TỔ NG CTY LƯ Ơ NG THỰ C MIỀ N NAM CTY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH CỘ NG HỊA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM Độ c lậ p - Tự - Hạ nh phúc Số : 02 /BC-LTBĐ Qui Nhơ n, ngày 11 tháng 02 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢ N TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH NĂM 2014 Kính gử i: - Ủ y ban Chứ ng khốn Nhà nư c - Tổ ng công ty Lư ng thự c Miề n Nam - Quý Cổ đông công ty PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH - Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ - Vố n điề u lệ : 40.000.000.000 đồ ng - Đị a : Số 557-559, đư ng Trầ n Hư ng Đạ o, Tp Quy Nhơ n, T Bình Đị nh - E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn I Hoạ t độ ng củ a Hộ i đồ ng n trị năm 2014 Các cuộ c họ p củ a Hộ i đồ ng n trị : STT Thành viên HĐQT Chứ c vụ Số buổ i họ p tham dự Tỷ lệ Đặ ng Văn Lạ c Chủ tị ch 100% Phạ m Văn Nam Ủ y viên 100% Nguyễ n Phan Quang Ủ y viên 100% Huỳ nh Văn Chót Ủ y viên 100% Lý khơng tham dự Hà Thanh Đính Ủ y viên 100% Hoạ t độ ng giám sát củ a HĐQT đố i vớ i Tổ ng Giám đố c: Hộ i đồ ng n trị công ty thự c hiệ n tố t vai tr ò n trị giám sát tồn diệ n cơng tác điề u hành củ a Ban Tổ ng giám đố c hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doan h củ a Công ty, kiể m tra giám sát việ c thự c hiệ n chế độ sách củ a Nhà nư c, nghị quyế t, quyế t đị nh củ a Đạ i hộ i đồ ng cổ đông Hộ i đồ ng n trị Hoạ t độ ng củ a tiể u ban thuộ c Hộ i đồ ng n trị : không thành lậ p II Các quyế t đị nh quan trọ ng củ a Hộ i đồ ng n trị năm 201 4: STT Số Quyế t đị nh Nộ i dung Ngày 01/QĐ-HĐQT 13/01/2014 Quyế t đị nh chi trả cổ tứ c bằ ng tiề n mặ t đợ t 1/2013 (20%) 03/QĐ-HĐQT 05/04/2014 06/QĐ-HĐQT 08/05/2014 Quyế t đị nh chi trả cổ tứ c bằ ng tiề n mặ t đợ t 2/2013 (05%) 07/QĐ-HĐQT 10/05/2014 Quyế t đị nh trích lậ p quỹ từ nguồ n LNST năm 2013 Quyế t đị nh bổ nhiệ m bà Võ Hoàng Yế n , giữ c vụ Kế toán trư ng Công ty III Thay đổ i danh sách ngư i có liên quan củ a cơng ty đạ i chúng th eo quy đị nh tạ i khoả n 34 Điề u Luậ t Chứ ng khốn năm 2012: - Bổ nhiệ m Bà Võ Hồng Yế n giữ c vụ Kế toán trư ng Công ty từ ngày 01/04/2014 IV Giao dị ch củ a cổ đông nộ i ngư i liên quan năm 2014: - Danh sách cổ đông nộ i ngư i có liên quan Tên tổ c , TT cá nhân 10 11 12 13 Cty TNHH MTV Tổ ng Cty Lư ng thự c Miề n Nam Phạ m Văn Nam Nguyễ n Phan Quang Huỳ nh Văn Chót Hà Thanh Đính Võ Hoàng Yế n Trầ n Anh Vư ng Trị nh Thị Hoài Thanh Võ Thị Minh Thư Đặ ng Thị Vân Đào Trầ n Thị Phư ng Thả o Nguyễ n Thị Hoa Nguyễ n Hữ u Lễ Ngày Chứ c vụ Số cấ p tạ i Công ĐKKD/CM ĐKKD/ ty ND CMND Nơ i cấ p ĐKKD/C MND Đị a Số cổ Tỷ lệ sở phầ n sở hữ u cổ hữ u cuố i phầ n kỳ cuố i kỳ 0300613198 23/05/14 TP HCM Quậ n 1, TP HCM 2.040.000 51,00 UVHĐQT TGĐ UVHĐQT PTGĐ UVHĐQT PTGĐ UVHĐQT PTGĐ Kế toán trư ng Trư ng BKS 215090304 28/04/05 Bình Đị nh 211040995 01/11/05 Bình Đị nh 211096391 11/05/01 Bình Đ ị nh 210214656 30/11/99 Bình Đị nh 211112647 14/03/97 Bình Đị nh 211706308 01/12/00 Bình Đị nh UVBKS 210013844 26/11/99 Bình Đị nh UVBKS 211607136 29/05/09 Bình Đị nh 210898904 21/03/80 Nghĩa Bình 215119521 01/11/05 Bình Đị nh 210414511 25/05/04 Bình Đị nh 211547551 16/03/04 Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh Tuy Phư c, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh TP Quy Nhơ n, Bình Đị nh 33.200 0,83 117.400 2,94 21.200 0,53 21.000 0,52 31.380 0,78 10.000 0,25 25.000 0,63 3.000 0,075 80.000 2,00 15.780 0,39 31.000 0,78 20.600 0,52 TM.HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ Ủ Y VIÊN HĐQT- TỔ NG GIÁM ĐỐ C (đã ký vàđóng dấ u) Phạ m Văn Nam ... i ngư i liên quan năm 2014: - Danh sách cổ đông nộ i ngư i có liên quan Tên tổ c , TT cá nhân 10 11 12 13 Cty TNHH MTV Tổ ng Cty Lư ng thự c Miề n Nam Phạ m Văn Nam Nguyễ n Phan Quang Huỳ nh... ngư i có liên quan củ a cơng ty đạ i chúng th eo quy đị nh tạ i khoả n 34 Điề u Luậ t Chứ ng khoán năm 2012: - Bổ nhiệ m Bà Võ Hoàng Yế n giữ c vụ Kế tốn trư ng Cơng ty từ ngày 01/04 /2014 IV Giao... 20.600 0,52 TM.HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ Ủ Y VIÊN HĐQT- TỔ NG GIÁM ĐỐ C (đã ký vàđóng dấ u) Phạ m Văn Nam