NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK o0o - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322 Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 0103024468 cấp ngày 02/6/2008 CHƯƠNG TRÌNH ðẠI HỘI CỔ ðƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (Thứ hai ngày 19/4/2010 Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Mễ trì, Từ liêm, Hà Nội) NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I Thủ tục khai mạc Cổ đơng nhận tài liệu, Thẻ biểu Tun bố lý - Giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đơng Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đơng tham dự ðại hội Giới thiệu thông qua thành phần Ban chủ tọa II Nội dung ðại hội Chỉ ñịnh Ban thư ký ðại hội đề nghị thơng qua Ban kiểm phiếu Thông qua thể thức biểu THỰC HIỆN Thời gian dự kiến Ban tổ chức ðại hội Ban KTTC Cð (7h30’-8h30’) 75’ 55’ MC – ñúng 8h30’ 05’ MC Trưởng Ban KTTC Cð 05’ 05’ MC 05’ Chủ toạ ðoàn 145’ Ban chủ tọa Trưởng Ban kiểm phiếu 05’ 05’ Chủ tọa 10’ Thông qua Quy chế ðại hội Ban Chủ tọa 05’ Báo cáo hoạt ñộng HðQT năm 2009 ñịnh hướng năm 2010 Ban Chủ tọa 10’ Báo cáo hoạt ñộng kinh doanh năm 2009 ñịnh hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2010 Tổng Giám ñốc 15’ Báo cáo BKS thẩm tra báo cáo tài năm 2009 ñịnh hướng năm 2010 Trưởng BKS 05’ Tổng Giám ñốc Thành viên HðQT Ban chủ tọa Ban chủ toạ Ban Chủ tọa Ban chủ tọa Ban chủ tọa 05’ 05’ 05’ 05’ 10’ 45’ 15’ Trưởng Ban kiểm phiếu 05’ III Tổng kết ðại hội Ban chủ toạ 35’ Thông qua dự thảo Biên họp Nghị ðại hội Ban Thư ký 15’ ðại biểu Chủ tọa 15’ Chủ tọa 05’ Phát biểu khai mạc ðại hội thơng qua chương trình nghị Các Tờ trình: (i) Về trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2009 (ii) Về mức thù lao HðQT, BKS năm 2010 (iii) Về lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập (iv) Về báo cáo cơng tác tăng vốn điều lệ năm 2009 (v) Về Phương án tăng vốn ñiều lệ năm 2010 10 Thảo luận nội dung Báo cáo, Tờ trình 11 Biểu nội dung Báo cáo, Tờ trình 12 Công bố kết kiểm phiếu Ý kiến phát biểu cúa ðại biểu phát biểu ñáp lễ Ban chủ toạ Tổng kết bế mạc ðại hội BAN TỔ CHỨC ðẠI HỘI