TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA Số: CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014 /NQ-DKTH-ĐHCĐ NGHỊ QUYẾT Cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên 2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa; Căn Biên kiểm phiếu, biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013 kế hoạch năm 2014 Hội đồng quản trị Cơng ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 kế hoạch năm 2014 Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thơng qua Kiểm tra giám sát năm 2013 kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 Ban kiểm sốt Cơng ty (có báo cáo đính kèm) Điều Thơng qua Báo cáo tài 2013 kiểm tốn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với tiêu sau: Doanh thu : 310 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 10,0 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế phân phối : 9,50 tỷ đồng Tỷ lệ chia cổ tức : 0% Kế hoạch đầu tư (như đính kèm) : 39,00 tỷ đồng Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Kế hoạch tài năm 2014 theo đề xuất Hội đồng quản trị, cụ thể sau: Trang 1/4 Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Lợi nhuận phân phối Đơn vị tính Triệu đồng Chia cổ tức % Vốn điều lệ Triệu đồng Quỹ dự phòng Tài 5% lợi nhuận Triệu đồng 399,45 Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi: 15 % LN Triệu đồng 1198,35 Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng 6.391,2 Stt Chỉ tiêu Thực 2013 7.989 Chi tiết Kế hoạch tài tổng hợp năm 2014: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2014 Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 10.000 Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Triệu đồng 9.500 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ % 2,375 Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 9.500 + Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ Triệu đồng + Quỹ dự phòng Tài 5% LN Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng 475 Triệu đồng 1.425 Triệu đồng 7.600 + + Điều Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 Công ty Điều Phê chuẩn việc điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư năm 2014 Công ty cụ thể sau: Điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư năm 2013: TT Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Tên gói thầu/dự án Thực I Các dự án Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Móng trạm cân số 2 250 Đã đưa vào sử dụng Xây dựng nhà bảo vệ cổng cảng 1.000 Đã đưa vào sử dụng Nhà ăn ca 1.200 Đã đưa vào sử dụng Tổng cộng 2.450 II Các dự án bổ sung thực đầu tư năm 2013 Trang 2/4 Đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến khu vực bãi, nhà cho thuê 1.300 Đã đưa vào sử dụng Xây dựng nhà nghỉ cho thuê từ nhà sinh hoạt tiếp nhận từ Vinashin 2.457 Đã đưa vào sử dụng Cân điện tử 100 450 Đã đưa vào sử dụng Xây dựng văn phòng cho thuê giai đoạn I nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa 2.454 Đã đưa vào sử dụng Đường dây 22KV 02 trạm biến áp 630KVA-10(22)/0,4KV 2.000 Đã đưa vào sử dụng Hệ thống video conference 865 Đã đưa vào sử dụng Thiết bị cho xưởng khí xưởng chống ăn mòn Xe xúc lật 3.000 1.000 13.526 Tổng cộng Đang thực Đã đưa vào sử dụng Chi tiết phụ lục đính kèm Kế hoạch đầu tư năm 2014: STT Đơn vị tính CÁC CHỈ TIÊU Kế hoạch năm 2014 Giá trị thực đầu tư Tỷ đồng 39,00 Giá trị giải ngân Tỷ đồng 39,00 - Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 39,00 - Vốn vay/khác Tỷ đồng 0,00 Chi tiết phụ lục đính kèm Điều Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Lê Cự Tân bổ nhiệm ơng Nguyễn Trần Tồn vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) thay ông Lê Cự Tân từ nhiệm Điều Thông qua mức thù lao cho Thành sốt khơng chun trách năm 2014 sau: Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : Thù lao cho thành viên HĐQT : Thù lao cho Trưởng ban BKS : Thù lao cho thành viên BKS : viên Hội đồng quản trị Ban kiểm 3.000.000 đồng /tháng 2.000.000 đồng/người/tháng 2.000.000 đồng /tháng 1.000.000 đồng/người/tháng Điều 10 Giao Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến Đại hội, vào kết biểu cơng bố để hồn chỉnh báo cáo trình bày Đại hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị Đại hội Trang 3/4 Điều 11: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị này./ Nơi nhận: - Như điều 11; UBCKNN (b/cáo); Tổng công ty (b/cáo); BKS; BGĐ; Lưu VT, Thư ký Công ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Trần Toàn Trang 4/4 ... thuê giai đoạn I nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa 2.454 Đã đưa vào sử dụng Đường dây 22KV 02 trạm biến áp 630KVA-10(22)/0,4KV 2.000 Đã đưa vào sử dụng Hệ thống video conference 865 Đã đưa vào sử dụng... Điều Phê chuẩn việc điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư năm 2014 Công ty cụ thể sau: Điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư năm 2013: TT Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Tên gói thầu/dự...Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Lợi nhuận phân phối Đơn vị tính Triệu đồng Chia cổ tức % Vốn điều lệ Triệu đồng Quỹ dự phòng