CƠNG TY …………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc …………, ngày … tháng … năm …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……… I THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP: - Thời gian : …………………………………………………………… ……… - Địa điểm : …………………………………………………………… ……… II CHỦ TỌA, THƯ KÝ: - Chủ tọa : ………………………………………………………………… … - Thư ký : ………………………………………………………………… … III THÀNH PHẦN THAM DỰ: Các thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… IV CHƯƠNG TRÌNH HỌP: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Thơng qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty Thơng qua việc bổ nhiệm Kế tốn trưởng Cơng ty V DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP: Chương trình họp đến thống vấn đề sau: Bổ nhiệm ông/bà …………… Sinh ngày: …/…/… Số CMND: ………………… ngày cấp ………………… Nơi cấp: …………… … Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………… ………………… Chỗ tại: ……………………………………………………… ……………… Giữ chức vụ Giám đốc Công ty …………………………………………………… Bổ nhiệm ông/bà …………… Sinh ngày: …/…/… Số CMND: ………………… ngày cấp ………………… Nơi cấp: …………… … Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………… ………………… Chỗ tại: ……………………………………………………… ……………… Giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơng ty ……………………………………………… Bổ nhiệm ông/bà …………… Sinh ngày: …/…/… Số CMND: ………………… ngày cấp ………………… Nơi cấp: …………… … Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………… ………………… Chỗ tại: ……………………………………………………… ……………… Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty ……………………………………………… Cuộc họp kết thúc vào lúc phút ngày CHỦ TỌA THƯ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP