Thong bao hop ĐHĐCĐ 2013

THÔNG BÁO Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Hồng Hà thơng báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sau: Tổ chức phát hành Địa Mã chứng khoán Loại chứng khốn Tổng số cổ phiếu Mệnh giá : Cơng ty cổ phần Hoàng Hà : Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình : HHG : Cổ phiếu phổ thông : 13.600.000 cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h30’, thứ năm ngày 25/4/2013 (Thứ năm) Thời gian đón tiếp kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h00’ đến 8h00’ Địa điểm: Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Điều kiện tham dự: Tất cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà có tên danh sách chốt ngày 05/4/2013 Nội dung Đại hội: Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS năm 2012 báo cáo nhiệm kỳ 2008-2013 Thơng qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn; Thơng qua kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2013; Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013; Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm tốn cho năm 2013; Thơng qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Tờ trình thơng qua việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Và số nội dung khác Q cổ đơng vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 20/4/2013 Trong trường hợp tham dự Đại hội, cổ đông ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm) Tài liệu họp Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công bố website: www.hoanghaco.com.vn Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông: Phòng Tổ chức Hành - Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Điện thoại: 0363.846 908 Fax: 0363.846 908 Thông báo thay cho Giấy mời họp trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận Giấy mời họp Trân trọng! Thái Bình, ngày 09 tháng năm 2013 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Lưu Huy Hà