, trường hợp người bị khởi tố không nhận tội, tài liệu chứng chưa rõ có mâu thuẫn KSV phải trực tiếp lấy lời khai người bị khởi tố, bị hại, nhân chứng để kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng nhằm bảo đảm việc phê chuẩn định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn có cứ, pháp luật, coi yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc KSV Nếu sau thu thập bổ sung tài liệu, chứng không đủ kiên khơng phê chuẩn ban hành định hủy bỏ định cảu CQĐT theo luật định 61 Thứ ba, đặc biệt trọng thực việc đề yêu cầu điều tra tất vụ án Lừa đảo CĐTS Đây thao tác nghiệp vụ có mục đích phối hợp định hướng cho CQĐT vấn đề cần thực trình điều tra thu thập tài liệu chứng chứng minh tội phạm, người phạm tội, kịp thời giải làm rõ mâu thuẫn tài liệu chứng để đảm bảo giải vụ án người, tội Việc đề yêu cầu điều tra phải đạt mục đích làm rõ tất khía cạnh có liên quan đến giao dịch người phạm tội người bị hại Ngoài yêu cầu chung hình thức, kết cấu, nội dung yêu cầu điều tra phải phù hợp đặc điểm tội Lừa đảo CĐTS Thực tiễn cho thấy nội dung trọng tâm cần đề yêu cầu điều tra tội Lừa đảo CĐTS là: - Làm rõ thủ đoạn gian dối, hành vi gian dối trường hợp vay tiền để làm ăn sau khơng có khả trả nợ; quan hệ huê hụi với nhau, sau khơng có khả trả tiền h; gian dối trường hợp dùng giấy tờ giả người bị khởi tố cho khơng biết giấy tờ giả Cần phải làm rõ gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt hay gian dối để giao kết hợp đồng khơng có mục đích chiếm đoạt, từ xác định hành vi phạm tội vay hay vi phạm nghĩa vụ giao dịch dân - Làm rõ mục đích chiếm đoạt, hành vi gian dối có định việc chiếm đoạt không, tài sản bị bị chiếm đoạt hay lý khách quan - Làm rõ thời điểm thực hành vi gian dối hoàn thành việc chiếm đoạt để định tội danh xác - Làm rõ tư cách bên giao dịch, quyền sở hữu, quản lý tài sản mang giao dịch, từ xác định xác tư cách tham gia tố tụng, trường hợp người quản lý tài sản chủ sở hữu tài sản, tài sản doanh nghiệp, tài sản sang tên trái phép 62 - Làm rõ số tiền chiếm đoạt, trường hợp chiếm đoạt phần, sử dụng mục đích phần; trường hợp gian dối để vay tiền sau có trả lãi; trường hợp lời khai bị can bị hại số tiền chiếm đoạt có mâu thuẫn nhau; phải làm rõ khoản tiền chiếm đoạt cụ thể vào thời gian nào, số tiền bao nhiêu, thủ đoạn gì, khơng kết luận sở diễn bị can khơng chứng minh mục đích sử dụng hợp pháp xem chiếm đoạt - Làm rõ hành vi người có liên quan đến giao dịch, vai trò vợ chồng người phạm tội; người bày mưu, xúi giục, giúp sức người có tham gia cơng đoạn trình làm cho người bị hại tin tưởng, giao tài sản cho người phạm tội - Làm rõ hành vi có liên quan đến hành vi phạm tội dùng tài liệu giả quan tổ chức cịn có hành vi khác khơng, hành vi có dấu hiệu phạm tội độc lập khơng Thứ tư, phải chủ động bám sát q trình điều tra, theo dõi chặt chẽ tiến độ điều tra, kịp thời yêu cầu CQĐT cung cấp tài liệu, chứng liên quan vụ án để phục vụ công tác thực hành quyền công tố Trong trường hợp phát có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm VKS yêu cầu văn CQĐT không khắc phục KSV phải trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra theo quy định, xem yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc thể tăng cường trách nhiệm công tố điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra Trong trình kiểm sát có vụ án phức tạp, có khó khăn, vướng mắc đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, đường lối xử lý bất đồng quan điểm bên xử lý vụ án, KSV cần kịp thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Liên ngành cấp để thống giải quyết; bên khơng thống báo cáo xin ý kiến đạo Liên ngành cấp Thứ năm, KSV với ĐTV phải có phối hợp rà sốt lại tồn chứng có hồ sơ vụ án kiểm tra thủ tục tố tụng vụ án, bị 63 can trước kết thúc điều tra, trường hợp cần thiết, KSV trực tiếp với ĐTV tổng hợp cung để đánh giá tồn diện, khách quan tính chất; mức độ phạm tội bị can vụ án Bên cạnh đó, qua việc rà sốt lại toàn vụ án trước kết thúc điều tra giúp CQĐT kịp thời phát khắc phục vi phạm thiếu sót q trình điều tra thu thập chứng Ngoài ra, đặc trưng tội Lừa đảo CĐTS, cần mơ hình hóa nội dung vụ án để xác định mối liên hệ q trình thực tội phạm, đường dịng tiền nhằm đánh giá tổng thể vụ án phát mối liên hệ cần làm rõ Thực tiễn công tác xử lý tội phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận thấy đối tượng phạm tội thực tội phạm cách tinh vi, xảo quyệt thường quanh co chối tội, nên gặp trường hợp này, KSV cần trực tiếp hỏi cung bị can để làm rõ vấn đề liên quan đến việc khơng nhận tội bị can, từ phối hợp yêu cầu CQĐT thu thập, bổ sung tất chứng buộc tội gỡ tội, hạn chế tình trạng kết thúc điều tra vụ án phát vấn đề trả hồ sơ điều tra bổ sung Sau CQĐT kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho VKS truy tố, KSV phân công nghiên cứu kỹ hồ sơ thời hạn luật định, thực việc phúc cung tổng hợp bị can, phát kịp thời mâu thuẫn vụ án cần tiếp tục làm rõ từ có đường lối xử lý vụ án, bị can cách thận trọng, đảm bảo có theo luật định Thứ sáu, định việc truy tố phải tuyệt đối tn thủ ngun tắc suy đốn vơ tội, tránh đánh giá chiều, tập trung xem xét, đánh giá chứng buộc tội, không quan tâm đến việc thu thập đánh giá chứng gỡ tội, khơng có đủ chứng khơng thể làm sáng tỏ để buộc tội VKS phải kết luận người bị buộc tội theo hướng khơng có tội Đảm bảo nguyên tắc không sử dụng chứng tài liệu có vi phạm tố tụng làm để làm phê chuẩn định CQĐT hay kết tội, truy tố bị can 64 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý, đạo, điều hành; công tác phối hợp, thỉnh thị nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm Chất lượng hiệu công tác giải án hình phần lớn ảnh hưởng trực tiếp từ công tác quản lý, đạo, điều hành Công tác phối hợp, thỉnh thị nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm có vai trị hỗ trợ tích cực cho hoạt động giải án Do nâng cao chất lượng quản lý, đạo, điều hành tăng cường công tác phối hợp, thỉnh thị nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm yếu tố quan trọng nhằm hạn chế sai lầm nghiệp vụ dẫn đến Tịa án tun khơng phạm tội hủy án để điều tra lại, cụ thể: Thứ nhất, Lãnh đạo đơn vị phải đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ KSV giai đoạn tố tụng, đặc biệt kiểm tra việc thực yêu cầu nghiệp vụ kiểm sát việc khởi tố, đề yêu cầu điều tra, kiểm sát việc lập hồ sơ, kiểm sát việc kết thúc điều tra, đề xuất truy tố, xử lý vụ án; Lãnh đạo đơn vị phải đạo xử lý kịp thời vướng mắc q trình thực hành quyền cơng tố, kiểm sát điều tra, phải thực thể vai trò, trách nhiệm công việc Đối với vụ án phức tạp, cần phân cơng KSV có kinh nghiệm, có lực làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra Lãnh đạo cần phải theo dõi đạo sát xử lý kịp thời vấn đề phát sinh trình giải vụ án Thứ hai, Lãnh đạo có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra tài liệu, chứng nhằm phát kịp thời vi phạm, thiếu sót mâu thuẫn tác tài liệu chứng có hồ sơ vụ án hạn chế nghiên cứu, đánh giá, đề xuất KSV trình điều tra đối vụ án phức tạp, bị can khơng nhận tội, từ đạo kịp thời KSV tiến hành số hoạt động điều tra trước phê chuẩn định định truy tố Phát huy trí tuệ tập thể trình đánh giá chứng Khi có quan điểm khác 65 đánh giá chứng đường lối giải vụ án VKS phải chủ động họp liên ngành với CQĐT, mời Tịa án tham gia họp, khơng thống báo cáo VKSND cấp xin ý kiến BLTTHS, Luật tổ chức VKSND, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Cơ quan điều tra quy định mang tính nguyên tắc mối quan hệ phối VKSND với CQĐT, Tòa án nội dung nên quan có thẩm quyền cần cụ thể để áp dụng thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật Thứ ba, KSV thụ lý vụ án phải báo cáo đầy đủ tình tiết vụ án, cách trung thực, khách quan, chứng buộc tội chứng gỡ tội; vấn đề dân sự, biện pháp tư pháp vướng mắc xử lý vụ án phê chuẩn khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, định việc truy tố tình tiết nhân thân người phạm tội Thứ tư, xảy sai sót hoạt động nghiệp vụ, bị Tòa án cấp tuyên hủy án để điều tra lại, cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân trách nhiệm cá nhân KSV, Lãnh đạo Viện đạo Lãnh đạo phải nghiêm túc việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm chịu trách nhiệm, không đẩy hết trách nhiệm cho KSV Thứ năm, VKS cấp cần tiến hành phân tích, tổng hợp vấn đề cần khắc phục hoạt động nghiệp vụ công tác quản lý, đạo, điều hành, để rút kinh nghiệm thông qua vi phạm, thiếu sót dẫn đến Tịa án tun hủy án để điều tra, xét xử lại, trả điều tra bổ sung để tránh việc xảy vi phạm tương tự Các KSV thông qua Thông báo rút kinh nghiệm vụ án cấp hủy, sửa vấn đề cần rút kinh nghiệm từ vụ án cụ thể giải để rút kinh nghiệm thân trao dồi, học hỏi từ đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS 66 3.2.3 Củng cố tăng cường bố trí nhân lực điều kiện đảm bảo công tác Nâng cao lực Kiểm sát viên Thứ nhất, lãnh đạo VKS tối cao VKS địa phương cần thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề