»
TÓNG CÔNG TY CÓ PHẢN MAY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIET TIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: AT NQ - HDQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI TONG CONG TY CO PHAN MAY VIET TIEN
- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 687201 4/OH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 ndm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006,
-_ Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bồ sung mội số điều của Luật Chứng khoán: - _ Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chỉnh phú;
- _ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bỗ sung
một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chỉnh phủ,
- Can ct Diéu lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cả phân May Việt Tiến;
- ` Căn cứ Nghị quyết Đại hội đông cô đông thường niên năm 2012 ngày 14/04/2012 thông qua phương án phái hành trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2012 của tổng công ty Cô phân May Việt Tiến về Quy chế phát hành trái phiếu chuyến đổi;
- _ Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đồi só55/GCN-UBCK ngày
12 tháng 13 năm 2012 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
-_ Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng ngày12/12/2012
cua Tong Cong ty CP May Việt Tién
QUYET NGHI
Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu thành cỗ phiếu phố thông, cụ thể như sau:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyên đổi Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến
- Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyên đổi
- _ Tổng số trái phiếu phát hành : 1.400.000 trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000 đồng/trái phiếu
- _ Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 140.000.000.000 đồng - - Ngày phát hành : 01/02/2013
- Ngay dao han : 01/02/2016
Trang 2- Gidchuyén déi : 10.000 đồng/cổ phiếu
- - Tỷ lệ chuyển đổi: 01:10, nghĩa là 01 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) được chuyển thành 10 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 déng/cé phan)
- §é6 luong cé phan duoc chuyén déi: 14.000.000 cé phan
- Ngay chét danh sach trái chủ để chỉ trả trái tức : 11 giờ ngày 01/02/2016
- _ Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu : 1ó giờ ngày
01/02/2016
Điều 2: Thông qua thực hiện các thủ tục có liên quan khác, cụ thể như sau:
- _ Thực hiện báo cáo chuyển đổi trái phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- _ Thực hiện hạch toán tăng vốn điều lệ Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến tương
ứng với sô cô phiêu mới được chuyên đồi 1a 140 ty
- _ Thực hiện Sửa đổi điều lệ công ty theo số vốn mới tăng thêm
- - Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới : + Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 280 tỷ
+ Số Vốn điều lệ tăngthêm : 140 tỷ + Vốn điều lệ sau khi tăng : 420 ty
- - Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được chuyển đổi với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Thực hiện đăng ký giao dịch Upcom bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được
chuyên đôi
- _ Các công việc cần thiết khác
Điều 3: Điều khoản thi hành
- _ Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết
này theo quy định của Pháp luật £_
Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI
- HPOT, BKS, BTGD; CHU TICH
- UBCKNN,
- Lưu cty, dang website céng ty