BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN HAPACO

Cong ty Co phan Tap doan HAPACO Digitally signed by Cong ty Co phan Tap doan HAPACO DN: cn=Cong ty Co phan Tap doan HAPACO, o, ou, email=vida@hapaco.vn, c=VN Date: 2019.04.11 16:47:29 +07'00' TẬP ĐOÀN HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Hải Phòng, tháng 04 năm 2019 HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Company Name: HAPACO GROUP Tên viết tắt/Abbreviated Name: HAPACO Số CNĐKDN/Business Registration No.: 055591 Mã chứng khoán/Stock Code: HAP Vốn điều lệ: 556.266.210.000 đồng Share Capital: VND 556,266,210,000 Trụ sở chính: Tầng Tòa nhà Green, Số Lô 28 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Head Office: Floor, Green Building, No Lot 28 Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City Tel: 84-225-3556002 Fax: 84-225-3556008 Email: hapaco@hapaco.vn Website: www.hapaco.vn CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lơ2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Mục Lục Thông tin chung Thơng tin khái qt Qúa trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 12 Tình hình hoạt động năm 14 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 14 Tổ chức nhân 15 Tình hình tài 23 Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 24 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty 22 Quản lý nguồn nguyên vật liệu 22 Tiêu thụ lượng 23 Tiêu thụ nước 23 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường 23 Chính sách liên quan đến người lao động 23 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương 24 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh 25 Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc 25 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 25 Tình hình tài 26 Đánh giá HĐQT hoạt động Tập đoàn 30 Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Tập đoàn 30 Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Giám đốc 30 Các kế hoạch, định hướng HĐQT 31 Quản trị Công ty 31 Hội đồng quản trị 31 Ban kiểm soát 34 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Giám đốc Ban kiểm soát 34 Một số hình ảnh hoạt động Tập đồn năm 2017 39 Báo cáo tài 44 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lô2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 I Thông tin chung: Thông tin khái quát: Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN HAPACO Tên giao dịch: HAPACO Vốn điều lệ: 556.266.210.000 VNĐ Địa chỉ: Tầng Tòa nhà Green, Số Lô 28 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng Điện thoại: +84 225 3556002 Fax: +84 225 3556008 Website: www.hapaco.vn - Email: hapaco@hapaco.vn Tập đoàn Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055591 ngày 17 tháng 06 năm 1999, cấp lại lần thứ 11 ngày 21 tháng 11 năm 2009 Mã số thuế: 0200371361 Mã cổ phiếu: HAP Quá trình hình thành phát triển: Tiền thân Công ty Cổ phần Tập đồn HAPACO Xí nghiệp Giấy bìa Đồng Tiến, thành lập ngày 14/09/1960 từ sở giấy nhỏ công tư hợp doanh thành DNNN, chuyên sản xuất loại bìa cát tơng với thiết bị cũ sản xuất nước, giải phần nhu cầu giấy cho nhân dân thành phố thời kỳ chiến tranh Năm 1975, nhu cầu giấy viết giấy in tài liệu tăng cao, Xí nghiệp mở rộng đầu tư thêm dây chuyền sản xuất giấy mỏng, cung cấp loại giấy in, viết, đánh máy Tháng 12/1986, xí nghiệp đổi tên thành Nhà máy Giấy Hải Phòng Thời gian chất lượng sản phẩm giấy Nhà máy cạnh tranh với sản phẩm loại nhà máy giấy Bãi Bằng, Vĩnh Phúc, lãnh đạo Nhà máy định chọn phương thức sản xuất cho thị trường phía bắc, cải tiến thiết bị sản xuất giấy vệ sinh dây truyền thiết bị cũ tiết kiệm hàng tỷ đồng, bên cạnh đó, đẩy mạnh xuất sang Liên Xơ (cũ) CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lô2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 SẢN PHẨM GIẤY XUẤT KHẨU Năm 1991, Nhà máy nhanh chóng tiếp cận thị trường Đài Loan, xuất sang Đài Loan sản phẩm giấy đế, mặt hàng hoàn toàn Việt Nam thời gian đó, nhờ vậy, sản xuất kinh doanh Nhà máy ổn định tăng trưởng vững Tháng 12/1992, Nhà máy đổi tên thành Cơng ty Giấy Hải Phòng - HAPACO Từ đây, Công ty lớn mạnh không ngừng, bình quân tăng trưởng hàng năm 31%, đặc biệt năm 1996 tỷ lệ tăng trưởng 200% HAPACO trở thành công ty đứng thứ miền Bắc ngành Giấy Đầu năm 1998, Cơng ty Giấy Hải Phòng tách phân xưởng sản xuất để thực thí điểm cổ phần hóa miền Bắc thành lập Công ty cổ phần Hải Âu (HASCO) Đến tháng 9/1999, vốn điều lệ HASCO tăng trưởng gấp lần, chia cổ tức cho cổ đông trị giá 100% vốn cổ phần Với kết trên, UBND Thành phố Hải Phòng định cổ phần hóa phần lại Cơng ty Ngày 28/10/1999, Cơng ty Giấy Hải Phòng thức hợp vào Cơng ty cổ phần Hải Âu, đổi tên thành Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng - HAPACO Tháng 8/2000, Cơng ty 03 công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (nay Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh) Ngày 7/4/2006, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, Đại hội đồng cổ đơng trí đổi tên Cơng ty từ Cơng ty Cổ phần Giấy Hải Phòng thành Cơng ty Cổ phần HAPACO CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lơ2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 SẢN XUẤT GIẤY KRAFT Ngày 25/11/2006, Nhà máy giấy Kraft Công ty khánh thành đưa vào sản xuất, nhà máy sản xuất giấy Kraft lớn miền bắc lớn thứ nước với cơng suất 22.000 tấn/năm Cơng trình thành phố Hải Phòng đưa vào cơng trình chào mừng Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ X Cơng ty mua lại nhà máy, công ty ngồi ngành giấy nâng tổng số cơng ty thành viên 05 công ty, đáp ứng yêu cầu ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất đa dạng hố ngành nghề kinh doanh Cơng ty Bên cạnh với điều kiện thị trường chứng khốn thuận lợi năm 2003÷2007 cơng ty thực đầu tư tham gia vào lĩnh vực tài chứng khốn góp vốn thành lập Cơng ty Chứng khốn Hải Phòng, thành lập Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khốn Hải Phòng Cơng ty TNHH đầu tư tài Hapaco đem lại lợi nhuận đáng kể Năm 2009, để đáp ứng quy mô phát triển chiều rộng chiều sâu, Công ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình Tập đồn với tên gọi Cơng ty cổ phần tập đồn HAPACO (gọi tắt Tập đồn HAPACO) gồm 14 cơng ty thành viên cơng ty liên kết Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị thành viên CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lơ2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Tập đoàn chịu trách nhiệm, Ban lãnh đạo Tập đồn thực vai trò giám sát điều tiết nguồn lực cho phát triển tất thành viên Năm 2011, nhằm tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất kinh doanh hoạt động đầu tư, Tập đoàn HAPACO tiến hành tái cấu trúc Tập đoàn, phát hành thêm cổ phiếu sáp nhập hai Công ty HAPACO Hải Âu HAPACO Yên Sơn vào Tập đoàn HAPACO SẢN PHẨM GIẤY TISSUE Năm 2012, nhằm đáp ứng nhu cầu giấy tissue thị trường, Tập đoàn đầu tư thêm 02 dây truyền giấy vệ sinh Công ty H.P.P có đủ điều kiện cần thiết cho lắp đặt đưa vào sản xuất Tháng 11/2012, Tập đồn mua lại xí nghiệp sản xuất giấy xuất Công ty TNHH MTV Lâm trường Việt Hưng doanh nghiệp nhà nước tỉnh Yên Bái để tăng sản lượng giấy xuất Tập đoàn thêm 10% Tháng 10/2013, Tập đồn mua lại xí nghiệp giấy thuộc Lâm trường Lục Yên xí nghiệp giấy An Lạc thuộc Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn Ngày 10/10/2014, Tập đoàn đưa dự án Bệnh viện Quốc tế Green vào hoạt động tiến độ với tổng vốn đầu tư 447 tỷ đồng cơng trình chào mừng 85 năm thành lập Cơng đồn Việt Nam Năm 2015, Tập đoàn cải tiến dây truyển sản xuất giấy Kraft Công ty TNHH HAPACO H.P.P, sản xuất sản phẩm mới, chất lượng thay hàng nhập khẩu, tiêu thụ tốt, bước đầu có hiệu tiến tới ổn định, phát triển mở rộng Trong năm, Tập đoàn thay đổi chế quản lý thu mua ngun liệu quy trình sản xuất Cơng ty TNHH HAPACO Yên Sơn nâng cao xuất hiệu hoạt động Cơng ty, đóng góp vào hiệu hoạt động Tập đồn CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lơ2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Năm 2016, phát huy tiến đạt năm 2015, sản lượng giấy kraft Công ty TNHH HAPACO H.P.P tăng trưởng 218% so với kỳ với chất lượng cao ổn định Về lĩnh vực sản xuất giấy đế gia công giấy xuất khẩu, Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn giữ vững chất lượng sản phẩm, uy tín cao với khách hàng nước ngồi; Cơng ty Cổ phần Hải Hà cải tiến chế thu mua nguyên liệu quy trình sản xuất tăng sản lượng giấy hiệu sản xuất kinh doanh tăng trưởng 138% so với kỳ Về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Quốc tế Green Sở Y tế thẩm định cấp phép hoạt động bổ sung 02 chuyên khoa Nội tổng hợp - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH thành phố, tăng trưởng số lượng số lượt khám bệnh 184% tăng trưởng tỷ lệ sử dụng giường bệnh 154% so với kỳ Năm 2017: Nhờ sở hữu kỹ thuật, công nghệ đặc biệt sản xuất giấy kraft chất lượng cao có thị trường rộng lớn nước, năm 2017 Tập đoàn HAPACO đầu tư thiết bị, mở rộng sản xuất nâng công suất giấy kraft lên 2.500 tấn/tháng Bước tiến tạo đột biến doanh thu lợi nhuận ròng cho Tập đồn năm 2018 Lĩnh vực sản xuất giấy đế xuất sang thị trường Đài Loan Tập đoàn giữ vững củng cố thị phần, bước đầu mở rộng sang thị trường Trung Quốc Về chiến lược dài hạn, Tập đoàn nghiên cứu thị trường song song với việc xúc tiến đầu tư dự án sản xuất giấy từ bột đá, công nghệ thân thiện với mơi trường, đón đầu sách bảo vệ mơi trường phủ Năm 2018: Là năm bùng nổ nhu cầu giấy xuất khẩu, Tập đoàn giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo doanh thu lợi nhuận tăng trưởng tích lũy đem lại lợi ích cho cổ đơng Ngành nghề địa bàn kinh doanh + Ngành nghề kinh doanh chính: • Sản xuất bột giấy giấy loại, sản phẩm chế biến từ lâm nông sản để xuất khẩu; • Kinh doanh bất động sản, xây dựng văn phòng chung cư cho th; • Kinh doanh sản phẩm thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, hóa chất thơng thường; • In ấn: In giấy vàng mã xuất nhập khẩu; CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lơ2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Hoạt động xây dựng quản lý bệnh viện + Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh thành nước Quốc tế Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý a Mơ hình quản trị: Cơng ty cổ phần Tập đồn HAPACO thực mơ hình quản trị cơng ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định Luật doanh nghiệp Luật chứng khoán, bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông công ty; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Ban Tổng Giám đốc; - Các cán quản lý; b Cơ cấu máy quản lý: Cơng ty cổ phần Tập đồn HAPACO đến ngày 31/12/2018 gồm Ban Tổng Giám đốc; 03 phòng ban, cụ thể sau: - Ban Tổng Giám đốc; - Văn phòng Tổng hợp; - Phòng Kế tốn ; Các Công ty TT Tên Công ty Công ty cổ phần giấy Hải Phòng Cơng ty TNHH HAPACO Yên Sơn Địa Số 441A Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Số 638 Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Công ty TNHH MTV HAPACO Km 18, quốc lộ 15A, xã Vạn Mai, huyện Đơng Bắc Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Cơng ty cổ phần Hải Hà Cụm CN Nam Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lô2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng HAPACO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Cơng ty cổ phần giấy Hải Phòng Thơn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An HAPACO Dương, thành phố Hải Phòng Cơng ty cổ phần Thương mại Dịch Số 135 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, vụ Hải Phòng thành phố Hải Phòng Định hướng phát triển a Các mục tiêu chủ yếu Công ty Nhận định chung: Kinh tế nước khởi sắc tạo môi trường thuận lợi cho phát triển Tập đoàn Thị trường cho sản phẩm cơng ty có nhiều hội để cơng ty có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh Thế hệ lãnh đạo thứ Tập đoàn trưởng thành, bước đảm đương sứ mệnh phát triển Tập đoàn  Mục tiêu tổng quát: Lấy mục tiêu ổn định làm gốc để phát triển Tập đoàn; Tăng cường quản trị doanh nghiệp để đạt phát triển bền vững  Mục tiêu cụ thể: o Mục tiêu thị trường, sản phẩm: Duy trì thị trường truyền thống sản xuất, tiêu thụ giấy nội địa xuất khẩu, kinh doanh thương mại dịch vụ; Chủ động nghiên cứu chiếm lĩnh số thị trường o Sử dụng hiệu nguồn lực Tập đoàn o Nâng cao giá trị Tập đoàn, đảm bảo quyền lợi cổ đông thu nhập người lao động Tập đoàn tăng trưởng hàng năm o Sản phẩm Tập đồn ln khách hàng tin tưởng tín nhiệm ngày cao b Chiến lược phát triển trung dài hạn o Tái cấu trúc nguồn lực phù hợp với giai đoạn phát triển để đạt mục tiêu đề ra; DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT GIẤY KRAFT CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO Tầng tồ nhà Khánh Hội, Lơ2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phòng 10