Nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ;

Dù th¶o: ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2013) Điều lệ năm 2007 (sửa đổi năm 2010) iu l sa i, b sung Điều lệ sửa đổi 2013 Page I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa Điều Định nghĩa Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: 1.Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" vốn tất cổ đơng đóng góp quy a "Vốn điều lệ" vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ định Điều Điều lệ này; b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khơng có) đăng ký kinh doanh lần đầu d "Cán quản lý" Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế d "Cán quản lý" Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Cơng ty Hội đồng tốn trưởng vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn quản trị phê chuẩn; e "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy e "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Điều 4.17 Luật Doanh nghiệp định Khoản 17, Điều Luật Doanh nghiệp; f "Thời hạn hoạt động" thời hạn hoạt động Công ty f "Thời hạn hoạt động" thời hạn hoạt động Công ty quy định điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) quy định điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết; g "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam g "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng chúng Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ này; dung Điều lệ Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh) có nghĩa Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page tương tự Điều lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Cơng ty Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty: Tên Cơng ty • Tên tiếng Việt : CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ • Tên tiếng Việt : CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ • Tên giao dịch : HOANG HA JOINT STOCK COMPANY • Tên tiếng Anh : HOANG HA JOINT STOCK COMPANY • Tên viết tắt : HOANG HA JSC • Tên giao dịch : CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ • Tên viết tắt : HOANG HA JSC Cơng ty cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: o Địa chỉ: : Số 368 Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Cơng ty cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: o Địa chỉ: : Số 368 Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành Bình, tỉnh Thái Bình o Điện thoại: : 036.3842 842 o Fax: : 036.3846 908 o Điện thoại: : 036.3842 842 o E-mail: : Congtyhoangha@yahoo.com o Fax: : 036.3846 908 o E-mail: : Congtyhoangha@yahoo.com o Website : hoanghaco.com.vn 4.Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty Công ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phù hợp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật phép Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 49.2 pháp cho phép Điều 50 gia hạn hoạt động theo Điều 51 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Điều lệ sửa đổi, bổ sung Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2, Điều 47 gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Page III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty là: III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh Cơng ty là: • Mua bán hàng nơng sản thực phẩm hàng tiêu dùng (dụng cụ gia đình) • Mua bán hàng nơng sản thực phẩm hàng tiêu dùng (dụng cụ gia đình); • Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định theo hợp đồng • Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định theo hợp đồng; • Kinh doanh vận tải xe buýt, taxi • Kinh doanh vận tải xe buýt, taxi; • Kinh doanh vận tải hàng hóa xe tải liên tỉnh nội tỉnh • Kinh doanh vận tải hàng hóa xe tải liên tỉnh nội tỉnh; • Kinh doanh dịch vụ khách sạn dịch vụ ăn uống đầy đủ • Kinh doanh dịch vụ khách sạn dịch vụ ăn uống đầy đủ; • Kinh doanh siêu thị • Kinh doanh siêu thị; • Mua bán ô tô, xe máy cũ • Mua bán tơ, xe máy cũ mới; • Bảo dưỡng sửa chữa xe có động • Bảo dưỡng sửa chữa xe có động cơ; • Mua bán phụ tùng phận phụ trợ xe có động • Mua bán phụ tùng phận phụ trợ xe có động cơ; • Đại lý kinh doanh xăng dầu • Đại lý kinh doanh xăng dầu; • Mua bán chất bơi trơn làm động • Mua bán chất bơi trơn làm động cơ; • Xây dựng cơng trình dân dụng • Xây dựng cơng trình dân dụng; • Kinh doanh bến, bãi đỗ xe • Kinh doanh bến, bãi đỗ xe; • Kinh doanh dịch vụ quảng cáo • Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; • Cho th văn phòng cho th nhà • Cho th văn phòng cho th nhà; • Kinh doanh dịch vụ chuyển phát • Kinh doanh dịch vụ chuyển phát • Xây dựng sở hạ tầng; • Xây dựng nhà loại Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page • Xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi; • Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp nước lắp đặt xây dựng khác; • Mua bán chứng khốn • Hoạt động kinh doanh bất động sản; Mục tiêu hoạt động Công ty là: Mục tiêu hoạt động Công ty là: - Huy động sử dụng vốn có hiệu sản xuất kinh doanh - Huy động sử dụng vốn có hiệu sản xuất kinh doanh; - Khơng ngừng nâng cao lợi ích cổ đơng - Khơng ngừng nâng cao lợi ích cổ đơng; - Tăng tích lũy, phát triển sản xuất kinh doanh Cơng ty - Tăng tích lũy, phát triển sản xuất kinh doanh Công ty; - Thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Điều lệ sửa đổi, bổ sung - Thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Page Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký kinh động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành doanh Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Cơng Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh ty Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ Công ty là: 136.000.000.000 đồng (bằng chữ: Vốn điều lệ Công ty là: 136.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng) Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 13.600.000 cổ Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 13.600.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Cơng ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ Công ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua trực tiếp thông qua ý kiến ĐHCĐ văn đông thông qua trực tiếp thông qua ý kiến Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật văn phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm 13.600.000 cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ kèm theo gồm 13.600.000 cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần quy định Điều 11 loại cổ phần quy định Điều 11 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thông qua trực tiếp có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thông qua trực tiếp thông qua ý kiến ĐHCĐ văn phù hợp với quy định thông qua ý kiến Đại hội đồng cổ đông văn phù hợp với pháp luật quy định pháp luật Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đơng đăng ký mua Số cổ Điều lệ sửa đổi, bổ sung Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đơng đăng ký mua Số Page phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khốn (khơng có) cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khốn theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành (kể cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần phổ thông Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần phổ thông Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khốn văn hướng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khốn khác Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua văn phù hợp với Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương 1.Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Khoản Điều (khơng có) Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Mỗi chứng nhận cổ phiếu ghi danh đại diện cho loại cổ phần Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai tháng (hoặc lâu theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần khơng phải trả cho cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu khoản phí Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần chứng nhận cổ phiếu, chứng nhận cũ ghi giảm tương ứng Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi danh bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty Cơng ty phát hành cổ phần ghi danh khơng theo hình thức chứng Hội đồng quản trị ban hành văn quy định cho phép cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng khơng chứng chỉ) chuyển nhượng mà khơng bắt buộc phải có văn chuyển nhượng Hội đồng quản trị ban hành quy định chứng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai tháng (hoặc lâu theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu (Khơng có) Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty (Khơng có) Page 10 Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật cán quản lý người lao động mối quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn cơng nhận theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động cán quản lý Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành Page 63 XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 39: Cổ tức Điều 39 Phân phối lợi nhuận Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình pháp luật, cổ tức cơng bố chi trả từ lợi nhuận giữ lại thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty Công ty không vượt mức Hội đồng quản trị đề xuất sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù thể định toán cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả hợp với khả sinh lời công ty phù hợp với khả sinh lời cơng ty Cơng ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội qua việc tốn tồn phần cổ tức tài sản cụ đồng quản trị quan thực thi định thể (như cổ phiếu trái phiếu tốn đầy đủ cơng ty khác phát hành) Hội đồng quản trị quan thực thi nghị Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp tiền đồng Việt Nam tốn séc lệnh trả thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết ng ân hàng tiền gửi qua bưu điện tới địa đăng ký cổ đông thụ hưởng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa đăng ký cổ đơng) cổ thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng đơng phải chịu Ngoài ra, khoản tiền trả cổ tức khoản không nhận tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền khác chi trả tiền mặt liên quan tới loại cổ phiếu có tiền Cơng ty chuyển cho cổ đơng thụ hưởng Việc toán cổ tức đối thể chi trả chuyển khoản ngân hàng Công ty có thơng với cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn tin chi tiết ngân hàng cổ đông nhằm cho phép Công ty thực tiến hành thông qua công ty chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cổ đơng khốn Việt nam Trường hợp Cơng ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng không nhận tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán tiến hành thơng qua cơng ty Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 64 chứng khoán Trung tâm Lưu ký Trường hợp có chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng, Hội (Khơng có Khoản Điều lệ mới) đồng quản trị định thông báo người sở hữu cổ phần phổ thông nhận cổ tức cổ phần phổ thông thay cho cổ tức tiền mặt Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức ghi cổ phần toán đầy đủ tiền mua sở giá trị Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh Căn Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thơng sách cổ đơng Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ qua nghị quy định ngày cụ thể làm ngày khố sổ hoạt động đơng người sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức, kinh doanh Công ty Căn theo ngày đó, người đăng ký với lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài tư cách cổ đông người sở hữu chứng khoán khác quyền liệu khác nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Ngày khố sổ vào ngày vào thời điểm trước quyền lợi thực Điều khơng ảnh hưởng tới quyền lợi hai bên giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực chứng khoán liên quan theo quy định pháp luật Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 65 Điều 40: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật (Điều chuyển lên thành Khoản Điều 39) XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN Điều 41: Tài khoản ngân hàng Điều 40 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản tốn giao dịch Cơng ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 42: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Hàng năm, Công ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật Khoản trích không vượt 5% lợi nhuận sau thuế Cơng ty trích quỹ dự trữ 10% vốn điều lệ Công ty Điều 43: Năm tài khóa Năm tài khóa Cơng ty ngày tháng Một hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) Điều 44: Hệ thống kế tốn Điều lệ sửa đổi, bổ sung (Khơng có Điều Điều lệ mẫu mới) Điều 41 Năm tài Năm tài Cơng ty ngày tháng Một (01) hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 42 Chế dộ kế toán Page 66 Hệ thống kế toán Cơng ty sử dụng Hệ thống Kế tốn Việt Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam Nam (VAS) hệ thống kế tốn khác Bộ Tài chấp thuận (VAS) chế độ kế toán khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu giữ giữ hồ sơ kế toán theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Cơng hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Công ty Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự chuyển kế toán đổi trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng kế toán Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 67 XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 45: Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Điều 43 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Cơng ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh Công ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 45 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (Đối với công ty niêm yết)và quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài cân đối kế tốn phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Công ty thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Trường hợp Cơng ty cơng ty mẹ, ngồi báo cáo tài năm phải bao gồm cân đối kế tốn tổng hợp tình hình hoạt động Cơng ty cơng ty vào cuối năm tài Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Công ty năm tài chính, cân đối kế tốn phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Cơng ty phải lập cơng bố báo cáo sáu tháng quý Công ty phải lập báo cáo sáu tháng hàng quý theo theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho Uỷ ban Chứng Chứng khốn (đối cới cơng ty niêm yết) nộp cho quan thuế khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài hàng năm doanh nghiệp kiểm tốn phải gửi tới tất cổ đông cơng bố Các báo cáo tài kiểm toán (bao gồm ý kiến nhật báo địa phương tờ báo kinh tế trung ương vòng kiểm tốn viên), báo cáo sáu tháng quý Công ty phải công ba số liên tiếp Trường hợp cơng ty có website riêng, báo cáo tài bố trang website Cơng ty kiểm toán, báo cáo quý sáu tháng cơng ty phải cơng bố website Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài hàng năm kiểm tốn, báo cáo sáu chụp báo cáo tài năm kiểm toán, báo cáo sáu tháng hàng quý làm việc Công ty, trụ sở tháng hàng quý làm việc Cơng ty, trụ sở Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 68 Công ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Page 69 Điều 46: Công bố thông tin thông báo công chúng Điều 44 Báo cáo thường niên Các báo cáo tài hàng năm tài liệu bổ trợ khác phải Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy công bố công chúng theo quy định Uỷ ban Chứng định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán khoán Nhà nước nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 47: Kiểm tốn XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 45 Kiểm tốn Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập, hoạt động hợp pháp Việt Nam Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết, tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm toán Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm Cơng ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài (Khoản chuyển lên Khoản 1) Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài hàng năm cho biết khoản thu chi Công ty, lập báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Công ty, lập báo báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng [hai] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Các nhân viên công ty hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn cho Cơng ty phải Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Một báo cáo kiểm tốn gửi đính kèm báo Một báo cáo kiểm toán phải gửi đính cáo tài năm Cơng ty kèm với báo cáo kế tốn hàng năm Cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty phép Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn vấn đề có liên quan đến kiểm toán XVII CON DẤU Điều lệ sửa đổi, bổ sung XVII CON DẤU Page 70 Điều 48: Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức Cơng ty dấu khắc theo quy định luật pháp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành Điều 46 Con dấu Hội đồng quản trị định thông qua dấu thức Cơng ty dấu khắc theo quy định luật pháp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 49: Chấm dứt hoạt động Điều 47 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động 1.Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: trường hợp sau: a Khi kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau a Khi kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia hạn; gia hạn; b Tồ án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật b Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định pháp luật hành; hành; c Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông c Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; d Các trường hợp khác pháp luật quy định Việc giải thể Công ty trước thời hạn Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận quan có thẩm quyền theo quy định Điều 50: Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị cổ đông d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể thời hạn gia hạn) Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định (Khơng có) Trừ Điều lệ có quy định khác, cổ đông nắm giữ nửa số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới để yêu cầu giải Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 71 thể theo hay số sau: Các thành viên Hội đồng quản trị không thống quản lý cơng việc Cơng ty dẫn đến tình trạng không đạt số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động Các cổ đông không thống nên đạt số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Có bất đồng nội hai nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể phương án có lợi cho