embracing challenges
CONG TY CO PHAN VNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
VNG CORPORATION SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ca) Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ Independence — Freedom — Happiness Cát) TP.HCM ngày 22 tháng 06 năm 2017 Ho Chi Minh City, 22 June 2017 NGHI QUYET CUA DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 RESOLUTION
OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2017
Can ct/Pursuant to:
e Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2014 Law on Enterprises and its guiding documents;
e_ Điều lệ Công Ty;
Company Charter;
e - Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 22/06/2017 của Công Ty Cổ Phần VNG
General Shareholders Meeting Minutes dated 22/06/2017 of VNG Corporation DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN VNG
QUYET NGHI
THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF VNG CORPORATION HEREBY RESOLVES
le Thong qua/Approving:
1 Báo cáo năm 2016 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh; Senior Management Team's report on the business results of the year 2016; 1.2 Báo cáo năm 2016 của Hội Đồng Quan Trị (“HĐQT”);
The Board of Directors (“BOD”)’s report of the year 2016;
2s Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu dự kiến khoảng 3.960 tỷ „ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 908 tỷ đồng;
VNG CORPORATION
182 Le Dai Hanh St., Ward 15, Dist.11, 8'9{loor Trung Yen 1 Building
Trang 2Approving the business plan for 2017 with estimated revenue of VND 3,960 billion and estimated profit before tax of VND 908 billion;
Thong qua/Approving:
3.1 Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016; The audited financial statements of 2016 fiscal year;
3.2 Chi dinh céng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là cơng ty kiểm tốn cho năm tài chính 2017; Appointing Ernst & Young Co., Ltd Vietnam to be the auditing firm for 2017 fiscal year; Thông qua báo cáo thực hiện chương trình ESOP đến nay và kế hoạch thực hiện ESOP 2017 như tờ trình: Approving report of ESOP implementation to date and estimated plan for 2017 as proposed: Năm thực hiện 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tông cộng Year of implementation Số cỗ phần dự kiến phát hành cho ngwéi 1,075,511 1,019,908 875,674 822871 720671 710246 473498 11163 5,810,032 lao động Estimated number of shares to be issued to employees Số cô phân thực tế đã phát hành cho 1,075,511 826486 713781 397/497 3,213,275 người lao động Actual number of shares issued to employees
Số cỗ phần dự kiến phát hành cho người 631,826 631,826
lao động trong nim 2017 Estimated number of shares to be issued to employees in 2017
Thông qua báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm Soát; Approving 2016 report of the Inspection Committee; Thông qua việc không chia cô tức năm 2016;
Approving no dividend to shareholders for the year 2016;
Thông qua việc Ông Lê Hồng Minh làm Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty; Approving Mr Le Hong Minh as Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer
of the Company;
Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều Lệ Công Ty: Approving the update of Company’s head office address into the Charter:
52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh 4Ÿ
Trang 3Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký