CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN 12 NĂM 2016 ISO 9001:2008 Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016 (Khai mạc 13 00 ngày 30/05/2016) (Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Claris Palace, 22 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.) A PHẦN KHAI MẠC : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội Tuyên bố lý – Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thơng qua thành phần Chủ tọa đồn – Chủ tọa định Tổ thư ký Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Chọn Ban kiểm phiếu kết biểu nội dung làm việc Đại hội Thơng qua Chương trình nội dung làm việc Đại hội B PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI : Báo cáo HĐQT kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Báo cáo HĐQT phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Báo cáo HĐQT báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Báo cáo HĐQT thực Nghị Đại hội đồng cổ đông lần 11/2015 Báo cáo HĐQT tiền lương, thù lao phụ cấp TGĐ, HĐQT BKS năm 2015 Tờ trình Đại hội thù lao HĐQT BKS 2016 Báo cáo Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành công ty Hội đồng quản trị Tổng giám đốc năm 2015 Tờ trình đề xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập 2016 Tờ trình HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tờ trình HĐQT Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 Tờ trình HĐQT Thơng qua việc tiếp tục thực phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng Tờ trình Thơng qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 10 Các vấn đề làm việc khác (nếu có) 11 Giải lao 12 Đại hội cổ đông thảo luận biểu vấn đề nêu 13 Báo cáo kết Kiểm phiếu 14 Thông qua dự thảo Biên Nghị Đại hội 15 Phát biểu bế mạc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU