CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC Tp.HCM, ngày Số: tháng năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2012) Kính gửi: - Tên Cơng ty Trụ sở Điện thoại Fax : : : : ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC Cơng ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực Số 04 Nguyễn Siêu, P Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM 08 22103291 08 22200498 Hoạt động Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2012): Các họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012: 17 họp I Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Ô Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT 17/17 100 Ô Lê Minh Ba Ủy viên HĐQT 17/17 100 Ơ Hồng Minh Dũng Ủy viên HĐQT 17/17 100 B Đinh Ngọc Hà Ủy viên HĐQT 17/17 100 B Đỗ Thị Xuân Chi Ủy viên HĐQT Ô Nguyễn Phước Đức II Ủy viên HĐQT (6 tháng cuối năm 2012) 10/11 91% 6/6 100 không đồng ý họp biên số 17/BB-PIST-HĐQT ngày 19/03/2012 Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012): STT Nghị quyết/Quyết định (6 tháng đầu năm 2012) Lý không tham dự 14/NQ-PIST-HĐQT Nội dung Ngày 12/03/2012 Thống hồn trả tiền góp vốn vượt tỉ lệ đăng ký tiền lẻ cho cổ đơng góp đợt &4 16/NQ-PIST-HĐQT Đề xuất ông Hoàng Minh Dũng - UV HĐQT điều 14/03/2012 hành PIST từ 14/05/2012 đến 31/07/2012 thời gian TGĐ nghỉ phép năm 2012 18/NQ-PIST-HĐQT Thống phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình dự án khu cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ 21/03/2012 - thương mại 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú 20/NQ-PIST-HĐQT Thống chuyển tài sản góp vốn cho Cty TNHH thương mại dịch vụ PTN Cần Thơ : điều chỉnh tỉ lệ 21/03/2012 góp vốn thống giao khu công viên nước Cần thơ cho Cty TM DV PTN quản lý, khai thác, kinh doanh 22/NQ-PIST-HĐQT Thống "giao cho Tổng Giám Đốc đại diện Công 21/03/2012 ty ký giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất 36,4 thuở đất huyện Củ Chi, tpHCM" 30/NQ-PIST-HĐQT Thông qua định khen thưởng cho tập thể cá 24/04/2012 nhân có thành tích xuất sắc sản xuất kinh doanh năm 2011 theo danh sách kèm theo 32/NQ-PIST-ĐHĐCĐ 35/NQ-PIST-HĐQT 27/04/2012 Thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư dự án 16 Âu Cơ 37/NQ-PIST-HĐQT Thông qua việc biểu đồng ý phê duyệt giá bán 09/05/2012 hộ cao tầng An Dương Vương Điện Lực phường 16, Quận 8, Tp.HCM 10 43/NQ-PIST-HĐQT Thống chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài 31/05/2012 kế tốn kế toán kiểm toán (AASC) thực kiểm toán báo cáo tài năm 2012 PIST 27/04/2012 Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 PIST 11 49/NQ-PIST-HĐQT 10/09/2012 Thống bàn giao khơng hồn vốn cơng trình “Đường dây trung hạ trạm biến cột 1x560 kVA – 15(22)kV” cho Tổng Cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vận hành bán điện đến tận hộ dân chung cư cao tầng An Dương Vương Điện lực phường 16, quận 8, Tp Hồ Chí Minh 12 56/NQ-PIST-HĐQT 12/11/2012 Thống “ Ngưng góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện lực Việt Nam” 20/11/2012 - Thông qua việc biểu đồng ý phê duyệt giá bán hộ cao tầng An Dương Vương Điện Lực phường 16, Quận 8, Tp.HCM Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực - Thống theo đề xuất Công ty kể từ ngày 01/01/2013 lương Giám đốc Khách sạn Du lịch Điện lực, Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu Trung tâm Lữ hành Cuộc sống Việt đơn vị trực thuộc chi trả 27/11/2012 Thống Vay vốn lưu động 10 (mười) tỷ đồng để toán khối lượng xây dựng đợt cuối chung cư cao tầng An Dương Vương, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2012 Thống HTX Hà Quang (đơn vị hợp tác đầu tư dự án với PIST) chọn tư vấn kiến trúc ZOO STUDIO đơn vị thiết kế kiến trúc 03 nhà mẫu khu làng nghề cá cảnh, hoa lan, kiểng (36 ha) huyện Củ Chi, Tp.HCM đồng thời yêu cầu HTX Hà Quang tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn ZOO STUDIO để giảm giá hợp đồng 21/12/2012 - Thống lý hợp đồng