TONG CTY LUONG THUC MIEN NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CTY CO PHAN LUONG THUC BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: |! /TB-HĐQT TP Qui Nhơn, ngày Z/ tháng 04 năm 2017
/ THONG BAO
Về việc tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên nam 2017 và bầu bô sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2017)
Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty - Ban Tổng giám đốc Công ty
- Quý cô đông Công ty
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trân trọng thông báo về việc tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 và bầu bố sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2017)
I- Đại hôi đồng cỗ đông thường niên năm 2017: 1 - Thời gian: 14h00 ngày 05/05/2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cô phần Lương thực Bình Định
Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, T Bình Định
2- Nội dung:
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016
+ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 + Bầu bồ sung thành viên HĐQT + Một số nội dung khác (tài liệu Đại hội được đăng tại trang thông tin điện tử Công ty: bidifood.vn, chuyên mục Cổ đông) II- Bầu bỗ sung thành viên HĐỌT (nhiệm kỳ 2013-2017): 1- Lý do bầu bỗ sung:
- Hiện HĐQT Công ty có 4/5 thành viên (ông Đặng Văn Lạc từ nhiệm
Trang 23- Điều kiện đề củ/ứng cử:
- Ưng viên phải có năng lực hành vi dân sự đây đủ, không thuộc đôi tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh
- Mỗi cô đông/nhóm cô đông sở hữu từ 10% (400.000 cô phân) trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên thì được quyên đê cử/ứng cử
4- Hồ sơ ứng cử/đề cử: theo mẫu kèm theo
HI- Thời hạn nộp giấy ủy quyền, hồ sơ ứng cử/đề cử:
- Giây ủy quyên tham dự đại hội cố đông, Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi về:
Phòng Tổ chức — Hành chính Công ty Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, T Bình Định
Trang 3CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIAY DE CU
UNG VIEN THAM GIA ỨNG CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2013 - 2017 Kính gửi: CÔNG TY CỎ PHÀN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
Hơm nay, ngày tháng năm 2017
Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cô đông của Công ty Cô phần Lương thực Bình Định, hiện sở hữu/đại diện tông số cô phần: CC 1111222111111 1 11111 1111111111 vày
Tương ứng với tỷ lệ % / Tổng số cô phần phô thông Công ty (4.000.000 cô phần)
Đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào HĐỌT nhiệm kỳ 2013-2017:
- Ông/bà: TU, BTNỦTY: xà ngang p ssan Số cổ phần sở hữu: - Số CMND/Hộ chiếu: , Ngầy cấp / , HƠI CẤP ccc ca
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .-
xà cà nã" ẽố
x 0700170011011 17001 1:1 cesses c nhung š B009 x mime x ewes & Smet vei Goce 4 cmc sats 4 GY Loner ALD 4 mar í E03 5 S3 - Điện thoại: —
DANH SÁCH CỎ ĐÔNG/NHÓM CÓ ĐÔNG ĐÈ CU
Trang 4Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SO YEU LY LICH
ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ HĐQT (2013 — 2017) Kính gửi: CÔNG TY CỎ PHẢN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
I- Họ và tên: Năm sinh: Quốc tịch: 2- Số CMND/Hộ chiếu: , ngày cấp / 3- Hộ khâu 05119 01 mm nã mẽ" ae 4- Địa chỉ liên hệ: Q00 0120010 n HH TT HH nh nh Kế Tá nà kn nk nn ch na tr cu 6- Trình độ học vấn: .- Chuyên ngành: d" (Ơd trÌNH COME TCE nang k4 khán 2224 L4 cu ung vun vn g V Eng gš AE S1 HE E3 XE k E050 4109404850666 99096909009 0909606060006 666666660266 06060600660 60906 9 9909999909009 00 00000900000900/00 00000090199 0000090900060 000100000 060660 9066060060 6e 6° 909099 990990099090900000000090060006006006009000006006000000900000000000000006000060600000000000000000606006066e6e60600206060606606ee60666e°66
SOPH e Hee meee reer eerer eee eee ee ee ne eee ereeererer ere EEE RHEE EEE OEE ESE EERE EEE DELETE REELS EOE EEE REDE DEED ED Ee EEE eeeS
ổ- Sô cô phân hiện sở hữu/đại diện: .-. - c2 2 2222 n1 na
Là cô đông/đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, với tông SỐ cô phần sở hữu/đại diện sở hữu là cô phần, chiếm % trên tông số 4.000.000 cô phần phố thông của Công ty Cô phần Lương thực Bình Định
Tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
Pees 4 ered Peers 4 ote ¢ rey 4 om , ngay thang nam 2017 NGƯỜI KHAI
Trang 5CONG HOA XA HOi CHU NGHIA VIET NAM Doc lap — Tw do — Hanh phúc
GIAY UY QUYEN
THAM DU VA BIEU QUYET TAI DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017
Kính gửi : CÔNG TY CÓ PHẢN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
Hôm nay, ngày tháng năm 2017
Tôi/chúng tôi là cô đông/nhóm cô đông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, hiện sở hữu/đại diện tông sô cô phân: .-.- c2 2120002000212 12112111111 v cv hs,
Tương ứng với tỷ lệ % / Tổng số cô phần phô thông Công ty (4.000.000 cô phần) Ủy quyền cho người có tên dưới đây:
Ông/bà: cs Năm sinh: Số cô phần sở hữu:
Số CMND/Hộ chiếu: , ngày CẤp / ( , HƠI CẤP? cccc c2 càc:
Địa chỉ thường trÚ : c2 2120002020212 10011 11 1v cv cv n Kn TT ng n nh nh nh vu Điện thoại: PS
Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biêu quyết các vấn đề có liên quan trong phạm vi vốn cô
phần thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 Tôi/chúng tôi cam kết xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này