Ho so dan su so 13_KDTM_2018

HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư ) TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA NGUN ĐƠN: CƠNG TY TNHH KIM LÂN BỊ ĐƠN: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH Mã số: LS.DS 13 B5.TH2-DA3/KDTM 2014 - Hồ sơ dùng để giảngHÀ dạyNỘI học tập lớp đào tạo nguồn Luật sư Học viện Tư pháp; - Người sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm HÀ NỘI - 2018 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG Mã số: LS.DS 13/B5.TH2-DA3/KDTM Đối với học viên 1.1 Tình Kỹ tranh luận phiên tòa (B5.TH2) Học viên nghiên cứu kỹ hồ sơ 13 thực công việc sau: - Chuẩn bị phương án bảo vệ cho cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phiên tòa sơ thẩm - Chuẩn bị luận bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; - Chuẩn bị phương án đối đáp - tranh luận với tư cách Luật sư nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có) 1.2 Bài diễn án (DA 4) - Ban cán lớp phân công vai diễn phù hợp với hồ sơ, lập danh sách vai diễn trước tuần; - Tất học viên lớp (cả học viên phân công vai diễn học viên không tham gia vai diễn) chuẩn bị Thu hoạch diễn án (Học viên lựa chọn bảo vệ cho đương sự) với nội dung sau: + Tóm tắt nội dung tranh chấp; + Phần trình bày đương sự: yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện có hợp pháp (nếu LS NĐ); ý kiến bị đơn với yêu cầu khởi kiện nguyên đơn (nếu LS BĐ); + Kế hoạch hỏi phiên sơ thẩm; + Soạn thảo luận bảo vệ quyền lợi cho khách hàng - Bài thu hoạch diễn án (có thể viết tay đánh máy) trình bày khổ giấy A4, tối thiểu trang Đối với giảng viên 2.1 Tình Kỹ tranh luận phiên tòa (B5.TH2) - Thực hành kỹ tranh luận luật sư phiên tòa sơ thẩm - Tổng kết học kinh nghiệm rút từ việc thực hành kỹ tranh luận luật sư phiên tòa sơ thẩm 2.2 Đối với diễn án (DA 4) - Sau nghe học viên diễn án, giảng viên nhận xét vai dẫn, đặc biệt vai diễn Luật sư - Giảng viên chấm điểm vai diễn lớp (điểm tối đa 04 điểm cho vai diễn) - Tổng kết học kinh nghiệm rút từ việc thực phiên tòa giả định kinh doanh thương mại THỐNG KÊ TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ MÃ SỐ HỒ SƠ: LS.DS 13/B5.TH2-DA3/KDTM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TÊN TÀI LIỆU TRANG Đơn khởi kiện 05-06 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 07-11 Hợp đồng nguyên tắc 12-14 Phiếu nhập kho 15-17 Ủy nhiệm chi 18 Phiếu nhập kho 19-20 Ủy nhiệm chi 21 Phiếu nhập kho 22-26 Biên đối chiếu công nợ 27 Phiếu nhập kho 28-29 Bảng kê tính lãi 30 Biên đối chiếu công nợ 31 Công văn 0506 ĐN/CV Công ty TNHH Kim Lân gửi 32 Công ty TNHH Nhật Linh Biên làm việc 33 Đơn cung cấp thông tin bị đơn 34 Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện 35 Biên giao nhận tài liệu, chứng 36 Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí 37 Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tịa án 38 Thơng báo việc thụ lý vụ án 39 Biên giao nhận thông báo thụ lý vụ án 40 Bản tự khai 41-42 Giấy ủy quyền 43 Văn ghi ý kiến 44 - 47 Bản tự khai 48-51 Thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 52 cơng khai chứng hịa giải Biên giao 53 Giấy ủy quyền 54 Biên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 55-56 Biên hịa giải 57-58 Cơng văn cơng ty Nhật Linh gửi Tịa án 59 Đơn xin tạm đình giải vụ án 60 33 Quyết định tạm đình giải vụ án 34 Biên giao định tạm đình 35 Cơng văn Cơng ty Kim Lân gửi Công ty Nhật Linh ngày 15/10/2016 36 Công văn Công ty Nhật Linh gửi Công ty Kim Lân 37 Cơng văn Cơng ty Kim Lân gửi Tịa án 38 Quyết định tiếp tục giải vụ án dân 39 Biên giao Quyết định tiếp tục giải vụ án dân 40 Đơn phản tố 41 Đơn đề nghị đại diện Công ty Nhật Linh gửi Tịa án 42 Thơng báo nộp tiền tạm ứng án phí 43 Biên lai thu tiền 44 Thơng báo việc yêu cầu phản tố 45 Văn ghi ý kiến yêu cầu phản tố Công ty Nhật Linh 46 Biên lấy lời khai người đại diện Công ty Kim Lân 47 Biên lấy lời khai người đại diện Công ty Nhật Linh 48 Đơn đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 49 Bảng kê tài sản đề nghị phong tòa 50 Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 51 Công văn công ty Nhật Linh gửi VKS, Tịa án, Cơng an 52 Đơn khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 53 Quyết định không chấp nhận khiếu nại định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 54 Công văn công ty Nhật Linh gửi quan Thi hành án, Tịa án, VKS,Cơng an 55 Biên giao nhận văn ghi ý kiến yêu cầu phản tố 56 Cơng văn Cơng ty Nhật Linh gửi Tịa án 57 Biên ghi lời khai đương 58 Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 59 Biên giao Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 61 62-63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74-78 79 - 80 81 - 82 83 84 85 86 87 - 88 89 90 91 92 - 93 94 95 96 tạm thời 60 Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 97 61 Quyết định buộc thực biện pháp đảm bảo 98 62 Biên giao Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 99 thời 63 Đơn đề nghị Tịa án đình vụ án trả lại đơn khởi kiện 100 - 101 64 Quyết định đưa vụ án xét xử 102 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 10 tháng năm 2016 ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Tịa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Người khởi kiện: CÔNG TY TNHH KIM LÂN Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở chính: Cụm cơng nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Người bị kiện: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí Linh Chức vụ: Tổng giám đốc Địa trụ sở chính: Cụm cơng nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Điện Thoại: (0241)4588595 Fax: (0241)2738596 Yêu cầu Tòa án giải vấn đề sau bị đơn: Công ty TNHH Kim Lân (sau gọi Công ty Kim Lân) Công ty TNHH Nhật Linh (Sau gọi Công ty Nhật Linh) có hợp tác với việc gia cơng hàng hóa đến cơng ty TNHH Nhật Linh chưa toán hết tiền hàng cho Công ty TNHH Kim Lân Căn vào biên đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 việc chốt nợ năm 2015, biên đối chiếu công nợ ngày 8/5/2016 để xác nhận cơng nợ tính đến ngày 30/4/2016, số tiền Công ty Nhật Linh nợ chưa toán 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) Ngày 09/5/2016, Công ty TNHH Kim Lân gửi cơng văn số 0506/ĐN/CN việc u cầu tốn tiền hàng đến Công ty TNHH Nhật Linh Theo nội dung công văn này, Công ty TNHH Kim Lân xác nhận số tiền mà Công ty Nhật Linh nợ chưa toán 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) yêu cầu công ty TNHH Nhật Linh tốn sau nhận cơng văn nói Ngày 17/5/2016, cơng ty TNHH Kim Lân cơng ty TNHH Nhật Linh có làm việc với để giải việc toán tiền hàng cho công ty TNHH Kim Lân Tại công văn số 77/CV-NL ngày 27/5/2016 công ty Nhật Linh thông báo với cơng ty TNHH Kim Lân lộ trình phương thức toán nợ sau: Mỗi tuần toán lần với số tiền 300 triệu đồng vào ngày thứ hàng tuần hết việc toán kết thúc vào ngày 30/7/2016 Ngày 07/6/2016, Công văn số 87/CV-NL công ty TNHH Nhật Linh thể việc không trả nợ công ty TNHH Kim Lân nêu Sự chậm trễ tốn cơng ty TNHH Nhật Linh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi pháp công ty Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, cơng ty TNHH Kim Lân buộc phải khởi kiện công ty TNHH Nhật Linh Tịa án Vì vậy, đơn khởi kiện cơng ty chúng tơi u cầu: Tịa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải vụ kiện đòi nợ tiền hàng nguyên đơn công ty TNHH Kim Lân bị đơn công ty TNHH Nhật Linh Buộc công ty TNHH Nhật Linh phải trả cho công ty TNHH Kim Lân số tiền nợ gốc 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) lãi suất theo quy định pháp luật Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: Bản Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL Bản GCNĐKKD Công ty TNHH Kim Lân Bản Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 Bản Biên đối chiếu công nợ ngày 08/5/2016 Bản Công văn số 0506 ĐN/CN ngày 09/5/2016 Hóa đơn GTGT Người khởi kiện Công ty TNHH Kim Lân Giám đốc (đã ký đóng dấu) Hàn Anh Tuấn SỞ KẾ HOẠCH & ĐÀU TƯ PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Mã số doanh nghiệp: 2300336011 Đăng ký lần đầu: Ngày 12 tháng năm 2008 Đăng ký thay đôi lần thứ 7: Ngày 15 tháng năm 2013 Tên công ty Tên viết tiếng Việt: Công ty TNHH Nhật Linh Do sáp nhập từ Công ty TNHH Nhật Linh - Lioa, Giấy công nghiệp ĐKKD ĐTK số 2300336011 Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư tinhr Bắc Ninh cấp ngày 14/3/2007 Tên công ty viết tiếng nước ngồi: Nhat Linh Company limited Tên cơng ty viết tắt: Nhat Linh com, ltd Địa trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Điện Thoại: Fax: Ngành nghề kinh doanh: MÃ STT TÊN NGÀNH NGÀNH Sản xuất sản phâm điện tử dân dụng chi tiết: điện tử, khí, ổn áp, biến áp, dây cáp điện đồng nhôm loại, ổ cắm, phích cắm, thiết bị đo điện, phụ kiện cho ngành điện 2640 (chính) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 Điều hành tour du lịch 7912 Đại lý du lịch 7911 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tour du lịch 7920 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 Sản xuất giường, tủ, bàn ghế 3100 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Chi tiết: bán buôn đồ điện gia dụng, đèn đèn điện, bán buôn giường tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự Đầu mối cửa hàng chuyên doanh sản xuất linh kiện điện tử, đại lý môi giới, đấu giá, chi tiết đại lý mua bán ký gửi hàng hóa 4610 Vốn điều lệ: 146.800.000.000 đồng Bằng chữ: Một trăm bốn sáu tỷ tám trăm triệu đồng Vốn pháp định: Danh sách thành viên góp vốn: Nơi đăng ký HKTT/ địa trụ sở STT Tên thành viên Cơng ty TNHH Dốc Đoàn Kết, Nhật Linh Vĩnh Hưng, quận 30.800.000.000 Hoàng Mai, TP Hà Nội Nguyễn Chí Linh Số 197 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Nguyễn Huyền Phương Số 19, đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà nội Giá trị phần vốn góp (VNĐ) Tỷ lệ (%) Số CMND/ mã số doanh nghiệp 21 0100372026 106.000.000.000 72,2 010455123 Người đại diên theo pháp luật công ty: Chức danh: Giám đốc Họ tên: Nguyễn Chí Linh Giới tính: Nam Sinh ngày: 23/3/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân Số: 02152363 Ngày cấp: 24/9/2003 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội Nơi ĐKHKTT: 226 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Chỗ tại: 226 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Thông tin chi nhánh: Tên chi nhánh: Chi nhánh công ty TNHH Nhật Linh Nha Trang Địa chi nhánh: Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Mã số chi nhánh: 263785696-001 Thơng tin văn phịng đại diện: 10 Thơng tin địa điểm kinh doanh: TRƯỞNG PHÒNG (đã ký đóng dấu) Phạm Khắc Nam ... chứng minh cho yêu cầu khởi kiện có hợp pháp (nếu LS NĐ); ý kiến bị đơn với yêu cầu khởi kiện nguyên đơn (nếu LS BĐ); + Kế ho? ??ch hỏi phiên sơ thẩm; + So? ??n thảo luận bảo vệ quyền lợi cho khách hàng... Hợp đồng nguyên tắc 12-14 Phiếu nhập kho 15-17 Ủy nhiệm chi 18 Phiếu nhập kho 19-20 Ủy nhiệm chi 21 Phiếu nhập kho 22-26 Biên đối chiếu công nợ 27 Phiếu nhập kho 28-29 Bảng kê tính lãi 30 Biên đối... mua tốn cho bên bán sau bên bán hồn tất việc giao hàng cho bên mua địa điểm giao hàng thỏa thuận Bên mua tốn cho bên bán vịng tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn