Trụ sở Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh ĐT: (848) 62 915 916/Fax: (848) 62 915 900/Website: www.hdbank.com.vn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017 Số: 89B/2017/TB-HĐQT THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK V/v: Xin ý kiến Quý Cổ đông Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 văn hướng dẫn; - Căn Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 văn hướng dẫn; - Căn Luật tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; - Căn Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn thực vấn đề tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ ngân hàng thương mại, - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh; - Căn Quyết định số 54A/2017/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2017 việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO I LÝ DO CỦA VIỆC XIN Ý KIẾN: Thực chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh (HDBank) thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng quy định pháp luật cho tổ chức niêm yết quy định pháp luật liên quan, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ thông qua toàn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ pháp lý thể Bản Giải trình nội dung điều chỉnh Điều lệ, toàn văn Điều lệ HDBank kèm theo Tờ trình số 89A/2017/TT-HĐQT ngày 05/10/2017, đồng thời đăng tải website: hdbank.com.vn mục Thông tin cổ đông II HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN: - Qúy cổ đông cho ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô biểu Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi kèm Thông báo Ký xác nhận phần chữ ký cổ đông đựng Phiếu biểu vào phong bì dán kín - Gửi Phiếu lấy ý kiến theo hình thức sau: + Gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ: Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) Lầu 12A, Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh + Gửi thư điện tử đến địa chỉ: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn + Gửi Fax Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) theo số 08 62 915 853 - Thời gian nhận hồ sơ: chậm 17 00 ngày 15/10/2017 Trường hợp thời hạn mà Q cổ đơng khơng có ý kiến phản hồi, cho phép HĐQT HDBank xem đồng ý thông qua vấn đề Trân trọng, Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT/BKS; - Lưu VPLĐ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO PHIẾU LẤY Ý KIẾN Kính gửi: Hội đồng Quản trị HDBank I Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị HDBank quy định pháp luật Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông HDBank việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank theo Tờ trình số 89A/2017/TT-HĐQT ngày 05/10/2017 II.Thông tin cổ đông: Tên cổ đông: Mã số cổ đông: Người đại diện theo ủy quyền:………………………………………………………… Số CMND/Giấy ĐKKD: Địa chỉ: ngày cấp:…………….nơi cấp: …………… …………………………………………………………………………… Số lượng cổ phần sở hữu: ………………………… cổ phần (bằng chữ: ………………………………………………………………………………) III.Vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết: Xin có ý kiến biểu vấn đề nêu Tờ trình số 89A/2017/TT-HĐQT ngày 05/10/2017 Hội đồng Quản trị HDBank sau: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ thơng qua tồn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh Đồng ý Ý kiến khác: Không đồng ý Ngày ………tháng………năm 2017 CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) Trụ sở Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh ĐT: (848) 62 915 916/Fax: (848) 62 915 900/Website: www.hdbank.com.vn Số: 89A/2017/TT-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng Căn cứ: Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật Doanh Nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”); Luật chứng khoán ngày 29/6 /2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị cơng ty áp dụng cơng ty đại chúng, có hiệu lực áp dụng vào ngày 6/11/2017, thời điểm UBCK NN xem xét hồ sơ chấp thuận niêm yết cho HDBank ; Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh hành Thực chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh (HDBank) thị trường chứng khốn Việt Nam, đáp ứng quy định pháp luật cho tổ chức niêm yết quy định pháp luật liên quan, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ thơng qua tồn văn Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ pháp lý thể Bản Giải trình nội dung điều chỉnh Điều lệ, toàn văn Điều lệ HDBank kèm theo Tờ trình đăng tải website: hdbank.com.vn mục Thơng tin cổ đơng Trong q trình nộp hồ sơ niêm yết cho Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (“HOSE”), HOSE có yêu cầu chỉnh sửa Điều lệ để phù hợp với quy định việc niêm yết cổ phiếu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chỉnh sửa theo yêu cầu HOSE (nếu có) để thuận lợi cho việc Niêm yết; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực chỉnh sửa Điều lệ theo nội dung HOSE u cầu Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THỊ BĂNG TÂM ... triển TP HCM (HDBank) Lầu 12A, Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh + Gửi thư điện tử đến địa chỉ: vanphonglanhdaohdbank @hdbank. com.vn + Gửi Fax... đồng Quản trị HDBank I Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị HDBank quy định pháp luật Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông HDBank việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank theo Tờ... 916/Fax: (848) 62 915 900/Website: www .hdbank. com.vn Số: 89A/2017/TT-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông