Nghi quyet DHCD thuong nien 2010

CÔNG TY CP CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 03/NQ-VALC-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 2) ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/4/2009; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ngày 28/5/2010, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010, cụ thể: a Mục tiêu nhiệm vụ: - Cơ cấu lại cổ đông, tăng vốn điều lệ đầy đủ, tiến độ để đảm bảo thực cam kết với đối tác việc toán tiền mua máy bay theo hợp đồng ký - Thực tốt việc đàm phán, ký kết hợp đồng giải ngân tiến độ nguồn vốn tín dụng thương mại tín dụng xuất cho dự án đầu tư cho thuê 05 máy bay ATR72-500 Tiếp nhận thành công, triển khai có hiệu việc quản lý doanh thu, chi phí hoạt động cho thuê máy bay - Thực việc thu xếp vốn vay để đáp ứng nhu cầu toán PDP cho dự án 10 máy bay A321-200 với tổng số vốn vay khoảng 122 triệu USD; Tổ chức thực việc lựa chọn động thiết bị chọn thêm (BFE) cho dự án đầu tư 10 máy bay A321-200 đảm bảo tiến độ - Nỗ lực đàm phán với Boeing để hủy phần toàn Hợp đồng mua máy bay B787 Boeing chậm giao máy bay sở cân đối lực tài Cơng ty - Triển khai kịp thời, có hiệu dự án đầu tư dài hạn, dự án mở rộng kinh doanh dịch vụ khác lĩnh vực hàng khơng - Hồn thành việc chuyển Trụ sở Tháp A- Toà nhà Vincom 191 Bà Triệu 1/4 b Một số tiêu tài năm 2010: Đơn vị: triệu VNĐ STT CHỈ TIÊU Tổng tài sản Vốn điều lệ Tổng Doanh thu Tổng Chi phí Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch 2010 4.307.608 1.823.870 76.067 66.048 10.019 c Về việc góp vốn vào CTCP Cảng HKQT Long Thành: thống không tiếp tục tham gia, khơng góp vốn đầu tư vào dự án để tập trung nguồn lực cho dự án đầu tư cho thuê máy bay d Chuyển Trụ sở: Thống nhất, chấp thuận chuyển Trụ sở Công ty Tháp A, Tòa nhà Vincom - 191 Bà Triệu - Hà Nội năm 2010 để ổn định lâu dài tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD Công ty Điều Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010, cụ thể: Tổng số vốn tăng thêm năm 2010 là: 885.693 triệu đồng (trên sở tỷ giá tạm tính 1USD = 19.100 VNĐ) Lịch góp vốn chia làm 02 lần, cụ thể: Đơn vị: Triệu VND Số tiền STT Lần tăng vốn Thời điểm hoàn thành việc tăng vốn Lần thứ Trước 30/6/2010 555.195 Lần thứ hai Trước 31/10/2010 330.498 Tổng cộng 885.693 Tổng số vốn điều lệ tăng thêm thực tế lần điều chỉnh tăng/giảm theo biến động tỷ giá nhu cầu vốn thực tế dự án thời điểm góp vốn Số vốn điều lệ tăng thêm nói bao gồm 101 tỷ đồng toán cho dự án B787 cho nhu cầu vốn Quý I/2011 Sau có định cuối ĐHĐCĐ kết đàm phán huỷ hợp đồng B787 điều chỉnh số vốn điều lệ thực tế cần tăng năm 2010 Mục đích tăng vốn: Thực toán cho dự án đầu tư ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt, cụ thể: - Dự án đầu tư 05 máy bay ATR72-500; - Dự án đầu tư 10 máy bay A321-200; - Dự án đầu tư 08 máy bay B787; - Dự án góp vốn vào Cơng ty cổ phần đào tạo bay Việt (góp vốn điều lệ lần II) 2/4 Phương thức tăng vốn: - Phát hành thêm cổ phần phổ thông để chào bán cho cổ đơng có danh sách cổ đơng thời điểm chốt danh sách tăng vốn - Số cổ phần chào bán cho cổ đông: Tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần vốn điều lệ thời điểm chốt danh sách tăng vốn Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phần ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tỷ giá ngoại tệ, nhu cầu vốn thực tế dự án, kết đàm phán huỷ hợp đồng B787 để triển khai phương án tăng vốn chi tiết theo lần (bao gồm tổng số tiền tăng vốn điều lệ, thời điểm chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ chào bán, quy tắc làm tròn, phương án xử lý cổ phần không bán hết ….) Điều Thơng qua Kết kiểm tốn báo cáo tài năm 2009, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2010, cụ thể: Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2009 Về kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2010: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2010 VALC Điều Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm, cụ thể: a Phê duyệt phương án trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 sau: Đơn vị: nghìn đồng STT Nội dung, nguyên tắc trích Số tiền Mục đích sử dụng Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh 5.550.096 doanh năm 2009 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST 277.505 Dùng để bổ sung vốn theo Điều lệ Công ty điều lệ Công ty Quỹ dự phòng tài chính: 10% LNST theo 555.010 Dùng để bù đắp Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 tổn thất, thiệt hại tài việc Ban hành Quy chế Quản lý tài sản, cơng nợ khơng đòi Công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà xảy nước đầu tư vào doanh nghiệp khác trình kinh doanh Lợi nhuận lại sau trích lập 4.717.582 quỹ b Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 Đơn vị tính: nghìn đồng STT Chức danh Số thành Thù lao năm Thù lao năm viên 2009/thành viên 2010/thành viên I Hội đồng Quản trị Chủ tịch HĐQT 01 36.000 48.000 Phó Chủ tịch HĐQT 01 30.000 36.000 3/4 II Thành viên HĐQT 04 Ban Kiểm soát Trưởng ban Kiểm soát 01 Thành viên BKS 02 Tổng thù lao cho HĐQT BKS 24.000 30.000 16.000 12.000 202.000 30.000 12.000 258.000 Điều Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động quản lý kinh doanh năm 2009 bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên, cụ thể: Thông qua báo cáo HĐQT kết quản lý kinh doanh Phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT: - Ông Nguyễn Anh Tuấn, CMND số 012754537, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT VALC thay cho ơng Nguyễn Đình Lâm; - Ơng An T Ho, Hộ chiếu số 450522488, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT VALC thay cho ông Don Di Lam Thời gian bổ nhiệm từ ngày 04/12/2009, nhiệm kỳ thành viên HĐQT thời gian lại nhiệm kỳ HĐQT Điều Thông qua chủ trương đàm phán với Boeing Giao HĐQT đạo việc đàm phán báo cáo ĐHĐCĐ kết thực Điều Thơng qua báo cáo Ban Kiểm sốt năm 2009 phương hướng nhiệm vụ năm 2010 Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Cơng ty đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị này./ Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm soát; - Ban Tổng Giám đốc; - Các phòng Cơng ty; - Website VALC; - Lưu VP TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) Nguyễn Thị Thanh Vân 4/4 ... Triệu - Hà Nội năm 2010 để ổn định lâu dài tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD Công ty Điều Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010, cụ thể: Tổng số vốn tăng thêm năm 2010 là: 885.693... năm 2010, cụ thể: Thông qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2009 Về kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2010: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2010. .. Số tiền STT Lần tăng vốn Thời điểm hoàn thành việc tăng vốn Lần thứ Trước 30/6 /2010 555.195 Lần thứ hai Trước 31/10 /2010 330.498 Tổng cộng 885.693 Tổng số vốn điều lệ tăng thêm thực tế lần điều