thu moi hop dhcd 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Kính gửi: Quý cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Thời gian: Địa điểm: Thứ Bảy, 08 00, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM Nội dung Đại hội: Báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017 Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 Thông qua tờ trình đại hội nội dung: Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Huỷ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 - 2018 Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Thành phần tham dự: Tất cổ đông có tên danh sách chốt ngày 11/04/2017 Cổ đông đến dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội gửi trực tiếp cho Quý cổ đông Đại hội Quý cổ đông tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ biểu mẫu website Công ty địa chỉ: http://www.dienquang.com từ ngày 19/04/2017 Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội: Xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác nhận cách gửi giấy đăng ký tham dự giấy ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 25/04/2017 theo đường bưu điện, fax, e-mail Tham dự Đại hội: Quý cổ đông đến tham dự đại hội người ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo thông báo này, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp gửi fax e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội Góp ý cho nội dung chương trình đại hội Mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn có ghi rõ nội dung, họ tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ gửi cho Công ty trước 16g00 ngày 25/04/2017 để công ty tập hợp Địa tiếp nhận liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Địa : 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : Email : 19001257 ext 125, 126; fax: 08.38251518 info@dienquang.com TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỒ QUỲNH HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 Tp HCM ngày 25 tháng 03 năm 2015 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Hội Đồng Quản Trị Cơng ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Q cổ đông công ty tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015: Thời gian: Từ 7g30’ ngày 11.04.2015 (Thứ Bảy) Địa điểm: Hội trường Báo Tuổi Trẻ -60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận,Tp.HCM Thành phần tham dự: Tất cổ đơng có tên danh sách sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày đăng ký cuối 19/03/2015 (theo danh sách chốt Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) Nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động kết kinh doanh 2014 Kế hoạch hoạt động số tiêu kế hoạch kinh doanh 2015 Phương án phân phối lợi nhuận 2014 dự kiến tỷ lệ cổ tức 2015 Hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện Một số nội dung liên quan theo quy định Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông cá nhân: đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời CMND (hoặc Hộ chiếu) Cổ đông pháp nhân: đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời giấy giới thiệu tổ chức Nếu Quý cổ đơng khơng tham dự xin vui lòng ủy quyền cho người khác (là cổ đông công ty cổ đông) Mẫu giấy ủy quyền gởi kèm theo Thư mời cổ đơng lấy từ Website công ty Tài liệu Đại hội: Ngòai số tài liệu, giấy ủy quyền gởi kèm Thư mời, Q cổ đơng xem, kê tài liệu, mẫu giấy ủy quyền từ Website công ty: www.C21.com.vn Để Đại hội đạt kết quả, mong Quý cổ đông xếp thời gian tham dự đông đủ Trân trọng, TM HĐQT Chủ tịch TRẦN MINH ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2017 GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thời gian: 15h00’ ngày 12 tháng năm 2017 (Thứ tư) Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Nội dung, chương trình: Mọi thông tin liên quan đến nội dung thảo luận thông qua Đại hội, xin vui lòng tham khảo website: www.phytopharma.vn tài liệu phát Đại hội Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu thực theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông đến tham dự đại hội mang theo Giấy mời gốc CMTND/hộ chiếu Trong trường hợp họp thay đại diện cho Cổ đông pháp nhân, cần mang theo Giấy uỷ quyền hợp lệ Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp đến dự đầy đủ Trân trọng Nơi nhận: - Như trên, - Lưu VP HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Chiến Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm); Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự văn (theo mẫu đính kèm) Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Dược liệu trung ương Địa chỉ: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Fax: 84-838 539 126 trước ngày 08/4/2017; Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số điện thoại: 84-838 323 009 (Ext 102) 090 727 0020 (anh Tuấn – thư ký HĐQT) QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2015 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Căn Điều lệ tổ chức họat động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 sau : Thời gian: 8h00’ ngày 12 tháng năm 2015 (Chủ nhật) Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận – Tp Hồ Chí Minh Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2015 Công ty đăng tải website: www.phytopharma.vn gửi in đến Quý Cổ đông tham dự Đại hội Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội Văn Phòng HĐQT – Công ty cổ phần Dược liệu trung ương gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội địa trước ngày 08/4/2015 Ủy quyền tham dự đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội gửi Giấy ủy quyền ký địa trước ngày 08/4/2015 xuất trình Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội Địa gửi văn liên hệ hỗ trợ: Công ty cổ phần Dược liệu trung ương – Văn phòng HĐQT - Địa chỉ: 42 Châu Văn Liêm - Phường 10 - Quận – Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 84-8-38323009 (Ext 104)/ 0907270020 – Fax: 84-8-38539126 Cổ đông người nhận ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp để đối chiếu mã vạch Giấy ủy quyền (nếu có) - Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương Trân trọng TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Thị Ngà Huế TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PV-INCONESS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/CV-PVIN V/v: Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='mẫu thư mời hợp tác đầu tư' title='mẫu thư mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư' title='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các nhà đầu tư tiềm năng Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), hoạt động trong 25 ngành nghề kinh doanh, với số vốn điều lệ hơn 302 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD). Hiện nay, Công ty là Chủ đầu tư 2 dự án tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hai dự án của chúng tôi là: 1. Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng”, có diện tích 670 ha, vòng đời dự án 69 năm, tổng vốn đầu tư dự kiến là 103 triệu USD. 2. Dự án “Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái” có diện tích 2.185 ha, vòng đời dự án 60 năm, tổng vốn đầu tư dự kiến là 369 triệu USD.Dự án 1 cách dự án 2 gần 1 km. Cả 2 dự án của chúng tôi đều nằm trên địa phận của tỉnh Ninh Bình, cố đô của Việt Nam cách đây gần 1.000 năm tuổi, có địa hình được ví là QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN 292/5 Ấp Tam Đông 2, X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP HCM,VN ĐT: 08.37100101 – (3220) - Fax: 08.62519574 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN Số :…….2015/CV-SHA o0o -Tp HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng thông báo kính mời quý cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Thời gian: 08h30 ngày 27/04/2015 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM Đối tượng tham dự: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn có tên danh sách cổ đông TTLK CK Việt Nam chốt ngày 09/04/2015 người ủy quyền Nội dung đại hội: Thảo luận thông qua : (i) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014; (ii) Báo cáo Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015; (iii) Báo cáo hoạt động BKS năm 2014; (iv) Báo cáo Tài kiểm toán 2014; (v) Phương án trích lập quỹ , phân phối lợi nhuận năm 2014 thực chi trả cổ tức tiền mặt năm 2014; (vi) Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014 kế hoạch 2015; (vii) Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2015; (viii) Tờ trình thông qua việc bầu lại chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc năm 2014; (ix) Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty; (x) Tờ trình báo cáo kết việc dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp thiếu hụt;(xi)Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm bầu thay thành viên Hội Đồng quản trị Ban kiểm soát;(xii); Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông Tài liệu họp Đại hội: Thông báo họp tài liệu gửi đến Quý cổ đông theo địa đăng ký với Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, đồng thời đăng tải websites: http://sonhasg.com.vn Đăng ký dự họp Đại hội: - Để công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội trước ngày 25/04/2015 điện thoại, fax thư gửi tới trụ sở Công ty Trường hợp quý cổ đông không tham dự họp ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu gửi Quý cổ đông - Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần Cty CP Sơn Hà Sài Gòn thời hạn liên tục 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội Kiến nghị phải lập thành văn gửi tới HĐQT Cty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội - Các ứng viên HĐQT, BKS thực ứng cử ,đề cử theo điều lệ Công ty gởi lý lịch theo mẫu quy chế bầu cử đăng trang thông tin điện tử cho Ban tổ chức theo địa trụ sở công ty trước ngày 20/04/2015 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông người ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) Trân trọng Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - Lưu HCNS CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN 292/5 Ấp Tam Đông 2, X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP HCM,VN ĐT: 08.37100101 – (3220) - Fax: 08.62519574 Lê Hoàng Hà THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Kính gửi: Quý cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Thời gian: Địa điểm: Thứ Bảy, 08 00, ngày 29 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Kính gửi: Quý cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Thời gian: Địa điểm: Thứ Bảy, 08 00, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM Nội dung Đại hội: Báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017 Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 Thông qua tờ trình đại hội nội dung: Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Huỷ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 - 2018 Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Thành phần tham dự: Tất cổ đông có tên danh sách chốt ngày 11/04/2017 Cổ đông đến dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội gửi trực tiếp cho Quý cổ đông Đại hội Quý cổ đông tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ biểu mẫu website Công ty địa chỉ: http://www.dienquang.com từ ngày 19/04/2017 Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội: Xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác nhận cách gửi giấy đăng ký tham dự giấy ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 25/04/2017 theo đường bưu điện, fax, e-mail Tham dự Đại hội: Quý cổ đông đến tham dự đại hội người ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo thông báo này, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp gửi fax e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội Góp ý cho nội dung chương trình đại hội Mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn có ghi rõ nội dung, họ tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ gửi cho Công ty trước 16g00 ngày 25/04/2017 để công ty tập hợp Địa tiếp nhận liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Địa : 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : Email : 19001257 ext 125, 126; fax: 08.38251518 info@dienquang.com TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỒ QUỲNH HƯNG CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN Á CHÂU Số: … /2015/GM-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nghệ an, ngày 05 tháng 04 năm 2015 THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN Á CHÂU NĂM 2015 Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần khống sản Á Châu xin trân trọng kính mời Q cổ đơng tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 với thông tin tổ chức sau: Thời gian họp: 7h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015 Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Xuân Lam – Khối Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh Nội dung trình bày, thảo luận xin ý kiến Đại hội Thông qua báo cáo tốn tài năm 2014; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Thông qua Báo cáo cua Ban giám đốc công ty Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014; Thông qua báo cáo Ban kiểm sốt năm 2014; Thơng qua toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 Đăng ký xác nhận tham dự Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực đường bưu điện, fax email trước 16h00 ngày 23/04/2015 Người nhận: Bà Nguyễn Thị Lâm Thao – Cơng ty Cổ phần Khống sản Á Châu – Lơ 32C, khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ an * Điện thoại: 0383.791 556 * Fax: 0383 791 555 *Email: thaonguyen862010@gmail.com Quý cổ đông/ Người ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo xuất trình giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền) Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ để đảm bảo thành công đại hội Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN