Số 0505 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Căn Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Tên đơn vị : Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Trụ sở chính: số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Số ĐKKD: 0100105045 Ngày: 05/06/2006 Mã chứng khoán: HCI Thời gian: 09h00 ngày 18/04/2017 (thứ ba) Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Nội dung Đại hội: Đại hội tiến hành xem xét, thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc Công ty kết hoạt động BKS năm 2016; Báo cáo tài năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Mức trích lập quĩ mức chi trả cổ tức năm 2016; Trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng Xin gửi kèm theo chương trình nghị ĐHĐCĐ, Q vị nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội Website: http://www.hancic.com.vn để tham gia ý kiến đóng góp Đại hội đồng cổ đơng Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI - Như trên; - Các thành viên BTC; - Lưu: VP, TL, BTC Nguyễn Viết Trường Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thông báo CMTND đến tham dự Đại hội; trường hợp quý cổ đông trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm Số 05 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Kính gửi: Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn (AASC) Căn Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tên đơn vị : Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Trụ sở chính: số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Số ĐKKD: 0100105045 Ngày: 05/06/2006 Mã chứng khốn: HCI Theo qui định điều 35 - Thơng tư 121/2012/TT - BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài chính, Trân trọng kính mời Đại diện Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn (AASC) tham dự Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017: Thời gian: 09h00 ngày 18/04/2017 (thứ ba) Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Nội dung Đại hội: Đại hội tiến hành xem xét, thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm sốt hoạt động quản lý, điều hành Cơng ty Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc Công ty kết hoạt động BKS năm 2016; Báo cáo tài năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2016; Mức trích lập quĩ mức chi trả cổ tức năm 2016; Trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Trân trọng! Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI - Như trên; - Lưu: VP, TL, BTC Nguyễn Viết Trường ... chi trả cổ tức năm 2016; Trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 số nội dung khác thu c thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Trân trọng! Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI