Số 07 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 18 tháng 04 năm 2017 Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN Danh mục Nội dung Nội dung chương trình Đón khách kiểm tra tư cách cổ đơng - Nội dung Khai mạc Đại hội - Nội dung Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu đến dự Báo cáo kết kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu Giới thiệu thông qua quy chế làm việc Đại hội Giới thiệu thơng qua chương trình Đại hội Trình bày báo cáo, tờ trình: Nội dung Đón tiếp đại biểu, cổ đơng Kiểm tra tư cách cổ đơng, lập danh sách cổ đơng có mặt Cổ đông nhận mã số hồ sơ Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động HĐQT, Ban TGĐ năm 2016 Kết hoạt động Ban kiểm soát Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án thù lao HĐQT - BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Phê duyệt điều chỉnh dự án Đại hội tiến hành thảo luận lấy biểu thông qua: Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Báo cáo tài kiểm toán năm 2016; Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Danh mục Nội dung chương trình Nội dung Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động HĐQT, Ban TGĐ năm 2016 Kết hoạt động Ban kiểm soát Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án thù lao HĐQT - BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Phê duyệt điều chỉnh dự án Bế mạc Đại hội - Thông qua nghị biên Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Nguyễn Viết Trường