CƠNG TY …………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc …………, ngày … tháng … năm …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……… I THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP: - Thời gian : …………………………………………………………… ……… - Địa điểm : …………………………………………………………… ……… II CHỦ TỌA, THƯ KÝ: - Chủ tọa : ………………………………………………………………… … - Thư ký : ………………………………………………………………… … III THÀNH PHẦN THAM DỰ: Các thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… IV CHƯƠNG TRÌNH HỌP: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Thơng qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty Thơng qua việc bổ nhiệm Kế tốn trưởng Cơng ty V DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP: Chương trình họp đến thống vấn đề sau: Bổ nhiệm ông/bà …………… Sinh ngày: …/…/… Số CMND: ………………… ngày cấp ………………… Nơi cấp: …………… … Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………… ………………… Chỗ tại: ……………………………………………………… ……………… Giữ chức vụ Giám đốc Công ty …………………………………………………… Bổ nhiệm ông/bà …………… Sinh ngày: …/…/… Số CMND: ………………… ngày cấp ………………… Nơi cấp: …………… … Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………… ………………… Chỗ tại: ……………………………………………………… ……………… Giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơng ty ……………………………………………… Bổ nhiệm ông/bà …………… Sinh ngày: …/…/… Số CMND: ………………… ngày cấp ………………… Nơi cấp: …………… … Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………… ………………… Chỗ tại: ……………………………………………………… ……………… Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty ……………………………………………… Cuộc họp kết thúc vào lúc phút ngày CHỦ TỌA THƯ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP ...CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP