Phương án cổ phần hóa tổng công ty cảng hàng không việt nam

BO GIAO THONG VAN TAI TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM PHUONG AN CO PHAN HOA TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM (Đính kèm tờ trình số 3850/TCTCHKVN-CPH ngày 15/10/2015) Ban đạo Cổ phân hóa Tổng Cơng ty Cơng Doanh nghiệp Cỗ phần hóa hàng không Việt Nam Tổng Công ” Geka Gj Goh Boe hàng không Việt Nam Muc luc Các khái niệm từ viết tắt Phần 1: Giới thiệu đoanh nghiệp cổ phần hóa SE Danh sách mã cảng hàng không Téng quan ve ACV Giới thiệu ACV 1.2 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 1.3 1.4 Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tơ chức quản lý 10 1.5 Danh sách công ty 15 1.6 Danh sách công ty liên kết l6 Hoạt động kinh doanh Tông công ty Cảng hàng không Việt nam giai đoạn I3 năm 2.1 Hoạt động kinh doanh Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 2.2 Hoạt động kinh doanh tổ hợp Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Thực trạng Tổng công ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 3.1 Thực trạng tài sản 3.2 Thực trạng nguồn vốn ACV theo giá trị số sách thời điểm 30/06/2014 3.3 Thực trạng sử dụng đất 3.4 Thực trạng sử đụng nguồn nhân lực 3.5 Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng khơn 49 Việt Nam 03 năm 2012-2014 3.6 Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Tổ hợp Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 03 năm 2012 — 2014 53 3.7 Thực trạng an ninh/an toàn hàng không 54 Kết xác định giá trị doanh nghiệp vấn đề cần tiếp tục xử lý 58 4.1 Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 58 4.2 Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 58 trước Cơ phần hóa x eC Se 1.1 17 17 29 30 30 47 47 48 4.3 Kết xác định giá trị doanh nghiệp 58 4.4 Tài sản loại trừ khơng tính vào giá trị doanh nghiệp 61 4.5 Các van đề cân tiệp tục xử lý # Ễ A «Kk + Phần 2: Phương án Cổ phần hóa Tổng cơng ty Cảng hàng khơng Việt Nam 61 63 Thông tin công ty cỗ phần 63 Khái lược Phương án cỗ phần hóa Tổng cơng ty Cảng hàng khơng Việt Nam 63 2.1 Cơ sở pháp lý 63 2.2 Sự cần thiết phải cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Cảng hàng không Việt Nam 64 2.3 6S 2.4 Mục tiêu cỗ phần hóa ACV Hình thức cổ phần hóa Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 66 3.1 Căn xác định quy mô cấu vốn điều lệ 66 3.2 66 3.5 Cơ sở xác định quy mô cấu vốn điều lệ lần đầu Xác định quy mô vốn điều lệ Phương án vốn điều lệ Đặc điểm cỗ phần Phương thức chào bán cỗ phần 69 4.1 Bán cô phần lần đầu công chúng nước (IPO) 69 4.2 Bán cỗ phần cho người lao động 70 4.3 Bán cỗ phần cho tổ chức cơng đồn 72 4.4, Bán cỗ phần cho nhà đầu tư chiến lược 72 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán phần Chỉ phí cổ phần hóa Quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 73 3.3 3.4 5.1 5.2 Phần 3: Phương hướng phát triển doanh nghiệp sau cỗ phần hóa 65 67 67 69 73 76 78 78 1.1 Phương án tổ chức công ty Đại hội đồng cô đông 1.2 Hội đồng quản trị 78 1.3 Ban kiểm soát 78 1.4 79 1.5 Tổng Giám đốc Bộ máy giúp việc Tổng giám đốc Bộ máy tê chức Ngành nghề kinh doanh sau cỗ phần hóa 81 Phương án quản lý, vận hành Tài sản khu bay 81 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 83 4.1 Dự báo ngành Hàng khơng đến năm 2020 83 4.2 Đánh giá lực hoạt động kinh doanh ACV 84 4.3 4.4 Định hướng phát triển ACV Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2020 9] Phương án xếp lại Lao động 92 Phương án sử dụng Quỹ khen, thưởng phúc lợi 6.1 6.2 94 94 Phương án sử đụng Quỹ khen, thưởng phúc lợi: 7.1 85 So Phương án sử dụng đất quan có thắm quyền phê duyệt Tình hình phê duyệt phương án sử dụng đất 79 "71 OT Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 78 `© Tổng hợp phương án sử dụng dat Niêm yết cỗ phiếu thị trường chứng khoán Phần 4: Tổ chức thực Phương án Cố phần hóa phê duyệt Phan 5: Một số kiến nghị đề xuất 1.2 1.3 99 100 ty Đề xuất hoãn chưa phải nộp phần chênh lệch điều chỉnh lại giá trị khoản đầu tư vào Công ty Cé phần (Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) Cơng 100 phần cổ ty cơng thành chuyển thức điểm Phục vụ mặt đất Sài gòn (SAGS) thời 100 Tình hình thực tế giá trị khoản đầu tư Công ty con: Điều chỉnh thời điểm thức chuyển sang cơng ty cổ phần: Ảnh hưởng việc điều chỉnh: 100 100 Long Thành Đề xuất ghi nhận nguồn vốn phục vụ đầu tư dự án Cảng hàng không Quốc tế 101 ACYV Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp lệch tỷ giá chưa Đề xuất xử lý số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh từ chênh 102 thực không phân phối 103 Đề xuất nguồn vốn cấp phát cho dự án sử dụng nguồn vốn NSNN, TPCP: Phần 6: Danh sách tài liệu đính kèm 105 hàng khơng Việt Các tài liệu liên quan đến trình thành lập cổ phần hóa Tỗng cơng ty Cảng 105 Nam Dự thảo Điều lệ Công ty cỗ phần 105 phần 105 doanh nghiệp Danh sách người lao động mua cổ phần ưu đãi Theo thâm niên làm việc 105 nhà nước ty cổ Danh sách người lao động đăng ký mua thêm cỗ phần theo cam kết làm việc công Danh sách người lao động có tên danh sách lao động thường xuyên thời điểm công bố Danh sách người lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh sau cỗ phần hóa 105 “đì 5, giá trị doanh nghiệp 105 Đanh sách người lao động nhu cầu sứ dụng sau phần hóa 105 Báo cáo tài cơng ty Danh mục đất ACV quản lý sử dụng Phần 7: Các phụ lục 105 105 106 Tình hình Hoạt động cơng ty con' 106 Cơng ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gịn (SAGS) 107 1.1 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Son Nhat (SASCO) 106 1.3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bai (NAFSC) 108 1.2 ON 1.1 97 mm 97 ý 7.2 CAC KHAI NIEM VA TU VIET TAT “ACV”, “Tổng công ty Cảng hàng không Việt Là Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cổ phần hóa Phương án C ỗ phần hóa “Nghị định 189” .-.- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP Chính phú: ngày 20/11/2013 sửa đổi, bỗổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày L8 tháng Nam”, “TCTCHKVN”, “Tổng công ty” .- năm 2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cỗ phần ” -. - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 18/7/2011 chuyên doanh nghiệp 100% von Nha nước thành công ty cổ phần “Quyết định 1992” - Quyết định 1992/QĐÐ-BTC Bộ Tài ngày 15/08/20 14 ban hành mức giá, khung giá SỐ dịch vụ hàng không cảng hàng không, sân bay “Nghị định 59 Việt Nam Cơng ty Cho th Tài II An ninh Hàng không Trung tâm Hàng không Châu Á Thái Bình Dương Cán cơng nhân viên Cảng hàng khơng Cảng hàng không Quốc tế Tiểu vùng Cambodia, ].40, Myanmar, Việt Nam Cổ phần hóa Doanh thu Hạ cất cánh Hội đồng Thành Viên Hệ số chịu tải đường bang/Pavement Classification Number, la so vé thông số chịu tải kết cầu đường băng Hàng không Dân dụng Hàng không Quốc tế Hàng không Việt Nam International Air Transport Association — Higp hdi Vận tải Hàng không Quốc tế International Civil Aviation Organization ~ Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế Instrument Landing System — H€ thống hạ cất cánh xác Là tập hợp tài sản khu bay xác định theo Công văn số 595/HĐTV ngày 22/12/2014 Hội đồng thành viên Tổng cơng ty Cảng hàng khơng Việt Nam Chính phủ chấp thuận văn số 1100/VPCP-ĐMDN ngày 11/02/2015 Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Nhà đầu tư Nguyên vật liệu Performance Based Navigation - Dẫn đường dựa vào tính tàu bay Phịng cháy chữa cháy Hệ số lợi nhuận tổng tải san Hệ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tài kế tốn Trách nhiệm hữu hạn DANH SACH MA CAC CANG HANG KHONG Cảng hàng không nước BMV - nh ằằ CXR nh Cảng hàng không Buôn Ma Thuột Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh HPH_ -: - Cảng hàng không Cát Bi nh . -Ÿ UIH -ng nh hen oẶ VWCA_ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất Cảng hàng không Phù Cát Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ DAD HAN SỈ .- -e nee eee ooo cece cece cece seen e ene HUI =-: nh nh cnh nh Ặ PQC_ SGN Ÿ nh nh nh: ch. cằS VÍT Căng hàng khơng nước ngồi 1S) CAN nh nh nen nh nh nh -Ÿ HKG nh nh Sàn -cc ICN neers KUL occ ccc PVG SIN V2, e nh ooo ccc ccc cee eee tte nh nh hh -Ÿ -.eee nh nh nh ẽ TPE_ nh nh nh -Ÿ VTE nh 1) Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài Cảng hàng không Quốc tế Phi Bai Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc Cảng hàng không Vinh Cảng hàng không Bangkok — Thái I.an Cảng hàng không quốc tế Bạch Vân Quảng Châu — Trung Quôc Cang hang khéng Chek Lap Kok Hongkong Cảng hàng không Incheon - Hàn Quốc Cang hang khéng Kuala Lumpur — Malaysia Cảng hàng khơng quốc tế Phó Đơng - Thượng Hải Cảng hàng không Changi - Singapore Cảng hàng không Bao An Thẩm Quyên — Trung Quốc Cảng hàng không Taoyuan - Đài Loan Cảng hàng không Vientiannc - lào Cảng hàng không Bangkok Thái l.an PHAN 1: GIGI THIEU VE DOANH NGHIEP CO PHAN HOA 1.1 TONG QUAN VE ACV Giới thiệu ACV Tên Tiếng Việt . - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Tên viết tit 20.0.0 cece cece eee eee ACV Tên Tiếng Anh . -Tên giao dịch quốc tẾ - Airports Corporation of Vietnam Airports Corporation of Vietnam -Loại hình doanh nghiệp _ Trụ sở - - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Điện thoại -no Website .- ŸÍnằ Mã số thuế .-. - Tp.HCM (84.8) 38485383 http: //www.vietnamairport.vn/ 0311638525 | CORPORATION Biểu tượng (logo) 1.2 | AIRPORTS | OF VIETNAM Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Thành Phố Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311638525 Sở Kế hoạch Đầu tư Việt Nam không Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần ngày 11/7/2014, Tổng công ty Cảng hàng đăng ký hoạt động ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu sau: vốn đầu tư, trực tiếp e - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không: Đầu tư, quản lý trang bị sản xuất, kinh doanh cảng hàng không sân bay; Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng an toàn hàng thiết bị cảng hàng không, sân bay; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, thiết không; Cung ứng dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không trang hành khách, ga bị khác; Cung ứng dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ nhà ga Dịch vụ đại lý cho hàng hóa; Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị hàng không; vật tư, phụ tùng, hãng hàng không, công ty vận tải, du lịch, nhà sản xuất, cung ứng tàu bay, nghiệp, bán thương vụ dịch ứng Cung không; thiết bị tàu bay trang thiết bị chuyên ngành hàng ứng xăng Cung bay; sân & hàng miễn thuế dịch vụ phục vụ sân đỗ cảng hàng không xăng dầu dầu, mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn chất lỏng chuyên dùng), khác Cảng Cảng hàng không, sân bay, dịch vụ hàng không, dịch vụ công cộng hàng không, sân bay; e nhà hàng, Dich vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, kho hàng hóa; giao nhận hàng hóa; khách sạn, nhà nghỉ; s trang thiết bị Xây dựng, tư van xây dựng, sửa chữa, bảo trì, lắp đặt cơng trình xây dựng, điện, điện tử, khí chun ngành, cơng trình dân dụng 1.3 Quá trình hình thành phát triển Giai đoạn từ năm 1975 đến tháng 3/1993 Sau miền Nam hồn tồn giải phóng, đất nước hịa bình bước vào cơng khơi phục kinh tế ngày 11/02/1976, Chính phủ Nghị định số 28/CP việc thành lập Tông cục Hàng không dân dụng Việt Nam sở Cục Hàng không dân dụng tổ chức theo Nghị định 666/TTg ngày 15/11/1956 Chính phủ Với mục đích bắt nhịp nhiệm vụ thời bình, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đường hàng không, 03 sân bay Nội Bài, Đà Nẵng Tân Sơn Nhất sửa chữa, nâng cấp để trở thành sân bay quốc tế 03 miền đất nước Thời điểm này, sân bay trực tiếp thuộc quản lý Tổng Cục hàng không dân dụng Việt Nam Giai đoạn từ tháng 4/1993 đến tháng 6/1998 Chính sách “Đổi Mới” Đảng bước giúp kinh tế đất nước ồn định, đời sóng nhân dân nâng cao, thị trường hàng dấu hiệu khởi sắc Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cường quản lý sân bay có hoạt động khai thác hàng khơng dân dụng, Cục trưởng Cục Làng không dân dụng Việt Nam ký Quyết định số 202/CA AV, 203/CAAV 204/CA AV ngày 02/04/1993 việc thành lập Cụm cảng hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam, hoạt động theo mơ hình đơn vị nghiệp kinh tế có thu, trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Giai đoạn này, Cụm cảng hàng không khu vực đơn vị thực số chức quản lý Nhà nước chuyên ngành Cảng hàng không — Sân bay Giai đoạn từ tháng 7/1998 đến 2006 Ngày 31/12/1998, Thủ tướng Chính phủ ký định số 113/1998/QĐ-1 1g chuyền đồi Cụm cảng hàng không sân bay miền Bắc, Trung, Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cơng ích vả đổi tên thành ba Cụm cảng Hàng không miền Bắc — Trung - Nam Các Cụm cảng hàng không khu vực tiếp tục vừa thực chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ cơng ích, vừa thực chức quản lý Nhà nước cảng hàng không - sân bay Giai đoạn từ năm 2007 đến 2012 Quá trình hội nhập kinh tế đất nước đánh dấu kiện Việt Nam thức trở thành thành viên Tế chức Thương mại Thế giới (WTO) Luật Hàng khơng dân dụng 2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 phản ánh đầy đủ chuyển biến chế quản lý ngành Hàng khơng nói chung doanh nghiệp cảng hàng khơng nói riêng Năm 2007, Bộ Giao thông Vận tải định thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Trung Nam Đồng thời, ba Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam thành lập từ phận ba T ống công ty cảng, trực thuộc Cục Hàng khơng Việt Nam, có nhiệm vụ thực chức quản lý nhà nước hàng không cảng hàng không, sân bay Từ tháng 7/2010, ba Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Trung, Nam tiếp tục chuyền đỗi theo mơ hình cơng ty TNHH Nhà nước thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Giai doan tir nim 2012 dén Téng cong ty Cang hang khéng Viét Nam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) duge lap theo Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tái sở hợp Tổng công ty: Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam Mục tiêu thành quán khu vực vững, góp phần lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm tập trung nguồn lực, trí tuệ, thực chiến lược phát triển Tổng công ty thành doanh nghiệp mạnh ngành hàng khơng giới, bảo đảm an ninh an tồn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhanh bền củng cố an ninh quốc phịng, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, hội nhập tốt với khu vực giới Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty con, quản lý 22 Cảng hàng không nước có 2! Cảng hàng khơng khai thác hàng khơng dân dụng, đồng thời góp vốn đầu tư vào công ty công ty liên kết Từ bay bảo thành lập đến nay, Tổng công ty Cảng hàng mặt Hoạt động sản xuất kinh doanh trì tốc di/dén, sản lượng hành khách, sản lượng hàng an toàn tuyệt đối cho chuyến bay khơng Việt Nam có bước phát triển nhanh độ phát triển cao ồn định; số lượng chuyến hóa thơng qua cảng hàng năm tăng cao; đảm tình ACV đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp hoàn chỉnh đồng kết cấu hạ tầng, tạo thành hệ thống Cảng hàng không đại theo tiêu chuân ICAO; thực văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu À ` x x ` £ AS ^ Ặ ne ` Kota cầu đa dạng ngày cao hành khách; hội nhập tôt với khu vực thê giới 1.4 Cơ cấu tô chức quản lý 10 ... # Ễ A «Kk + Phần 2: Phương án Cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 61 63 Thông tin công ty cỗ phần 63 Khái lược Phương án cỗ phần hóa Tổng cơng ty Cảng hàng không Việt Nam 63 2.1... KHAI NIEM VA TU VIET TAT “ACV”, ? ?Tổng công ty Cảng hàng không Việt Là Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng khơng Việt Nam, doanh nghiệp cổ phần hóa Phương án C ỗ phần hóa “Nghị định 189” .-.- Nghị... không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam Mục tiêu thành quán khu vực vững, góp phần lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm tập trung