CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỊA CẦM – INTIMEX Đà Nẵng, ngày 18 tháng năm 2015 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Điều Những quy định chung: 1.1 Quy chế làm việc bầu cử Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex 1.2 Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội 1.3 Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định quy chế Điều Chủ tọa, quyền nghĩa vụ Chủ tọa: 2.1 Chủ tọa người chủ trì Đại hội Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chủ tọa Đại hội cổ đông 2.2 Nhiệm vụ Chủ tọa: - Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông cách hợp lệ, có trật tự phản ánh mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Điều Thư ký, quyền nghĩa vụ Thư ký: 3.1 Thư ký Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội cổ đơng nhiệm vụ 3.2 Nhiệm vụ Thư ký: - Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung Đại hội Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội cổ đông thông báo Chủ tọa gửi đến cổ đông yêu cầu Điều Ban kiểm phiếu, quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu: 4.1 Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đề cử Đại hội cổ đông thông qua Thành viên Ban Kiểm phiếu cổ đơng 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu cổ đông, đại diện cổ đông - Tổ chức kiểm phiếu - Lập Biên kiểm phiếu công bố trước Đại hội cổ đông - Giao lại Biên toàn phiếu ghi nhận biểu cho Chủ tọa Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách: Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thực kiểm tra tư cách cổ đông đến họp; Phát tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 6.1 Điều kiện tham dự: Cổ đông đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/3/2015) quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 6.2 Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội: - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND Hộ chiếu ) Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông - Mỗi cổ đông tham dự họp nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng viết Trên phiếu có ghi mã số số cổ phần sở hữu, cổ đơng có trách nhiệm thơng báo cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông biết sai sót liên quan đến thơng tin cổ đơng Trong q trình diễn Đại hội, cổ đơng có nhu cầu cá nhân cần ngồi hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền cổ đơng khác làm gián đoạn tiến trình đại hội công việc Chủ tọa Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội Trong thời gian diễn Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự Các cổ đơng phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngơn, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc bầu cử Đại hội cổ đơng Cổ đơng vi phạm quy chế tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng - - - Điều Tiến hành đại hội Cuộc họp Đại hội cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2015 Điều Phát biểu ý kiến Đại hội: Cổ đông có ý kiến góp ý thảo luận cần tranh luận giơ tay, Chủ tọa mời, cổ đông phép bắt đầu phát biểu Mỗi cổ đông phát biểu không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp Điều Thể lệ biểu 9.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu vấn đề Đại hội hình thức giơ Phiếu biểu 9.2 Các cổ đơng, đại diện cho nhóm cổ đơng có quyền tham dự Đại hội có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu số cổ phần ủy quyền 9.3 Các vấn đề biểu Đại hội thơng qua khi: Đạt tỷ lệ 65% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Điều 10 Biên Đại hội cổ đông - Thư ký Đại hội ghi chép nội dung Biên Đại hội - Biên Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều 11 Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông không thành - Trường họp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều Quy chế việc triệu tập họp lần thứ hai phải tiến hành thời hạn không 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành họp thứ - Cuộc họp Đại hội cổ đông lần hai tiến hành có số cổ đơng, đại diện cổ đơng dự hợp 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty - Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều triệu tập họp lần thứ ba thời hạn 20 ngày kể từ ngày họp lần thứ hai dự kiến tiến hành Trong trường hợp này, họp Đại hội cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp Điều 12 Điều khoản thi hành - Trên Quy chế làm việc bầu cử Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Cơng ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm - Intimex, với 12 điều TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ... người đại diện theo ủy quy n biểu vấn đề Đại hội hình thức giơ Phiếu biểu 9.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đơng có quy n tham dự Đại hội có quy n biểu vấn đề thuộc thẩm quy n Đại hội tương... tài liệu Cổ đông, người đại diện theo ủy quy n tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc bầu cử Đại hội cổ đông Cổ đông vi phạm quy chế tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa xem... Điều Quy n nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 6.1 Điều kiện tham dự: Cổ đơng đại diện cổ đơng có sở hữu cổ phần có quy n biểu Cơng ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/3/2015) quy n