Thông tin tài liệu
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA Số: CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2015 /NQ-DKTH-ĐHCĐ NGHỊ QUYẾT Cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên 2015 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa; Căn Biên kiểm phiếu, biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 04/04/2015 Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014 kế hoạch năm 2015 Hội đồng quản trị Cơng ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch năm 2015 Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thơng qua Kiểm tra giám sát năm 2014 kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 Ban kiểm sốt Cơng ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thơng qua Báo cáo tài 2014 kiểm tốn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với tiêu sau: Doanh thu : 430,0 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 20,25 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế phân phối : 18,23 tỷ đồng Tỷ lệ chia cổ tức : 0% Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Kế hoạch tài năm 2015 theo đề xuất Hội đồng quản trị, cụ thể sau: Trang 1/3 Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Stt Đơn vị tính Chỉ tiêu Thực 2014 Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 17.667 Chia cổ tức % Vốn điều lệ Triệu đồng Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi: 20 % LN Triệu đồng 3.533,4 Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng 14.133,6 Chi tiết Kế hoạch tài tổng hợp năm 2015: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2015 Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 20.250 Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Triệu đồng 18.230 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ % 4,56% Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 18.230 + Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ Triệu đồng + Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi 20% lợi nhuận Triệu đồng 3.646 + Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng 14.584 Điều Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty Điều Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt khơng chun trách năm 2015 sau: Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng /tháng Thù lao cho thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người-tháng Thù lao cho Trưởng ban BKS : 2.000.000 đồng /tháng Thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người-tháng Điều Giao Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến Đại hội, vào kết biểu công bố để hồn chỉnh báo cáo trình bày Đại hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị Đại hội Trang 2/3 Điều 9: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị này./ Nơi nhận: - Như điều 9; UBCKNN (b/cáo); Tổng công ty (b/cáo); BKS; BGĐ; Lưu VT, Thư ký Cơng ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Trần Toàn Trang 3/3 ... tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng 14.133,6 Chi tiết Kế hoạch tài tổng hợp năm 2015: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2015 Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 20.250... Deloitte Việt Nam thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty Điều Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt khơng chun trách năm 2015 sau: Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000
Ngày đăng: 09/12/2017, 23:25
Xem thêm:
