dieu le thay doi lan 6 ngay 30 12 2016 da duoc thong qua

dieu le thay doi lan 6 ngay 30 12 2016 da duoc thong qua tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT 1/57 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Theo đề nghị Hội đồng quản trị; - Điều lệ thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đơng tổ chức thức vào ngày 30 tháng 05 năm 2016 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Định nghĩa thuật ngữ Điều lệ: Công ty: Là Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Cổ đông: Là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Cơng ty Cổ đơng sáng lập: Cổ đơng sở hữu cổ phần phổ thông ký tên danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phiếu: Là chứng Công ty phát hành, bút toán ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần Cơng ty Trái phiếu: Là hình thức nhận nợ Công ty chủ nợ Công ty phát hành hình thức chứng hoặc bút tốn ghi sổ hình thức khác theo quy định hành pháp luật, xác nhận trả nợ gốc lãi Công ty người sở hữu trái phiếu Cổ tức: Là khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại Công ty sau thực nghĩa vụ tài Người có liên quan: Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp gián tiếp với Công ty trường hợp sau: a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý cơng ty nhóm cơng ty; b) Công ty công ty mẹ nhóm cơng ty; c) Người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động công ty thông qua quan quản lý công ty; d) Người quản lý Công ty; e) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu người quản lý công ty thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; 2/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit f) Cá nhân ủy quyền đại diện cho người, công ty quy định điểm a, b, c, d e khoản này; g) Doanh nghiệp người, cơng ty quy định điểm a, b, c, d, e, f h khoản có sở hữu đến mức chi phối việc định quan quản lý doanh nghiệp đó; h) Nhóm người thỏa thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần lợi ích Công ty để chi phối việc định Công ty Vốn Điều lệ: Là tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đăng ký mua thành lập Công ty ghi Điều lệ công ty Ngày thành lập Công ty: Là ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu 10 Thời hạn hoạt động: Là thời hạn hoạt động Công ty kể từ ngày quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có kiện pháp lý (tổ chức lại, giải thể, phá sản) làm chấm dứt hoạt động Công ty 11 Người quản lý doanh nghiệp: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Kế toán trưởng 12 Luật Doanh nghiệp: Là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 13 Các tiêu đề chương, điều Điều lệ sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ 14 Các từ ngữ khác Điều lệ giải nghĩa Bộ Luật dân sự, Luật Doanh nghiệp văn pháp luật khác có nghĩa tương tự văn pháp luật Điều Hình thức, tên gọi, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Cơng ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit thuộc hình thức Cơng ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quy định hành khác pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tên Công ty: a) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT b) Tên Tiếng Anh: LIDOVIT TRADING & INDUSTRIAL JOINT - STOCK COMPANY c) Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LIDOVIT d) Tên viết tắt : LIDOVIT 3/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Trụ sở Công ty: Lô D5, đường số 3, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh a) Điện thoại: (84.8) 37294183 - 37291755 Fax:(84.8)37293929-37291814 b) Website: http://www.lidovit.com.vn Email: info@lidovit.com.vn Công ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện để thực mục tiêu, hoạt động Công ty phù hợp với quy định pháp luật Thời hạn phạm vi hoạt động: a) Trừ trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật, thời hạn hoạt động Công ty vơ thời hạn; b) Cơng ty có phạm vi hoạt động lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước theo quy định pháp luật Việt Nam nước sở nơi đặt chi nhánh văn phòng đại diện Điều Con dấu Cơng ty có dấu Nội dung dấu thể tên doanh nghiệp mã số doanh nghiệp Trước sử dụng dấu, Công ty có nghĩa vụ thơng báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu thực theo quy định pháp luật, Điều lệ quy chế Công ty Điều Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng Quản trị người đại diện theo pháp luật Cơng ty, có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Điều lệ Người đại diện theo pháp luật phải cư trú Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam, người đại diện theo pháp luật phải ủy quyền văn cho người khác để thực quyền nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật Công ty Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm việc thực quyền nghĩa vụ ủy quyền Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật Công ty chưa trở lại Việt Nam khơng có ủy quyền khác, người ủy quyền tiếp tục thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật Công ty phạm vi ủy quyền người đại diện theo pháp luật Công ty trở lại làm việc Công ty Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật Công ty 4/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Trường hợp vắng mặt Việt Nam 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực quyền nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật Cơng ty bị chết, tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế lực hành vi dân sự, Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật Công ty Điều Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật Người đại diện theo pháp luật Cơng ty có trách nhiệm sau đây: a) Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp Cơng ty; b) Trung thành với lợi ích Cơng ty; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Cơng ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c) Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho Cơng ty việc người đại diện người có liên quan họ làm chủ có cổ phần, phần vốn góp chi phối doanh nghiệp khác Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại cho Công ty vi phạm nghĩa vụ quy định khoản Điều Điều Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị xã hội khác Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trị khác Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cơng ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam điều lệ tổ chức Cơng ty tơn trọng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hoạt động chức năng, nhiệm vụ, điều lệ Đảm bảo mục tiêu hiệu sản xuất kinh doanh định hướng xã hội chủ nghĩa CHƯƠNG II MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu ngành, nghề kinh doanh Mục tiêu hoạt động Công ty không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận Công ty, nâng cao giá trị Công ty không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước Công ty kinh doanh ngành nghề sau: 5/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit STT Ngành nghề Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu: Mã ngành 2599 Chi tiết : Sản xuất loại phụ tùng : ốc vít, bulong, soket Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe: 2930 Chi tiết : Sản xuất loại phụ tùng : xích tải, xích cam, buzi, suppap loại, phụ tùng xe hơi-xe máy-xe đạp Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác: 4530 Chi tiết : Bán bn loại phụ tùng: ốc vít, bulong, soket, xích tải, xích cam, buzi, suppap loại, phụ tùng xe hơi-xe máy-xe đạp Sản xuất xe có động cơ: 2910 Chi tiết : Sản xuất loại xe máy, dụng cụ đồ khí Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu: 4669 Chi tiết : Bán buôn mặt hàng gia dụng, kim khí điện máy, điện tử, viễn thơng, thiết bị phụ tùng, thiết bị văn phòng (khơng kinh doanh xuất nhập nhận ủy thác xuất nhập thiết bị ngành in), máy tính linh kiện, sản phẩm gỗ, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, khí hóa lỏng, sắt thép, kim loại màu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), nhựa, vải sợi, giấy Vận tải hành khách đường khác: 4932 Chi tiết : Kinh doanh vận chuyển hành khách ôtô theo hợp đồng Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp: 3320 Chi tiết : Lắp đặt thiết bị-máy móc phục vụ cho ngành cơng nghiệp nông nghiệp Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp: 4719 Chi tiết: Bán lẻ mặt hàng gia dụng, kim khí điện máy, điện tử, viễn thông, thiết bị phụ tùng, thiết bị văn phòng (khơng kinh doanh xuất nhập nhận ủy thác xuất nhập thiết bị ngành in), máy tính linh kiện, sản phẩm gỗ, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, khí hóa lỏng, sắt thép, kim loại màu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), nhựa, vải sợi, giấy Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: 5229 Chi tiết : Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 6/57 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit 10 Đại lý, môi giới, đấu giá: 4610 Chi tiết : Dịch vụ đại lý hoa hồng 11 Xây dựng nhà loại: 4100 Chi tiết : Xây dựng cơng trình cơng nghiệp-dân dụng, cơng trình hạ tầng thị khu công nghiệp 12 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê: 6810 Chi tiết : Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà 13 Vận tải hàng hoá đường bộ: 4933 Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa ơtơ theo hợp đồng 14 Bán bn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông: 4652 Chi tiết: Đại lý mua bán điện thoại di động-cố định, thiết bị viễn thơng 15 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác: 4659 Chi tiết : Bán bn loại khn mẫu, máy móc thiết bị công nghiệp 16 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: 5510 Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ lưu trú 17 Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại 2592 18 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 Điều Quyền Công ty Tự chủ kinh doanh lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô ngành, nghề kinh doanh Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ sử dụng vốn Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng ký kết hợp đồng Kinh doanh xuất khẩu, nhập Tuyển dụng, thuê sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu kinh doanh khả cạnh tranh 7/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản Công ty Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định pháp luật Khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo 10 Tham gia tố tụng theo quy định pháp luật 11 Quyền khác theo quy định pháp luật 12 Điều Nghĩa vụ của Công ty Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật bảo đảm trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh suốt q trình hoạt động kinh doanh Tổ chức cơng tác kế tốn, lập nộp báo cáo tài trung thực, xác, thời hạn theo quy định pháp luật kế toán, thống kê Kê khai thuế, nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động theo quy định pháp luật lao động; không phân biệt đối xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm người lao động Công ty; không sử dụng lao động cưỡng lao động trẻ em; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ nghề; thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định pháp luật Bảo đảm chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn pháp luật quy định tiêu chuẩn đăng ký công bố Thực đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin thành lập hoạt động, báo cáo nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp quy định khác pháp luật có liên quan Chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thông tin kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp báo cáo; trường hợp phát thông tin kê khai báo cáo thiếu xác, chưa đầy đủ phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thơng tin Tn thủ quy định pháp luật quốc phòng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài ngun, mơi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa danh lam thắng cảnh 8/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Thực nghĩa vụ đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khách hàng người tiêu dùng Điều 10 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm sốt Mơ hình tổ chức quản lý hoạt động Công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc điều hành CHƯƠNG III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THU HỒI CỔ PHẦN Điều 11 Vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty: 65.402.710.000 đồng (sáu mươi năm tỷ bốn trăm lẻ hai triệu bảy trăm mười ngàn đồng) Số cổ phần: 6.540.271 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Vốn Điều lệ Cơng ty có thay đổi Vốn điều lệ cơng ty tính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh, bổ sung Điều 11 Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ trường hợp sau đây: a) Theo định Đại hội đồng cổ đơng, Cơng ty hồn trả phần vốn góp cho cổ đơng theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họ Công ty Công ty hoạt động kinh doanh liên tục 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau hoàn trả cho cổ đông; b) Công ty mua lại cổ phần phát hành; c) Vốn điều lệ không cổ đông toán đầy đủ hạn; 9/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Điều 12 Các loại cổ phần Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông quy định Điều 13 Điều lệ Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thông Công ty phát hành loại cổ phần ưu đãi sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi Cổ phần ưu đãi Cơng ty bao gồm loại sau đây: a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết; b) Cổ phần ưu đãi cổ tức; c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại; d) Cổ phần ưu đãi khác theo định Đại hội đồng cổ đông Người quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại cổ phần ưu đãi khác Đại hội đồng cổ đông định Mỗi cổ phần loại tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Cổ phần phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành cổ phần phổ thơng theo định Đại hội đồng cổ đông Điều 13 Quyền cổ đông phổ thông Cổ đông phổ thơng có quyền sau đây: a) Tham dự phát biểu Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện theo ủy quyền theo hình thức khác pháp luật quy định Mỗi cổ phần phổ thông có phiếu biểu quyết; b) Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c) Ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông cổ đông Công ty; d) Tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật; e) Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin Danh sách cổ đơng có quyền biểu yêu cầu sửa đổi thông tin khơng xác; f) Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ Công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; g) Khi Công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty 10/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơng nghiệp Thương mại Lidovit Có quyền tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác Cơng ty 10 Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội Cơng ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 57 Quyền cung cấp thơng tin Ban kiểm sốt Thơng báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo phải gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị Các nghị biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải gửi đến cho Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác Công ty phát hành gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị Kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm nơi người quản lý nhân viên Công ty làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 58 Trách nhiệm Kiểm soát viên Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa Công ty Trung thành với lợi ích Cơng ty Cổ đơng Cơng ty; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty, địa vị, chức vụ tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ 43/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho Cơng ty người khác thành viên Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Mọi thu nhập lợi ích khác mà Kiểm sốt viên có phải hồn trả lại cho Cơng ty Trường hợp phát có Kiểm sốt viên vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao Hội đồng quản trị phải thông báo văn đến Ban kiểm sốt; u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Điều 59 Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Không đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm sốt viên theo quy định Điều 54 Điều lệ này; b) Kiểm sốt viên đại diện Cổ đơng tổ chức đương nhiên khơng tư cách thành viên quyền đại diện cho cổ đông tổ chức tổ chức chuyển nhượng hết cổ phần Công ty; c) Không thực quyền nhiệm vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; d) Có đơn xin từ chức; Kiểm sốt viên bị bãi nhiệm trường hợp sau đây: a) Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b) Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ này; c) Theo định Đại hội đồng cổ đông CHƯƠNG VIII THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Điều 60 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cơng ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác theo kết hiệu kinh doanh Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trả theo quy định sau đây: 44/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit a) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng lợi ích khác Thù lao cơng việc tính theo số ngày cơng cần thiết hồn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao ngày Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc đa số Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên; b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tốn chi phí ăn, ở, lại chi phí hợp lý khác mà họ chi trả thực nhiệm vụ giao; c) Tổng Giám đốc trả lương tiền thưởng Tiền lương Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị định Thù lao thành viên Hội đồng quản trị tiền lương Tổng Giám đốc người quản lý khác tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải thể thành mục riêng báo cáo tài năm Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Điều 61 Tiền lương quyền lợi khác Kiểm soát viên Kiểm soát viên trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức lương, thù lao ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Kiểm soát viên tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty CHƯƠNG IX CƠNG KHAI LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH LIÊN QUAN Điều 62 Trách nhiệm người quản lý Công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác Cơng ty có nghĩa vụ sau đây: a) Thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, định Đại hội đồng cổ đông; 45/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit b) Thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa Công ty; Trách nhiệm cẩn trọng: Người quản lý Cơng ty có trách nhiệm thực nhiệm vụ cách trung thực theo phương thức mà họ tin lợi ích cao Công ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng thường có đảm nhiệm vị trí tương đương hồn cảnh tương tự; c) Trung thành với lợi ích Công ty cổ đông Công ty; không sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; d) Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho Cơng ty doanh nghiệp mà họ người có liên quan họ làm chủ có phần vốn góp, cổ phần chi phối; Thông báo niêm yết trụ sở chi nhánh Cơng ty; Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ công ty Điều 63 Công khai lợi ích liên quan Cơng ty phải tập hợp cập nhập danh sách người có liên quan Công ty theo quy định khoản Điều Điều lệ giao dịch tương ứng họ với Công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người quản lý khác Công ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với Cơng ty, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Công ty thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Việc cơng khai, xem xét, trích lục, chép Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều thực sau: a) Cơng ty phải thơng báo Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông họp thường niên; 46/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit b) Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở doanh nghiệp; trường hợp cần thiết lưu giữ phần toàn nội dung Danh sách nói chi nhánh Cơng ty; c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đơng, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục phần tồn nội dung kê khai làm việc; d) Công ty phải tạo điều kiện để người quy định điểm c khoản tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan Công ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực công việc hình thức phạm vi cơng việc kinh doanh Cơng ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực đa số thành viên lại Hội đồng quản trị chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận Hội đồng quản trị tất thu nhập có từ hoạt động thuộc Cơng ty Điều 64 Hợp đồng, giao dịch phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch Công ty với đối tượng sau phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận: a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông Công ty người có liên quan họ; b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; c) Doanh nghiệp quy định khoản Điều 63 Điều lệ Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng giao dịch quy định khoản Điều có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản Cơng ty ghi báo cáo tài gần Trong trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thơng báo; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận hợp đồng giao dịch quy định khoản Điều trường hợp khác với quy định khoản Điều Trường 47/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị Kiểm sốt viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng giải trình nội dung chủ yếu giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn Trong trường hợp này, cổ đơng có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu lại tán thành Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật giao kết thực mà chưa chấp thuận theo quy định khoản khoản Điều này, gây thiệt hại cho Cty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Cty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch CHƯƠNG X TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM, LƯU TRỮ TÀI LIỆU VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN Điều 65 Trình báo cáo năm Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị báo cáo tài liệu sau đây: a) Báo cáo kết kinh doanh công ty; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty Báo cáo tài năm Cơng ty phải kiểm tốn trước trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Các báo cáo tài liệu quy định khoản Điều phải gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm 30 ngày trước ngày khai mạc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài liệu Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định Ban kiểm soát báo cáo kiểm tốn phải có trụ sở chi nhánh Công ty chậm 10 ngày trước ngày khai mạc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Cổ đông sở hữu cổ phần cơng ty liên tục 01 năm có quyền tự với luật sư kế tốn kiểm tốn viên có chứng hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định Điều thời gian hợp lý 48/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Điều 66 Chế độ lưu trữ tài liệu Công ty Công ty phải lưu giữ tài liệu sau đây: a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội Công ty; Sổ đăng ký cổ đông; b) Văn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép giấy chứng nhận khác; c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản Công ty; d) Biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; định Công ty; e) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán; f) Báo cáo Ban kiểm soát, kết luận quan tra, kết luận tổ chức kiểm toán; g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài năm Cơng ty phải lưu giữ tài liệu quy định khoản Điều trụ sở chính; thời hạn lưu giữ thực theo quy định pháp luật có liên quan Điều 67 Công khai thông tin Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đông thông qua đến quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định luật kế tốn pháp luật có liên quan Công ty công bố trang thông tin điện tử thơng tin sau đây: a) Điều lệ cơng ty; b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn kinh nghiệm nghề nghiệp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc công ty; c) Báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đơng thông qua; d) Báo cáo đánh giá kết hoạt động năm Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần khơng phải công ty niêm yết phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi cơng ty có trụ sở chậm 03 ngày sau có thơng tin có thay đổi thơng tin họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa thường trú, số cổ phần loại cổ phần cổ đông cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, số cổ phần loại cổ phần họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa thường trú người đại diện theo ủy quyền cổ đơng tổ chức nước ngồi 49/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit CHƯƠNG XI TÀI CHÍNH Điều 68 Chế độ tài Năm tài ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, riêng năm hoạt động ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Công ty tuân thủ chế độ kế toán, thống kê, lập sổ sách, mẫu biểu báo cáo theo luật định hành Lưu giữ sổ sách kế toán tất văn hợp đồng đủ để thuyết trình giải thích giao dịch chứng khoán theo qui định pháp luật Điều 69 Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế Cơng ty cuối niên khóa tài sử dụng để trích lập quỹ theo qui định pháp luật hành Tỷ lệ trích lập quỹ không qui định pháp luật hành Đại hội đồng cổ đông định phiên họp thường niên Điều 70 Trả cổ tức Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi thực theo điều kiện áp dụng riêng cho loại cổ phần ưu đãi Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông xác định vào số lợi nhuận ròng thực khoản chi trả cổ tức trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại Công ty Công ty trả cổ tức cổ phần phổ thơng có đủ điều kiện sau đây: a) Công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật; b) Đã trích lập quỹ cơng ty bù đắp đủ lỗ trước theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; c) Ngay sau trả hết số cổ tức định, công ty bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn Cổ tức chi trả tiền mặt cổ phần Cơng ty Nếu chi trả tiền mặt phải thực Đồng Việt Nam chi trả séc, chuyển khoản lệnh trả tiền gửi bưu điện đến địa thường trú địa liên lạc cổ đông Cổ tức phải toán đầy đủ thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức trả cổ phần, thời hạn hình thức trả chậm 30 ngày trước lần trả cổ tức Thông báo trả cổ tức 50/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit gửi phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa đăng ký Sổ đăng ký cổ đông chậm 15 ngày trước thực trả cổ tức Thông báo phải có nội dung sau đây: a) Tên Cơng ty địa trụ sở Cơng ty; b) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; c) Tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; d) Số lượng cổ phần loại cổ đông; mức cổ tức cổ phần tổng số cổ tức mà cổ đơng nhận; e) Thời điểm phương thức trả cổ tức; f) Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Công ty Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần thời gian thời điểm kết thúc lập danh sách Cổ đông thời điểm trả cổ tức người chuyển nhượng người nhận cổ tức từ Công ty Trường hợp chi trả cổ tức cổ phần, Công ty làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định Điều lệ quy định pháp luật Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần dùng để chi trả cổ tức thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hồn thành việc tốn cổ tức Điều 71 Thu hồi tiền toán cổ phần mua lại cổ tức Trường hợp việc trả cổ tức trái với quy định Điều 70 Điều lệ này, cổ đơng phải hồn trả cho Cơng ty số tiền, tài sản khác nhận; trường hợp Cổ đông không hồn trả cho Cơng ty tất thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi giá trị số tiền, tài sản trả cho cổ đông mà chưa hồn lại Điều 72 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đông thường niên định Công ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Cơng ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 51/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Bản báo cáo kiểm toán gửi đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm toán viên thực việc kiểm toán Công ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn Điều 73 Báo cáo thường niên Công ty phải lập cơng bố báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 72 Điều lệ Điều 74 Hệ thống kế toán Hệ thống kế tốn Cơng ty sử dụng Hệ thống Kế tốn Việt Nam (VAS) Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Công ty Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng kế tốn Điều 75 Tài khoản ngân hàng Cơng ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản tốn giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản CHƯƠNG XII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Điều 76 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Cơng ty hay tới quyền cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp hay luật khác quy định giữa: a) Cổ đông với Công ty; b) Cổ đơng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc hay người quản lý; 52/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng, hồ giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu Đại hội đồng cổ đông định chuyên gia độc lập để hành động với tư cách trọng tài cho q trình giải tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hồ giải vòng 06 tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hòa giải khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Tòa án có thẩm quyền Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Các chi phí Tòa án Tồ phán bên phải chịu CHƯƠNG XIII TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY Điều 77 Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Công ty Công ty thực việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 78 Các trường hợp điều kiện giải thể Công ty Công ty bị giải thể trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động mà khơng có định gia hạn; b) Theo định Đại hội đồng cổ đơng; c) Cơng ty khơng đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định Luật Doanh nghiệp thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty giải thể bảo đảm toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Cơng ty khơng q trình giải tranh chấp Tòa án quan trọng tài Người quản lý có liên quan doanh nghiệp quy định điểm d khoản Điều liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ doanh nghiệp Trình tự, thủ tục giải thể Cơng ty thực theo quy định Luật Doanh nghiệp 53/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Điều 79 Các hoạt động bị cấm kể từ có định giải thể Kể từ có định giải thể Cơng ty, nghiêm cấm Công ty, người quản lý Công ty thực hoạt động sau đây: a) Cất giấu, tẩu tán tài sản; b) Từ bỏ giảm bớt quyền đòi nợ; c) Chuyển khoản nợ khơng có bảo đảm thành khoản nợ có bảo đảm tài sản Công ty; d) Ký kết hợp đồng hợp đồng nhằm thực giải thể Công ty; e) Cầm cố, chấp, tặng cho, cho thuê tài sản; f) Chấm dứt thực hợp đồng có hiệu lực; g) Huy động vốn hình thức khác Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm khoản Điều bị xử phạt vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường Điều 80 Phá sản doanh nghiệp Việc phá sản doanh nghiệp thực theo quy định pháp luật phá sản CHƯƠNG XIV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 81 Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Những vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty không nêu Điều lệ Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan khác điều chỉnh Trong trường hợp Điều lệ có điều khoản trái luật pháp dẫn đến việc thi hành trái luật pháp, điều khoản khơng thi hành xem xét sửa đổi kỳ họp gần Đại hội đồng cổ đông Việc sửa đổi, bổ sung, thay Điều lệ Đại hội đồng cổ đông định Khi muốn bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ này, Đại hội đồng cổ đông họp để thông qua định nội dung thay đổi Thể thức họp, thông qua nội dung sửa đổi theo quy định Điều lệ Luật Doanh nghiệp Điều 82 Hiệu lực Điều lệ Điều lệ ĐHĐCĐ thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 thay Điều lệ Công ty ngày 30 tháng 05 năm 2016 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (đã ký) NGUYỄN DƯƠNG HIỆU 54/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit MỤC LỤC CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Định nghĩa thuật ngữ Điều lệ: Điều Hình thức, tên gọi, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Điều Con dấu Điều Người đại diện theo pháp luật Điều Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật Điều Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị xã hội khác CHƯƠNG II MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu ngành, nghề kinh doanh Điều Quyền Công ty Điều Nghĩa vụ của Công ty Điều 10 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát CHƯƠNG III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THU HỒI CỔ PHẦN Điều 11 Vốn điều lệ Điều 12 Các loại cổ phần 10 Điều 13 Quyền cổ đông phổ thông 10 Điều 14 Nghĩa vụ cổ đông phổ thông 12 Điều 15 Cổ phần ưu đãi biểu quyền cổ đông ưu đãi biểu 13 Điều 16 Cổ phần ưu đãi cổ tức quyền cổ đông ưu đãi cổ tức 13 Điều 17 Cổ phần ưu đãi hoàn lại quyền cổ đơng ưu đãi hồn lại 14 Điều 18 Cổ phiếu 14 Điều 19 Sổ đăng ký cổ đông 15 Điều 20 Chào bán cổ phần 15 Điều 21 Chào bán cổ phần riêng lẻ 16 Điều 22 Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu 16 Điều 23 Bán cổ phần 17 Điều 24 Chuyển nhượng cổ phần 17 Điều 25 Thu hồi cổ phần 18 Điều 26 Phát hành trái phiếu 19 Điều 27 Mua cổ phần, trái phiếu 19 Điều 28 Mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông 19 Điều 29 Mua lại cổ phần theo định Công ty 20 Điều 30 Điều kiện toán xử lý cổ phần mua lại 21 CHƯƠNG IV 21 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 21 Điều 31 Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 32 Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 33 Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 24 Điều 34 Chương trình nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 24 Điều 35 Mời họp Đại hội đồng cổ đông 25 55/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Điều 36 Điều 37 Điều 38 Điều 39 Điều 40 Điều 41 Thực quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 25 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 26 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 26 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông 28 Điều kiện để nghị thông qua 28 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông 30 Điều 42 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 32 Điều 43 Yêu cầu huỷ bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông 33 Điều 44 Hiệu lực nghị Đại hội đồng cổ đông 33 CHƯƠNG V 33 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33 Điều 45 Hội đồng quản trị 33 Điều 46 Nhiệm kỳ số lượng thành viên Hội đồng quản trị 35 Điều 47 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 35 Điều 48 Chủ tịch Hội đồng quản trị 35 Điều 49 Cuộc họp Hội đồng quản trị 36 Điều 50 Biên họp Hội đồng quản trị 38 Điều 51 Quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị 39 Điều 52 Miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 39 CHƯƠNG VI 40 TỔNG GIÁM ĐỐC 40 Điều 53 Tổng Giám đốc 40 CHƯƠNG VII 41 BAN KIỂM SOÁT 41 Điều 54 Ban kiểm soát 41 Điều 55 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát 41 Điều 56 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát 42 Điều 57 Quyền cung cấp thơng tin Ban kiểm sốt 43 Điều 58 Trách nhiệm Kiểm soát viên 43 Điều 59 Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 44 CHƯƠNG VIII 44 THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 44 Điều 60 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 44 Điều 61 Tiền lương quyền lợi khác Kiểm soát viên 45 CHƯƠNG IX 45 CÔNG KHAI LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH LIÊN QUAN 45 Điều 62 Trách nhiệm người quản lý Công ty 45 Điều 63 Cơng khai lợi ích liên quan 46 Điều 64 Hợp đồng, giao dịch phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận 47 CHƯƠNG X 48 TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM, LƯU TRỮ TÀI LIỆU 48 VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN 48 Điều 65 Trình báo cáo năm 48 56/57 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit Điều 66 Chế độ lưu trữ tài liệu Công ty 49 Điều 67 Công khai thông tin 49 CHƯƠNG XI 50 TÀI CHÍNH 50 Điều 68 Chế độ tài 50 Điều 69 Phân phối lợi nhuận 50 Điều 70 Trả cổ tức 50 Điều 71 Thu hồi tiền toán cổ phần mua lại cổ tức 51 Điều 72 Kiểm toán 51 Điều 73 Báo cáo thường niên 52 Điều 74 Hệ thống kế toán 52 Điều 75 Tài khoản ngân hàng 52 CHƯƠNG XII 52 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 52 Điều 76 Giải tranh chấp nội 52 CHƯƠNG XIII 53 TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY 53 Điều 77 Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Công ty 53 Điều 78 Các trường hợp điều kiện giải thể Công ty 53 Điều 79 Các hoạt động bị cấm kể từ có định giải thể 54 Điều 80 Phá sản doanh nghiệp 54 CHƯƠNG XIV 54 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 54 Điều 81 Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ 54 Điều 82 Hiệu lực Điều lệ 54 57/57 ... Doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 ngày 26/ 11/2014; - Theo đề nghị Hội đồng quản trị; - Điều lệ thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đơng tổ chức thức vào ngày 30 tháng 05 năm 20 16 CHƯƠNG I NHỮNG... đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; − Từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; − Từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; − Từ 50% đến 60 % đề cử tối đa năm (05) ứng viên; − Từ 60 %... người dự họp để thay chủ toạ điều hành họp lúc kết thúc tất nghị thông qua họp có hiệu lực thi hành Điều 39 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua định thuộc