CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HOÀNG HÀ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:232.15/NQ-HĐQT Thái Bình, ngày 09 tháng 07 năm 2015 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ “Thơng qua hồ sơ đăng ký chào báo cổ phiếu công chúng” Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13; Căn theo Điều lệ hành Cơng ty Cổ phần Hồng Hà; Căn theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 125.15 ngày 25/4/2015; Căn Biên họp Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà ngày 09/7/2015 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng theo quy định Luật chứng khoán hồ sơ sau: 1) Giấy đăng kí chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 2) Bản cáo bạch; 3) Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 4) Bản hợp lệ Điều lệ công ty; 5) Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013, 2014 Báo cáo tài Quý 1/2015; 6) Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu cơng chúng Tờ trình phương án chào bán công chúng phương án sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán; 7) Nghị Hội đồng quản trị công ty lựa chọn giá chào bán; 8) Quyết định Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng; 9) Sơ yếu lý lịch Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; 10) Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ thời điểm gần nhất; 11) Công văn uỷ quyền cho NSI nộp hồ sơ đăng ký phát hành; 12) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng với cơng ty chứng khốn; 13) Các tài liệu có liên quan khác Điều 2: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị thông qua việc giao ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tồn quyền định cơng việc có liên quan bao gồm khơng hạn chế cơng việc thực hiện, đệ trình hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hữu lên Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Lưu Huy Hà ... Quản trị thông qua việc giao ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền định cơng việc có liên quan bao gồm không hạn chế công việc thực hiện, đệ trình hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đơng... hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đơng hữu lên Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hồn thiện hồ sơ theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT