QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯMỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2015THƯMỜIHỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Căn Điều lệ tổ chức họat động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 sau : Thời gian: 8h00’ ngày 12 tháng năm 2015 (Chủ nhật) Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận – Tp Hồ Chí Minh Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2015 Công ty đăng tải website: www.phytopharma.vn gửi in đến Quý Cổ đông tham dự Đại hội Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội Văn Phòng HĐQT – Công ty cổ phần Dược liệu trung ương gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội địa trước ngày 08/4/2015 Ủy quyền tham dự đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội gửi Giấy ủy quyền ký địa trước ngày 08/4/2015 xuất trình Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội Địa gửi văn liên hệ hỗ trợ: Công ty cổ phần Dược liệu trung ương – Văn phòng HĐQT - Địa chỉ: 42 Châu Văn Liêm - Phường 10 - Quận – Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 84-8-38323009 (Ext 104)/ 0907270020 – Fax: 84-8-38539126 Cổ đông người nhận ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mờihọp để đối chiếu mã vạch Giấy ủy quyền (nếu có) - Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương Trân trọng TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Thị Ngà Huế TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PV-INCONESS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/CV-PVIN V/v: Thưmờihợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='mẫu thưmờihợp tác đầu tư' title='mẫu thưmờihợp tác đầu tư'> Thưmờihợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='thư ngỏ mờihợp tác đầu tư' title='thư ngỏ mờihợp tác đầu tư'> Thưmờihợp tác đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các nhà đầu tư tiềm năng Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), hoạt động trong 25 ngành nghề kinh doanh, với số vốn điều lệ hơn 302 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD). Hiện nay, Công ty là Chủ đầu tư 2 dự án tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hai dự án của chúng tôi là: 1. Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng”, có diện tích 670 ha, vòng đời dự án 69 năm, tổng vốn đầu tư dự kiến là 103 triệu USD. 2. Dự án “Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái” có diện tích 2.185 ha, vòng đời dự án 60 năm, tổng vốn đầu tư dự kiến là 369 triệu USD.Dự án 1 cách dự án 2 gần 1 km. Cả 2 dự án của chúng tôi đều nằm trên địa phận của tỉnh Ninh Bình, cố đô của Việt Nam cách đây gần 1.000 năm tuổi, có địa hình được ví là “Vịnh Hạ Long trên cạn” của Việt Nam, có nhiều điểm du lịch lý tưởng, nằm trên đường bộ cao tốc Bắc – Nam và sau này là đường sắt cao tốc Bắc – Nam cách thủ đô Hà Nội gần 100 km về phía Đông – Nam.Cả 2 dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 80% diện tích. Riêng tại dự án “Khu trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng”, công ty đã ký hợp đồng với các nhà thầu xây dựng triển khai thi công đến lỗ golf 14 trong tổ hợp sân golf 18 lỗ (sân King Hill Golf Course) sẽ khai trương vào quý II năm 2009. Với vị trí địa lý thuận lợi, diện tích rộng, có tài nguyên hồ, núi, rừng phong phú, 2 dự án đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Đáp lại sự quan tâm đó, Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS mong muốn hợp tác theo các nội dung như sau:1. Đối tượng nhà đầu tư:Các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm quản lý, có thiện chí hợp tác bền vững với công ty.2. Hình thức hợp tác:Hợp tác đầu tư theo 2 hình thức: đầu tư thứ cấp và/hoặc cho vay tín dụng.2.1. Hợp tác đầu tư:- Nhà đầu tư hợp tác đầu tư chiếm số vốn chi phối dự án từ 50% trở lên, phần còn lại là phần vốn góp của Công ty PV-INCONESS.- Công ty PV-INCONESS góp vốn trên cơ sở giá trị đầu tư dự án của Công ty được tổ chức chuyên nghiệp định giá.2.2. Cho vay THƯMỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Kính gửi: Quý cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Thời gian: Địa điểm: Thứ Bảy, 08 00, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM Nội dung Đại hội: Báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017 Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 Thông qua tờ trình đại hội nội dung: Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Huỷ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 - 2018 Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Thành phần tham dự: Tất cổ đông có tên danh sách chốt ngày 11/04/2017 Cổ đông đến dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội gửi trực tiếp cho Quý cổ đông Đại hội Quý cổ đông tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ biểu mẫu website Công ty địa chỉ: http://www.dienquang.com từ ngày 19/04/2017 Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội: Xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác nhận cách gửi giấy đăng ký tham dự giấy ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 25/04/2017 theo đường bưu điện, fax, e-mail Tham dự Đại hội: Quý cổ đông đến tham dự đại hội người ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo thông báo này, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp gửi fax e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội Góp ý cho nội dung chương trình đại hội Mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn có ghi rõ nội dung, họ tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ gửi cho Công ty trước 16g00 ngày 25/04/2017 để công ty tập hợp Địa tiếp nhận liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Địa : 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : Email : 19001257 ext 125, 126; fax: 08.38251518 info@dienquang.com TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỒ QUỲNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2017 GIẤY MỜIHỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thời gian: 15h00’ ngày 12 tháng năm 2017 (Thứ tư) Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Nội dung, chương trình: Mọi thông tin liên quan đến nội dung thảo luận thông qua Đại hội, xin vui lòng tham khảo website: www.phytopharma.vn tài liệu phát Đại hội Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu thực theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông đến tham dự đại hội mang theo Giấy mời gốc CMTND/hộ chiếu Trong trường hợphọp thay đại diện cho Cổ đông pháp nhân, cần mang theo Giấy uỷ quyền hợp lệ Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp đến dự đầy đủ Trân trọng Nơi nhận: - Như trên, - Lưu VP HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Chiến Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm); Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự văn (theo mẫu đính kèm) Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Dược liệu trung ương Địa chỉ: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Fax: 84-838 539 126 trước ngày 08/4/2017; Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số điện thoại: 84-838 323 009 (Ext 102) 090 727 0020 (anh Tuấn – thư ký HĐQT) QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯMỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 - Fax: (84.281) 387 1837 - Website: www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014 Bắc Kạn, ngày 04 tháng năm 2015THƯMỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Cổ đông:………………………………………………………………… - Địa chỉ: ………………………………………………………………… - CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:………………………….Cấp ngày:…………… - Số lượng cổ phần sở hữu1: …………………….cổ phần - Mã số:…………………………………… Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 với thông tin sau: Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30, Thứ năm ngày 28 tháng năm 2015 Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà máy Chế biến rau - NGK Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn) Chương trình nội dung tài liệu nghị Đại hội: Mời quý Cổ đông xem chi tiết website: http://www.backanco.com Quý cổ đông/người uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo xuất trình giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản Giấy CNĐKKD; (2) Thưmời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD người ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự họp) Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước 16h00 ngày 26 tháng năm 2015 theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Vũ, Văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 3812 399 (máy lẻ 103) - Fax: (84.281) 387 1837 Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ để đảm bảo cho thành công Đại hội Trân trọng kính mời! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như kính gửi; - Lưu: VT, VP, Thùy; Mai Văn Bản Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập ngày 10/4/2015, ngày đăng ký cuối thực quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PV-INCONESS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/CV-PVIN V/v: Thưmờihợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='mẫu thưmờihợp tác đầu tư' title='mẫu thưmờihợp tác đầu tư'> Thưmờihợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='thư ngỏ mờihợp tác đầu tư' title='thư ngỏ mờihợp tác đầu tư'> Thưmờihợp tác đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các nhà đầu tư tiềm năng Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), hoạt động trong 25 ngành nghề kinh doanh, với số vốn điều lệ hơn 302 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD). Hiện nay, Công ty là Chủ đầu tư 2 dự án tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hai dự án của chúng tôi là: 1. Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du