chuyên sâu mà thực tế đòi hỏi nâng cao kỹ THQCT kiểm sát điều tra trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra tội “Lừa đảo CĐTS” Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên vấn đề cần quan tâm trọng hàng đầu lực lượng thực chức năng, nhiệm vụ Ngành Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức tạo điều kiện cho Kiểm sát viên phát huy rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trị theo tinh thần lời dạy Bác Hồ: “Công minh, trực, khách quan, thận trọng khiêm tốn Thứ hai, thân Kiểm sát viên phải có ý thức tầm quan trọng việc trau dồi kiến thức, tích cực học tập để nắm vững quy định pháp luật hình ngành luật khác có hiểu biết định chuyên ngành khác để nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ từ giúp Kiểm sát viên có đủ tự tin, kỹ nghiệp vụ vững vàng, có đủ khả đánh giá xác hiệu hoạt động điều tra CQĐT đồng thời phát vi phạm, thiếu sót để kịp thời khắc phục, giải Thứ ba, Lãnh đạo cần quan tâm trọng đến công tác bố trí nguồn nhân lực phù hợp với lực trình độ cá nhân, phát động phong trào thi đua, khen thưởng gắn với việc phát huy tinh thần rèn luyện phấn đấu, từ nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cá nhân công tác chuyên môn, nghiệp vụ rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 67 Các giải pháp bảo đảm sở vật chất chế độ sách Kiểm sát viên Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc yếu tố quan trọng mà Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng để hỗ trợ phục vụ công tác quan xây dựng nhiều trụ sở đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ, công chức; mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng u cầu cơng việc; thực nhiều sách ưu đãi cán công chức ngành Kiểm sát Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn khơng đáp ứng đủ cịn tình trạng khó khăn, thiếu thốn, trụ sở làm việc, phương tiện lại, đặc biệt phương tiện cơng nghệ máy vi tính máy phơ tơ, chương trình quản lý án chuyên dụng để hỗ trợ cho công tác thống kê, quản lý, cơng cụ, phương tiện thích hợp cho việc số hóa hồ sơ vụ án lưu trữ, bảo mật chúng Bên cạnh đó, vấn đề chế độ lương, phụ cấp ngành thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc trách nhiệm phải gánh vác nên đời sống cán công chức ngành Kiểm sát cịn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng phần đến hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ Vì vậy, cần có chế độ sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với lượng công việc trách nhiệm cán bộ, công chức ngành kiểm sát để họ đảm bảo sống quan tâm đến việc cải thiện sở vật chất phục vụ công tác hiệu Việc quan tâm đến chế độ người sở vật chất góp phần đảm bảo điều kiện sống, môi trường làm việc cán công chức để họ an tâm công tác tập trung phấn đấu công tác chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thu hút người có lực đóng góp cho Ngành 68 69 KẾT LUẬN Trong thời gian qua, hoạt động điều tra VAHS nói chung, tội Lừa đảo CĐTS nói riêng bảo đảm người, tội, pháp luật; khắc phục nhiều tồn tại, thiếu sót hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; nhờ tình hình oan, sai hạn chế đáng kể so với trước Những kết tích cực từ thực tiễn năm gần cho thấy đội ngũ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt cơng tác thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo vệ pháp chế, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Tuy nhiên, so với u cầu cải cách tư pháp, cơng tác điều tra án Lừa đảo CĐTS thành phố Hồ Chí Minh số hạn chế, vi phạm, dẫn đến phải trả điều tra bổ sung bị TAND cấp phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại Từ hạn chế, thiếu sót nêu, tác giả đề số đề xuất, kiến nghị khắc phục vi phạm nâng cao chất lượng thực hành quyền cơng tố nói chung điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS nói riêng Thơng qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả đánh giá khái quát tình hình điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hệ thống hóa vi phạm, thiếu sót phổ biến trình điều tra, dẫn đến hủy án thời gian năm gần để nghiên cứu, trao đổi Trên sở đề số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo CĐTS địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hạn chế tình trạng bị hủy án thời gian tới 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý Văn Chính (2005) “Thực hành quyền cơng tố giai đoạn điều tra”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2005, tr.48-51 Hồng Xn Đàn (2018) Thực hành quyền cơng tố điều tra VAHS Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Thị Hậu (2013) “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra VKSND”, Tạp chí Nghề Luật, Học viện Tư pháp 1/2013, tr.2527 Trần Thị Phương Hiền (2007) Tội lừa đảo CĐTS - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội Lê Thị Tuyết Hoa (2012) “Một số nội dung trọng tâm để thực chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, số 16/2012, tr.9-12;20 Lê Thị Tuyết Hoa (2014) “Thực trạng số kiến nghị nhằm tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, Tạp chí Kiểm sát, số 08/2014, tr.2-8 Đặng Thị Thanh Huyền (2016) Tội lừa đảo CĐTS pháp luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội Tống Kim Hương (2013) “Về kiểm sát điều tra VAHS mối quan hệ kiểm sát điều tra thực hành quyền công tố TTHS”, Tạp chí Kiểm sát, số 6/2013, tr.38-41 Đoàn Tạ Cửu Long (2014), Hoạt động VKSND điều tra VAHS, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 10 Hoàng Nghĩa Mai (2008) “Nâng cao trách nhiệm VKS KSV công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm VAHS”, Tạp chí Kiểm sát, số 3/2008, tr.39-43 11 Trần Đình Nhã (2014) “Công tố thực hành quyền công tố TTHS”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21/2014, tr.29-33 12 Vũ Đức Ninh (2013), Thẩm quyền VKS giai đoạn truy tố, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Trần Công Phàn (2012) “Một số vấn đề chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, số 02/2012, tr.39-41;46 14 Nguyễn Hải Phong (chủ biên) (2013) Một số vấn đề tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội 15 Nguyễn Hải Phong (2008) “Nâng cao chất lượng THQCT, kiểm sát điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm VAHS nhằm hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung quan THTT”, Tạp chí Kiểm sát, số 6/2008, tr.916 16 Đinh Văn Quế (2007) Bình luận án số vấn đề thực tiễn áp dụng BLHS Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 17 Đinh Văn Quế (2002) Bình luận khoa học BLHS năm 1999 tập II, Nxb tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 18 Đinh Văn Quế (2005) Pháp luật hình sự, thực tiễn xét xử án lệ, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 19 Quốc hội (2009) Bộ luật hình năm 1999; sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội (2017) Bộ luật hình năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Lê Hữu Thể (2005) “Một số giải pháp nâng cao chất lượng THQCT kiểm sát điều tra vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, số 4/2005, tr.8-10;1115 22 Lê Hữu Thể (chủ biên) (2008) Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, NxbTư pháp, Hà Nội 23 Trần Đức Thuận (2014) “Một số kinh nghiệm hoạt động công tố kiểm sát điều tra án hình KSV”, Tạp chí Kiểm sát, số 7/2014, tr.5963 24 Dương Thị Ngọc Thủy (2008) Đấu tranh phòng, chống tội Lừa đảo CĐTS thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 25 Tịa án nhân dân tối cao (2006) Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS, ban hành ngày 12/5/2006, Hà Nội 26 TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp (2001) Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP việc hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” BLHS năm 1999, ban hành ngày 25/12/2001, Hà Nội 27 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005) Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 28 VKSND tối cao (2002) Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ 29 VKSND tối cao (2008) Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Đề tài khoa học cấp Bộ 30 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006) Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội 31 Trịnh Tiến Việt (2003) Pháp luật hình thực tiễn áp dụng, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 32 Võ Khánh Vinh (2005) Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội ... trưng thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thực hành quyền công tố việc khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khởi tố vụ án tố tụng hình giai đoạn quan có thẩm quyền. .. CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CĐTS” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Kết hoạt động thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố. .. qua vụ án Lừa đảo CĐTS cần thiết mặt lý luận lẫn thực tiễn Từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: ? ?Thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh? ??