thong bao viyc byu cy by sung thanh vien hyqt quy chy byu cy bs giyy yy cy giyy yng cy sy yyu ll

CONG TY co PHAN CQNG HOA xA HQI DAY cAp BIE.N VlE.T NAM cnn NGHiA VIE.T NAM IlQc l~p - Ttl - H~nh phuc Tp H6 Chi Minh, ngays+thang~A.nam 2017 THONGBAo V~ vi~c bAu Clf bB sung vien HDQT nhiem kY 2017-2022 Kinh gUi.: Cac cB dong Cdng ty CP Day cap di~n Vi~t Nam HQi d6ng qUID tri Cong ty e6 phan Day cap dien Viet Nam (Cong ty) tran thong bao d~n Quy e6 dong vS viec ling cir, dS cir ling cu vien HQi d6ng qUID tri d~ b~u b6· sung 03 (ba) vien HQi dong quan tri (lIDQT) nhiem Icy 2017-2022 tai Dai hQi d6ng e6 dong b~t thuong nam 2017 cua Cong ty nhu sau: Ly bftu bB sung vien RDQT Idii~mIcy 2017-2U22 - - ly doea nhan; vi ly ca nhan; N gay 2517/2917 Ong Hoang Anh DUng ; vien HDQT e6 dan nr nhiem vi Ngay 5/9/2017 Ong Nguyen Dinh Hung - vien HDQT e6 dan nr nhiern Ngay 16110/2017 Ong Nguyen Hoa Cirong - vien HDQT co don nr nhiem vi ly ea nhan; Theo Nghi quy~t D~ hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2017 11/04/2017 eua Cong ty, s6 lUQTIgthanh vien HQi d6ng qUID tri nhi~m ky 2017-2022 1a 07 (bay) vien Do d6, D~i hQi d6ng c6 dong efuI thi~t pM.i b~u b6 sung 03 (ba) vien thay th~ eho 03 (ba) vien HDQT tlr nhi~m nhu dffneu tren 2.1 S6 IUQ'llg,tieu chuin va cach S6 IUQ'llg:03 (ba) vien thuc bAu bB sung th~mh vien H{>idAng quan tri 2.2 Tieu chuin ll'ng vien R{>idAng quan tr!: harm - C6 nang h,re vi dan S1,1' diy du, kh6ng thuQc d6i tuQTIgbi dinh eua Lu~t Doanh nghi~p; dm quan ly doanh nghi~p thea quy sa - La e6 dong ea nh§.n hfru it nh~t 5% t6ng s6 e6 phfuI ph6 thong hQ(lcnguCrikhac e6 trinh dQ ehuyen man, kinh nghi~m quan ly kinh doanh ho(le nganh, nghS kinh doanh ehu y~u eua Cong ty; - Cae tieu ehu§n khae thea quy dinh t~i DiSu 1~Cong ty 2.3 Quy~n d~ cu, lffig cu vien H{>idang quan tr! a) D~ cu vien H{>idAng quan tr!: C6 dong, nh6m e6 dong dap ling du tieu chuAn thea quy dinh t~i Bi~u 2.3 Thong bao duqc quy~n lam Gic1ydS eu (tlteo rnffu tlinlt kern Thong btio nay) gui tai Cong ty d6 dS eu Ung vien HQi d6ng quan trio Cae e6 dong nb giu e6 phdn e6 quy~n bi~u quy~t thOi h~n lien t\lc it nh~t sau thang (tinh d~n thai di~m eh6t danh saeh 101.11/2017) e6 quySn gQP s6 quySn bi&u quy~t eua tUng nguai l~i vai d~ d8 eu eac ling vien HQi d6ng quan tri, tY l~ C\lth~ nhu sau: - C6 dong ho(le nh6m eb dong nfun gift ill 5% d~n duai 10% tbng s6 c6 phfuI e6 quySn bi~u quy~t trang thai h:;m lien 1\1eit nhc1tsau thang duqc dS eu mQt (01) img vien; - C6 dong ho(le nh6m e6 dong nfun giu tu 10% d~n duai 30% t6ng s6 e6 phfuI e6 quySn bi~u quy~t thai h~n lien t\IC it nhc1tsau thang dUQ'edS eu t6i da hai (02) ling vien; - C6 dong ho(lc nh6m c6 dong n~m giu tU 30% d~n duai 40% tbug s6 c6 ph§.n c6 quy~n bi~u quy€t thai h~ lien t\le it nhc1tsau thang duqe dS eu t6i da ba (03) img vien; - ce dong hoac nhom c6 (otongnb gifr tir 40% ct~n duoi 50% t6ng s6 c6 ph~ll co quyen bi~u quyet CU: t6i da b6n (04) irng vien; thOi han lien tue it nh~t sau thang duoc as - C6 -Gonghoac nhom 06 deh~g nihn giu TIt50% d~n duoi 60% t6ng s6 c6 ph~n then h~llien nre it FIh~t$iu th8ng ttu'cd~ eli t&i da flam (05) trng vie11; - ca dong' ho~e nhom c~ dong 'nim gift nr 60% d~n duai 70% t6ng s8 c6 phan c6 quyen bi~u quyet c6 qUY~11 bieu quySt treng thai han lien tuc itt nh~t sau thang duoc d~ cir t6i da sau (06) ling vien; - C6 dong hoac nhom c6 dong nam gifr ill 70% d~n duoi 80% t6ng s5 c6 phan co quyen bi6u quyet th&i h?lllien tl,lc it nhfu sau !hang duO'c d~ cu t8i da bay (07) ling vien; - C6 dong ho~c fi.h6m c6 dong nfun gifr tU 80% dSn duoi 90% t&ng s6 c& ph§n c6 quy~n bi~u quy€t tl:rai'k?11lien t1,1oit nl;f~t-sau thang dl1'Q'cd~ 011 t6i da tam (08) Ung vien; b) U'ng cfrihimh vien HQi d~ng qmln trj NguiYi 1mg Cll'thanh vien HQi d6ng qulm trj phcii la c6 dong n~m gifr it nh~t 5% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy8n biSn quy6t thai h?D-lien UfCit nh~t thaug, thoa man tieu chu§.n thimb vien HDQT; Nguai ling eu pha,i lilin Gi~yung ccr (tlteo mau ilinlt kem Tha~g btio mzy) gtri tai Cong ty d~ bao cao t~i f)~i hOi d6ng c6 dong Th,utQc D'ng CU', d~ cU': ca dong, nMrn c6 d:6ng c6 flUdiSu ki~n neu tren c6 yeu du ung eu, d~ cu' vien HDQT gu-i H6 sa trgc ti~p ho~c qua Quang Buu di~n ho~e fax v~ tn,l sa Cong ty truoc 15hOO 24/U/2017, thea dja chi: Cong ty cA phin Day 70-72 Nam cap cli~n Vi~t Nam Ky Khi):j Nghla', Dl~n tho~i : {028j38299443 Lien h~ : Ban H6 sa ling cu, Phll'ong Nguy~n Thai Binh, Q.l, TPHCM Fax: (028) 38299 437 ta chu'c B~i hQi d~ Ctl bao g6m: Gi~y lIng cu/d& cD:ung vien tham gia HDQT (theo m~u dinh kern); Sa y~tJ.lY Iich (rug vien 4r khai (mau id6ng quan tri ("HDQT") tai Dai hoi d6ng c6 dong b~t thuong nam 2017 ("Dl;ti hoi") Cong ty C6 ph~n Day cap di~n v~t Nam ("Cong ty") duoc ti~n hanh thea nhtmg quy dinh sau day: Di~u Dai nrong di~u chinh va pham vi ap dung Quy ch~ ap dung cho viec bau clI b6 sung vien HOi d6ng quan tri (HDQT) cua Cong ty C6 phan Day cap dien Vi~t Nam nhiem ky 2017 - 2022 Cac c6 dong hoac nguoi dai dien thea uy quyen cua c6 dong (sau day goi chung la "c8 dong"), irng ell vien tham gia d€ ClI,ung clI, b~u clI vien HDQT cua Cong ty c6 treich nhi~m thlJc hi~n theo cac noi dung cua Quy ch~ Di~u Quy dlnh chung Cong vi~c t6 chuc biu ClI vien HDQT duQ'c D~i hOi d6ng c6 dong Cong ty giao cho Ban Kiem phi€u th\fc hi~n Ban Ki€m phi€u bao g6m 03 vien, duQ'C D~i hOi dbng c6 dong chip thu~n Cong vi~c t8 chfrc biu crr Cl} th~ bao gAm: - Ki~m tra va cong b6 danh sach cac ling cu vien HDQT; - Ti8n hanh kiSm phi~u; - L~p Bien ban ki€m phi au, eong b6 kat qua ki€m phi€u truac f)~i hQi d6ng c6 dong; - He; trQ'Chu to~ phien hQp xem xet, giai quy8t khi€u n~i, t6 cao v€ ling clI vien cling nhu y€ k8t qua biu clI (n€u c6) va bao cao d€ D~i h(>id6ng c6 dong quy€t dinh Nguyen t~c biu err b8 sung HDQT: - Dam bao tuan thli cac quy dinh cua philp lu~t, Di€u l~ Cong ty, dam bao dan chu cong b~ng; S6 1uQ'llgthanh vien Hoi d6ng quan tri duqc bAu b6 sung 1a 03 vien - Biu ClIb6 sung vien HDQT thea phuong thuc bAu d6n phi€u, thea d6, m6i c6 dong e6 t6ng s6 phi~u biu tuang ung vai t6ng s6 c6 phin d~i di~n nhan v6i s6 vien duQ'Cbiu b6 sung cua HDQT - C6 dong co quy€n d6n hat t6ng s6 phi€u biu cua minh cho m(>tho?c mot s6 ung clI vien dUQ'Cbiu cua HDQT - Tfmg s6 phieu b§.u eho cac ling cir vien phai bang hoac thap hon t6ng s6 phieu b§.ucua e6 dong , ? , Co dong e6 the ban eho cac ung cu vien danh sach cac trng ell vien vao HDQT voi s6 phieu b§.u khac my thea rmrc dQ tin nhiem cua minh d6i voi tirng ling cir vien Tieu ehuin ung ell' vien HDQT: Co du nang lire hanh vi dan sir, khong thuoc d6i nrong bi cam quan nghiep theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep; - ly doanh La e6 dong ca nhill:!sa hiru it.nhat 5% tong s6 e6 phan ph6 thong hoac ngiroi khac co trinh dQ chuyen mon, kinh nghiem quan I;' kinh doanh hoac nganh, nghe kinh doanh chu yeu cua Cong ty; Cac tieu chuan khac thea quy dinh tai DiSu l~ Cong ty (neu co) Quy~n d~ ell', rrng ell' vien HDQT: 5.1 Quy€n tl€ cit: Cae e6 dong n~m gift e6 ph§.n co quySn bi6u quy6t thai h~n lien We it nh~t sau (06) thang e6 quySn gQP s6 quySn bi6u quy6t eua tUng nguai l~i vai d~ db dr cae (rng vien HQi d6ng quan trioNguyen tic dS ell (rng vien nhu sau: - C6 dong ho?e nhom e6 dong n~m gift ill 5% d6n duai 10% t6ng s6 e6 phAn co quy~n bi6u quy6t thai h~ lien We it nh~t thang dUQ'ed€ eu mQt (01) frng vien; - c6 dong ho~e nh6m 06 dong n~m gift tu 10% d€n duai 30% t6ng s6 e6 phftn e6 quySn bi6u quy6t thai h~n lien tl,leit nh~t thang dUQ'edb eu t6i da hai (02) (rng vien; - C6 dong ho~e nhom e6 dong ill 30% d€n duai 40% t6ng s6 e6 phftn e6 quy€n bi6u quy€t thai h~ lien We it nh~t thang dUQ'ed€ eu t6i da ba (03) frng vien; - c6 dong ho~e nhom e6 dong n~m gift tu 40% d~n duai 50% t6ng s6 e6 phAn e6 quySn bi6u quy~t thai h~n lien t\le it nh~t thang dUQ'edS eli t6i da b6n (04) (rng vien; - c6 dong ho~e nhom e6 dong n~m gift tiI 50% dSn duai 60% t6ng s6 e6 ph§.n co quYSn bi6u quy€t thai h~n lien We it nh~t thang dUQ'ed€ eu t6i da nam (05) (rng vien; - c6 dong ho~e nhom e6 dong n~m gift ill 60% dSn duai 70% t6ng s6 e6 ph§.n e6 quYSn bi~u quySt thai hc,mlien We it nh~t thang duQ'c d€ ell t6i da sau (06) (rng vien; - C6 dong ho~e nh6m e6 dong nk gift tu 70% dSn 80% t6ng s6 e6 ph§.n e6 quySn bi6u quySt thai hl;mlien tI,le it nh~t thang dUQ'ed€ eli t6i d'a bay (07) (rng vien; - c6 dong ho~e nh6m c6 dong n~m gift ill 80% dSn duai 90% t6ng s6 c6 phAn co quy€n bi~u quySt thai h~n lien tve it nh~t thang dUQ'ede eu t6i da tam (08) frng vien 5.2 Quyen ung cit: Nguoi ling cu phai la c6 dong nam gift it nhat 5% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet thai han lien tuc it nh&t thang, thoa rnan.tieu chuan vien HDQT, nguoi ling cu phai lam dan nr img cu (theo mfru cua Cong ty) giri toi Cong ty d~ bao cao tai Dai hoi d6ng c6 dong 5.3 Quyen dJ cit cua H6i d6ng quan tri: Ngay 25/7/2017, HDQT Cong ty nhan duoc Don nr nhiern chirc danh vien HBQT cua Ong Hoang Anh Dung thea nguyen vong ca nhan Theo Khoan Di€u 24 Di€u l~ Cong ty thi: "H6i dang qudn tri c6 thi b6 nhiem nguoi khdc tam thai lam vien H6i d6ng quan tri di thay th~ ch6 phdt sinh va vien moi phdi duoc chap thudn tai Dai h6i d6ng cd dong ti~psau d6" Do d6, HDQT C6ng ty ail Nghi quy€t s6 20/20 17INQ-lIDQT 26/07/2017 v€ vi~c ch&p-thu~ DO'rt ill nhi~m eua artg Hoang Anh Dung va b6 nhi~m ang Nguy~n QU6c Vinh lam vien HDQT thay th€ k~ tir ~ 26/07/20 17 Vi~c b6 nhi~m dugc ti€n h~mh t~i thai di€m Thong tu ~ 121120 12/TT-BTC dang c6 hi~u h;rcthi hanh ~6?:'i>-~~ Nhu v~y, ang Nguy~n QU6c Vinh - vien ail dugc Hoi d6n~ quin tri ?6 nhi~m \~:~\,\~ t~m thai (nhu trinh bay a tren) dugc coi la mot ung vien au dieu ki~n ae D~i hoi ~\~ d6ng c6 dong ti€n hanh b§.u cu b6 sung VaG HOi d6ng quin trt nhi~m ky 2017 - ~ 2022 Danh saeh frng err vien HDQT: Danh sach ling cu vi en HDQT dugc I~p tren cO'sa d€ cu cua cac c6 aong ho~c ung Clr eua cac c6 dong ca nhan dap ung du di€u ki~n thea quy dinh cua phap lu~l va quy dinh cua Di€u l~ Cong ty HDQT duO'ng nhi~m cua Cong ty c6 trach nhi~m nh~ h6 sO'va danh sach nguai ung cu, dugc d€ cu, cong b6 bEmthong tin ca nhan cua cac ung cu vien, va ki€m tra l~i danh sach tnrac ti€n hanh b§.u Clf d€ dam bao khong vi ph:;un phap lu~t va Di€u l~ Cong ty Tnrang h9}Js6luQ'Ug cac ling vien HDQT thong qua d€ cu va Ung cu vfrn khong du s6 IUQ'llgc§.n thi€t, HDQT duang nhi~m hQp va quy6t dinh d€ cu b6 sung ung vien vai di€u ki~n ling vien augc d€ cu phai dam bao tieu chu~n, di€u ki~n cua thfu1h vien lIDQT nhu quy dinh cua phap lu~t, Di€u l~ Cong ty va Quy ch€ b§.ucu Di~u Th~ l~ bAn err Phi~u bi n crr: bAu cu b6 sung - Phi€u vien HBQT mau h6ng Tren Phi€u b§.u Cll ghi mil s6 c6 dong, tenlhQ ten c6 dong/nguai d~i di~n cua c6 dong, 56 c6 ph§.n sa hfru/d~i di~n, t6ng s6 phi~u b§.u vien lIDQT, danh sach cac (rng eu vien biu vao HDQT va c6 d6ng d&u treo cua Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam t~i g6c tren hen trai - Khi dugc phat Phi€u b§.u cu, c6 dong phii ki€m tra l~i toan bO thong tin ghi treD Phi€u bau cu, nSu c6 sai s6t phai thong bao cho Ban Ki€m phiSu each thue ghi Phi~u bAu err va each thue bAu err: - M6i PhiSu b~u ell duoc b~u s6 irng vien t6i da bang s6 nguoi can bau C\I th~, m6i Phieu b~u ell vien HE>QT ducc b~u s6 vien lIDQT t6i da 03 nguoi - Cach tlnrc ghi Phieu bftu cu: + N~u b~u d6n toan bQ s6 phieu eho mot ling vien, e6 dong danh d~u X hoac / vao "Bdu d6n phieu" cua ling vien nrong ling + N~u b~u d6n phieu dSu cho nhieu trng vien, e6 dong danh d~u vao cac "Bdu d6n phieu" cua cac img vien nrong irng, + NSu b~u s6 phieu khong dSu eho nhieu ling vien, e6 dong ghi ro s6 phieu b~u vao "S6 phieu bdu" cua cac ling vien tuong irng, L1m y: Trong twang hQ'Pe6 dong vira danh d~u vao "Bdu d6n phiiu" vira ghi s6 IUQ'llg s6 phiSu b~u thi k~t qua l~y thea s6 lUQ'llgphi~u "S6 phziu b6u" a - T6ng s6 phiSu b~u rna e6 dong b~u eho cae vien HDQT khong dUQ'eVuqt qua t6ng s6 phiSu b~u cua e6 dong Truang hQ'Pb~u vuqt qua la khong hQ'Pl~ - Vi~e b6 PhiSu b~u cll duqe b~t d~u til co hi~u l~nh cua Chu tQa E>?ihQi ho~c Ban ki~m phiSU va k~t thuc c6 dong cu6i cung b6 phi§u vao thung phi~u ho~c sau muai Him (15) phlit k~ tu thai diem Chu tQa b~t d~u tuyen b6 thai gian b6 phi~u, my thuQe vao thai di~m nao dSn tw&e - Truang hQ'Pe6 dong e6 yeu e~u d6i l~i PhiSu b~u cu b6 sung vien HDQT bi raeh, nat, ghi sai, n~u chua b6 vao thung phiSu va chua hSt thai h