TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao Ban kiem soat nam 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT oo0oo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Biên hòa , Ngày 30 Tháng 04 Năm 2011 BÁO CÁO KẾT QỦA GIÁM SÁT NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011 Kính thưa đại hội, Căn vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định Điều 36; 37 điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần tập đồn thép Tiến Lên đại hội đồng cổ đơng thông qua ngày 11/10/2009 Căn vào Quy chế hoạt động ban kiểm sốt; Nay Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên báo cáo kết qủa giám sát năm 2010 kế hoạch năm 2011 sau : I./ Đặc điểm tình hình phạm vi kiểm soát : Trong năm 2011 ban kiểm soát trọng kiểm tra, giám sát lĩnh vực hoạt động công ty sau : Xem xét, đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị thực kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2010 Xem xét tính phù hợp Quyết nghị Hội đồng quản trị thông qua công tác quản lý, điều hành năm 2010 Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị ; kiểm tra giám sát việc triển khai nghị đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Ban điều hành triển khai, thực Xem xét, đánh giá báo cáo định kỳ Ban điều hành lập Kiểm tra, giám sát báo cáo tài qúy nhằm đánh giá tính hợp lý số liệu Đồng thời phối hợp, trao đổi với kiểm toán độc lập việc kiểm toán Báo cáo tài năm 2010 Đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm toán độc lập thảo luận với kiểm toán viên độc lập tính chất phạm vi kiểm tốn trước bắt đầu việc kiểm toán 1/4 Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị; Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý công ty; II/ Kết qủa sản xuất, kinh doanh năm 2010 : Ban kiểm sốt kính trình đại hội kết giám sát mặt hoạt động tình hình tài cơng ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31/12/2010 sau : Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh : STT Các tiêu kinh tế Đơn vị tính Thực năm 2010 Doanh thu Tỷ đồng 3.032,236 Tổng chi phí Tỷ đồng 2.958,702 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 73,533 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 57,318 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số Tỷ đồng 1,347 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Tỷ đồng 55,970 Lợi nhuận cổ phiếu Đồng/CP 1.020 Hoạt động đầu tư xây dựng mua sắm Tài sản cố định - Mua ô tô du lịch Toyota Rav4, Mercedes Hyundai trị giá 5,33 tỷ đồng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh - Mua ôtô cần cẩu bánh lốp có sức nâng 15 trị giá 204 triệu đồng phục vụ cho việc bốc dỡ hàng hóa Khu cơng nghiệp Tân Tạo Hoạt động đầu tư tài : Trong năm 2010 hoạt động đầu tư tài mua bán chứng khốn lỗ 6,095 tỷ đồng, cổ tức lợi nhuận chia 10,701 tỷ đồng Trong năm để đảm bảo an toàn cho đầu tư vốn cơng ty trích dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 58,059 tỷ Đầu tư góp vốn vào cơng ty liên kết cơng ty cổ phần thép Bắc Nam số lũy kế 157,615 tỷ đồng, năm 2010 góp bổ sung 109,615 tỷ Công tác giám sát hệ thống quản trị tài kế tốn : 2/4 Cơng tác quản lý tài kế tốn thực theo Luật kế toán, Luật quản lý thuế quy định pháp luật khác có liên quan Quy chế quản trị cơng ty cổ phần tập đồn thép Tiến Lên Trong năm 2010 thực nghị Hội đồng quản trị bổ sung nguồn vốn kinh doanh vốn vay tổ chức tín dụng cá nhân để đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu nhập hàng hóa ngun vật liệu cho nhà máy thép Tây Ngun Kiểm sốt báo cáo tài cơng ty năm 2010 công ty TNHH dịch vụ tài kế tốn kiểm tốn phía Nam kiểm tốn đánh giá khơng có sai sót trọng yếu Đánh giá hoạt hoạt động Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc : Hội đồng quản trị Ban điều hành thực chức , nhiệm vụ giao theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật quản lý thuế, nghị đại hội đồng cổ đông Về nghị quyết, định Hội đồng quản trị tập trung vào việc triển khai Nghị số 01/2010/NQ-HĐCĐ Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010 ban hành kịp thời, thực tốt chức quản trị Hội đồng quản trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh công ty Về định Ban tổng giám đốc ban hành thẩm quyền, hợp pháp kịp thời Các định có nội dung chưa phù hợp điều chỉnh phù hợp sau xin ý kiến Hội đồng quản trị Trong năm 2010, ban kiểm sốt khơng nhận thông tin liên quan đến vấn đề tranh chấp hoạt động sản xuất kinh doanh, khơng có xung đột lợi ích với người có liên quan III/ Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị ; Ban tổng giám đốc : Trong năm 2010 Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát , cụ thể : tham gia họp Hội đồng quản trị ; Cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin , tài liệu liên quan đến hoạt động công ty Từ đánh giá nhận định , Ban kiểm sốt kính đề nghị Đại hội thông qua : + Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010; 3/4 + Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 Ban tổng giám đốc + Báo cáo tài kiểm tốn cơng ty năm 2010; + Tờ trình phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2010 tạm ứng cổ tức năm 2011 IV/ Kế hoạch công tác năm 2011 : Kế hoạch công tác Ban kiểm sốt năm 2011 tập trung vào cơng việc chủ yếu sau : - Giám sát tình hình triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 - Giám sát tình hình thực Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; - Định kỳ tháng có báo cáo soát xét Quyết định Hội đồng quản trị , Ban tổng giám đốc; - Thẩm định Báo cáo kết qủa kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị tháng đầu năm năm 2011 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN TRƯƠNG THỊ THU HIỀN 4/4 ... năm 2011 : Kế hoạch công tác Ban kiểm soát năm 2011 tập trung vào cơng việc chủ yếu sau : - Giám sát tình hình triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 - Giám sát tình hình thực Nghị... có liên quan III/ Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị ; Ban tổng giám đốc : Trong năm 2010 Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm... theo Luật kế toán, Luật quản lý thuế quy định pháp luật khác có liên quan Quy chế quản trị cơng ty cổ phần tập đồn thép Tiến Lên Trong năm 2010 thực nghị Hội đồng quản trị bổ sung nguồn vốn kinh