tồn thể cổ đông Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 72 Điều 51: Gia hạn hoạt động Điều 48 Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu bảy (07) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng việc gia hạn hoạt động Công ty thêm thời gian theo đề biểu việc gia hạn hoạt động Công ty theo đề nghị Hội nghị Hội đồng quản trị đồng quản trị Thời hạn hoạt động gia hạn thêm có từ 65% trở Thời hạn hoạt động gia hạn có từ 65% trở lên tổng số lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ thông qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng đông thông qua thông qua Điều 52: Thanh lý Tối thiểu sáu tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Cơng ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm [ba] thành viên Hai thành viên Đại hội đồng cổ đông định thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Cơng ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên toán trước khoản nợ khác Công ty Điều 49 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Cơng ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Cơng ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Cơng ty tất cơng việc liên điểm đó, Ban lý thay mặt Công ty tất công việc liên quan đến lý Cơng ty trước Tồ án quan hành quan đến lý Cơng ty trước Tồ án quan hành Tiền thu từ việc lý toán theo thứ tự sau: Tiền thu từ việc lý toán theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; a Các chi phí lý; b Tiền lương chi phí bảo hiểm cho cơng nhân viên; b Tiền lương chi phí bảo hiểm cho cơng nhân viên; c Thuế khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước; d Các khoản vay (nếu có); Điều lệ sửa đổi, bổ sung c Thuế khoản nộp cho Nhà nước; d Các khoản vay (nếu có); đ Các khoản nợ khác Công ty; Page 73 e Các khoản nợ khác Cơng ty; e Số dư lại sau toán tất khoản nợ từ mục (a) đến (đ) phân chia cho cổ đông Các cổ phần ưu f Số dư lại sau tốn tất khoản nợ từ mục (a) đến (e) phân chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước đãi ưu tiên toán trước Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 74 XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 53: Giải tranh chấp nội XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 50 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền cổ đông phát sinh từ Điều hoạt động Công ty hay tới quyền nghĩa vụ cổ đông theo lệ hay từ quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp hay luật quy định Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, luật khác khác quy định hành quy định, giữa: quy định hành quy định, giữa: a Cổ đông với Công ty; a Cổ đông với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng Giám b Cổ đơng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hồ giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu Ban kiểm soát định chuyên gia độc lập để hành động với tư cách trọng tài cho trình giải tranh chấp Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hoà giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên u cầu Ban kiểm sốt định chuyên gia độc lập để hành động với tư cách trọng tài cho trình giải tranh Trường hợp khơng đạt định hồ giải vòng chấp sáu tuần từ bắt đầu trình hồ giải định trung Trường hợp khơng đạt định hồ giải vòng gian hồ giải khơng bên chấp nhận, bên sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Toà án kinh tế trung gian hoà giải không bên chấp nhận, bên Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Toà án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Các chi phí Tồ án Toà phán thương lượng hoà giải Việc tốn chi phí tòa án bên phải chịu thực theo phán Tòa án XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 54: Bổ sung sửa đổi Điều lệ Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải Đại hội đồng cổ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải Đại hội đồng cổ Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 75 đông xem xét định đông xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Điều lệ quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với trường hợp có quy định pháp luật khác điều khoản Điều lệ quy định pháp luật với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty ty XXI NGÀY HIỆU LỰC XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 55: Ngày hiệu lực Điều 52 Ngày hiệu lực Bản điều lệ sửa đổi bổ sung gồm XXI chương 56 điều, Bản điều lệ sửa đổi bổ sung gồm 21chương, 52 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Cơng ty cổ phần Hồng Hà, Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Hồng Hà, Thái Bình trí Thái Bình trí thơng qua ngày 11 tháng 02 năm 2010 thành phố thông qua ngày 25 tháng năm 2013 thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Thái Bình, tỉnh Thái Bình chấp thuận hiệu lực tồn văn Điều Bình chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ lệ Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, Điều lệ lập thành 10 bản, có giá trị nhau, đó: đó: a 01 nộp Phòng cơng chứng Nhà nước địa phương a 01 nộp Phòng cơng chứng Nhà nước địa phương; b 05 đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ b 05 đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c 04 lưu trữ Văn phòng Cơng ty c 04 lưu giữ Trụ sở Cơng ty Điều lệ thức Cơng ty Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục Điều lệ Cơng ty phải có chữ ký Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá trị có Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai tổng số thành chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai (1/2) viên Hội đồng quản trị có giá trị tổng số thành viên Hội đồng quản trị Điều 56: Chữ ký thành viên Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Công ty./ Điều lệ sửa đổi, bổ sung Chữ ký thành viên Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Công ty./ Page 76 Điều lệ sửa đổi, bổ sung Page 77 ... quản tr ; d Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: a Thông qua báo cáo tài hàng năm; b Mức cổ tức tốn hàng năm cho... đồng quản tr ; c Báo cáo Ban kiểm soát; d Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định vấn đề sau: a Thơng qua báo cáo tài năm; b Mức cổ... sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ này; dung Điều lệ Các từ thuật ngữ định nghĩa