C.Ty cp t vấn đầu t xây dựng ccic hà nội Ban Kiểm soát Céng hoµ x· héi chđ nghÜa viƯt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hµ Néi, ngày 16 tháng năm 2012 báo cáo Ban kiểm soát Công ty cổ phần T vấn Đầu t Xây dựng CCIC Hà Nội (Trình Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012) KÝnh tha: Các Quý vị cổ đông Căn vào quy định doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần T vấn Đầu t Xây dựng CCIC Hà Nội đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2007 thông qua ngày 30/6/2007, Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty năm 2011 nh sau: I/ báo cáo thẩm định báo cáo tài tình hình kinh doanh Công ty 1/ Việc thẩm định Báo cáo tài 1.1/ Qua số liệu báo cáo tài tóm tắt năm 2011 Công ty cổ phần T vấn Đầu t Xây dựng CCIC Hà Nội đợc kiểm toán Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam) - thành viên Hãng kiểm toán Moore Stephens Internatinal Limited độc lập kiểm toán báo cáo C.Ty gửi đến quý vị cổ đông, tóm tắt tiêu SXKD chủ yếu nh sau: Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị tỷ VNĐ tổng sản lợng Doanh thu tỷ VNĐ Tiền lơng triệu bình VNĐ/ngờiquân tháng Thực năm 2010 44,917 Năm 2011 Kế hoạch Thực 45,000 45,300 100,67 % 36,931 4,800 38,000 5,500 37,829 5,460 98,84% 102,4% 99,27% 114% TH/KH % Thùc hiƯn so víi 2010 101% Lỵi nhn tríc th Tû lƯ cỉ tøc tû VN§ 1,709 1,700 1,549 91,12% 91% % 10 10 8 80% 1.2/ Qua thẩm định số liệu, báo cáo tài tóm tắt năm 2011 Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đồng tình với ý kiến kiểm toán viên là: Báo cáo tài phản ảnh trung thực hợp lý, xét khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty ngày 31/12/2011 nh kết hoạt động kinh doanh luồng lu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài năm 2011 Công ty 2/ Về tình hình kinh doanh Công ty - Qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2011 (mục II báo cáo tài tóm tắt), Ban Kiểm soát nhận thấy: Các tiêu doanh thu năm 2011 tăng chút so với năm trớc nhng chi phí hoạt động tài chi phí quản lý doanh nghiệp tỷ lệ tăng cao nên dẫn đến lợi nhuận lãi cổ phiếu giảm so với năm 2010 Qua tham khảo đơn vị bạn ngµnh nghỊ ë Thµnh vµ sè tØnh, thµnh phố khác, họ có ý kiến chung công việc t vấn xây dựng lợi nhuận, cổ tức năm 2011 Công ty đạt đợc mức điều kiện khó khăn chung - Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phơng hớng nhiệm vụ năm 2012 Hội đồng Quản trị Giám đốc Công ty, đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm đến công tác đầu t lÜnh vùc khoa häc c«ng nghƯ nh»m kh«ng ngõng tăng suất lao động để có sản phẩm chất lợng cao đáp ứng đợc đòi hỏi cao xu thế, thị trờng khu vực có chế độ lơng, thởng xứng đáng, kịp thời lao động làm việc đạt hiệu quả, hiệu suất công tác cao; tiết giảm chi phí yếu tố định, ảnh hởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, có quyền lợi cổ đông mức cổ tức - Ban Kiểm soát Công ty trí đề nghị Đại hội thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận Công ty năm 2011, việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài năm 2012 mức thù lao năm 2012 Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Công ty II/ Đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị ban giám đốc Công ty A/ hội đồng quản trị: 1/ Thuận lợi Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị có thành viên, có thành viên cán quản lý công tác Công ty thành viên cổ đông nhng có đoàn kết, đồng tâm hiệp lực để khắc phục khó khăn thực thi nhiệm vụ 2/ Những việc làm đợc Hội đồng Quản trị: - Đã chủ động tiên phong kiến nghị với Bộ Tài chính, ủy ban chứng khoán Nhà nớc, Trung tâm lu ký chứng khoán phơng tiện thông tin đại chúng để đợc giải quyền mua, bán, chuyển nhợng cổ phiếu hợp pháp cổ đông C.Ty cha niêm yết - Duy trì đầy đủ họp thờng kỳ theo Luật Điều lệ Công ty - Kịp thời điều chỉnh tiêu kế hoạch C.Ty phù hợp với tình hình chung định giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vớng mắc - Bảo toàn phát triển vốn lành mạnh Tuy nhiên, giải pháp tháo gỡ khó khăn cần phải có nhiều phơng án để giải tránh bị động, bỏ lỡ thời nh việc cho thuê nhà trụ sở C.Ty B/ Ban Giám đốc Công ty: Ban Giám đốc Công ty có ngời thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bổ nhiệm nên việc làm đợc việc cần khắc phục Hội đồng quản trị có phần đóng góp trách nhiệm cá nhân Giám đốc hai Phó Giám đốc thành viên Ban Kiểm soát đánh giá trách nhiệm Ban Giám đốc công tác quản lý Công ty nh sau: - Có trình độ, lực tâm huyết với nghề nghiệp, hy sinh quyền lợi cá nhân (nh việc ứng, vay vốn cho tập thể chi phí sản xuất), biết phát huy sức mạnh tập thể tìm cách khắc phục khó khăn để xây dựng Công ty Có tính sâu sát đoán giải công việc Lo đợc phần lớn việc làm cho đơn vị - 100% Phó Giám đốc C.Ty đến đợc giao kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp để chủ động SXKD có trách nhiệm đến ngời lao động C/ đánh giá chung: Để đạt đợc kết năm 2011, yếu tố Hội đồng quản trị Ban Giám đốc C.Ty đoàn kết, cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn chung, C.Ty đợc đạo, lãnh đạo, giúp đỡ lãnh đạo Tổng Công ty với phấn đấu nỗ lực CBCNV C.Ty đóng góp, ủng hộ quý vị cổ đông Ban Kiểm soát tin tởng rằng: Trong năm 2012, với đạo, lãnh đạo, giúp đỡ ủng hộ Hội đồng quản trị Ban Giám đốc C.Ty nỗ lực cố gắng lãnh đạo, quản lý C.Ty hoàn thành nhiệm vụ, trì ổn định phát triển III/ hoạt động ban kiểm soát năm 2011 1/ Ban Kiểm soát Công ty có đủ 03 ngời, 01 ngời có chuyên môn kế toán Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (20102015) bầu 2/ Những việc làm đợc Ban Kiểm soát - Đã dự họp đầy đủ họp Hội đồng Quản trị để tham gia ý kiến định (dự thảo) vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty cổ đông - Thực giám sát Hội đồng Quản trị Giám đốc Công ty việc quản lý điều hành Công ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty quy định - Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài - Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài thờng kỳ, hàng năm - Kiến nghị Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty 3/ Những việc cha làm đợc Ban Kiểm soát - Cha thực đợc đầy đủ nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đến đơn vị (xí nghiệp, phòng) cá nhân Công ty việc thực điều lệ Công ty mà cụ thể việc thực định, quy chế, quy định Công ty ban hành - Việc giám sát, kiểm tra số đơn vị mang tính gia đình chủ nghĩa, e dè, nể nang, cha kiên quyết, triệt để Trong năm 2012, Ban Kiểm soát Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp để phát huy làm tốt nữa, góp phần đa Công ty hoạt động ổn định, phát triển bền vững hiệu Ban Kiểm soát xin trân trọng cám ơn quý vị cổ đông tín nhiệm giúp đỡ năm vừa qua Kính trình Đại hội xem xét, thông qua Xin cảm ơn quý vị chúc Đại hội thành công./ TM/ Ban kiểm soát công ty Trởng ban Lê Văn Tờng ... nhuận Công ty năm 2011, việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài năm 2012 mức thù lao năm 2012 Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Công ty II/ Đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản... đạo, giúp đỡ lãnh đạo Tổng Công ty với phấn đấu nỗ lực CBCNV C.Ty đóng góp, ủng hộ quý vị cổ đông Ban Kiểm soát tin tởng rằng: Trong năm 2012, với đạo, lãnh đạo, giúp đỡ ủng hộ Hội đồng quản trị... kiện khó khăn chung - Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phơng hớng nhiệm vụ năm 2012 Hội đồng Quản trị Giám đốc Công ty, đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm đến công tác đầu t lĩnh