13. GND_To trinh mien nhiem, bau bo sung HDQT

CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION TUILDONAI ISO 9001 : 2015 Số: 15-2017 /TTr-HĐQT 119 Điện Biên Phủ - Quận - Tp HCM - Việt Nam Tel: (84.8) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.8) 38242493 Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 V/v: Miễn nhiệm Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội thơng qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 v/v sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán; - Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai Hội đồng quản trị CTCP Gạch ngói Đồng Nai kính trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, chi tiết sau: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ngày 30/3/2017, Ông Hồ Đình Thuần có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gạch ngói Đồng Nai Hội đồng quản trị Công ty họp trí thơng qua việc từ nhiệm Ơng Hồ Đình Thuần Trên sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Căn Thông báo việc đề cử nhân để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20152019 đơn đề cử cổ đơng/nhóm cổ đơng sở hữu 11,25% vốn điều lệ ngày 20/04/2017, Hội đồng quản trị tiến hành họp thống danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sau (gồm Sơ yếu lý lịch kèm theo):  Ơng Nguyễn Hồng Hải Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua / TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP.HĐQT NGUYỄN ĐỨC HOÀNG