"ÔNG TY CỔ A THIEU NIEN TIEN PHONG
a CONG TY CO PHAN NHỰA THIẾU NIÊ N PHO
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY ES
TO TRINH (SO 07)
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 CONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIÊN TIỀN PHONG
V/v: Diéu chinh tf lé sé hitu cia nha dau tu nuéc ngodi tai Công tp Trân trọng kính trình Đại hội:
— Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
— _ Căn cứ vào Điêu lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: — _ Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2017
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
—_ Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên
Tiền Phong lên 100%
—_ Điều chỉnh rút 02 ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có thể thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% bao gồm:
1 Mã ngành 6810 ~ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu chủ sử
dụng hoặc di thuê;
2 Mã ngành 4933 — Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước đề
nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng I] năm 2017 M HOI DONG QUAN TRI 4~
Trang 2
CÔNG TY CÔ PHẢN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG
pLasvic TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY ki
TO TRINH (SO 02)
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CÓ PHẢN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
aA a tA e zx 7A ` ^ ae =} a - s ` ° a Lá
⁄%: Phê chuân việc miễn nhiệm thành viên Hội đẳng quan tri va Ban Kiém sodt
Trân trọng kính trình Đại hội:
—_ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
—_ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong:
— _ Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017 của Hội đồng quản trị v/v chấp
thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ong Sakchai Patiparnpreechavud;
— _ Căn cứ Quyết định số 98/QD-BKS ngay 17/10/2017 cia Ban kiểm soát v/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Praween Wirotpan;
— Can cit Chương trình Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2017 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
I Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Sakchai
Patiparnpreechavud Ong Sakchai Patiparnpreechavud không còn là thành viên Hội đồng
quản trị kế từ ngày 16/10/2017
2 Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đổi với ông Praween Wirotpan Ông Praween Wirotpan không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/10/2017
kính trình Đại hội đồng cỗ đông phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017
TRZ““
wo
Trang 3ÔNG TY CÓ PHẢN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN P
TH CÔNG TY CÓ PHẢN NHỰA THIẾU NIÊN TIEN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY =
TO TRINH (SO 03)
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 CONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG
V/v: Thay đỗi mô hình tổ chức quản lý của Công
Trân trọng kính trình Đại hội:
— Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
—_ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong:
— Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cỗ đông bất thường năm 2017 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
Thay đỗi mô hình tổ chức quản lý của Công ty với nội dung sau: 1 Mô hình tổ chức quản lý hiện tại của Công ty:
Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
2 Mô hình tổ chức quản lý để xuất thay đổi:
Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc (theo điểm b, Khoản 1, Điều
134 - Luật Doanh nghiệp 2014)
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, ban hành các Quy chế nội bộ để Công ty có thé ap dụng mô hình tổ chức quản lý mới và các thủ tục đăng ký, thay đổi với các cơ quan nhà nước có thẩm quyên
Ninh trình Đại hội đồng cỗ đồng phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017
TM HOI DONG QUAN TRI 4 £7 8 D187 GU TICH
ag
Trang 4A rấ^X ^ h i : r 1 ¬ + rym >
TIEN PHONG CONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG
anne TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Se
TO TRINH (SO 04)
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 CONG TY CO PHAN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Viv: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiém kỳ 2015-2020 Trân trọng kính trình Đại hội:
—_ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
— _ Căn cứ vào Điêu lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiều niên Tiền Phong: — _ Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
Miễn nhiệm 2 thành viên còn lại của Ban kiểm soát nhiém ky 2015 — 2020: 1 Ba Vi Thi Minh Nhật - Trưởng Ban Kiểm soát
2 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hường - Thành viên Ban Kiểm soát
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm 2 thành viên còn lại của Ban kiểm soát đề phù hợp với phương án thay đối mô hình tổ chức quản lý của Công ty (bỏ
Ban kiểm soát)
Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của
Công ty thì việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát này đương nhiên không có hiệu lực lính trình Đại hội đồng cỗ đông phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng II năm 2017 _„
Trang 5TIEN PHONG CONG TY CO PHAN NHỰA THIEU NIEN TIEN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Bồ
TO TRINH (SO 05)
DAI HOI DONG CO BONG BAT THUONG NAM 2017 CONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG
V/v: Siva đôi Điều lệ tô chức và hoại động Công ty
Trân trọng kính trình Đại hội:
— _ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
— _ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; —_ Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật và mô hình quản trị, kiểm
soát mới,
Nội dung chỉ tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Trường hợp Đại hội đồng cỗ đông không thông qua đề xuất về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý thì các quy định sửa đổi liên quan đến nội dung này sẽ đương nhiên không có hiệu lực
Kink trinh Đại hội đồng cô đông phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng I1 năm 2017
Trang 6TIEN PHONG CÓNG TY CÔ PHÁN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
PLASTIC
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Es
TO TRINH (SO 06)
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 CONG TY CO PHAN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
%; Thay đối số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 Trân trọng kính trình Đại hội:
— _ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
—_ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; —_ Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty từ 05 thành viên lên 09 thành viên
Xính trình Đại hội đồng cỗ đông phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng 1] năm 2017
TM HOI DONG QUAN im 2
Trang 7TIEN PHONG CONG TY CÓ PHÁN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG |
ee TLEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Ễ
TO TRINH (SO 07)
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017 CONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG
Viv: Bau bé sung thành viên Hội đồng quản tri nhiém ky 2015 - 2020
Tran trong kinh trinh Dai hội:
— _ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
— _ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong:
— Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2017
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 0Š thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 (danh sách cụ thể các ứng viên được ghỉ trong phiếu bầu) Kinh trinh Đại hội đẳng cổ đông phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng 1] năm 201 7_
TM HOI DONG QUAN TRI so
Trang 87 , TIEN PHONG CONG TY CO PHẢN NHỰA THIẾU NIÊN TIEN PHONG PLASTIC SB * «<< TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY “M8 TO TRINH (SO 08)
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017
CÔNG TY CÓ PHÀN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Viv: Thực hiện đầu tư vào các Cơng ty cấp thốt nước, các Công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào, thiết bị và Thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án Khu tỗ hợp
thương mại, văn phòng cho thuê và chung cứ cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình
Trân trọng kính trình Đại hội:
— Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
~ _ Căn cứ vào Điễu lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; ~ Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2017 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
Thực hiện đầu tư vào các Công ty cấp thốt nước, các Cơng ty cung cấp nguyên liệu
đầu vào, thiết bị và thực hiện triển khai các hạng mục của Dự án khu tô hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại số 2 An Đà theo lộ trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận, trong hạn mức đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt
hàng năm Trường hợp tổng mức đầu tư trong năm vượt quá hạn mức đã được ĐHĐCĐ
phê duyệt thì HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Kính trình Đại hội đồng cỗ đông phê duyệt
Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017 2
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ £
„7