“gai CÔNG TY CP CHO THUÊ _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Le MANG BAY VIET NAM Độc lập - Tự do - Hanh phúc
SÓ:12⁄/TT-VALC-HĐQT —- ==
Hà Nội, ngày ا tháng 04-năm 2015 TO TRINH DAY HOI DONG CO ĐÔNG
(V/v: Phê duyệt điều chỉnh mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày
01/07/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC);
Căn cứ vào kết quả kinh doanh và tình hình thực tế tại VALC
Căn cứ ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 05/BC-VALC-BKS
ngày 31/03/2015 vv Xem xét, vận dụng quy chế lương thưởng của VNA đối với
HĐQT, Ban Kiểm soát
Liên quan đến việc điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, HĐQT Công ty CP Cho thuê máy bay kính trình ĐHĐCĐ như sau:
1 Đề xuất của Ban Kiểm sốt:
Cơng ty Cổ phần cho thuê Máy bay Việt Nam (VAILC) là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đặc thù và quy mô tương đối lớn với tổng tài sản năm 2014 đạt 756.023.240 USD, vốn điều lệ đạt 64.159.932 USD nên vai trò của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là rất quan trọng Trong những năm vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban KS đã quản trị tốt Công ty và có các chỉ đạo kịp thời, góp phần mang lại lợi nhuận rất lớn cho VALC (cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 20.619.098 USD và năm 2014 dạt 25.363.829 DSD) Tuy nhiên, mức thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên trong những năm vừa qua
Ngoài ra, hiện Việt Nam Airlines (một cô đông lớn và uy tín của VALC) đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-HĐTV/TCTHK ngày 04/2/2015 quy định chỉ tiết về việc trích lập, quản lý quỹ thù lao, tiền thưởng và chỉ trả phụ cấp, tiền thưởng đối với Người đại diện quản lý vốn và Kiểm soát viên kiêm nhiệm của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác Ban Kiểm soát nhận thấy quy định này là hợp lý và VALC có thể tham khảo để xây dựng kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban KS
Trang 22 Y kiến trình của Hội đồng quản trị:
Trang 3CONG TY CP CHO THUE MAY BAY VN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BAN KIEM SOAT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 05/VALC-BC-BKS Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015 V/v: Xem xét, vận dụng quy chế lương
thưởng của VNA đối với HĐQT BKS
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty VALC
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/1 1⁄2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC);
Căn cứ vào kết quả kinh doanh và tình hình thực tế tại VALC
Căn cứ ý kiến của Hội đồng Quản trị tại Biên bản họp Quy 1/2015 ngay 24/3/2014 về việc đề nghị Ban Kiểm soát rà soát, tham khảo Quy chế tài chính và các quy định của các cổ đông lớn về mức chỉ trả cụ thể thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát để báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHĐCP theo quy dịnh, Ban Kiểm soát VALC có ý kiến như sau:
Công ty VALC là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đặc thù và quy mô tương đối lớn với tổng tài sản năm 2014 đạt 756.023.240 USD, vốn điều lệ đạt 64.159.932 USD Trong những năm vừa qua, Hội déng quan tri, Ban Kiém soát đã quán trị tốt Công ty và có các chỉ đạo kịp thời, góp phân mang lại lợi nhuận rất lớn cho VALC (cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 20.819.098 USD và năm 2014 đạt 25.363.829 USD) Tuy nhiên, mức thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên trong những năm vừa qua
Ngày 04/2/2015, HĐTV Tổng công ty HKVN đã ban hành Quy chế về việc
trích lập, quản lý quỹ thù lao, tiền thưởng và chỉ trả phụ cấp, tiền thưởng đối với Người đại diện quản lý vốn và Kiểm soát viên kiêm nhiệm của Tổng Công ty HKVN tại các doanh nghiệp khác kèm theo Quyết định số 162/QĐ-HĐTV/TCTHK Ngày
11⁄3/2015, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HKVN đã có chỉ thị số 598/TCTHK-BĐT
hướng dẫn về việc tổ chức ĐHIĐCĐ thường niên 2015 trong đó có nội dung yêu cầu người Đại diện vốn góp chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng quỹ thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với chủ trương của Tổng công ty HKVN
Việc đại diện VNA để xuất tại cuộc họp HĐQT về điều chỉnh mức chỉ thù lao cho HĐQT và BKS là phủ hợp với chủ trương của cô đông lớn - Tổng công ty HKVN và tình hình thực tế của Công ty Vì vậy, Ban Kiểm soát đề nghị VALC tham khảo Quyết định số 162/QD-HDTV/TCTHK ngay 04/2/2015 cha HDTV Tổng công ty HKVN dễ xây dựng kế hoạch thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định
Tran trong / - |
TM BAN KIEM SOAT
Noi nh@n: TRUONG BAN
~ Như trên:
~ Lưu BKS