phát hành trái phiếu theo hợp đồng số 212/HĐNTP/EVNFCPIST ngày 02/12/2010 Cơng ty Tài CP Điện Lực Cơng ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực - Giao Tổng giám đốc lập trình HĐQT phương án sử dụng tài sản Công ty để bổ sung vào giá trị tài sản thiếu để thực nghĩa vụ tài lý hợp đồng 13 14 15 16 59/NQ-PIST-HĐQT 61/NQ-PIST-HĐQT 65/NQ-PIST-HĐQT 71/NQ-PIST-HĐQT III/ Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật chứng khoán (báo cáo năm 2012): Stt Tên tổ chức/ cá nhân Chức vụ cơng Số CMND ty (nếu có) Đỗ Thị Xuân Chi Ủy viên HĐQT 023825550 Nguyễn Phước Đức Ủy viên HĐQT 024447638 Ngày cấp 29/08/2000 27/05/2010 Nơi cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04/2012 Tp.HCM Tp.HCM Thời điểm khơng người liên quan Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04/2012 Lý bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 20122017 bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 20122017 IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng/năm): Danh sách cổ đông nội người có liên quan: Stt Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ Công ty Số CMND /ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa Số CP sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ 4106000123 07/04/1993 Tp.HCM 72 Hai Bà Trưng, quận 1, Tp.HCM 8.503.665 27,966% 48.220 0,1586% 10.000 0,0329% 150.000 0,4933% 30.000 0,0987% 35.460 0,1166% 700.000 2,3021% Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Ông Nguyễn Văn Hợp đại diện) Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT 024042337 31/07/2002 Tp.HCM Hoàng Minh Dũng Ủy viên HĐQT 022018098 10/09/1999 Tp.HCM Cơng đồn Tổng Cty Điện lực Miền Nam (Ô Lê Minh Ba đại diện) Ô Lê Minh Ba Ủy viên HĐQT 020783461 17/08/2006 Tp.HCM B Đinh Ngọc Hà Ủy viên HĐQT 010098216 12/08/1997 Hà Nội Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM (đại diện bà Đỗ Thị Xuân Chi) Ủy viên HĐQT 23825550 29/08/2000 Tp.HCM 19 Nguyễn Văn Cừ, P.1, Quận 1, Tp.HCM 32 Đinh Công Tráng, Quận 1, Tp.HCM 383 Bis/41, P Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM 237/18 Phan Văn Trị, P.11, Q Bình Thạnh, Tp.HCM 35 Tơn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Ban Kiểm soát Lê Xuân Thái Trưởng Ban KS Nguyễn Ngọc Hoài Thành viên Ban KS 022540090 03/07/2003 Nguyễn Tấn Hùng Thành viên Ban KS 290413420 23/06/2006 GĐ Bp.Tài 022982302 22/03/2005 Kế tốn trưởng 021777085 370511999 13/10/2003 Kiên Giang 135/17 Hòa Hưng, P.12, Quận 10, Tp.HCM 392A/12 Trần Xuân Soạn, KP.3, P.Tân Tp.HCM Hưng, Quận 7, Tp.HCM M75/2, ấp Hiệp Hòa, X.Hiệp Tân, Tây Ninh H.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 21.000 0,0691% 1.662 0,0055% 2.332 0,0077% Lãnh đạo Công ty Nguyễn Hồng Đơng Nguyễn Thị Thu Huệ 26/3 Mỹ Huề, Tp.HCM Trung Chánh, Hóc Mơn, Tp.HCM 24/05/2002 Tp.HCM 407/17 Vĩnh Viễn,P.5, Quận 10, Tp.HCM 20.592 32.486 0,0677% 0,1068% Giao dịch cổ phiếu giao dịch khác cổ đơng nội người có liên quan: Khơng có Trên Báo cáo tình hình Quản trị Cơng ty năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (PIST) Hội đồng Quản trị Công ty nỗ lực nhằm đạo hoàn thiện hệ thống quản trị - cấu tổ chức nhằm giữ vững đẩy mạnh vị trí uy tín PIST thị trường TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Lưu VT, TC (Đã ký) Nguyễn Văn Hợp ... tư vấn tài 31/05 /2012 kế toán kế toán kiểm toán (AASC) thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 PIST 27/04 /2012 Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 PIST 11 49/NQ -PIST- HĐQT 10/09 /2012 Thống bàn...16/NQ -PIST- HĐQT Đề xuất ơng Hồng Minh Dũng - UV HĐQT điều 14/03 /2012 hành PIST từ 14/05 /2012 đến 31/07 /2012 thời gian TGĐ nghỉ phép năm 2012 18/NQ -PIST- HĐQT Thống phê duyệt... liên quan Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04 /2012 Tp.HCM Tp.HCM Thời điểm khơng người liên quan Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04 /2012 Lý bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 20122 017