20170327 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược – KSH tài liệu, giáo án, bài giản...
Trang 1
CÔNG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TU VA PHAT TRIEN KSH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY Independence - Freedom - Happiness
Số/No.:45/2017/KSH/CV
V⁄»: CBTT Nghị quyết số Hà Nội ngày 27 tháng 03 năm 2017
_ 2703/2017/KSH/NO-HDOT Ha Noi, day 27 month 03 year 2017
CONG BO THONG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION ON TREN CONG THONG TIN DIEN TU THE STATE SECURITIES
CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA COMMISION’S PORTAL AND NUOC VA SGDCK TP.HCM HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL Kinh gtri/ To: — - Uy ban Ching khoan Nha nuse/ The State Securities Commission - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hoehininh Stock Exchange
- Tén té chite / Organization name: Cong ty Cổ phần Đầu tư va Phát triển KSH -_ Mã chứng khoan/ Security Symbol: KSH
- Dia chi tru sé chinh/ Address: $6 27, phó Hàng Bài phường Hàng Bài quận Hoàn
Kiếm, Thành phó Hà Nội
- Dién thoai/ Telephone: 04 39364695
-_ Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyén Dite Thang
Chức vụ/ Posiion: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bó : [] định kỳ BÄ bất thường [] 24h [] theo yêu cầu
Information disclosure type: L1 Periodie Irregular L] 24 hours L] On demand Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):
CBTT Nghị quyết số 2703/2017/KSH/NQ-HĐQT vẻ việc thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược
Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần øêu rõ nguyên
Trang 2
In case the company accurates or replaces information(s) that were di sclosed Company shall make a reason for the replacement or correction
LY dof REASON: cvsceverssereersresee
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
27/03/2017 tại đường dẫn: http://ksh.com.vn/
This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 27/03/2017 Available at: http://ksh.com.vn/
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoản toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; | shall be legally responsible for any mispresentation
Đại diện tố chức
Tài liệu đính kèm/
Attachment: Organization representative
„ Người đại điện theo phap luat/Nguoi UQ CBTT
Tài liệu liên quan đến việc CBTT/ Legal representathe/Party awthorized to diselose inƒormation
Documents related to the disclosure (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)
Trang 3
CÔNG TY CỎ PHÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN KSH Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 2703/2017/KSH/NQ-HDQT Hà Nội ngày 27 tháng 03 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
Viv thay doi danh sách nhà đâm tư chiến lược
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN KSH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng l1 năm 2014 của Quốc Hội nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quóc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bỏ sung một só điều của Luật chứng khoán số 62/2010/Q1112 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng
dẫn thì hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sưa đổi, bỏ sung một só điều của Luật
chứng khoán;
Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phú về việc sưa đổi, bỏ sung một số điều
của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phan Đầu tư và Phát triên KSH:
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01⁄2016/KSHNQ-DHDCD ngày 20/06/2016 của Công ty co phan Đâu tư và Phat trién KSH;
Căn cứ Nghị quyết sé 17/2016/KSH/NQ-HDOT ngay 03/11/2016 va Nghị quyết số
1603/2017/KSH/NQ/HĐỌT ngày 16/03/2017:
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2703/2017/BB-HDOT ngay 27/03/2017 “
QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Thông qua giảm số cỗ phần chào bán cho ông Nguyễn Xuân Thành từ
1.700.000 cỗ phần xuống 700.000 cỗ phần và tăng số cô phần chào bán cho ơng Hồng, Xn Tồn từ 700.000 cỗ phần lên 1.700.000 cỗ phần
Trang 6Nguyễn ‘ _ 22 | Phuong 1.853.500 Thao Tong cong 28.053.500 |
ĐIỀU 3: Danh sách nhà đầu tư chiến lược tại Điều 2 nêu trên thay thế cho danh sách nhà đầu tư chiến lược được ban hành kèm nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ-HĐQT ngày
3/11/2016 và Nghị quyết HĐQT số 1603/2017/KSH/NQ-HĐQT ngày 16/03/2017
DIEU 4: Điều khoản thi hành
Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký