THÔNG BÁO Về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Hồng Hà thơng báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sau: Tổ chức phát hành Địa Mã chứng khoán Loại chứng khốn Tổng số cổ phiếu Mệnh giá : Cơng ty cổ phần Hoàng Hà : Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình : HHG : Cổ phiếu phổ thông : 13.600.000 cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h30’, thứ bảy ngày 19/4/2014 Thời gian đón tiếp kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h00’ đến 8h00’ Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Cơng ty Cổ phần Hồng Hà, Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Điều kiện tham dự: Tất cổ đơng Cơng ty cổ phần Hồng Hà có tên danh sách chốt ngày 28/3/2014 Nội dung Đại hội: Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS năm 2013 Thơng qua Báo cáo tài năm 2013 kiểm tốn; Thơng qua kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2014; Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014; Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm tốn cho năm 2014; Tờ trình thơng qua việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Và số nội dung khác Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 15/4/2014 Trong trường hợp tham dự Đại hội, cổ đơng ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm) Tài liệu họp Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công bố website: www.hoanghaco.com.vn Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đơng: Phòng Tổ chức Hành - Cơng ty Cổ phần Hoàng Hà Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Điện thoại: 0363.846 908 Fax: 0363.846 908 Thông báo thay cho Giấy mời họp trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận Giấy mời họp Trân trọng! Thái Bình, ngày 07 tháng năm 2014 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Lưu Huy Hà