mẫu quyết định trong thủ tục chuyển nhượng vốn............................trong công ty H I. Thành phần tham dự: 1. ., thành viên sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty, được đại diện bởi ông Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Chủ tọa cuộc họp; 2. Bà, thành viên sở hữu 49% vốn điều lệ của Công ty; 3. Bà, thư ký ghi biên bản cuộc họp. Ông Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố số thành viên tham dự đạt 100% vốn điều lệ của Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên. II. Nội dung cuộc họp: Hội đồng thành viên của Công ty thảo luận và xem xét thông qua các nội dung sau: 1. Trên cơ sở bà đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 49% phần vốn góp của mình trong Công ty cho và bà, danh sách thành viên của Công ty thay đổi cụ thể như sau:
CƠNG TY TNHH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: ………………… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH Hôm nay, vào lúc 9g ngày …… tháng …… năm 2018, trụ sở Cơng ty TNHH (“Cơng ty”), địa chỉ: Việt Nam, Hội đồng thành viên của Công ty tổ chức họp với nội dung sau: I Thành phần tham dự: ., thành viên sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty, đại diện ông - Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời Chủ tọa cuộc họp; Bà, thành viên sở hữu 49% vốn điều lệ của Công ty; Bà, thư ký ghi biên bản c̣c họp Ơng - Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố số thành viên tham dự đạt 100% vốn điều lệ của Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên II Nội dung họp: Hội đồng thành viên của Công ty thảo luận xem xét thông qua nội dung sau: Trên sở bà đã ký kết hợp đờng chuyển nhượng tồn bợ 49% phần vốn góp của Cơng ty cho bà, danh sách thành viên của Công ty thay đổi cụ thể sau: Thay đổi tên Cơng ty, theo đó, tên mới của Công ty sau thay đổi cụ thể sau: - Tên công ty viết tiếng Việt: Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: Tên công ty viết tắt: Sửa đổi Điều Điều của Điều lệ Công ty cách xóa bỏ tồn bợ nợi dung thay nội dung sau: Điều Tên Công ty - Tên công ty viết tiếng Việt: Tên công ty viết tiếng nước ngồi: Tên cơng ty viết tắt: Điều Vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty là: 1.800.000.000 VND (Một tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương 100.000 USD (Một trăm ngàn đô la Mỹ) Bao gồm phần vốn góp cụ thể sau: Tên thành viên Số góp vốn TT Vốn Góp Hình thức góp vốn Giá tri VND USD 918.000.000 VND, tương đương 51.000 USD Tổng cộng 630.000.000 VND, tương đương 35.000 USD 252.000.000 VND, tương đương 14.000 USD 1.800.000.000 VND, tương đương 100.000 USD Tỉ lệ phần Tài sản vốn Vàng khác góp Thời điểm góp vốn X Hồn tất việc góp vốn vòng 51% 10 (mười) tháng, kể từ ngày 18/11/2009 X 35% 02/11/2018 X 14% 02/11/2018 100% Bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể sau: Họ tên : Giới tính Chức danh Sinh ngày Quốc tịch Hợ chiếu nước ngồi Hộ thường trú Chỗ : Nam : Tổng Giám đốc : : Hàn Quốc : : : Giao cho ông, Người đại diện theo pháp luật của Cơng ty, ký tên đóng dấu vào tất cả tài liệu, văn bản cần thiết để tiến hành thủ tục đăng ký/ thông báo nội dung nêu với quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật III Ý kiến thành viên dự họp: Tất cả Thành viên Hợi đờng thành viên trí thơng qua nội dung nêu mục II IV Biểu quyết: - Số phiếu tán thành: 02 phiếu/ 02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu của thành viên dự họp; - Số phiếu không tán thành: phiếu; - Số phiếu không ý kiến: phiếu V Hội đồng thành viên định: Căn kết quả biểu Mục IV trên, Hội đồng thành viên định thông qua tất cả nội dung đã thảo luận, bàn bạc Mục II của Biên bản họp VI Bế mạc: Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g ngày Các thành viên dự họp đã đọc lại tồn bợ nợi dung biên bản, tất cả hiểu rõ đồng ý ký tên bên dưới Chữ ký Thành viên dự họp Thư ký ghi Biên bản: Ông Chủ tịch Hội đồng thành viên Chủ tọa cuộc họp Bà Thành viên Hội đồng thành viên Bà Thư ký cuộc họp ... vốn X Hồn tất việc góp vốn vòng 51% 10 (mười) tháng, kể từ ngày 18 /11 /2009 X 35% 02 /11 /2 018 X 14 % 02 /11 /2 018 10 0% Bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể... Giá tri VND USD 918 .000.000 VND, tương đương 51. 000 USD Tổng cộng 63 0.000.000 VND, tương đương 35.000 USD 252.000.000 VND, tương đương 14 .000 USD 1. 800.000.000 VND, tương đương 10 0.000 USD Tỉ lệ... ngồi: Tên cơng ty viết tắt: Điều Vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty là: 1. 800.000.000 VND (Một tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương 10 0.000 USD (Một trăm ngàn đô la Mỹ) Bao gồm phần vốn góp cụ thể sau: